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备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2004-08-17
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关于公司股东股份变动的公告 |
深交所公告，股权转让 |
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现就海口富海福投资有限公司通过司法拍卖增持公司法人股份之
事项作如下公告：
一、2004年8月16日，公司收到海口富海福投资有限公司有关文
件，称该公司已通过司法拍卖受让了原中国轻骑集团有限公司持有的
公司5,135,740股法人股份，并于2004年8月13日，在中国证券登记
结算有限责任公司深圳分公司完成了上述股份的过户手续。本次司法拍
卖依据湖北省黄冈市中级人民法院（2004）黄执字第28-6号《民事裁定
书》，拍卖成交价为每股人民币0.66元，总价款为人民币3,389,588.4
元，股份性质为社会法人股。本次股权过户后，海口富海福投资有限公
司持有公司的法人股股份由18，709，324股增至23,845,064股，占公司
股份总额的11.78%，为公司第二大股东；中国轻骑集团有限公司持有公
司法人股股份由10，135，740股减至5,000,000股，占公司股份总额的
2.47%,为公司第五大股东。
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2004-08-25
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2004年半年度主要财务指标，停牌一小时 |
刊登中报 |
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1、每股收益(元) 0.065
2、每股净资产(元) 0.33
3、净资产收益率(%) 19.56
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2004-04-17
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拟披露季报 |
拟披露季报 |
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2004-03-12
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变更公司名称 |
深交所公告，基本资料变动 |
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1、经公司2003年度临时股东大会批准，公司现已更名为“海南
海药股份有限公司”，并于近日在海南省工商管理局完成了变更注册。
从公告之日起，公司名称正式启用“海南海药股份有限公司”，公司
法定代表人许力宏先生。
2、自即日起，公司启用新印鉴，原“海南轻骑海药股份有限公
司”印章及相应的董事会章、财务专用章、合同章等同时废止。
3、公司更名后，原有债权、债务、经济合同、业务往来关系不
变。
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2003-09-02
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解除查封财产 |
深交所公告，诉讼仲裁 |
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公司近日获悉，下属子公司海南轻骑海药房地产开发公司已收到
海口市龙华区人民法院《民事裁定书》，裁定内容如下：自2003年8
月12日起，解除对海南轻骑海药房地产开发公司位于广东省阳西县
20区65168.4平方米土地使用权的查封。
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2003-10-31
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股东股份转让，停牌一小时 |
深交所公告，股权转让 |
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2003年10月29日，公司收到海口富海福投资有限公司有关文件，
称该公司已于2003年10月27日在中国证券登记结算有限责任公司深圳
分公司，办理了受让原中国轻骑集团有限公司持有的公司18,709,324
股法人股份的过户手续。本次司法拍卖成交价为每股人民币0.5元，
总价款为人民币9,354,700元，股份性质仍为社会法人股。本次股权
过户后，海口富海福投资有限公司持有公司18,709,324股法人股
（占公司股份总额的9.25%），为公司第二大股东；中国轻骑集团有
限公司持有公司股份为10,135,740股法人股(占公司股份总额的5%),
