| 公告日期 |
备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
|
2004-10-23
|
设立合资公司进展情况 |
深交所公告，投资设立(参股)公司 |
|
|
ST海药以下属分公司海口市制药厂经评估的净资产
251,932,616.98元出资，占注册资本84.75%；重庆正元药业有限公
司以156亩土地的评估值45,339,364.00元出资，占注册资本15.25%，
共同设立的"海口海药制药厂有限公司"，近日完成了工商注册登记，
注册资本为119,380,000元（出资额超过注册资本的部分作为资本
公积）。
海南海药股份有限公司下属分公司海口市制药厂的全部资产将
按有关规定移交至海口海药制药厂有限公司。
|
|
|
2004-05-18
|
2003年度股东大会决议及第五届董监事会第一次会议决议公告 |
深交所公告，分配方案,高管变动,资产(债务)重组 |
|
|
公司2003年度股东大会于2004年5月16日召开，形成如下会议决
议：
1、《修改公司章程的议案》。
2、《公司2003年度董事会工作报告》。
3、《公司2003年度监事会工作报告》。
4、《公司2003年度财务决算报告》。
5、《关于2003年度利润分配的预案》。
6、《关于董事会换届选举的议案》。
7、《关于监事会换届选举的议案》。
8、《关于呈报独立董事候选人的议案》。
9、《关于董事、监事津贴的议案》。
10、《关于追溯调整海口市制药厂主厂房减值准备的议案》。
11、《关于2003年度报告及年度报告摘要的议案》。
12、《关于聘请会计师事务所的议案》。
13、《关于以土地偿还重庆正元药业有限公司部分债务的议案》。
14、《关于董事辞职的议案》。
15、《关于以土地清偿海口市国有资产经营有限公司债务的议案》。
16、《关于修订公司薪酬和激励制度的议案》。
公司第五届监事会第一次会议于2004年5月16日召开，经与会监
事选举陈国新为第五届监事会召集人。
公司第五届董事会第一次会议于2004年5月16日召开，通过了如
下决议：
1、选举许力宏为第五届董事会董事长，尤江甫、杨仁发为第五
届董事会副董事长。
2、聘任公司高级管理人员的议案。
|
|
|
2005-03-15
|
拟披露年报 |
拟披露年报 |
|
|
|
|
2004-11-20
|
下属子公司变更注册名称 |
深交所公告，其它 |
|
|
ST海药下属子公司“海南轻骑海药房地产开发公司”现已更名为“海
南海药房地产开发有限公司”，并于近日完成了变更注册，现法定代表人
为许力宏，注册资本、经营范围不变。
|
|
|
2003-04-02
|
总经理由“许力宏”变为“侯伟” |
总经理变更，基本资料变动 |
|
|
|
|
2003-06-16
|
总经理由“侯伟”变为“许力宏” |
总经理变更，基本资料变动 |
|
|
|
|
2003-04-14
|
法定代表人由“孟祥礼”变为“许力宏” |
法定代表人变更，基本资料变动 |
|
|
|
|
2004-03-11
|
公司名称由海南轻骑海药股份有限公司变为海南海药股份有限公司 |
公司概况变动-公司名称 |
|
|
|
|
2004-03-11
|
证券简称由ST 海 药变为海南海药 |
公司概况变动-证券简称 |
|
|
|
|
2000-08-22
|
2000.08.22是ST海药(000566)转配股上市日 |
发行与上市-转配股上市日，发行(上市)情况 |
|
| 转配股上市日配股3.5,配股比例:20,配股后总股本:15329.5万股) |
|
|
2003-04-15
|
董事长变更及诉讼事项 |
深交所公告，高管变动,诉讼仲裁 |
|
|
一、公司第四届董事会第九次会议选举许力宏为公司董事长，该
事项已经海南省工商行政管理局批准。
二、公司2003年4月14日获悉，公司诉海南诚利集团有限公司及
海南海阳实业总公司阳江公司的关于土地使用权转让合同纠纷一案，
经广东省阳江市中级人民法院调解，达成了和解协议。
|
|
|
2003-04-04
|
2002年主要财务指标及分红预案，停牌一小时 |
刊登年报 |
|
|
一、2002年主要财务指标
1、每股收益(元) 0.06
2、每股净资产(元) -0.67
3、净资产收益率(%) -8.32
二、不分配，不转增。
|
|
|
2003-04-23
|
2003年第一季度主要财务指标，停牌1小时 |
刊登季报 |
|
|
：
1、每股收益(元) 0.029
2、每股净资产(元) -0.64
3、净资产收益率(%) 4.48
|
|
|
2003-04-12
|
受让债权 |
深交所公告，收购/出售股权（资产） |
|
|
