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备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2005-12-01
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关于转让武汉祥龙电业股份有限公司股份的公告，停牌一小时 |
深交所公告，收购/出售股权（资产） |
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根据国家的有关规定，宏源证券拟将持有的"武汉祥龙电业股份有限公司"8,120万股国有法人股，占"祥龙电业"总股本的23.28%转让给武汉工业国有投资有限公司，转让价格为每股2.93元，转让价共计23,791.6万元 |
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2005-11-30
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召开2005年度第2次临时股东大会，停牌一天 ，2005-12-30 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 审议《关于用资本公积金弥补亏损的议案》。
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2005-11-30
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第四届董事会第二十次会议决议公告 |
深交所公告，其它 |
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宏源证券第四届董事会第二十次会议于2005年11月28日召开，形成决议如下：
一、同意《关于用资本公积金弥补亏损的议案》。
二、通过《关于授权公司总经理依法全权办理"祥龙电业"法人股股权转让事宜的议案》。
三、通过《关于召开公司2005年第二次临时股东大会时间、地点及议题的议案》 |
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2005-11-30
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关于召开2005年第二次临时股东大会的通知 |
深交所公告，日期变动 |
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1、召开时间：2005年12月30日上午9:30时（北京时间）召开
2、召开地点：北京市昌平区北京凤山会议中心会议室
3、召开方式：现场投票
4、会议审议事项：《关于用资本公积金弥补亏损的议案》 |
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2005-10-27
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2005年前三季度主要财务指标 |
刊登季报 |
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1、每股收益(元) -0.0464
2、每股净资产(元) 1.08
3、净资产收益率(%) -4.299 |
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2005-09-29
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拟披露季报 ，2005-10-27 |
拟披露季报 |
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2005-08-27
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2005年半年度主要财务指标 |
刊登中报 |
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1、每股收益(元) -0.0462
2、每股净资产(元) 1.083
3、净资产收益率(%) -4.26 |
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2005-07-13
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[20052预亏](000562) 宏源证券：业绩预告修正公告，停牌一小时 |
深交所公告，业绩预测 |
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| 业绩预告修正公告
宏源证券预计2005年上半年度亏损2000万元左右 |
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2005-06-30
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境外会计师事务所由“安达信会计师事务所”变为“普华永道会计师事务所” ，2002-11-29 |
境外会计师事务所变更，基本资料变动 |
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2005-06-29
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2004年度股东大会决议公告 |
深交所公告，高管变动,中介机构变动 |
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宏源证券2004年度股东大会于2005年6月28日召开，通过如下议案：（一）选举张志刚为公司第四届董事会董事；（二）通过《董事会工作报告》；（三）通过《监事会工作报告》；（四）通过《总经理工作报告》；（五）通过《公司2004年度财务决算报告》；（六）通过公司2004年度利润分配方案；（七）通过《公司2004年年度报告》及年报摘要；（八）通过《关于变更2004年度境外会计师事务所的议案》；（九）通过《关于续聘2005年度境内会计师事务所的议案》；（十）通过《关于续聘2005年度境外会计师事务所的议案》；（十一）通过《关于对公司章程部分条款进行修改的议案》 |
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2005-06-29
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拟披露中报 ，2005-08-27 |
拟披露中报 |
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2005-06-29
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境外会计师事务所由“普华永道会计师事务所”变为“香港陈叶冯会计师事务所有限公司” ，2005-06-28 |
境外会计师事务所变更，基本资料变动 |
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2005-05-26
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董事会决议暨召开2004年度股东大会的通知 |
深交所公告，高管变动,日期变动 |
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宏源证券第四届董事会第十七次会议于2005年5月24日召开，形成决议如下：
一、通过《关于推选董事的议案》；
二、通过《关于对公司章程部分条款进行修改的议案》；
三、同意《高级管理人员聘任合同（范本）》。
四、同意《2005年公司扭亏为盈专项奖励方案》；
五、同意《公司组织机构调整方案》；
六、同意《公司信息披露管理办法（修订稿）》；
七、同意《关于召开公司2004年度股东大会时间、地点及议题的议案》。召开时间：2005年6月28日上午9:30时（北京时间）；召开地点：北京市昌平区水库路东侧北京凤山会议中心；召开方式：现场投票 |
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2005-05-26
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召开2004年度股东大会，停牌一天 ，2005-06-28 |
召开股东大会 |
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| 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、召开会议基本情况
1、召开时间：2005年6月28日上午9:30时（北京时间）
2、召开地点：北京市昌平区水库路东侧北京凤山会议中心
3、召集人：经宏源证券股份有限公司第四届董事会第十七次会议审议，决议召开公司2004年度股东大会。
4、召开方式：现场投票
5、出席对象：
(1)截止2005年6月17日下午收市后在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东。因故不能出席会议的股东，可以书面委托代理人出席会议和参加表决。
(2)本公司董事、监事和高级管理人员。
二、会议审议事项
1.审议《关于选举董事的议案》；
2.听取并审议《董事会工作报告》；
3.听取并审议《监事会工作报告》；
4.听取并审议《总经理工作报告》；
5.审议《宏源证券股份有限公司2004年度财务决算报告》；
6.审议《宏源证券股份有限公司2004年度利润分配方案》；
7.审议《宏源证券股份有限公司2004年年度报告》及年报摘要；
8.审议《关于变更2004年度境外会计师事务所的议案》；
9.审议《关于续聘2005年度境内会计师事务所的议案》；
10.审议《关于续聘2005年度境外会计师事务所的议案》；
11.审议《关于对公司章程部分条款进行修改的议案》。
（以上第8项经公司董事会四届十二次会议决议，第2、3、4、5、6、7、9、10项经公司董事会四届十五次会议、监事会四届三次会议决议，第1、11项经公司董事会四届十七次会议决议，详见2005年2月29日、4月13日和本日《中国证券报》、《证券时报》和《上海证券报》）
三、会议登记方法
1、登记时间：2005年6月24日；
