| 公告日期 |
备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2005-09-29
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拟披露季报 ，2005-10-27 |
拟披露季报 |
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2005-09-26
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召开2005年度股东大会 ，2005-11-04 |
召开股东大会 |
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| 《海南海药股份有限公司股权分置改革方案》 |
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2005-09-26
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股权分置改革说明书，连续停牌 |
深交所公告，股权分置 |
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一、改革方案要点 以方案实施股权登记日的公司总股本为基础，由非流通股股东向方案实施股权登记日登记在册的全部流通股股东按比例支付其所持有的公司股份，使流通股股东每10股获得3股股份对价，非流通股同时获得上市流通权。
二、改革方案的追加对价安排 公司本次股权分置改革方案无追加对价安排。
三、非流通股股东的承诺事项（一）提出股权分置改革动议的本公司非流通股股东均作出如下承诺：
1、根据相关法律、法规和规章的规定，履行法定承诺义务。
2、保证不履行或者不完全履行承诺时，赔偿其他股东因此而遭受的损失。
3、将忠实履行承诺，承担相应的法律责任。除非受让人同意并有能力承担承诺责任，本承诺人将不转让所持有的股份。（二）除上述承诺外，公司第一大股东深圳市南方同正投资有限公司还做出如下特别承诺：
1、持有的海南海药非流通股自获得上市流通权之日起，至少在36个月内不上市交易。
2、在上述锁定期满后，只有价格高于5.0元/股（约为截至2005年9月20日前60个交易日收盘价平均价格2.81元/股的178%，若自非流通股股份获得流通权之日起至出售股份期间有派息、送股、资本公积转增股本等事项，则对该价格作相应处理）时，才能通过证券交易所挂牌交易方式出售所持有的海南海药股份。
3、如有违反承诺的卖出交易，则将卖出资金划入上市公司账户归全体股东所有。
四、本次改革相关股东会议的日程安排
1、本次相关股东会议的股权登记日： 2005 年 10 月21 日(星期五)
2、本次相关股东会议现场会议召开日： 2005 年 11 月 4日（星期五）
3、本次相关股东会议网络投票时间：（1）通过深圳证券交易所交易系统：2005年11月2日、3日、4日每个交易日上午9：30- 11：30、下午13：00- 15：00；（2）通过深圳证券交易所互联网投票系统：2005 年 11月2日9：30- 2005 年 11月4日15：00 期间的任意时间。
五、本次改革公司股票停复牌安排
1、公司董事会将申请公司股票自9月26日起停牌，最晚于10月13日复牌，此段时期为股东沟通时期；
2、公司董事会将在10月12日之前公告非流通股股东与流通股股东沟通协商的情况、协商确定的改革方案，并申请公司股票于公告后下一交易日复牌；
3、如果公司董事会未能在10月12日之前公告协商确定的改革方案，公司将刊登公告宣布取消本次相关股东会议，并申请公司股票于公告后下一交易日复牌；
4、公司董事会将申请自相关股东会议股权登记日的次一交易日起至改革规定程序结束之日公司股票停牌。 |
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2005-09-26
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关于召开公司股权分置改革相关股东会议的通知 |
深交所公告，日期变动 |
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1、召开时间：（1）现场会议召开时间为：2005 年 11 月 4日（星期五）14：00 （2）网络投票时间为：其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2005年11月2日、3日、4日每个交易日上午9：30- 11：30、下午13：00- 15：00。通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2005 年 11月2日9：30- 2005年11月4日15：00 期间的任意时间。
2、股权登记日：2005 年 10 月21 日(星期五)
3、现场会议召开地点：海南省海口市秀英区海药工业园
4、召集人：公司董事会
5、会议方式：相关股东会议采取现场投票与网络投票相结合的方式，公司将通过深圳证券交易所的交易系统和互联网投票系统向流通股股东提供网络形式的投票平台，流通股股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。
6、参加相关股东会议的方式：公司股东只能选择现场投票、委托董事会投票和网络投票中的一种表决方式。
7、提示公告：本次相关股东会议召开前，公司将发布两次本次相关股东会议提示公告，提示公告刊登时间分别为2005年10月22 日、2005年 11月2日。
8、会议审议事项：《海南海药股份有限公司股权分置改革方案》 |
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2005-09-26
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股改方案沟通协商期停牌，连续停牌，停牌起始日：2005-09-26,恢复交易日：2005-10-13，连续停牌 |
连续停牌起始日，停牌公告 |
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2005-09-26
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股改方案沟通协商期停牌，连续停牌，停牌起始日：2005-09-26,恢复交易日：2005-10-13 ，2005-10-13 |
恢复交易日，停牌公告 |
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2005-08-25
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2005年半年度主要财务指标，停牌一小时 |
刊登中报 |
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1、每股收益(元) 0.063