公司债权人海口市国有资产经营有限公司就其拥有的对中国轻骑
集团有限公司和成都轻骑摩托车有限公司的债权转让给公司，签订了
《债权转让协议书》，内容如下：
一、公司认可并同意受让的海口市国资公司199万元债权的法
律事实。
二、海口市国资公司将上述人民币199万元债权转让给公司，相
同的权利也同时转移给公司，公司应向海口市国资公司支付人民币
199万元作为的价款。
|
|
|
2003-06-18
|
2002年度报告获股东大会通过 |
深交所公告，分配方案,高管变动 |
|
|
一、公司2002年度股东大会于2003年6月17日召开，通过了如下
决议：
1、2002年度董、监事会工作报告、2002年度财务决算报告、2002
年度利润分配、2002年度报告及年度报告摘要。
2、王治平辞去董事职务，选举马力为公司独立董事；同意陈建军
辞去监事职务，选举周水文为股东代表出任的监事。
3、会计政策变更和合并会计报表范围变化。
4、续聘四川华信（集团）会计师事务所为公司2003年度财务审计
单位，审计费用为22万元/年。
二、公司第四届董事会第十二次会议于2003年6月16日召开，通过
如下决议：
1、设立董事会专门委员会；
2、修订公司薪酬及奖金制度；
3、侯伟辞去总经理职务，许力宏任总经理。
三、公司第四届监事会第八次会议于2003年6月16日召开，会议
选举冯柏昌为监事会召集人。
|
|
|
2003-06-21
|
独立董事意见 |
深交所公告，其它 |
|
|
公司第四届董事会第十二次会议，审议通过了《关于公司高级管
理人员人事变动的议案》、《关于修订公司薪酬和激励制度的议案》，
公司独立董事周岱翰、卓霖现就相关事项发表独立意见。
|
|
|
2003-05-13
|
延期召开2002年度股东大会 |
深交所公告，日期变动 |
|
|
公司董事会决定2002年度股东大会召开时间延期到2003年6月
17日。
公司第四届董事会第十次临时会议于2003年5月9日召开，会议
决定2002年度股东大会召开时间延期到2003年6月17日，其他事项不
变。
|
|
|
2003-07-15
|
公司被认定为高新技术企业 |
深交所公告，获取认证 |
|
|
公司业经海南省高新技术企业、项目、产品认定委员会认真审
核和实地考察，被认定为海南省高新技术企业 |
|
|
2003-07-17
|
追溯调整以前年度损益事项 |
深交所公告，其它 |
|
|
公司下属企业海口市制药厂，近期收到海口市国税局税务处理决
定书及帐务调整通知书。1996年至2000年其不知情取得原材料供应商
虚开增值税发票，共需进项转出增值税2,106,833.94元，补交城建税
147,478.38元及教育费附加63,205.02元。经核实，以货贸易客户应
负担1,468,393.54元，公司自购原材料应负担849,123.80元。为此，
公司追溯调减了以前年度应付帐款1,468,393.54元，调增应交税金
2,254,312.32元、其他应交款63,205.02元，调减以前年度未分配利
润849,123.80元。
此事项属历史遗留问题，对当期经营及经营成果不产生负面影响。
|
|
|
2004-05-17
|
召开2003年度股东大会，停牌一天 |
召开股东大会 |
|
| 本公司董事会及全体董事保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
海南海药股份有限公司第四届董事会第十六次会议于2004年4月5日，在本公司会议室召开。会议应到董事9人，实到7人，董事孔祥泉先生已提请辞职，独立董事卓霖先生因公请假未能亲自到会，授权独立董事周岱翰先生代为出席会议并行使表决权。公司董事长许力宏先生主持了会议。公司独立董事周岱翰先生、马力先生出席了会议，并就有关事项发表了独立董事意见。监事会成员、公司高级管理人员列席了会议。会议符合《公司法》、《公司章程》的有关规定。本次会议审议通过了如下决议：
一、《关于修改公司章程的议案》：
为进一步规范公司与控股股东及其他关联方的资金往来，有效控制公司对外担保风险，保护投资者合法权益，第四届董事会第十六次会议根据《公司法》有关规定及中国证监会《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题通知》（证监发[2003]56号文）和中国证监会海南证监局《关于做好〈公司章程〉修改工作的通知》（琼证监发[2004]26号）的要求，结合公司实际，对《公司章程》作相应修改。本次修改内容如下：
（一）原《公司章程》第四条为：
"[中文全称]： 海南轻骑海药股份有限公司
[英文全称]： HAINAN QINGQI HAIYAO CO.,LTD."
