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备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2006-07-12
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拟披露中报 ，2006-08-30 |
拟披露中报，延期披露定期报告 |
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| 2006-08-16 |
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2006-05-16
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2005年度股东大会决议公告 |
深交所公告，分配方案,关联交易 |
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G 海 药2005年度股东大会于2006年5月13日召开，通过了如下提案：（一）《关于修改公司章程的议案》；（二）《关于修订股东大会议事规则的议案》；（三）《关于2005年度董事会工作报告的议案》；（四）《关于2005年度监事会工作报告的议案》；（五）《关于2005年度财务决算报告的议案》；（六）《关于2005年度利润分配的预案》；（七）《关于董事、监事津贴的议案》；（八）《关于完善公司薪酬和激励制度的议案》；（九）《关于2005年度报告及年度报告摘要的议案》；（十）《关于聘请会计师事务所的议案》；（十一）《关于公司日常关联交易的议案》 |
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2006-05-15
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未公布股东大会决议公告，停牌一天，停牌一天 |
深交所公告，停牌 |
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2006-04-29
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2006年第一季度报告主要财务指标
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刊登季报 |
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一、
1、每股收益（元）: 0.03
2、每股净资产（元）: 1.06
3、净资产收益率（％）: 3.16
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2006-04-08
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关于全面清偿华融公司历史遗留债务的公告 |
深交所公告，其它 |
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G 海 药与中国华融资产管理公司海口办事处之间的历史遗留债务诉讼及签订的和解协议事项，董事会已于2006年3月31日在《证券时报》、《上海证券报》公告。2006年4月7日，公司履行了协议给付了最后一笔债务款项，金额为人民币1500万元。至此，公司已全面清偿了欠中国华融资产管理公司海口办事处的历史债务，累计金额为人民币3.88亿元 |
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2006-03-31
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拟披露季报 ，2006-04-29 |
拟披露季报 |
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2006-03-31
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历史遗留债务诉讼及和解事项 |
深交所公告，诉讼仲裁 |
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G 海 药与中国华融资产管理公司海口办事处，因历史遗留债务引发了诉讼事项，经双方协商，2006年3月28日已就解决历史遗留债务达成协议。现将有关情况予以公告 |
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2006-03-29
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2005年度报告主要财务指标及分红预案，停牌一小时 |
刊登年报 |
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一、2005年年度主要财务指标
1、每股收益(元) 0.11
2、每股净资产(元) 1.03
3、净资产收益率(%) 10.44
二、不分配，不转增 |
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2006-03-29
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召开2005年度股东大会 ，2006-05-13 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 1、审议《关于修改公司章程的议案》；
2、审议《关于修订股东大会议事规则的议案》；
3、审议《关于2005年度董事会工作报告的议案》；
4、审议《关于2005年度监事会工作报告的议案》；
5、审议《关于2005年度财务决算报告的议案》；
6、审议《关于2005年度利润分配的预案》；
7、审议《关于董事、监事津贴的议案》；
8、审议《关于完善公司薪酬和激励制度的议案》；
9、审议《关于2005年度报告及年度报告摘要的议案》；
10、审议《关于聘请会计师事务所的议案》；
11、审议《关于公司日常关联交易的议案》。
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2005-12-30
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拟披露年报 ，2006-03-28 |
拟披露年报 |
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2005-12-30
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2005年临时股东大会决议公告，停牌一小时 |
深交所公告，其它 |
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G海药2005年临时股东大会于2005年12月29日召开，审议了以下议案：（一）审议通过了《关于修改公司章程的议案》；（二）审议通过了《关于修改董事会议事规则的议案》；（三）审议通过了《关于用资本公积金弥补亏损的议案》；（四）审议通过了《关于公司董事人事变动的议案》；（五）《关于发放激励奖金的议案》未获股东大会通过。
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2005-11-29
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召开2005年度股东大会，停牌一天 ，2005-12-29 |
召开股东大会，未披露股东大会 |
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| 1、审议《关于修改公司章程的议案》；
2、审议《关于修改董事会议事规则的议案》；
3、审议《关于用资本公积金弥补亏损的议案》；
4、审议《关于公司董事人事变动的议案》；
5、审议《关于发放激励奖金的议案》。
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2005-11-29
