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备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2007-06-29
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董事会通过公司治理专项活动的自查报告和整改计划 |
深交所公告，其它 |
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海南海药第六届董事会第三次临时会议于2007年6月27日召开，通过了如下议案：
一、《关于修订公司内部控制制度的议案》；
二、《关于修订公司信息披露事务管理制度的议案》；
三、《关于修订公司接待和推广工作制度的议案》；
四、《关于公司开展上市公司治理专项活动的自查报告和整改计划的议案》。
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2007-06-21
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股东所持公司17,814,177股股份被质押 |
深交所公告，股份冻结 |
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海南海药于2007年6月20日从海口富海福投资有限公司（持有公司限售流通股18,814,177股，占公司总股本的9.30%）获悉，海口富海福于2007年6月18日将其所持公司17,814,177股股份（占公司总股本的8.8%）质押给交通银行股份有限公司海南分行，为公司向该行贷款1400万元人民币提供质押担保，质押期至还款日。上述质押已办理了质押登记手续，上述股权从2007年6月18日起予以冻结。
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2007-06-20
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董事会通过公司非公开发行股票资产评估的议案 |
深交所公告，收购/出售股权（资产） |
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海南海药第六届董事会第二次临时会议于2007年6月18日召开，通过了如下议案：
一、《关于公司本次非公开发行股票资产评估的议案》。
二、《关于修订公司关联交易管理办法的议案》。
三、《深圳市南方同正投资有限公司与海南海药股份有限公司关于以资产认购海南海药非公开发行股份补充协议书的议案》。
四、《重庆正元药业有限公司与海南海药股份有限公司关于以资产认购海南海药非公开发行股份补充协议书的议案》。
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2007-04-28
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2007年一季度报告主要财务指标
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刊登季报 |
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1、每股收益(元)0.04
2、每股净资产(元)1.24
3、净资产收益率(%)2.93
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2007-04-10
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2006年度股东大会决议 |
深交所公告，分配方案,高管变动,关联交易 |
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海南海药2006年度股东大会于2007年4月7日召开，审议通过如下议案：
（一）《关于2006年度董事会工作报告的议案》。
（二）《关于2006年度监事会工作报告的议案》。
（三）《关于2006年度财务决算报告的议案》。
（四）《关于2006年度利润分配的预案》。
（五）《关于推举刘悉承先生为公司第六届董事会董事的议案》。
（六）《关于推举许力宏先生为公司第六届董事会董事的议案》。
（七）《关于推举杨仁发先生为公司第六届董事会董事的议案》。
（八）《关于推举张珊珊女士为公司第六届董事会董事的议案》。
（九）《关于推举陈义弘先生为公司第六届董事会董事的议案》。
（十）《关于推举林青先生为公司第六届董事会董事的议案》。
（十一）《关于推举董志先生为公司第六届董事会独立董事的议案》。
（十二）《关于推举喻俊杰先生为公司第六届董事会独立董事的议案》。
（十三）《关于推举曾与平先生为公司第六届董事会独立董事的议案》。
（十四）《关于推举尤江甫先生为公司第六届监事会监事的议案》。
（十五）《关于推举王亚芹女士为公司第六届监事会监事的议案》。
（十六）《关于董事、监事津贴的议案》。
（十七）《关于2006年年度报告正文及摘要的议案》。
（十八）《关于提取2006年公司高管绩效工资的议案》。
（十九）《关于聘请会计师事务所的议案》。
（二十）《关于公司日常关联交易的议案》。
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2007-04-09
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未刊登股东大会决议公告，停牌一天，停牌一天 |
深交所公告，停牌 |
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2007-03-30
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拟披露季报 ，2007-04-28 |
拟披露季报 |
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2007-03-17
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召开2006年度股东大会 ，2007-04-07 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 1、审议《关于2006 年度董事会工作报告的议案》；
2、审议《关于2006 年度监事会工作报告的议案》；
3、审议《关于2006 年度财务决算报告的议案》；
4、审议《关于2006 年度利润分配的预案》；
5、审议《关于推举刘悉承先生为公司第六届董事会董事的议案》；
6、审议《关于推举许力宏先生为公司第六届董事会董事的议案》；
7、审议《关于推举杨仁发先生为公司第六届董事会董事的议案》；
8、审议《关于推举张珊珊女士为公司第六届董事会董事的议案》；
9、审议《关于推举陈义弘先生为公司第六届董事会董事的议案》；
10、审议《关于推举林青先生为公司第六届董事会董事的议案》；
11、审议《关于推举董志先生为公司第六届董事会独立董事的议案》；
12、审议《关于推举喻俊杰先生为公司第六届董事会独立董事的议案》；
13、审议《关于推举曾与平先生为公司第六届董事会独立董事的议案》；
14、审议《关于推举尤江甫先生为公司第六届监事会监事的议案》；
15、审议《关于推举王亚芹女士为公司第六届监事会监事的议案》；
16、审议《关于董事、监事津贴的议案》；
17、审议《关于2006 年度报告及年度报告摘要的议案》；
18、审议公司《关于提取2006 年公司高管 |
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2007-03-17
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2006年年度报告主要财务指标及分配预案 |
刊登年报，财务指标 |
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一、2006年年度报告主要财务指标
1、每股收益(元) 0.12
2、每股净资产(元) 1.13
3、净资产收益率(%) 10.75
二、不分配不转增 |
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2007-02-13
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拟披露年报 ，2007-03-17 |
