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备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2015-04-23
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关于获得海南银行股份有限公司发起人股东资格批复的公告 |
深交所公告 |
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海南海药现发布 |
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2015-04-15
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召开2015年度第3次临时股东大会 ，2015-04-30 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1.审议《关于为参股公司重庆亚德科技股份有限公司提供担保的议案》；
2.审议《关于提名蔡东宏先生为公司独立董事候选人的议案》 |
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2015-04-15
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关于召开2015年第三次临时股东大会的通知 |
深交所公告 |
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公司定于2015年4月30日召开股东大会,会议审议《关于为参股公司重庆亚德科技股份有限公司提供担保的议案》、《关于提名蔡东宏先生为公司独立董事候选人的议案》 |
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2015-04-01
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(000566) 海南海药:涨幅偏离值达7%的证券 |
交易公开信息 |
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| 买入金额排名前5名:
营业部名称 买入金额（元） 卖出金额（元）
机构专用 31979724.90
机构专用 20268143.82
德邦证券股份有限公司长春工农大路证券营业部 19675002.25
安信证券股份有限公司上海世纪大道证券营业部 19660722.75
机构专用 18570776.00
卖出金额排名前5名:
营业部名称 买入金额（元） 卖出金额（元）
中信建投交易单元(062700) 14733593.58
方正证券股份有限公司邵阳邵水西路证券营业部 1803297.68 12691397.32
民生证券交易单元(392162) 12632736.00
国泰君安证券股份有限公司临海巾山中路证券营业部 3211322.00 11233023.67
国元证券股份有限公司上海中山北路证券营业部 3036.00 9818122.00
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2015-03-31
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拟披露季报 ，2015-04-30 |
拟披露季报 |
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2015-03-24
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2015年第二次临时股东大会决议 |
深交所公告 |
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海南海药现发布公告 |
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2015-03-18
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关于召开2015年第二次临时股东大会的提示性公告 |
深交所公告 |
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海南海药现发布 |
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2015-03-11
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第八届董事会第二十二次会议决议 |
深交所公告 |
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公司于2015年3月10日召开董事会会议,会议审议通过了《关于修订<公司章程>的议案》 、《关于以募集资金置换预先投入募投项目资金的议案》 |
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2015-03-10
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关于控股股东部分股权质押的公告 |
深交所公告 |
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海南海药现发布 |
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2015-03-07
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召开2015年第二次临时股东大会的通知 |
深交所公告，日期变动 |
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公司定于2015年3月23日召开股东大会,会议审议《关于<海南海药股份有限公司第一期员工持股计划(草案)及其摘要>的议案》、《关于提请股东大会授权董事会办理海南海药股份有限公司第一期员工持股计划相关事宜的议案》、《关于<海南海药股份有限公司第一期员工持股计划管理办法>的议案》 |
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2015-03-07
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召开2015年度第2次临时股东大会 ，2015-03-23 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1.审议《关于<海南海药股份有限公司第一期员工持股计划（草案）及其摘要>的议案》；
2.审议《关于提请股东大会授权董事会办理海南海药股份有限公司第一期员工持股计划相关事宜的议案》；
3.《关于<海南海药股份有限公司第一期员工持股计划管理办法>的议案》 |
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2015-03-05
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非公开发行股票发行情况报告书暨上市公告书 |
深交所公告 |
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海南海药现发布 |
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2015-02-28