为公司第四大股东。
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2004-08-25
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拟披露中报 |
拟披露中报 |
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2004-09-27
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召开2004年第一次临时股东大会，停牌一天 |
召开股东大会 |
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| 定于2004年9月25日（星期六），公司。现就关于的有关事项公告如下：
（一）会议时间：2004年9月25日(星期六)上午9点30分
（二）会议地点：海口市秀英区海口市制药厂会议室
（三）会议议题：
1、审议《关于拟对重庆天地药业有限责任公司增资的议案》：此议案审议的事项为关联交易事项，其提交公司2004年第一次临时股东大会审议时，与该关联交易具有利益关系的关联人深圳市南方同正投资有限公司将放弃在股东大会上对该议案的投票权。
2、审议《关于拟合资组建海口市制药厂有限公司的议案》。
（四）出席会议对象
1、公司现任董事、监事及高级管理人员、公司聘请的律师。
2、截止2004年9月15日下午交易结束后，在中国证券登记结算有限公司深圳分公司登记在册的公司全体股东。
3、因故不能出席本次股东大会的股东，可委托代理人出席会议，此代理人不必是公司股东。
（五）会议登记办法
1、出席会议的社会公众股东应持本人身份证、股东帐户卡；委托代理人持本人身份证、授权委托书（附后）、委托人股东帐户卡；法人股股东持营业执照复印件、法人授权委托书、出席人身份证）办理登记手续。外地股东可以用电话、信函、传真方式办理登记。
2、登记时间：2004年9月15日9点-17点（信函以收到的邮戳为准）。
3、登记地点：海口市龙昆北路30号宏源证券大厦7楼，本公司董事会秘书处，邮编：570105
4、联系电话：0898－66785861 传真：0898－66705316
联系人：李颖、刘宇兴
（六）其他事项
会期半天，出席会议的股东其交通、食宿费用自理。
特此公告。
海南海药股份有限公司
董 事 会
二00四年八月二十二日
授权委托书
兹全权委托 先生/女士代表我单位（本人）出席海南海药股份有限公司2004年第一次临时股东大会，并代为行使表决权。
委托人（签字）： 被委托人签名：
身份证号码： 被委托人身份证号码：
委托人股东帐号： 委托权限：
委托人持有股数： 委托日期：
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2002-12-21
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2002.12.21是ST 海 药(000566)股本变动日 |
发行与上市-股本变动，股本变动 |
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| 股权转让 |
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1994-01-10
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首发A股2500万股发行日,发行价:5.8元 |
发行与上市-发行起始日，发行(上市)情况 |
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1994-05-25
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2500万股新股上市,发行价5.8元 |
发行与上市-上市日期，发行(上市)情况 |
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1995-10-26
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1995.10.26是ST海药(000566)发行截止日 |
发行与上市-发行截止日，发行(上市)情况 |
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| 发行截止日配股3.5,配股比例:20,配股后总股本:15329.5万股) |
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1995-10-11
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1995.10.11是ST海药(000566)除权基准日 |
发行与上市-除权基准日，发行(上市)情况 |