拟披露年报，提前披露定期报告 |
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| 2007-04-11 |
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2007-01-13
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股东大会通过关于修改公司章程的议案
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深交所公告，基本资料变动 |
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| 股东大会通过关于修改公司章程的议案
海南海药2007年第二次临时股东大会于2007年1月12日召开，通过了《关于修改公司章程的议案》。
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2007-01-09
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2007年第一次临时股东大会决议公告 |
深交所公告，担保(或解除) ,再融资预案 |
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海南海药2007年第一次临时股东大会于2007年1月5日召开，通过如下议案：
（一）大会审议通过了《关于2006年非公开发行股票方案的议案》；
（二）大会审议通过了《关于海南海药股份有限公司非公开发行股票涉及重大关联交易报告的议案》；
（三）大会审议通过了《深圳市南方同正投资有限公司与海南海药股份有限公司关于以资产认购海南海药非公开发行股份协议书的议案》；
（四）大会审议通过了《重庆正元药业有限公司与海南海药股份有限公司关于以资产认购海南海药非公开发行股份协议书的议案》；
（五）大会审议通过了《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行股票相关事宜的议案》；
（六）大会审议通过了《关于未分配利润新老股东共享的议案》；
（七）大会审议通过了《关于公司股票期权激励计划（修订稿）的议案》；
（八）大会审议通过了《关于授权董事会办理股票期权相关事宜的议案》；
（九）大会审议通过了《关于修订董事会议事规则的议案》；
（十）大会审议通过了《关于调整董事会专门委员会委员人选的议案》；
（十一）大会审议通过了《关于制定薪酬与考核委员会议事规则的议案》；
（十二）大会审议通过了《关于修订监事会议事规则的议案》；
（十三）大会审议通过了《关于海南海药股份有限公司为控股子公司重庆天地药业有限责任公司提供100万美元保证担保的议案》。
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2007-01-08
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不能如期刊登临时报告的停牌公告
，停牌一天 |
深交所公告，停牌 |
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| 不能如期刊登临时报告的停牌公告，2007年01月08日 开市起停牌
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2007-01-06
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停牌公告 |
深交所公告，停牌 |
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2007年1月5日下午海南海药召开了临时股东大会，现因公司统计网络投票结果较为复杂，不能及时公告，将于2007年1月8日停牌一天，次日公告并恢复交易。
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2006-12-28
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召开2007年度第2次临时股东大会，停牌一天 ，2007-01-12 |
召开股东大会 |
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| 审议《关于修改公司章程的议案》 |
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2006-12-28
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董事会决议暨召开临时股东大会的公告 |
深交所公告，日期变动 |
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海南海药第五届董事会第八次临时会议于2006年12月26日召开，通过了如下决议：
一、通过了《关于修改公司章程的议案》；
二、决定于2007年1月12日（星期五）上午9点30分在海口市秀英区海口市制药厂有限公司会议室召开公司2007年第二次临时股东大会，审议上述议案 |
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2006-12-23
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为控股子公司设备融资租赁570万元 |
深交所公告，担保(或解除) |
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海南海药第五届董事会第七次临时会议于2006年12月22日召开，同意公司为控股子公司海口市制药厂有限公司向浙江金融租赁股份有限公司设备融资租赁人民币570万元（本金），并按约偿付由此产生的租金、名义货价、违约金等其它应付款项提供连带责任保证 |
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2006-12-15
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召开2007年度第1次临时股东大会，停牌一天 ，2007-01-05 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1、逐项审议关于2006年非公开发行股票方案的议案
2、关于海南海药股份有限公司非公开发行股票涉及重大关联交易报告的议案
3、深圳市南方同正投资有限公司与海南海药股份有限公司关于以资产认购海南海药非公开发行股份协议书的议案
4、重庆正元药业有限公司与海南海药股份有限公司关于以资产认购海南海药非公开发行股份协议书的议案
5、逐项审议关于提请股东大会授权董事会办理非公开发行股票相关事宜的议案
6、关于未分配利润新老股东共享的议案
7、逐项审议关于公司股票期权激励计划（修订稿）
8、逐项审议关于授权董事会办理股票期权相关事宜的议案
1-8项议案内容详见2006年9月29日公告的董事会第三次临时会议决议公告。
9、关于修订董事会议事规则的议案
10、关于调整董事会专门委员会委员人选的议案
11、关于制定薪酬与考核委员会议事规则的议案
9-11项议案详见2006年8月30日公告的董事会第十三次会议决议公告。
12、关于修订监事会议事规则的议案
此议案详见2006年8月30日公告的监事会第八次会议决议公告。
13、关于海南海药股份有限公司为控股子公司重庆天地药业有限责任公司提供1 |
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2006-12-15
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定于2007年1月5日召开2007年第一次临时股东大会 |
深交所公告，日期变动,再融资预案 |
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1、召集人：公司董事会。
2、会议地点：公司会议室。
3、召开方式：本次临时股东大会采取现场投票、网络投票和独立董事征集投票相结合的表决方式。
4、现场会议时间：2007年1月5日（星期五）下午14：00起。
5、网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统投票的时间为2007年1月5日交易日上午9:30～11:30，下午13:00～15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为2007年1月4日15:00-1月5日15:00期间的任意时间。