修改为："[中文全称]： 海南海药股份有限公司
[英文全称]： HAINAN HAIYAO CO.,LTD."
（二）原《公司章程》第一百二十四条为："董事会由九名董事组成，设董事长一人，副董事长一人。"
修改为："第一百二十四条 董事会由九名董事组成（其中至少有三分之一独立董事）设董事长一人，副董事长二人。"
（三）原《公司章程》第一百二十八条为："董事会进行风险投资的范围为股票、债券、高科技风险投资项目。董事会运用公司资产所作出的风险投资权限为单个项目人民币1000万元以内（包括1000万元），综合项目人民币2000万元以内（包括2000万元），凡此投资均应建立严格的审查和决策程序；凡重大投资项目应当组织有关专家、专业人员进行评审，并报股东大会批准。"
修改为："第一百二十八条 董事会按照中国证监会和证券交易所有关对外投资、资产处置、关联交易、对外担保等法规、规范性文件的规定，确定其运用公司资产所做出的对外投资、资产处置、关联交易、对外担保权限，建立严格的审查和决策程序。"
1、凡属公司同一类项目投资、收购或出售资产、涉及公司资产抵押、借贷、为其他公司提供担保等重要合同的数额不超过最近经审计的总资产总额5%的（未达上述标准，但董事会认为必须提交股东大会审议的除外），按下列权限进行审批：
（1）同一类项目投资300万元以下（含本数），董事会授权总经理审批，并报董事会备案；
（2）300万元以上～1000万元以下（含本数），股东大会同意授权董事会审批；
（3）1000万元以上由董事会研究后，报股东大会批准。
2、公司新产品开发，按下列权限审批：
（1）单一产品的开发费用500万元以内，董事会授权总经理审批，并报董事会备案；
（2）单一产品的开发500万元以上～1500万元（含本数）以下，股东大会同意授权董事会审批；
（3）1500万元以上由公司董事会研究后，报股东大会批准。
3、对外担保：董事会具有不超过公司最近经审计的净资产的10%的对外担保权限，并且遵守以下规定：
（1）不得为控股股东及本公司持股50%以下的其他关联方、任何非法人单位或个人提供担保。
（2）对外担保总额不得超过最近一个会计年度合并会计报表净资产的50%。
（3）对外担保应当取得董事会全体成员2/3以上签署同意，或者经股东大会批准；
（4）不得直接或间接为资产负债率超过70%的被担保对象提供债务担保。
（5）对外担保必须要求对方提供反担保，且反担保的提供方应当具有实际承担能力。
（6）独立董事应在年度报告中，对上市公司累计和当期对外担保情况、执行上述规定情况进行专项说明，并发表独立意见。
（7）公司对外担保期限一般不应超过三年，在一个完整会计年度内，对外担保不能超过五次，超过上述规定期限的，董事会应组织有关专家、专业人员进行评审报股东大会批准。
（四）原《公司章程》第一百六十七条为："公司设监事会。监事会向全体股东负责，对公司财务以及公司董事、经理和其他高级管理人员履行职责的合法、合规性进行监督，维护公司及股东的合法权益。监事会由五名监事组成，设监事会召集人一名。监事会召集人不能履行职责时，由该召集人指定一名监事代行其职权。公司监事会五名监事中，由股东代表出任的监事三名，由职工代表出任的监事二名。"
修改为："公司设监事会。监事会向全体股东负责，对公司财务以及公司董事、经理和其他高级管理人员履行职责的合法、合规性进行监督，维护公司及股东的合法权益。监事会由三名监事组成，设监事会召集人一名。监事会召集人不能履行职责时，由该召集人指定一名监事代行其职权。公司监事会三名监事中，由股东代表出任的监事二名，由职工代表出任的监事一名。"
（五）原《公司章程》第二百零六条为："公司指定《证券时报》或《中国证券报》为刊登公司公告和其他需要披露信息的报刊。"
修改为："公司指定《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》等经中国证监会认可的媒体之一作为刊登公司公告和其他需要披露信息的媒体。"
本次《公司章程》修改后，章程条款顺序不变。