2、每股净资产(元) 0.97
3、净资产收益率(%) 6.52 |
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2005-07-26
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关于联系部分法人股东的公告 |
深交所公告，其它 |
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海南海药下述法人股东：
一、北京桑海投资有限公司
二、上海新威投资管理有限公司
三、海南保险职工经济技术开发公司
四、海口邦达资讯产业服务中心
五、海南洋浦海中教育实业公司；
六、海南中侨旅业有限公司，
七、烟台开发区元丰贸易有限公司长期以来，因各种原因，公司一直无法联系到你们，相互之间不能及时沟通有关信息，不利于公司长远发展，请你们速与公司联系，以确认和行使股东权益，
公司地址：海口市龙昆北路30号宏源大厦7楼 邮编：570105
联系电话：0898-66785861 传真：0898-66705316
联系人：李颖 刘宇兴 |
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2005-06-29
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拟披露中报，延期披露中报 ，2005-08-25 |
拟披露中报 |
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| 2005-08-10 |
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2005-05-12
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法定代表人由“许力宏”变为“刘悉承” ，2005-05-09 |
法定代表人变更，基本资料变动 |
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2005-05-12
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变更法定代表人 |
深交所公告，高管变动 |
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海南海药企业法人营业执照的法定代表人，业经海南省工商行政管理局批准变更完毕，从2005年5月9日起，公司法定代表人已由许力宏先生变更为刘悉承先生 |
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2005-05-11
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关于历史遗留诉讼事项的进展公告 |
深交所公告，诉讼仲裁 |
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海南海药董事会近日收悉海南省高级人民法院《民事判决书》，判决如下：海南诚利集团有限公司应在本判决生效之日起十日内返还海南海药房地产开发有限公司人民币3800324.20元。本案1、2审案件受理费共计82244元，由海药房地产公司和诚利集团各负担一半，鉴定费由诚利集团负担。本次公告的诉讼事项为公司其他应收款，已计提过90%的坏帐准备。本次判决若能顺利执行，对本期利润将产生一定的影响，影响的金额约为3420291元 |
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2005-04-19
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2005年第一季度主要财务指标 |
刊登季报 |
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1、每股收益(元) 0.03
2、每股净资产(元) 0.93
3、净资产收益率(%) 3.42 |
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2005-04-19
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2004年度股东大会决议公告 |
深交所公告，分配方案,高管变动 |
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海南海药2004年度股东大会于2005年4月16日召开，会议审议并通过了如下提案：（一）《关于修改公司章程的议案》；（二）《关于修订股东大会议事规则的议案》；（三）《2004年度董事会工作报告》；（四）《2004年度监事会工作报告》；（五）《2004年度财务决算报告》；（六）《关于2004年度利润分配的预案》；（七）《关于更换董事的议案》；（八）《关于董事、监事津贴的议案》；（九）《关于2004年度报告及年度报告摘要的议案》；（十）《关于聘请会计师事务所的议案》 |
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2005-04-01
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拟披露季报 ，2005-04-18 |
拟披露季报 |
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2005-04-01
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第五届董事会第一次临时会议决议公告 |
深交所公告，其它 |
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海南海药第五届董事会第一次临时会议于2005年3月30日召开，审议通过了如下决议：
一、《关于对修改公司章程提案进行修订的议案》；
二、《关于对修改股东大会议事规则提案进行修订的议案》；
三、《关于在经营范围中增加进出口贸易的决议》。
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2005-03-18
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撤销股票交易特别处理，停牌一天 |
深交所公告，风险提示,基本资料变动 |
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鉴于ST海药现已符合相关规定的撤销其他特别处理的条件，经ST海药董事会申请并获深圳证券交易所批准，自2005年3月21日起撤销对公司股票交易其他特别处理，公司股票简称由原来的"ST海药"变更为"海南海药"，股票涨跌幅限制由5%变为10%。
公司股票将于2005年3月18日停牌一天，2005年3月21日起恢复正常交易。