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第八届董事会第二十次会议决议 |
深交所公告 |
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公司第八届董事会第二十次会议于2015年2月26日召开,审议通过了《关于参股重庆亚德科技股份有限公司的议案》 |
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2015-02-11
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独立董事辞职 |
深交所公告 |
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海南海药董事会于2015年2月10日收到公司独立董事胡国柳先生提交的书面辞职报告。因个人原因,胡国柳先生申请辞去公司第八届董事会独立董事职务,并相应辞去董事会薪酬与考核委员会召集人和审计委员会委员、战略委员会委员的职务。辞职之后将不再担任公司其他任何职务。
胡国柳先生的辞职导致公司董事会独立董事人数未达到法定要求,根据相关规定,该辞职申请将自本公司股东大会选举产生新任独立董事填补其空缺后生效。在股东大会选举出新任独立董事之前,胡国柳先生仍将按照有关法律、行政法规和《公司章程》的规定,继续履行公司独立董事、薪酬与考核委员会召集人、审计委员会委员、战略委员会委员的职务。公司将按照有关规定尽快完成独立董事的补选工作 |
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2015-02-06
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第八届董事会第十九次会议决议 |
深交所公告 |
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海南海药第八届董事会第十九次会议于2015年2月4日召开,审议通过了《关于投资设立控股子公司的议案》、《关于聘任公司高级管理人员的议案》 |
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2015-02-06
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独立董事关于第八届董事会第十九次会议相关议案的独立意见 |
深交所公告 |
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海南海药现发布 |
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2015-02-05
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高级管理人员辞职 |
深交所公告 |
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海南海药董事会于2015年2月3日收到公司副总工程师伊正革先生的书面辞职报告,因个人原因,伊正革先生申请辞去公司副总工程师职务,辞职后不再担任公司任何职务。根据《公司法》及《公司章程》的有关规定,伊正革先生的辞职报告自送达董事会之日起生效 |
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2015-01-22
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与重庆亚德科技股份有限公司签署股权增资框架协议 |
深交所公告 |
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海南海药与重庆亚德科技股份有限公司近日签署了《股权增资框架协议》,公司拟通过对重庆亚德增资的形式参股重庆亚德,此次增资金额为不超过人民币3000万元,持股比例及最终每股增资价格由公司委派审计和评估机构对重庆亚德进行审计和评估后,双方协商确定 |
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2015-01-20
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非公开发行股票获得中国证券监督管理委员会核准批文 |
深交所公告，再融资预案 |
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海南海药2015年1月19日收到中国证券监督管理委员会《关于核准海南海药股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可[2015]85号），批复主要内容如下： 一、核准公司非公开发行50,150,484股新股。 二、本次发行股票应严格按照报送中国证监会的申请文件实施。 三、该批复自核准发行之日起6个月内有效。 四、该批复自核准发行之日起至本次股票发行结束之前，公司如发生重大事项，应及时报告中国证监会并按照有关规定处理。 公司董事会将根据上述核准文件的要求和公司股东大会的授权尽快办理本次非公开发行股票相关事宜，并及时履行信息披露义务 |
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2015-01-20
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非公开发行股票获得中国证券监督管理委员会核准批文 |
深交所公告，再融资预案 |
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海南海药2015年1月19日收到中国证券监督管理委员会《关于核准海南海药股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可[2015]85号），批复主要内容如下：
一、核准公司非公开发行50,150,484股新股。
二、本次发行股票应严格按照报送中国证监会的申请文件实施。
三、该批复自核准发行之日起6个月内有效。
四、该批复自核准发行之日起至本次股票发行结束之前，公司如发生重大事项，应及时报告中国证监会并按照有关规定处理。
公司董事会将根据上述核准文件的要求和公司股东大会的授权尽快办理本次非公开发行股票相关事宜，并及时履行信息披露义务 |
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2015-01-20
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非公开发行股票获得中国证券监督管理委员会核准批文 |
深交所公告 |
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海南海药2015年1月19日收到中国证券监督管理委员会《关于核准海南海药股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可[2015]85号），批复主要内容如下： 一、核准公司非公开发行50,150,484股新股。 二 |
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2015-01-16
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全资子公司通过高新技术企业认定 |
深交所公告 |