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| 除权基准日配股3.5,配股比例:20,配股后总股本:15329.5万股) |
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2003-07-10
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诉讼事项 |
深交所公告，诉讼仲裁 |
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公司下属子公司海南轻骑海药房地产开发公司收到海口市龙华区
人民法院裁定书，现将有关情况进行公告，详情见公告全文。
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2003-07-30
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2003年半年度主要财务指标及分红预案，停牌1小时 |
刊登中报 |
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一、2003年半年度主要财务指标
1、每股收益(元) 0.063
2、每股净资产(元) -0.61
3、净资产收益率(%) 10.33
二、不分配，不转增。
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2003-08-23
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2003年半年度报告摘要更正公告 |
深交所公告，其它 |
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公司半年度报告摘要已于2003年7月30日公告，因数据粘贴有误，
导致2.2.1主要会计数据和财务指标中经营活动产生的现金流量净额出
现错误。现予以更正。
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2003-08-12
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流动资金借款事项 |
深交所公告，借款,质押 |
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近日，公司与中国农业银行海口市海秀支行签订了借款合同，借
款本金为人民币贰佰万元，年利率6.372%，期限两年（2003年7月17
日——2005年7月17日止），以下属企业海口市制药厂机器设备作为
抵押。
本次借款为还旧贷新，对公司生产经营将产生一定的积极影响 |
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2004-03-19
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公司债务重组事项，停牌一小时 |
深交所公告，资产(债务)重组 |
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2004年3月17日，公司与重庆正元药业有限公司签署《免除部分
债务协议》，重庆正元药业有限公司同意免除公司部分债务金额为人
民币叁仟万元 |
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2004-03-18
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关于公开征求独立董事候选人提名的公告 |
深交所公告，高管变动 |
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公司第四届董事会将换届选举，公司董事会、监事会、单独或合
并持有公司1%以上的股东可以均提出独立董事候选人，并经股东大会
选举决定。2004年4月2日前，公司接受上述提名人的提名。
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2004-01-09
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收购报告书，停牌1小时 |
深交所公告，其它 |
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深圳市南方同正投资有限公司收购公司股权的报告书。
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2004-01-06
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以土地偿还债务，停牌1小时 |
深交所公告，资产(债务)重组 |
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公司第四届董事会第十一次临时会议于2003年12月30日召开，