2、登记地点：新疆乌鲁木齐市建设路2号宏源大厦八楼董事会秘书处；
3、登记方式：
A、法人股股东出席会议的，持证券账户卡、营业执照复印件、授权委托书和出席者身份证进行登记；
B、社会公众股股东持证券账户卡、持股凭证和本人身份证进行登记；
C、异地股东可用信函或传真方式登记；
D、个人股东委托代理人出席的，受托代理人必须持授权委托书、证券账户卡、持股凭证和本人身份证进行登记。
四、其他
1、会议联系方式：
联系电话：0991-2301870 2301779（传真）
联 系 人：彭晓嘉 高红
联系地址：新疆乌鲁木齐市建设路2号宏源大厦八楼
邮 编：830002
2、出席会议者住宿、交通费自理。
特此公告。
宏源证券股份有限公司董事会
二○○五年五月二十四日
附：授 权 委 托 书
兹全权委托 先生（女士）代表我单位（个人）出席宏源证券股份有限公司2004年度股东大会，并代为行使表决权。
委托人（签名）： 受托人（签名）：
委托人身份证号码： 受托人身份证号码：
委托人证券账户： 委托人持股数：
委托日期：
注：1、授权委托书复印或按以上格式自制均有效；
2、法人股东单位需在委托人处加盖公章 |
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2005-04-14
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补充公告 ，2005-04-15 |
深交所公告，其它 |
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宏源证券于2005年4月13日披露了公司2004年年度报告和2005年一季度报告，现就公司年报及季报作补充说明。
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2005-04-12
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2004年度报告主要财务指标及分红预案，停牌一小时 ，2005-04-13 |
刊登年报 |
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一、2004年年度主要财务指标
1、每股收益(元) -0.9556
2、每股净资产(元) 1.130
3、净资产收益率(%) -84.59
二、不分配不转增。
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2005-04-12
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2005年第一季度主要财务指标 |
刊登季报 |
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1、每股收益(元) 0.0315
2、每股净资产(元) 1.161
3、净资产收益率(%) 2.71
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2005-04-12
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2005年第一次临时股东大会决议公告 |
深交所公告，高管变动 |
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宏源证券2005年第一次临时股东大会于2005年4月10日召开，会议推荐高冠江先生为董事候选人。
(000562) 宏源证券：高管变更
宏源证券第四届董事会第十四次会议于2005年4月10日召开，会议审议通过了如下议案：
一、选举高冠江董事担任公司董事长，任期自2005年4月10日至2006年6月29日。
二、同意何加武辞去公司董事、副董事长职务。
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2005-04-12
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2005年第一季度主要财务指标，停牌一小时 ，2005-04-13 |
刊登季报 |
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1、每股收益(元) 0.0315
2、每股净资产(元) 1.161
3、净资产收益率(%) 2.71
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2005-04-06
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[20044预亏](000562) 宏源证券：业绩预告修正公告，停牌一小时 |
深交所公告，业绩预测 |
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| 业绩预告修正公告
宏源证券预计2004年度亏损金额为5.8亿元。
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2005-04-01
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拟披露季报，提前披露季报 ，2005-04-13 |
拟披露季报 |
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| 2005-04-18 |
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2005-03-22
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第四届董事会第十三次会议决议公告 |
深交所公告，借款 |
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宏源证券第四届董事会第十三次会议于2005年3月21日以通讯方式召开。会议形成决议如下：
通过《关于向银行申请5亿元贷款额度的议案》：同意公司2005年度向银行申请5亿元贷款额度，并授权公司总经理在董事会批准的额度范围内，具体负责贷款的协议签署和运作。
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2005-03-02
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境外会计师事务所由“普华永道国际会计师公司”变为“安达信会计师事务所” ，2001-12-18 |
境外会计师事务所变更，基本资料变动 |
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2005-03-01
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变更境外会计师事务所 |
深交所公告，中介机构变动 |
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宏源证券第四届董事会第十二次会议于2005年2月28日召开，会议同意普华永道会计师事务所向公司董事会递交的辞聘函。决定聘请香港陈叶冯会计师事务所有限公司担任公司2004年度财务报告境外审计机构，费用70万元，并提请公司股东大会予以确认。
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2005-02-18
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变更股东大会召开时间 |
深交所公告，日期变动 |
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宏源证券原定于2005年2月26日在北京香山金源商旅中心酒店召开公司2005年第一次
临时股东大会。现根据公司工作安排的需要，该次股东大会召开时间变更为2005年4月10
日上午9：30时，股权登记日及会议的其他事项不变。
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2005-02-17
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1994年年度送股，10送1上市日 ，1995-12-01 |
送股上市日，分配方案 |
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2005-02-17
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1994年年度送股，10送1登记日 ，1995-11-28 |
登记日，分配方案 |
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2005-02-17
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1994年年度送股，10送1除权日 ，1995-11-29 |
除权除息日，分配方案 |
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2005-02-17
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1994年年度分红，10派1.6(含税)，税后10派1.6，红利发放日 ，1995-12-01 |
红利发放日，分配方案 |
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2005-02-17
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1994年年度分红，10派1.6(含税)，税后10派1.6，登记日 ，1995-11-28 |
登记日，分配方案 |
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2005-02-17
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1994年年度分红，10派1.6(含税)，税后10派1.6，除权日 ，1995-11-29 |
除权除息日，分配方案 |
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