二、《关于2003年度董事会工作报告的议案》；
三、《关于2003年度财务决算的议案》；
四、《关于2003年度利润分配的预案》：
经四川华信（集团）会计师事务所审计确认，公司2003年度实现利润为2204.54万元。鉴于公司以前年度的巨额亏损尚待弥补，董事会向股东大会建议，2003年度不进行利润分配，也不进行资本公积金转增股本，实现的利润用于弥补以前年度的亏损。
五、《关于董事会换届选举的议案》：
公司第四届董事会将任期届满，根据《公司法》的有关规定，并依据《公司章程》"第八十条董事、监事的提名方式和程序：董事、监事候选人由上届董事会、监事会分别提名。"经征询有关董事单位意见，本届董事会对董事候选人的任职资格进行了审核，决定推荐许力宏先生、尤江甫先生、杨仁发先生、张珊珊女士、颜启军先生、陈义弘先生为第五届董事会董事候选人，董事候选人个人简历附后。
六、《关于呈报独立董事候选人的议案》：
根据中国证监会《关于在上市公司建立独立董事指导意见》："公司董事会成员中应当至少包括三分之一独立董事，其中一名为会计专业人士。公司董事会、监事会、单独或合并持有本公司1%以上的股东均可以提出独立董事候选人"的有关要求，公司于2004年3月18日，在《证券时报》上刊登了公开征询了独立董事候选人的提名公告。截止2004年4月2日，公司董事会收到独立董事提名人深圳南方同正投资有限公司提名周岱翰先生、董志先生，海口富海福投资有限公司提名喻俊杰先生（会计专业人士）为本公司独立董事候选人的有关材料。本次会议后，独立董事被提名人周岱翰先生、董志先生、喻俊杰先生的相关材料将报送至中国证监会、中国证监会海南证监局和深圳证券交易所，并履行信息披露义务。中国证监会在规定的工作日内，对独立董事被提名人周岱翰先生、董志先生、喻俊杰先生的任职资格和独立性进行审核，如无异议，上述三位将作为独立董事候选人呈报2003年度股东大会选举。
七、《关于董事、监事津贴的议案》：
根据《上市公司治理准则》和《公司章程》的有关规定，拟定2004年度董事、监事津贴标准如下：
1、独立董事 年津贴 600000 元
2、董事 年津贴 400000 元
3、监事 年津贴 200000 元
上述津贴为税后津贴，按月发放，相关税赋由公司代缴。
八、《关于追溯调整海口市制药厂主厂房减值准备的议案》：
公司第四届董事会第十六次会议，于2004年4月5日召开，与会董事认真审议了《关于追溯调整海口市制药厂主厂房减值准备的议案》，认为在2001年公司面临巨额负债，公司被追索偿债的案件时常发生，原第一大股东轻骑集团股权被司法冻结，海口市制药厂部分厂房被法院查封，随时有被拍卖用于还债的可能。在公司持续经营能力存在不确定因素的情况下，2001年公司对制药厂主厂房计提了2843.70万元的资产减值准备（厂房原值为12123.50万元）。公司二次重组后，通过一系列重大债务重组，董事会认为公司当时计提主厂房减值准备的因素已不存在。公司董事会决定对原2001年海口市制药厂主厂房减值准备进行追溯调整。
九、《关于2003年度报告及年度报告摘要的议案》；
十、《关于聘请会计师事务所的议案》：
第四届董事会第十六次会议决定向股东大会建议，继续聘请四川华信（集团）会计师事务所为本公司2004年度财务审计单位，2004年度审计费为25万元，含控股股东及其他关联方占用资金情况的专项审计费。
上述十项议案均须提交2003年度股东大会审议。
十一、《关于召开2003年年度股东大会的议案》：
公司定于2004年5月16日（星期日）。现就关于的有关事项公告如下：
（一）会议时间：2004年5月16日(星期日)上午9点30分
（二）会议地点：海口市秀英区海口市制药厂会议室
（三）会议议题：
1、审议《关于修改公司章程的议案》；
2、审议《关于2003年度董事会工作报告的议案》；
3、审议《关于2003年度监事会工作报告的议案》；
4、审议《关于2003年度财务决算报告的议案》；
5、审议《关于2003年度利润分配的预案》；
6、审议《关于董事会换届选举的议案》；
7、审议《关于监事会换届选举的议案》；