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2005-03-18
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证券简称由“ST海药”变为“海南海药” ，2005-03-21 |
证券简称变更，基本资料变动 |
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2005-03-15
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召开2004年度股东大会，停牌一天 ，2005-04-18 |
召开股东大会 |
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| 本公司董事会及全体董事保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
海南海药股份有限公司第五届董事会第五次会议，于2005年3月2日以传真方式向全体董事发出书面通知，并于2005年3月11日，在海口市华天大酒店会议室召开。会议应到董事九人，实到九人，公司董事长许力宏先生主持了会议。公司董事许力宏、杨仁发、尤江甫、张珊珊、颜启军、陈义弘出席了会议，独立董事周岱翰、董志、喻俊杰出席了会议，并就有关事项发表了独立董事意见。监事会成员陈国新、周水文、罗世容及公司高级管理人员列席了会议。会议符合《公司法》、《公司章程》的有关规定。本次会议审议通过了如下决议：
一、《关于修改公司章程的议案》
具体内容详见附件。
表决结果：表决票9票，同意票9票，反对票0票，弃权票0票。
二、《关于修订股东大会议事规则的议案》
具体内容详见附件。
表决结果：表决票9票，同意票9票，反对票0票，弃权票0票。
三、《关于2004年度董事会工作报告的议案》
表决结果：表决票9票，同意票9票，反对票0票，弃权票0票。
四、《关于2004年度财务决算的议案》
表决结果：表决票9票，同意票9票，反对票0票，弃权票0票。
五、《关于2004年度利润分配的预案》
四川华信（集团）会计师事务所，为公司2004年度财务报告出具了标准无保留意见的审计报告。经审计2004年度公司实现的净利润为2498.27万元。鉴于公司以前年度累计的可供分配的利润为-67261.53万元。根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，本年度利润分配预案为：2004年度不进行利润分配，也不进行资本公积金转增股本，实现的利润用于弥补以前年度的亏损。
本年度公司盈利 2498.27 万元，公司未提出现金分配预案，主要因为公司以前年度累计的可供分配的利润为 -67261.53 万元，巨额亏损尚待弥补，本年度未分配利润主要用于弥补以前年度的亏损。
表决结果：表决票9票，同意票9票，反对票0票，弃权票0票。
六、《关于更换董事的议案》
公司董事会接受尤江甫先生因工作变动原因，辞去公司董事职务的请求，并对其在职期间的工作表示感谢。董事会推荐刘乔堡先生为董事候选人。刘乔堡先生个人简历附后。
表决结果：表决票9票，同意票9票，反对票0票，弃权票0票。
七、《关于公司高级管理人员人事变动的议案》
公司董事会接受李弥生先生因工作变动原因，辞去公司副总经理职务的请求并对其在职期间的工作表示感谢。李弥生先生的辞呈从提交辞职报告之日起生效。
表决结果：表决票9票，同意票9票，反对票0票，弃权票0票。
八、《关于高级管理人员薪酬的议案》
公司董事会根据《公司法》、《公司章程》的有关规定，结合公司实际情况，对公司高级管理人员和全体员工薪酬实行基本工资+浮动工资+年终奖金的动态考核模式，董事会授权公司董事长拟定具体方案并报董事会薪酬委员会备案后执行。
表决结果：表决票9票，同意票9票，反对票0票，弃权票0票。
九、《关于董事、监事津贴的议案》
根据《上市公司治理准则》和《公司章程》的有关规定，拟定2005年度董事、监事津贴标准如下：
1、独立董事 年津贴陆万元人民币
2、董事 年津贴肆万元人民币
3、监事 年津贴贰万元人民币
上述津贴为税后津贴，按月发放，相关税赋由公司代缴。
表决结果：表决票9票，同意票9票，反对票0票，弃权票0票。
十、《关于2004年度报告及年度报告摘要的议案》
表决结果：表决票9票，同意票9票，反对票0票，弃权票0票。
十一、《关于聘请会计师事务所的议案》
公司董事会决定向股东大会建议，继续聘请四川华信（集团）会计师事务所为本公司2005年度财务审计单位，2005年度审计费为30万元，含控股股东及其他关联方占用资金情况的专项审计费。
表决结果：表决票9票，同意票9票，反对票0票，弃权票0票。
十二、《关于申请撤销公司股票交易特别处理的议案》
2005年3月11日，四川华信（集团）会计师事务所为公司2004年度财务报告出具了标准无保留意见的审计报告。根据该财务报告，公司2004年度实现主营业务收入22542.13万元，实现净利润2498.27万元，扣除非经常性损益后的净利润为2239.81万元，公司2004年12月31日的股东权益为18269.81万元。
海南海药股份有限公司第五届董事会第五次会议认为， 2004年度公司生产经营稳定，主营业务运营正常，扣除非经常性损益后的净利润和股东权益均为正值，且连续三年实现盈利。审计结果表明，公司最近一个会计年度财务状况已恢复正常，对公司股票交易实行特别处理的原因已消除，符合《深圳证券交易所股票上市规则》（2004年修订）规定的撤销其他特别处理的条件。根据《深圳证券交易所股票上市规则》的有关规定，公司董事会决定向深圳证券交易所申请撤销公司股票交易的特别处理。
表决结果：表决票9票，同意票9票，反对票0票，弃权票0票。
十三、《关于召开2004年年度股东大会的议案》：
表决结果：表决票9票，同意票9票，反对票0票，弃权票0票。
公司定于2005年4月16日（星期六）。现就关于的有关事项公告如下：
（一）会议时间：2005年4月16日(星期六)上午9点30分
（二）会议地点：海口市秀英区海口海药制药厂有限公司会议室
（三）会议方式：现场召开
（四）会议议题：
1、审议《关于修改公司章程的议案》；
2、审议《关于修订股东大会议事规则的议案》；
3、审议《关于2004年度董事会工作报告的议案》；
4、审议《关于2004年度监事会工作报告的议案》；
5、审议《关于2004年度财务决算报告的议案》；
6、审议《关于2004年度利润分配的预案》；
7、审议《关于更换董事的议案》；
8、审议《关于董事、监事津贴的议案》；
9、审议《关于2004年度报告及年度报告摘要的议案》；
10、审议《关于聘请会计师事务所的议案》。
（五）出席会议对象
1、公司现任董事、监事及高级管理人员、公司聘请的律师。
2、截止2005年4月6日下午交易结束后，在中国证券登记结算有限公司深圳分公司登记在册的公司全体股东。
3、因故不能出席本次股东大会的股东，可委托代理人出席会议，此代理人不必是公司股东。
（六）会议登记办法
1、出席会议的社会公众股东应持本人身份证、股东帐户卡；委托代理人持本人身份证、授权委托书（附后）、委托人股东帐户卡；法人股股东持营业执照复印件、法人授权委托书、出席人身份证）办理登记手续。外地股东可以用电话、信函、传真方式办理登记。