会议通过了《关于以土地偿还重庆正元药业有限公司部分债务的议
案》：
公司与重庆正元药业有限公司于2003年12月30日签署了《清偿
债务协议书》。公司拟用233859.82平方米工业用地清偿重庆正元
药业有限公司的部分债务。经双方认可，该部分工业用地评估值为
100,380,088元，等值抵偿公司欠重庆正元药业有限公司的
100,380,088元债务。
此议案须提交股东大会审议。
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2004-02-12
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以土地清偿债务，停牌1小时 |
深交所公告，资产(债务)重组 |
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公司第四届董事会第十三次临时会议于2004年2月11日召开，会
议审议通过了《关于以土地清偿海口市国有资产经营有限公司债务的
议案》。
经与海口市国有资产经营有限公司协商，公司与其签署了《清偿
债务协议书》（已获海口市政府同意）。双方确认以公司375亩土地
的评估值7875万元，清偿欠海口市国有资产经营有限公司的全部债务
7264.94万元 |
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2004-04-07
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拟披露年报 |
拟披露年报 |
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2004-01-15
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董事辞职请求获董事会通过 |
深交所公告，高管变动 |
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公司第四届董事会第十二次临时会议于2004年元月13日召开。本
次会议审议通过了《关于董事辞职的议案》：
公司董事会接受孔祥泉先生，因工作变动原因，提出辞去公司董
事职务的请求。此议案须提交公司股东大会审议。
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2003-12-29
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召开2003年度临时股东大会，上午8点30点～12点 |
召开股东大会 |
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| 本公司董事会及全体董事保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
海南轻骑海药股份有限公司第四届董事会第十五次会议，于2003年11月26日上午9点30分，在海口市龙昆北路30号宏源大厦七楼公司会议召开。会议应到董事九人，实到九人。公司董事长许力宏先生主持了会议。公司独立董事周岱翰先生、卓霖先生、马力先生出席了会议，并就有关事项发表了独立意见。监事会成员、公司高级管理人员列席了会议。会议符合《公司法》、《公司章程》的有关规定。
本次会议审议通过了如下决议：
一、审议公司《关于加快推进公司债务重组工作的议案》：
海南轻骑海药股份有限公司第四届董事会第十五次会议认为，二次重组至今，公司债务处置取得了一定进展，生产经营已步入良性循环。当前，处理好历史遗留的债务问题，以利于公司轻装上阵，快速发展，加快推进公司债务重组工作，尤为现实和必要。为此，董事会决议加快公司债务重组步伐，通过争取各大债权人支持，减免部分债务，争取大股东支持，注入优质资产，提升公司净资产值，最终改善公司基本面。为此，董事会授权董事长全面负责具体处理相关工作，力争公司债务重组的成功。
二、审议公司《关于合资组建"海南海药科技发展有限公司"的议案》：根
据公司主业形势发展的需要，海南轻骑海药股份有限公司拟与重庆正元药业有限公司合资组建"海南海药科技发展有限公司"。合资公司注册地在海南省海口市秀英区海药工业园，注册资本为人民币8000万元，其中本公司以147亩土地作为出资，占合资公司注册资本比例的46.92％；重庆正元药业有限公司以综合土地140亩和现金600万元人民币出资，占合资公司注册资本比例的53.08％。本次会议认为，合资组建海南海药科技发展公司有利于增强公司技术开发能力，盘活公司资产，有利于公司的长远发展。组建合资公司目的是通过合资，充分发挥双方各自优势，增强双方的的科研能力，提高双方在医药类检测仪器设备方面的技术开发能力。合资公司的出资比例为出资双方协商确定。出资双方按确定比例享受权益。董事会授权经理班子负责办理工商注册等相关事宜。此议案须提交公司临时股东大会审议。
三、审议公司《关于拟以土地抵偿债务的议案》：为