8、审议《关于呈报独立董事候选人的议案》；
9、审议《关于董事、监事津贴的议案》；
10、审议《关于追溯调整海口市制药厂主厂房减值准备的议案》；
11、审议《关于2003年度报告及年度报告摘要的议案》；
12、审议《关于聘请会计师事务所的议案》；
13、审议《关于以土地偿还重庆正元药业有限公司部分债务的议案》；
此事项系公司第四届董事会第十一次临时会议决议公告，详见2004年1月6日的《证券时报》。
14、审议《关于董事辞职的议案》；
此事项系公司第四届董事会第十二次临时会议决议公告，详见2004年1月15日的《证券时报》。
15、审议《关于以土地清偿海口市国有资产经营有限公司债务的议案》；此事项系公司第四届董事会第十三次临时会议决议公告，详见2004年2月12日的《证券时报》。
16、审议《关于修订公司薪酬和激励制度的议案》。
此事项系公司第四届董事会第十二次会议决议公告，详见2003年6月18日的《证券时报》。
（四）出席会议对象
1、公司现任董事、监事及高级管理人员、公司聘请的律师。
2、截止2004年4月23日下午交易结束后，在中国证券登记结算有限公司深圳分公司登记在册的公司全体股东。
3、因故不能出席本次股东大会的股东，可委托代理人出席会议，此代理人不必是公司股东。
（五）会议登记办法
1、出席会议的社会公众股东应持本人身份证、股东帐户卡；委托代理人持本人身份证、授权委托书（附后）、委托人股东帐户卡；法人股股东持营业执照复印件、法人授权委托书、出席人身份证）办理登记手续。外地股东可以用电话、信函、传真方式办理登记。
2、登记时间：2004年5月11日9点-17点（信函以收到的邮戳为准）。
3、登记地点：海口市龙昆北路30号宏源证券大厦7楼，本公司董事会秘书处，邮编：570105
4、联系电话：0898－66785861 传真：0898－66705316
联系人：李颖、刘宇兴
（六）其他事项
会期半天，出席会议的股东其交通、食宿费用自理。
特此公告。
海南海药股份有限公司
董 事 会
2004年4月5日
附件：
授权委托书
兹全权委托 先生/女士代表我单位（本人）出席海南海药股份有限公司2003年年度股东大会，并代为行使表决权。
委托人（签字）： 被委托人签名：
身份证号码： 被委托人身份证号码：
委托人股东帐号： 委托权限：
委托人持有股数： 委托日期：
海南海药股份有限公司
独立董事候选人声明
声明人周岱翰，作为海南海药股份有限公司第五届董事会独立董事候选人，现公开声明本人与海南海药股份有限公司之间在本人担任该公司独立董事期间保证不存在任何影响本人独立性的关系，具体声明如下：
一、本人及本人直系亲属、主要社会关系不在该公司或其附属企业任职；
二、本人及本人直系亲属没有直接或间接持有该公司已发行股份的1%或1%以上；
三、本人及本人直系亲属不是该公司前十名股东；
四、本人及本人直系亲属不在直接或间接持有该公司已发行股份5%或5%以上的股东单位任职；
五、本人及本人直系亲属不在该公司前五名股东单位任职；
六、本人在最近一年内不具有前五项所列举情形；
七、本人没有为该公司或其附属企业提供财务、法律、管理咨询、技术咨询等服务；
八、本人没有从该上市公司及其主要股东或有利害关系的机构和人员取得额外的、未予披露的其他利益；
九、本人符合该公司章程规定的任职条件。
另外，包括海南海药股份有限公司在内，本人兼任独立董事的上市公司数量不超过5家。
本人完全清楚独立董事的职责，保证上述声明真实、完整和准确，不存在任何虚假陈述或误导成分，本人完全明白作出虚假声明可能导致的后果。中国证监会可依据声明确认本人的任职资格和独立性。本人在担任该公司独立董事期间，将遵守中国证监会发布的规章、规定、通知的要求，确保有足够的时间和精力履行职责，作出独立判断，不受公司主要股东、实际控制人或其他与公司存在厉害关系的单位或个人的影响。
声明人：周岱翰
2004年4月5日
海南海药股份有限公司
独立董事候选人声明