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近日,海南海药全资子公司海口市制药厂有限公司(以下简称“海口市制药厂”)收到由海南省科学技术厅、海南省财政厅、海南省国家税务局、海南省地方税务局联合颁发的《高新技术企业证书》,海口市制药厂通过了高新技术企业认定。证书编号：GR201446000049,发证时间：2014年9月25日,有效期：三年 |
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2015-01-14
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与邵东县人民政府达成投资意向 |
深交所公告 |
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基于海南海药发展的需要,近期公司与邵东县人民政府达成了投资意向,公司拟在湖南邵东县廉桥镇以中药材种植、中药材市场管理、中药材加工等建设为主进行投资,项目总投资拟为10亿元人民币,分期进行,资金来源为自有资金。
公司将根据投资项目的进展分期投资,投资规模达到标准提交公司董事会或股东大会审议批准后方可实施,同时公司将持续履行相应的信息披露义务 |
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2015-01-09
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筹划员工持股计划的提示 |
深交所公告 |
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为建立长效激励机制,提高员工的凝聚力和公司竞争力,充分调动员工工作的积极性,根据中国证监会《关于上市公司实施员工持股计划试点的指导意见》及深圳证券交易所《信息披露业务备忘录第42号--员工持股计划》等相关规定,结合海南海药的实际情况,公司拟研究推出员工持股计划,以促进公司的健康、持续发展 |
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2015-01-06
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2015年第一次临时股东大会决议 |
深交所公告 |
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海南海药2015年第一次临时股东大会于2015年1月5日召开,审议通过了《<关于调整公司非公开发行股票方案>决议有效期调整的议案》、《<关于提请股东大会授权董事会办理本次非公开发行股票具体事宜>授权有效期调整的议案》 |
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2014-12-31
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拟披露年报 ，2015-04-25 |
拟披露年报 |
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2014-12-27
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召开2015年第一次临时股东大会的提示 |
深交所公告 |
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现场会议召开时间：2015年1月5日14：30
网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2015年1月5日交易日上午9：30-11：30,下午13：00-15：00;通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为2015年1月4日15：00-2015年1月5日15：00期间的任意时间。
审议议案：《<关于调整公司非公开发行股票方案>决议有效期调整的议案》、《<关于提请股东大会授权董事会办理本次非公开发行股票具体事宜>授权有效期调整的议案》 |
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2014-12-20
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召开2015年第一次临时股东大会的通知 |
深交所公告，日期变动 |
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1.会议时间：
现场会议召开时间：2015年1月5日14：30
网络投票时间：
(1)通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2015年1月5日交易日上午9：30-11：30,下午13：00-15：00;
(2)通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为2015年1月4日15：00-2015年1月5日15：00期间的任意时间。
2. 现场会议地点：海南省海口市秀英区南海大道西66号公司会议室
3.股权登记日：2014年12月25日
4.会议审议事项：《<关于调整公司非公开发行股票方案>决议有效期调整的议案》、《<关于提请股东大会授权董事会办理本次非公开发行股票具体事宜>授权有效期调整的议案》 |
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2014-12-20
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召开2015年度第1次临时股东大会 ，2015-01-05 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1.审议《<关于调整公司非公开发行股票方案>决议有效期调整的议案》；
2.审议《<关于提请股东大会授权董事会办理本次非公开发行股票具体事宜>授权有效期调整的议案》 |
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2014-12-13
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非公开发行股票申请获得中国证监会发行审核委员会审核通过 |
深交所公告 |
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中国证券监督管理委员会发行审核委员会于2014年12月12日对海南海药非公开发行股票的申请进行了审核,公司非公开发行股票的申请获得通过。公司将在收到中国证券监督管理委员会正式核准文件后另行公告 |
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2014-11-27
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非公开发行股票相关事项 |
深交所公告 |
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海南海药第八届董事会第二次会议、第八届董事会第四次会议、2013年第三次临时股东大会,审议通过了公司非公开发行方案的相关议案。公司已于2014年9月向中国证监会上报了非公开发行A股股票的申请材料,目前正处于中国证监会审核阶段。
为进一步落实《国务院办公厅关于进一步加强资本市场中小投资者合法权益保护工作的意见》(国办发[2013]110号),保障中小投资者知情权,维护中小投资者利益,公司就本次予以披露 |
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