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董事会决议暨召开2005年临时股东大会的公告 |
深交所公告，高管变动,日期变动 |
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G海药第五届董事会第九次会议于2005年11月26日召开，会议审议通过了如下议案：
一、《关于修改公司章程的议案》：
二、《关于修改董事会议事规则的议案》：
三、《关于用资本公积弥补亏损的议案》
四、《关于公司董事人事变动的议案》
五、《关于聘任公司高级管理人员的议案》
六、《关于发放激励奖金的议案》
七、公司定于2005年12月29日（星期四）召开2005年临时股东大会，审议以上一、二、三、四、六议案 |
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2005-11-21
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股票简称变更 |
深交所公告，基本资料变动 |
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海南海药股权分置改革方案实施完毕后，公司股票将于2005年11月21日恢复交易，从2005年11月21日起公司股票简称由"海南海药"变更为"G海药",公司股票代码不变 |
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2005-11-21
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股份结构变动公告 |
深交所公告，股本变动,股权分置 |
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海南海药股权分置改革方案于2005年11月21日正式实施完毕，公司股票恢复交易。公司股权分置改革方案实施后，即非流通股股东履行对价安排后，公司股份结构将发生变化。现将公司股权分置改革方案实施后股份结构变动情况予以公告 |
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2005-11-17
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股权分置改革方案实施公告 |
深交所公告，股权分置,基本资料变动 |
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海南海药今日公布：
1、流通股股东每持有10股流通股股份将获得公司全体非流通股股东支付的3股股份。
2、流通股股东本次获得的对价股份无需纳税。
3、股权分置改革实施的股份变更登记日：2005 年11月18日。
4、流通股股东获付股份到账日期：2005 年11月21日。
5、2005年11月21日，原非流通股股东持有的非流通股股份性质变更为有限售条件的流通股。
6、对价股份上市交易日：2005 年11月21日。
7、方案实施完毕，2005年11月21日公司股票复牌，股票简称由"海南海药" 变更为"G海药"；当日公司股票不计算除权参考价、不设涨跌幅限制、不纳入指数计算 |
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2005-11-17
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对价方案：对流通股东10送3股，G对价股权登记日 ，2005-11-18 |
G对价股权登记日，分配方案 |
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2005-11-17
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对价方案：对流通股东10送3股，G对价送股到账日 ，2005-11-21 |
G对价送股到账日，分配方案 |
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2005-11-17
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证券简称由“海南海药”变为“G海药” ，2005-11-21 |
证券简称变更，基本资料变动 |
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2005-11-17
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对价方案：对流通股东10送3股，G对价送股上市日 ，2005-11-21 |
G对价送股上市日，分配方案 |
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2005-11-10
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股东股权过户完成 |
深交所公告，股权转让 |
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2005年11月9日，中国华融资产管理公司通知海南海药称，其收到中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司过户登记确认书。公司第三大股东中国工行海南信托投资公司持有的海南海药13,958,208 股法人股已过户给中国华融资产管理公司，相关手续已经办理完毕。本次股权过户后，中国工行海南信托投资公司不再持有公司股份，中国华融资产管理公司持有公司13,958,208股法人股（占公司股份总额的6.89%），股份性质不变，为公司第三大股东 |
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2005-11-05
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股权分置改革相关股东会议表决结果公告 |
深交所公告，股权分置 |
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海南海药股权分置改革相关股东会议现场会议于2005年11月4日召开，会议审议通过了《海南海药股份有限公司股权分置改革方案》 |
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2005-11-02
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召开相关股东会议的第二次提示性公告 |
深交所公告，日期变动 |
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海南海药于2005年9月26日刊登了《关于召开公司股权分置改革相关股东会议的通知》，根据有关要求，现发布第二次提示公告。（一）召开时间：
1、现场会议召开时间为：2005年11月4日（星期五）14：00
2、网络投票时间为：（1）通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2005年11月2日、3日、4日每个交易日上午9：30- 11：30、下午13：00- 15：00。（2）通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2005 年 11月2日9：30-2005 年 11月4日15：00 期间的任意时间。（二）股权登记日：2005年10月21日(星期五)（三）现场会议召开地点：海南省海口市秀英区海药工业园
1、召集人：公司董事会
2、会议方式：相关股东会议采取现场投票与网络投票相结合的方式。（四）会议审议事项：《海南海药股份有限公司股权分置改革方案》 |
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2005-10-27
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2005年前三季度主要财务指标 |
刊登季报 |
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1、每股收益(元) 0.10