尽快处理好历史遗留债务，公司拟以公司土地抵偿部份历史债务。公司拟以经评估后价值7265万元的土地使用权，清偿所欠海口市国有资产经营有限公司全部债务；拟以经评估后价值4200万元的土地使用权，抵偿重庆正元药业有限公司等值债务，以利于公司轻装上阵快速发展。董事会授权公司董事长负责与上述债权人和资产评估机构进行商谈，代表公司签署有关协议，并提交公司董事会、股东大会审议。此议案须提交公司临时股东大会审议。
四、审议公司《关于公司更名为"海南海药股份有限公司"的议案》：根
据主业发展形势及公司股权变化的需要，海南轻骑海药股份有限公司第四届董事会第十五次会议经研究决定，向临时股东大会提交公司更名的议案，拟将公司全称由"海南轻骑海药股份有限公司"，更名为"海南海药股份有限公司"；公司股票简称，在公司股票交易被特别处理期间，仍沿用"ST海药"；在公司股票交易取消特别处理后，更名为"海南海药"。此议案须提交公司临时股东大会审议。
五、审议公司《关于公司高级管理人员人事变动的议案》：
海南轻骑海药股份有限公司第四届董事会第十五次会议，接受朱梅女士因工作变动原因提交的辞呈，同意其不再担任公司总经理助理职务。董事会对其在职期间为公司所做的工作表示感谢。
六、审议公司《关于的议案》：
决定于2003年12月29日（星期一）采用通讯表决方式。现就关于的有关事项公告如下：
（一）会议时间：
2003年12月29日（星期一）上午8点30点～12点
（二）本次会议（收集表决票）地点：海口市龙昆北路30号宏源证券大厦七楼公司会议室
（三）会议审议表决的事项：
1、审议公司《关于合资组建"海南海药科技发展有限公司"的议案》；
2、审议公司《关于拟以土地抵偿债务的议案》；
3、审议公司《关于公司更名为"海南海药股份有限公司"的议案》。
（四）出席会议对象
1、公司现任董事、监事及高级管理人员、公司聘请的律师。
2、截止2003年12月5日下午交易结束后，在中国证券登记结算有限公司深圳分公司登记在册的公司全体股东可以参加通讯表决。
3、因故不能出席本次股东大会的股东，可委托代理人出席会议并行使表决权，此代理人不必是公司股东。授权委托书附后。
（五）本次会议表决方式
1、可参加本次临时股东大会通讯表决的股东，应采用通讯投票的方式表决审议本次临时股东大会的所有事项，正确填写附后的表决票，邮寄或传真至公司。信封或传真上请注明"表决票"字样，表决票可复制或自制。
2、本次临时股东大会通讯表决收到表决票的截止日期为2003年12月29日。
3、社会公众股东应将本人身份证、股东帐户卡；委托代理人将本人身份证、授权委托书（附后）、委托人股东帐户卡；法人股股东将营业执照复印件、法人授权委托书、出席人身份证邮寄或传真至公司。4、公司地址：海口市龙昆北路30号宏源证券大厦7楼董事会秘书处。
邮编：570105
联系电话：0898－66785861
传真：0898－66705316
联系人：李颖、刘宇兴
特此公告
海南轻骑海药股份有限公司
董事会2003年11月26日
附件1：授权委托书
兹全权委托先生/女士代表我单位（本人）出席海南轻骑海药股份有限公司2003年度临时股东大会，并代为行使表决权。
委托人（签字）：被委托人签名：
身份证号码：被委托人身份证号码：
委托人股东帐号：委托权限：
委托人持有股数：委托日期：
附件2：海南轻骑海药股份有限公司2003年度临时股东大会（通讯方式）表决票2003年12月29日股东姓名（名称）股东帐户代表具有表决权的股数地址邮编序号同意（√）反对（X）弃权（O）1关于合资组建"海南海药科技发展有限公司"的议案2关于拟以土地抵偿债务的议案3关于公司更名为"海南海药股份有限公司"的议案
股东及股东代表签名：身份证号码：
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2003-11-08
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股票交易异常波动 |
深交所公告，风险提示 |
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公司股票交易出现异常波动，自2003年11月5日至2003年11月7
日，股票的价格已连续三个交易日达到跌幅限制，公司董事会现就有
关情况说明如下：
1、截止目前公司生产经营正常，且第三季度报告已提示2003年
度公司将继续盈利，股票交易的异常波动与公司基本面无关。
2、公司无应披露而未披露的信息。
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2003-12-30
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公司更名 |
深交所公告，基本资料变动,投资设立(参股)公司,资产(债务)重组 |
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公司2003年度临时股东大会于2003年12月29日召开，大会通过
如下议案：
1、《关于拟以土地抵偿债务的议案》。
2、《关于为“海南海药股份有限公司”的议案》。
其中《关于合资组建“海南海药科技发展有限公司”的议案》
未获股东大会通过。