声明人董志，作为海南海药股份有限公司第五届董事会独立董事候选人，现公开声明本人与海南海药股份有限公司之间在本人担任该公司独立董事期间保证不存在任何影响本人独立性的关系，具体声明如下：
一、本人及本人直系亲属、主要社会关系不在该公司或其附属企业任职；
二、本人及本人直系亲属没有直接或间接持有该公司已发行股份的1%或1%以上；
三、本人及本人直系亲属不是该公司前十名股东；
四、本人及本人直系亲属不在直接或间接持有该公司已发行股份5%或5%以上的股东单位任职；
五、本人及本人直系亲属不在该公司前五名股东单位任职；
六、本人在最近一年内不具有前五项所列举情形；
七、本人没有为该公司或其附属企业提供财务、法律、管理咨询、技术咨询等服务；
八、本人没有从该上市公司及其主要股东或有利害关系的机构和人员取得额外的、未予披露的其他利益；
九、本人符合该公司章程规定的任职条件。
另外，包括海南轻骑海药股份有限公司在内，本人兼任独立董事的上市公司数量不超过5家。
本人完全清楚独立董事的职责，保证上述声明真实、完整和准确，不存在任何虚假陈述或误导成分，本人完全明白作出虚假声明可能导致的后果。中国证监会可依据声明确认本人的任职资格和独立性。本人在担任该公司独立董事期间，将遵守中国证监会发布的规章、规定、通知的要求，确保有足够的时间和精力履行职责，作出独立判断，不受公司主要股东、实际控制人或其他与公司存在厉害关系的单位或个人的影响。
声明人：董志
2004年4月5日
海南海药股份有限公司
独立董事候选人声明
声明人喻俊杰，作为海南海药股份有限公司第五届董事会独立董事候选人，现公开声明本人与海南海药股份有限公司之间在本人担任该公司独立董事期间保证不存在任何影响本人独立性的关系，具体声明如下：
一、本人及本人直系亲属、主要社会关系不在该公司或其附属企业任职；
二、本人及本人直系亲属没有直接或间接持有该公司已发行股份的1%或1%以上；
三、本人及本人直系亲属不是该公司前十名股东；
四、本人及本人直系亲属不在直接或间接持有该公司已发行股份5%或5%以上的股东单位任职；
五、本人及本人直系亲属不在该公司前五名股东单位任职；
六、本人在最近一年内不具有前五项所列举情形；
七、本人没有为该公司或其附属企业提供财务、法律、管理咨询、技术咨询等服务；
八、本人没有从该上市公司及其主要股东或有利害关系的机构和人员取得额外的、未予披露的其他利益；
九、本人符合该公司章程规定的任职条件。
另外，包括海南轻骑海药股份有限公司在内，本人兼任独立董事的上市公司数量不超过5家。
本人完全清楚独立董事的职责，保证上述声明真实、完整和准确，不存在任何虚假陈述或误导成分，本人完全明白作出虚假声明可能导致的后果。中国证监会可依据声明确认本人的任职资格和独立性。本人在担任该公司独立董事期间，将遵守中国证监会发布的规章、规定、通知的要求，确保有足够的时间和精力履行职责，作出独立判断，不受公司主要股东、实际控制人或其他与公司存在厉害关系的单位或个人的影响。
声明人：喻俊杰
2004年4月5日
海南海药股份有限公司
独立董事提名人声明
提名人深圳市南方同正投资有限公司现就提名周岱翰为海南海药股份有限公司第五届董事会独立董事候选人发表公开声明，被提名人与海南海药股份有限公司之间不存在任何影响被提名人独立性的关系，具体声明如下：
本次提名是在充分了解被提名人职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼职等情况后作出的（被提名人详细履历表见附件），被提名人已书面同意出任海南海药股份有限公司第五届董事会独立董事候选人（附：独立董事候选人声明书），提名人认为被提名人：
一、根据法律、行政法规及其他有关规定，具备担任上市公司董事的资格；
二、符合海南海药股份有限公司章程规定的任职条件；
三、具备中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》所要求的独立性；
1、被提名人及其直系亲属、主要社会关系均不在海南海药股份有限公司及其附属企业任职；
2、被提名人及其直系亲属不是直接或间接持有该上市公司已发行股份1%的股东，也不是该上市公司前十名股东；