2、每股净资产(元) 1.02
3、净资产收益率(%) 9.98 |
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2005-10-24
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股东大会股权登记日次日至股改程序结束日停牌，连续停牌，停牌起始日：2005-10-24,恢复交易日：2005-11-21 ，2005-11-21 |
恢复交易日，停牌公告 |
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2005-10-24
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股东大会股权登记日次日至股改程序结束日停牌，连续停牌，停牌起始日：2005-10-24,恢复交易日：2005-11-21，连续停牌 |
连续停牌起始日，停牌公告 |
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2005-10-22
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关于召开相关股东会议的第一次提示性公告 |
深交所公告，日期变动 |
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海南海药于2005年9月26日刊登了《关于召开公司股权分置改革相关股东会议的通知》,根据有关要求，现发布第一次提示公告
。（一）召开时间：
1、现场会议召开时间为：2005 年 11 月 4日（星期五）14：00
2、网络投票时间为：
（1）通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2005年11月2日、3日、4日每个交易日上午9：30- 11：30、下午13：00- 15：00。
（2）通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2005 年 11月2日9：30-2005 年 11月4日15：00 期间的任意时间。
（二）股权登记日：2005 年 10 月21 日(星期五)
（三）现场会议召开地点：海南省海口市秀英区海药工业园
（四）召集人：公司董事会
（五）会议方式：相关股东会议采取现场投票与网络投票相结合的方式。
（六）参加相关股东会议的方式：公司股东只能选择现场投票、委托董事会投票和网络投票中的一种表决方式。
（七）提示公告：本次相关股东会议召开前，公司将发布两次本次相关股东会议提示公告，提示公告刊登时间分别为2005年10月22 日、2005年 11月2日。（八）相关股东会议将审议《海南海药股份有限公司股权分置改革方案》 |
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2005-10-20
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关于股东股份转让的提示性公告 |
深交所公告，股权转让 |
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2005年10月17日，海南海药收到中国华融资产管理公司海口办事处有关文件，其根据中华人民共和国财政部关于委托中国华融资产管理公司处置中国工商银行部分不良资产的通知和中国华融资产管理公司的授权，于2005年5月27日和中国工商银行海南省分行订立了非信贷风险资产转让协议。华融公司拟受让中国工行海南信托投资公司持有的公司13,958,208股法人股。本次股权过户后，中国华融资产管理公司将持有公司13,958,208股法人股，为公司第三大股东。本次股权变动发生在公司股权分置改革时期，华融公司已向公司提交了中国华融资产管理公司关于海南海药股份有限公司股权分置改革方案有关承诺事项的函等文件，自愿参加海南海药股份有限公司股权分置改革 |
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2005-10-12
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关于股权分置改革方案沟通协商情况暨调整股权分置改革方案的公告 |
深交所公告，股权分置 |
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海南海药股权分置改革自2005年9月26日公布了股权分置改革方案后，在公司董事会的协助下，公司非流通股股东与广大投资者进行了多层次、多渠道的沟通和交流。根据沟通与交流的情况，海南海药股份有限公司股权分置改革方案维持不变；但根据广大投资者的意见和建议，公司第一大股东深圳市南方同正投资有限公司修改了部分承诺事项，非流通股股东海口富海福投资有限公司和北京桑海投资有限公司也补充了承诺。（一）深圳市南方同正投资有限公司的承诺修改情况原为：
"1、持有的海南海药非流通股自获得上市流通权之日起，至少在36个月内不上市交易。
2、在上述锁定期满后，只有价格高于5.0元/股（约为截至2005年9月20日前60个交易日收盘价平均价格2.81元/股的178%，若自非流通股股份获得流通权之日起至出售股份期间有派
息、送股、资本公积转增股本等事项，则对该价格作相应处理）时，才能通过证券交易所挂牌交易方式出售所持有的海南海药股份。
3、如有违反承诺的卖出交易，则将卖出资金划入上市公司账户归全体股东所有。"现修改为：
"1、持有的海南海药非流通股自获得上市流通权之日起，至少在36个月内不通过证券交易所挂牌交易。
2、在上述锁定期满后，只有价格高于10.0元/股（约为截至2005年9月20日前60个交易日收盘价平均价格2.81元/股的356%，若自非流通股股份获得流通权之日起至出售股份期间有派
息、送股、资本公积转增股本等事项，则对该价格作相应处理）时，才能通过证券交易所挂牌交易方式出售所持有的海南海药股份。
3、如有违反承诺的卖出交易，则将卖出资金划入上市公司账户归全体股东所有。"（二）两家非流通股股东增加承诺情况公司非流通股股东海口富海福投资有限公司额外承诺其所持有的海南海药非流通股自获得上市流通权之日起，至少在36个月内不通过证券交易所挂牌交易；非流通股股东北京桑海投资有限公司额外承诺其所持有的海南海药非流通股自获得上市流通权之日起，至少在24个月内不通过证券交易所挂牌交易。
二、参与执行对价安排的非流通股股东数目增加情况截至2005年9月20日，公司共收到七家非流通股股东明确表示同意公司实施股权分置改革的函及其他相关文件，公司在2005年9月26日公告的股权分置改革说明书中，大股东深圳市南方同正投资有限公司代其余十八家未明确表示同意的非流通股股东执行对价安排。经过前期与非流通股股东的沟通，截至2005 年10月10日，公司又收到另外八家非流通股股东明确表示同意公司实施股权分置改革的函及其他相关文件。则共有十五家非流通股股东执行各自的对价安排，大股东深圳市南方同正投资有限公司仅需代剩余十家未明确表示同意的非流通股股东执行对价安排 |
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2005-09-30
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举行股权分置改革投资者网上交流会的公告 |
深交所公告，其它 |
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海南海药拟就股权分置改革事宜举行投资者网上交流会。本次网上交流会的具体安排如下：
一、路演时间：2005 年10月10日9:30-11:30
二、路演网站：
中证网http//www.cs.com.cn 中国股权分置改革专网http//www.gqfz.cs.com.cn
三、出席本次股权分置改革网上交流会的人员：公司高级管理人员和保荐机构华西证券的代表 |
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2005-09-29
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拟披露季报 ，2005-10-27 |
拟披露季报 |
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