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2003-11-28
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组建合资公司，停牌1小时 |
深交所公告，高管变动,基本资料变动,日期变动,投资设立(参股)公司,资产(债务)重组 |
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公司第四届董事会第十五次会议于2003年11月26日召开。本次会
议审议通过了如下决议：
一、董事会决议加快公司债务重组步伐，通过争取各大债权人支
持，减免部分债务，争取大股东支持，注入优质资产，提升公司净资
产值，最终改善公司基本面。为此，董事会授权董事长全面负责具体
处理相关工作，力争公司债务重组的成功。
二、公司拟与重庆正元药业有限公司合资组建“海南海药科技发
展有限公司”。合资公司注册资本为人民币8000万元，其中公司以
147亩土地作为出资，占合资公司注册资本比例的46.92%；重庆正元
药业有限公司以综合土地140亩和现金600万元人民币出资，占合资公
司注册资本比例的53.08%。
三、公司拟以经评估后价值7265万元的土地使用权，清偿所欠海
口市国有资产经营有限公司全部债务；拟以经评估后价值4200万元的
土地使用权，抵偿重庆正元药业有限公司等值债务。
四、拟将公司全称由“海南轻骑海药股份有限公司”，更名为
“海南海药股份有限公司”；公司股票简称，在公司股票交易被特别
处理期间，仍沿用“ST海药”；在公司股票交易取消特别处理后，更
名为“海南海药”。
五、公司第四届董事会第十五次会议，接受朱梅女士因工作变动
原因提交的辞呈，同意其不再担任公司总经理助理职务。
六、决定于2003年12月29日召开2003年度临时股东大会 |
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2003-11-11
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关于减免贷款利息的公告，停牌1小时 |
深交所公告，其它 |
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公司于2003年11月10日收到中国建设银行海口市龙华支行承诺
函，因公司在2003年10月还清了中国建设银行海口市龙华支行本息
港币1334.68万元及贷款还清前产生的利息，清偿了此历史债务，
该行承诺按建总行批复减免公司贷款利息港币611.73万元。
目前公司生产经营正常。
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2003-10-23
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2003年第三季度主要财务指标，停牌一小时 |
刊登季报 |
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一、：
1、每股收益(元) 0.087
2、每股净资产(元) -0.59
3、净资产收益率(%) 14.73
二、不分配，不转增。
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2003-06-17
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延期召开2002年度股东大会，上午9点30分,停牌一天 |
召开股东大会 |
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| 本公司董事会及全体董事保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
海南轻骑海药股份有限公司第四届董事会第九次会议于2003年4月2日，在海口市黄金海景大酒店二楼水晶厅召开。会议应到董事9人，实到7人，有二名董事授权其他董事会代为出席会议并行使表决权。公司代董事长尤江甫先生主持了会议。公司独立董事卓霖先生、周岱翰先生出席了会议，并就有关事项发表了独立意见。监事会成员、公司高级管理人员列席了会议。会议符合《公司法》、《公司章程》的有关规定。
本次会议审议通过了如下决议：
一、公司《2002年度董事会工作报告》；
二、公司《2002年度工作总结及2003年度经营计划》；
三、公司《2002年度财务决算及2003年度财务预算报告》；
四、公司《关于2002年度利润分配的预案》：
经四川华信（集团）会计师事务所审计确认，公司2002年度实现利润为 1128.01万元。鉴于公司以前年度的巨额亏损尚待弥补，董事会向股东大会建议，2002年度不进行利润分配，也不进行资本公积金转增股本，实现的利润用于弥补以前年度的亏损。
五、公司《2002年度报告及年度报告摘要》；
六、公司《关于董事辞职的议案》：
公司第四届董事会第九次会议，接受王治平先生因股权转让的原因，提出辞去公司董事职务的请求，并对其在职期间的工作深表感谢。