2、登记时间：2005年4月11日9点-17点（信函以收到的邮戳为准）。
3、登记地点：海口市龙昆北路30号宏源证券大厦7楼，本公司董事会秘书处，邮编：570105
4、联系电话：0898－66785861 传真：0898－66705316
联系人：李颖、刘宇兴
（七）其他事项
会期半天，出席会议的股东其交通、食宿费用自理。
特此公告。
海南海药股份有限公司
董 事 会
2005年3月11日
附件：
授权委托书
兹全权委托 先生/女士代表我单位（本人）出席海南海药股份有限公司2004年年度股东大会，并代为行使表决权。
委托人（签字）： 被委托人签名：
身份证号码： 被委托人身份证号码：
委托人股东帐号： 委托权限：
委托人持有股数： 委托日期：刘乔堡先生个人简历
刘乔堡，男，汉族，1962年出生，硕士，副研究员， 中共党员，深圳市南方同正投资有限公司总经理。
1984年毕业于湖南医科大学；1984-1986年在第三军医大学任助教；1986-1989年在第三军医大学读研究生；1989-1995年在第三军医大学任讲师、副研究员；1995-2003年任重庆赛诺制药有限公司总经理；2005年至今任深圳市南方同正投资有限公司总经理。
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2005-03-15
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2004年年度主要财务指标及分红预案，停牌一小时 |
刊登年报 |
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一、2004年年度主要财务指标
1、每股收益(元) 0.12
2、每股净资产(元) 0.90
3、净资产收益率(%) 13.67
二、不分配，不转增。
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2005-02-17
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1995年年度送股，10送1上市日 ，1996-08-01 |
送股上市日，分配方案 |
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2005-02-17
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1995年年度送股，10送1除权日 ，1996-07-30 |
除权除息日，分配方案 |
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2005-02-17
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1995年年度分红，10派1.3(含税)，税后10派0，红利发放日 ，1996-08-01 |
红利发放日，分配方案 |
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2005-02-17
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1995年年度分红，10派1.3(含税)，税后10派0，除权日 ，1996-07-30 |
除权除息日，分配方案 |
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2005-02-17
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1995年年度分红，10派1.3(含税)，税后10派0，登记日 ，1996-07-29 |
登记日，分配方案 |
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2005-02-17
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1995年年度送股，10送1登记日 ，1996-07-29 |
登记日，分配方案 |
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1997-06-20
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1996年年度转增，10转增2登记日 ，1997-06-27 |
登记日，分配方案 |
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1997-06-20
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1996年年度转增，10转增2除权日 ，1997-07-02 |
除权除息日，分配方案 |
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1997-06-20
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1996年年度转增，10转增2转增上市日 ，1997-07-04 |
转增上市日，分配方案 |
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2004-11-16
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副总经理辞职 |
深交所公告，高管变动 |
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ST海药第五届董事会第四次临时会议于2004年11月15日召开，董
事会接受周崇科辞去公司副总经理职务的请求。
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2004-10-23
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设立合资公司进展情况 |
深交所公告，投资设立(参股)公司 |
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ST海药以下属分公司海口市制药厂经评估的净资产
251,932,616.98元出资，占注册资本84.75%；重庆正元药业有限公
司以156亩土地的评估值45,339,364.00元出资，占注册资本15.25%，
共同设立的"海口海药制药厂有限公司"，近日完成了工商注册登记，
注册资本为119,380,000元（出资额超过注册资本的部分作为资本
公积）。
海南海药股份有限公司下属分公司海口市制药厂的全部资产将
按有关规定移交至海口海药制药厂有限公司。
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