3、被提名人及其直系亲属不在直接或间接持有该上市公司已发行股份5%以上的股东单位任职，也不在该上市公司前五名股东单位任职；
4、被提名人在最近一年内不具有上述三项所列情形；
5、被提名人不是为该上市公司及其附属企业提供财务、法律、管理咨询、技术咨询等服务的人员。
四、包括海南海药股份有限公司在内，被提名人兼任独立董事的上市公司数量不超过5家。
本提名人保证上述声明真实、完整和准确，不存在任何虚假陈述或误导成分，本提名人完全明白作出虚假声明可能导致的后果。
提名人：深圳市南方同正投资有限公司
2004年3月19日于深圳市
海南海药股份有限公司
独立董事提名人声明
提名人深圳市南方同正投资有限公司现就提名董志为海南海药股份有限公司第五届董事会独立董事候选人发表公开声明，被提名人与海南海药股份有限公司之间不存在任何影响被提名人独立性的关系，具体声明如下：
本次提名是在充分了解被提名人职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼职等情况后作出的（被提名人详细履历表见附件），被提名人已书面同意出任海南海药股份有限公司第五届董事会独立董事候选人（附：独立董事候选人声明书），提名人认为被提名人
一、根据法律、行政法规及其他有关规定，具备担任上市公司董事的资格；
二、符合海南海药股份有限公司章程规定的任职条件；
三、具备中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》所要求的独立性；
1、被提名人及其直系亲属、主要社会关系均不在海南海药股份有限公司及其附属企业任职；
2、被提名人及其直系亲属不是直接或间接持有该上市公司已发行股份1%的股东，也不是该上市公司前十名股东；
3、被提名人及其直系亲属不在直接或间接持有该上市公司已发行股份5%以上的股东单位任职，也不在该上市公司前五名股东单位任职；
4、被提名人在最近一年内不具有上述三项所列情形；
5、被提名人不是为该上市公司及其附属企业提供财务、法律、管理咨询、技术咨询等服务的人员。
四、包括海南海药股份有限公司在内，被提名人兼任独立董事的上市公司数量不超过5家。
本提名人保证上述声明真实、完整和准确，不存在任何虚假陈述或误导成分，本提名人完全明白作出虚假声明可能导致的后果。
提名人：深圳市南方同正投资有限公司
2004年3月19日于深圳市
海南海药股份有限公司
独立董事提名人声明
提名人海口富海福投资有限公司现就提名喻俊杰为海南海药股份有限公司第五届董事会独立董事候选人发表公开声明，被提名人与海南海药股份有限公司之间不存在任何影响被提名人独立性的关系，具体声明如下：
本次提名是在充分了解被提名人职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼职等情况后作出的（被提名人详细履历表见附件），被提名人已书面同意出任海南海药股份有限公司第五届董事会独立董事候选人（附：独立董事候选人声明书），提名人认为被提名人
一、根据法律、行政法规及其他有关规定，具备担任上市公司董事的资格；
二、符合海南海药股份有限公司章程规定的任职条件；
三、具备中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》所要求的独立性；
1、被提名人及其直系亲属、主要社会关系均不在海南海药股份有限公司及其附属企业任职；
2、被提名人及其直系亲属不是直接或间接持有该上市公司已发行股份1%的股东，也不是该上市公司前十名股东；
3、被提名人及其直系亲属不在直接或间接持有该上市公司已发行股份5%以上的股东单位任职，也不在该上市公司前五名股东单位任职；
4、被提名人在最近一年内不具有上述三项所列情形；
5、被提名人不是为该上市公司及其附属企业提供财务、法律、管理咨询、技术咨询等服务的人员。
四、包括海南海药股份有限公司在内，被提名人兼任独立董事的上市公司数量不超过5家。