七、《关于增选独立董事的议案》：
根据中国证监会《关于在上市公司建立独立董事的指导意见》及《公司章程》的有关规定，2003年6月30日前，公司须增补一名独立董事，且为会计专业人士。本次会议通报了公司股东深圳市南方同正投资有限公司提名的独立董事候选人马力先生，并将其有关材料按法定程序呈报中国证监会、中国证监会海口特派办、深圳证券交易所审核公告。监管部门若无异议，方提交2002年度股东大会选举。
独立董事候选人马力个人简历及相关资料附后。
九、《关于对经理层激励的决议》：
经四川华信（集团）会计师事务所审计确认，2002年公司实现利润1128.01万元。董事会认为，2002年度公司经理层不负众望，较好地完成了生产经营目标，顺利化解债务，扭亏保牌，功不可没。董事会对经理层的务实、高效、拼搏、奉献的工作，给予充分的肯定和适度的激励，激励金额为112.8万元。经理层激励的有关事项授权许力宏先生全权负责，报董事会备案。
十、《关于会计政策变更和合并会计报表范围变化的议案》；
第四届董事会第九次会议，经审议公司2001年度财务报告，同意对以下财务事项进行调整：
1、会计政策变更：2002年公司执行财政部颁发的《企业会计准则-固定资产》，由于该准则规定，除已提足折旧仍继续使用的固定资产及按规定单独估价作为固定资产入账的土地外，企业应对所有固定资产计提折旧，包括企业未使用、不需用的固定资产。企业因执行《企业会计准则-固定资产》，而对未使用、不需用固定资产由原不计提折旧改为计提折旧，此项会计政策变更应当采用追溯调整法，调整期初留存收益和其他有关项目。公司在2001年度已对未使用、不需用固定资产以计提减值准备的方法代替折旧，本年度以2001年未计提减值准备前的未使用、不需用固定资产账面价值为基础计提折旧，并对计提折旧后的未使用、不需用固定资产账面价值进行减值测试，经过上述调整后的未使用、不需用固定资产账面价值与现行账面价值的差额，调整期初固定资产减值准备、期初留存收益等相关项目，共调增2001年年初累计折旧33,437,082.33元，调增2001年度累计折旧 6,624,043.59元，累计共调减2001年年末固定资产减值准备40,061,125.92元。由于执行该准则，公司2002年多计提固定资产折旧2,281,013.79元。
2、本年度合并会计报表范围的变化
公司下属海口制药厂2002年以前为公司的全资子公司，2002年公司在实施重大债务重组的过程中进一步清理规范，取消了其独立法人资格，变为分公司，属于母公司的组成部分，本年在编制会计报表时，对海口制药厂直接在母公司报表中汇总，而不再属于合并会计报表编制范围。在编制本年度比较会计报表时，已经对期初数及上年同期数按照本年度合并会计报表的架构进行了调整。
十一、《关于选举董事长、副董事长的决议》：
公司第四届董事会第九次会议,与会董事一致选举,许力宏先生为公司董事长，行使公司法定代表人职权；选举尤江甫先生、杨仁发先生为公司副董事长。
十二、《关于公司高级管理人员人事变动的议案》：
公司第四届董事会第九次会议，接受许力宏先生提出的辞呈,因公司业务发展和工作需要,其不再担任公司总经理职务；董事会决议由侯伟先生任公司总经理，根据《公司法》、《公司章程》的有关规定履行职责，向董事会负责并报告工作。
附件：侯伟先生个人简历
十三、《关于聘请会计师事务所的议案》：
公司第四届董事会第九次会议与会董事认为，四川华信（集团）会计师事务所作为本公司2002年度财务审计单位，对工作认真负责、客观公正、勤勉尽职、规范执业。董事会决定向股东大会建议，续聘四川华信（集团）会计师事务所，为本公司2003年度财务审计单位。
十四、《关于召开2002年年度股东大会的议案》：
决定于2003年5月 17日（星期六）召开2002年度股东大会。以上议案除二、九、十一、十二项外，其余所有议案均需提交2002年度股东大会审议。现就关于召开2002年度股东大会的有关事项公告如下：
一、会议时间：2003年5月17日(星期六)下午3点
二、会议地点：海口市秀英区海口市制药厂会议室
三、会议议题：
1、审议公司《2002年度董事会工作报告》；
2、审议公司《2002年度监事会工作报告》；
3、审议公司《2002年度财务决算报告》；
4、审议公司《关于2002年度利润分配的预案》；
5、审议公司《2002年度报告及年度报告摘要》；
6、审议公司《关于董事辞职的议案》；
7、审议公司《关于增选独立董事的议案》；
8、审议公司《关于变更监事的议案》；
9、审议公司《关于会计政策变更和合并会计报表范围变化的议案》；
10、审议公司《关于聘请会计师事务所的议案》。
四、出席会议对象
1、公司现任董事、监事及高级管理人员、公司聘请的律师。
2、截止2003年4月28日下午交易结束后，在中国证券登记结算有限公司深圳分公司登记在册的公司全体股东。
3、因故不能出席本次股东大会的股东，可委托代理人出席会议，此代理人不必是公司股东。
五、会议登记办法
1、出席会议的社会公众股东应持本人身份证、股东帐户卡；委托代理人持本人身份证、授权委托书（附后）、委托人股东帐户卡；法人股股东持营业执照复印件、法人授权委托书、出席人身份证）办理登记手续。外地股东可以用电话、信函、传真方式办理登记。