6、会议审议事项：逐项审议关于2006年非公开发行股票方案的议案等事项 |
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2006-12-07
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限售股份上市流通提示 |
深交所公告，股本变动 |
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1、本次限售股份上市流通数量为23,316,833股。
2、本次限售股份上市流通日为2006年12月12日 |
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2006-11-24
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股东股权过户完成 |
深交所公告，股权转让 |
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近日，海南海药收到上海岩鑫实业投资有限公司通知，称其于2006年10月23日收到了中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司过户登记确认书。公司原第五大股东中国轻骑集团有限公司持有的海南海药5,000,000股法人股（占公司股份总额的2.47%）已过户给上海岩鑫，相关过户手续已办理完毕。本次股权过户后，轻骑集团不再持有公司股份，上海岩鑫持有公司5,000,000股法人股（占公司股份总额的2.47%），为公司第五大股东。上海岩鑫此次受让公司有限售条件流通股股份后，承诺在公司股权分置改革实施后，履行偿还深圳市南方同正投资有限公司为其垫付的对价及相应的义务，并根据相关法律、法规和规章的规定，履行法定承诺义务 |
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2006-11-24
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第五届董事会第五次临时会议决议公告 |
深交所公告，担保(或解除) |
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海南海药第五届董事会第五次临时会议审议同意为控股子公司重庆天地药业有限责任公司在香港上海汇丰银行成都分行进口开证提供保证担保，担保金额为100万美元，担保期限为开证之日起17个月，贷款款项将用于企业购买原料 |
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2006-10-28
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2006年前三季度报告主要财务指标 |
刊登季报 |
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1、每股收益(元) 0.10
2、每股净资产(元) 1.14
3、净资产收益率(%) 9.10 |
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2006-09-29
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第五届董事会第三次临时会议决议公告，停牌一小时 |
深交所公告，关联交易,再融资预案,资产(债务)重组 |
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G 海 药第五届董事会第三次临时会议于2006年9月27日召开,形成决议如下：
一、通过了《关于公司已具备非公开发行股票的基本条件的议案》。
二、通过了《关于2006年非公开发行股票方案的议案》并提交2006年第一次临时股东大会审议。
三、审议通过了《海南海药股份有限公司非公开发行股票涉及重大关联交易报告的议案》并提交2006年第一次临时股东大会审议。
四、通过了《深圳市南方同正投资有限公司与海南海药股份有限公司关于以资产认购G 海 药非公开发行股份协议书的议案》并提交2006年第一次临时股东大会审议。
五、通过了《重庆正元药业有限公司与海南海药股份有限公司关于以资产认购G 海 药非公开发行股份协议书的议案》并提交2006年第一次临时股东大会审议。
六、通过了《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行股票相关事宜的议案》并提交2006年第一次临时股东大会审议。
七、通过了《关于未分配利润新老股东共享的议案》并提交2006年第一次临时股东大会审议。
八、通过了《关于公司股票期权激励计划（草案）的议案》及其附件《海南海药股份有限公司股票期权激励计划实施考核办法》。
九、审议通过了《关于授权董事会办理股票期权相关事宜的议案》。以上议案需提交公司2006年第一次临时股东大会审议。公司召开2006年第一次临时股东大会的有关事宜另行通知 |
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2006-09-28
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拟披露季报 ，2006-10-28 |
拟披露季报 |
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2006-09-28
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证券简称由“G海药”变为“海南海药” ，2006-10-09 |
证券简称变更，基本资料变动 |
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2006-09-26
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临时停牌，连续停牌 |
深交所公告，停牌 |
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因G 海 药将有股价敏感资料信息进行披露，根据深圳证券交易所上市规则有关规定，公司股票于2006年9月26日起停牌，待该信息披露后，公司股票恢复交易。
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2006-09-26
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未如期刊登临时公告，连续停牌，停牌起始日：2006-09-26,恢复交易日：2006-09-29，连续停牌 |
连续停牌起始日，停牌公告 |
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2006-09-26
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未如期刊登临时公告，连续停牌，停牌起始日：2006-09-26,恢复交易日：2006-09-29 ，2006-09-29 |
恢复交易日，停牌公告 |
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2006-08-30
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2006年半年度报告主要财务指标 |
刊登中报 |
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1、每股收益(元) 0.064
2、每股净资产(元) 1.10
3、净资产收益率(%) 5.80 |
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2006-07-12
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拟披露中报 ，2006-08-30 |
拟披露中报，延期披露定期报告 |
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| 2006-08-16 |
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