本提名人保证上述声明真实、完整和准确，不存在任何虚假陈述或误导成分，本提名人完全明白作出虚假声明可能导致的后果。
提名人： 海口富海福投资有限公司
2004年3月19日于海口市
|
|
|
2004-03-27
|
聘任公司财务负责人 |
深交所公告，高管变动 |
|
|
公司第四届董事会第十四次临时会议于2004年3月25日召开，会
议决定由尤江甫兼任财务负责人，全面负责公司财务工作。聘用期
限：2004年3月25日至第四届董事会任期届满 |
|
|
2004-04-07
|
2003年年度主要财务指标，停牌一小时 |
刊登年报 |
|
|
一、
1、每股收益(元) 0.11
2、每股净资产(元) 0.03
3、净资产收益率(%) 315.86
二、不分配，不转增。
|
|
|
2004-04-17
|
2004年第一季度主要财务指标 |
刊登季报 |
|
|
一、：
1、每股收益(元) 0.034
2、每股净资产(元) 0.302
3、净资产收益率(%) 11.14
|
|
|
2004-04-17
|
临时公告 |
深交所公告，其它 |
|
|
公司第四届董事会第十七次会议于2004年4月15日召开，
会议审议通过了公司《2004年第一季度报告》。
|
|
|
2004-04-09
|
更正公告 |
深交所公告，其它 |
|
|
一、因电脑病毒的原因，公司第四届董事会第十六次会议决议
第七项《关于董事、监事津贴的议案》中的数据失常，董事、监事
的津贴标准出现失误，现更正，详见全文。
二、独立董事关于公司对外担保情况的专项说明 |
|
|
2004-04-20
|
第一季度报告有关情况的补充说明 |
深交所公告，其它 |
|
|
公司已于2004年4月17日公告了第一季度报告，现就公司第一季
度净利润增长的情况补充说明，详见公告全文 |
|
|
2004-10-20
|
拟披露季报，提前披露季报 |
拟披露季报 |
|
| 2004-10-30 |
|
|
2004-10-20
|
2004年三季度主要财务指标，停牌一小时 |
刊登季报 |
|
|
：
1、每股收益(元) 0.09
2、每股净资产(元) 0.96
3、净资产收益率(%) 9.83
|
|
|
2004-09-29
|
关于主导产品进入“国家医保目录”的提示性公告 |
深交所公告，其它 |
|
|
根据国家劳动与社会保障部于2004年9月16日发布的《国家基本医
疗保险和工伤药品目录》，ST海药生产经营的主导产品纯中药类产品
枫蓼肠胃康颗粒剂等均进入了“国家医保目录”。
|
|
|
2004-09-28
|
2004年第一次临时股东大会决议公告 |
深交所公告，投资设立(参股)公司,投资项目 |
|
|
ST海药2004年第一次临时股东大会于2004年9月25日召开，通过
了如下决议：
（一）《关于拟对重庆天地药业有限责任公司增资的议案》；
（二）《关于拟合资组建海口市制药厂有限公司的议案》。
|
|
|
2004-08-17
|
关于公司股东股份变动的公告 |
深交所公告，股权转让 |
|
|
现就海口富海福投资有限公司通过司法拍卖增持公司法人股份之
事项作如下公告：
一、2004年8月16日，公司收到海口富海福投资有限公司有关文
件，称该公司已通过司法拍卖受让了原中国轻骑集团有限公司持有的
公司5,135,740股法人股份，并于2004年8月13日，在中国证券登记
结算有限责任公司深圳分公司完成了上述股份的过户手续。本次司法拍
卖依据湖北省黄冈市中级人民法院（2004）黄执字第28-6号《民事裁定
书》，拍卖成交价为每股人民币0.66元，总价款为人民币3,389,588.4
元，股份性质为社会法人股。本次股权过户后，海口富海福投资有限公
司持有公司的法人股股份由18，709，324股增至23,845,064股，占公司
股份总额的11.78%，为公司第二大股东；中国轻骑集团有限公司持有公
司法人股股份由10，135，740股减至5,000,000股，占公司股份总额的
2.47%,为公司第五大股东。
|
|
| | | |