2、登记时间：2003年5月13日9点-17点（信函以收到的邮戳为准）。
3、登记地点：海口市龙昆北路30号宏源证券大厦7楼，本公司董事会秘书处，邮编：570105
4、联系电话：0898－66785861
传 真：0898－66705316
联 系 人：李颖、刘宇兴
六、其他事项
会期半天，出席会议的股东其交通、食宿费用自理。
特此公告
海南轻骑海药股份有限公司董事会
2003年4月2日
附件：
授权委托书
兹全权委托 先生/女士代表我单位（本人）出席海南轻骑海药股份有限公司2002年年度股东大会，并代为行使表决权。
委托人（签字）： 被委托人签名：
身份证号码： 被委托人身份证号码：
委托人股东帐号： 委托权限：
委托人持有股数： 委托日期：
特此公告。
海南轻骑海药股份有限公司
董事会
2003年4月2日
个人简历
侯伟，男，汉族，1968年11月生，上海市人。中欧国际工商学院（CEIBS）工商管理硕士。曾就职于西南制药一厂，任技术员；重庆市医药管理局任付处长；重庆医药股份有限公司付总经理；上海莱福制药有限公司，任总经理；上海新亚药业有限公司，任常务付总经理。
独立董事候选人马力个人简历
马力，男，汉族，1974年6月生，北京市人，中国注册会计师。1992年7月至1997月，就读于北京石油化工学院会计学专业，大学本科毕业，获学士学位。1997年7月至2001年11月，就职于河北燕华会计师事务所，任项目经理；2001年12月至今，就职于乐金电子（中国）有限公司，任财务主管；2001年考取中国注册会计师；曾参加河北省注册会计师协会证券业注册会计师培训、注册会计师培训、会计准则培训等，有一定的专业能力和执业水平。
海南轻骑海药股份有限公司
独立董事候选人声明
声明人马力，作为海南轻骑海药股份有限公司第四届董事会独立董事候选人，现公开声明本人与海南轻骑海药股份有限公司之间在本人担任该公司独立董事期间保证不存在任何影响本人独立性的关系，具体声明如下：
一、本人及本人直系亲属、主要社会关系不在该公司或其附属企业任职；
二、本人及本人直系亲属没有直接或间接持有该公司已发行股份的1%或1%以上；
三、本人及本人直系亲属不是该公司前十名股东；
四、本人及本人直系亲属不在直接或间接持有该公司已发行股份5%或5%以上的股东单位任职；
五、本人及本人直系亲属不在该公司前五名股东单位任职；
六、本人在最近一年内不具有前五项所列举情形；
七、本人没有为该公司或其附属企业提供财务、法律、管理咨询、技术咨询等服务；
八、本人没有从该上市公司及其主要股东或有利害关系的机构和人员取得额外的、未予披露的其他利益；
九、本人符合该公司章程规定的任职条件。
另外，包括海南轻骑海药股份有限公司在内，本人兼任独立董事的上市公司数量不超过5家。
本人完全清楚独立董事的职责，保证上述声明真实、完整和准确，不存在任何虚假陈述或误导成分，本人完全明白作出虚假声明可能导致的后果。中国证监会可依据声明确认本人的任职资格和独立性。本人在担任该公司独立董事期间，将遵守中国证监会发布的规章、规定、通知的要求，确保有足够的时间和精力履行职责，作出独立判断，不受公司主要股东、实际控制人或其他与公司存在厉害关系的单位或个人的影响。
声明人：马力
2003年3月26日
海南轻骑海药股份有限公司
独立董事提名人声明
提名人深圳市南方同正投资有限公司现就提名马力为海南轻骑海药股份有限公司第四届董事会独立董事候选人发表公开声明，被提名人与海南轻骑海药股份有限公司之间不存在任何影响被提名人独立性的关系，具体声明如下：
本次提名是在充分了解被提名人职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼职等情况后作出的（被提名人详细履历表见附件），被提名人已书面同意出任海南轻骑海药股份有限公司第四届董事会独立董事候选人（附：独立董事候选人声明书），提名人认为被提名人马力。
一、根据法律、行政法规及其他有关规定，具备担任上市公司董事的资格；
二、符合海南轻骑海药股份有限公司章程规定的任职条件；
三、具备中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》所要求的独立性；
1、被提名人及其直系亲属、主要社会关系均不在海南轻骑海药股份有限公司及其附属企业任职；
2、被提名人及其直系亲属不是直接或间接持有该上市公司已发行股份1%的股东，也不是该上市公司前十名股东；
3、被提名人及其直系亲属不在直接或间接持有该上市公司已发行股份5%以上的股东单位任职，也不在该上市公司前五名股东单位任职；
4、被提名人在最近一年内不具有上述三项所列情形；
5、被提名人不是为该上市公司及其附属企业提供财务、法律、管理咨询、技术咨询等服务的人员。
四、包括海南轻骑海药股份有限公司在内，被提名人兼任独立董事的上市公司数量不超过5家。
本提名人保证上述声明真实、完整和准确，不存在任何虚假陈述或误导成分，本提名人完全明白作出虚假声明可能导致的后果。
提名人：深圳市南方同正投资有限公司
2003年3月31日于深圳市
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