公告日期 |
备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
2023-10-28
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召开2023年度第4次临时股东大会 ,2023-11-15 |
召开股东大会,临时股东大会 |
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1.00 《关于拟变更会计师事务所的议案》 |
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2023-10-28
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2023年三季度报告 |
刊登季报 |
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海南海药现发布 |
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2023-09-29
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关于公司及原实际控制人收到中国证券监督管理委员会立案告知书的公告 |
深交所公告,违规 |
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海南海药现发布 |
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2023-09-28
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拟披露季报 ,2023-10-28 |
拟披露季报 |
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2023-09-07
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关于头孢克洛胶囊通过仿制药质量和疗效一致性评价的公告 |
深交所公告 |
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海南海药现发布 |
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2023-08-29
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2023年半年度报告摘要 |
深交所公告 |
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海南海药现发布 |
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2023-08-19
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关于子公司获得政府补助的公告 |
深交所公告 |
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海南海药现发布 |
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2023-08-02
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关于持股5%以上股东股份被司法轮候冻结的公告 |
深交所公告,股份冻结 |
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海南海药现发布 |
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2023-07-22
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关于为控股子公司提供担保的进展公告 |
深交所公告,担保(或解除) |
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海南海药现发布 |
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2023-07-18
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2023年第三次临时股东大会决议公告 |
深交所公告 |
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海南海药现发布 |
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2023-07-15
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2023年半年度业绩预告 |
深交所公告,业绩预测 |
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海南海药现发布 |
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2023-07-01
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召开2023年度第3次临时股东大会 ,2023-07-17 |
召开股东大会,临时股东大会 |
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1.00 《关于签署债务偿还协议的议案》 |
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2023-07-01
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关于召开2023年第三次临时股东大会的通知 |
深交所公告,日期变动 |
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海南海药现发布 |
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2023-06-30
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拟披露中报 ,2023-08-29 |
拟披露中报 |
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2023-06-01
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关于《独立董事候选人声明》和《独立董事提名人声明》的更正公告 |
深交所公告,高管变动 |
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海南海药现发布 |
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2023-05-24
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关于持股5%以上股东股份被司法轮候冻结的公告 |
深交所公告,股份冻结 |
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海南海药现发布 |
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2023-05-20
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关于参加2022年度海南辖区上市公司业绩说明会的公告 |
深交所公告,其它 |
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海南海药现发布 |
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2023-05-13
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召开2023年度第2次临时股东大会 ,2023-05-31 |
召开股东大会,临时股东大会 |
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1.00 《关于选举公司第十一届董事会非独立董事的议案》
1.01 选举王建平先生为公司第十一届董事会非独立董事
1.02 选举刘悉承先生为公司第十一届董事会非独立董事
1.03 选举王俊红女士为公司第十一届董事会非独立董事
1.04 选举赵月祥先生为公司第十一届董事会非独立董事
1.05 选举封多佳先生为公司第十一届董事会非独立董事
1.06 选举刘畅先生为公司第十一届董事会非独立董事
2.00 《关于选举公司第十一届董事会独立董事的议案》
2.01 选举张强先生为公司第十一届董事会独立董事
2.02 选举魏玉林先生为公司第十一届董事会独立董事
2.03 选举胡秀群女士为公司第十一届董事会独立董事
3.00 《关于选举公司第十一届监事会非职工代表监事的议案》
3.01 选举张增富先生为公司第十一届监事会非职工代表监事
3.02 选举周亚东先生为公司第十一届监事会非职工代表监事 |
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2023-05-13
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召开2023年度第2次临时股东大会 ,2023-05-31 |
召开股东大会,临时股东大会 |
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1.00 《关于选举公司第十一届董事会非独立董事的议案》
1.01 选举王建平先生为公司第十一届董事会非独立董事
1.02 选举刘悉承先生为公司第十一届董事会非独立董事
1.03 选举王俊红女士为公司第十一届董事会非独立董事
1.04 选举赵月祥先生为公司第十一届董事会非独立董事
1.05 选举封多佳先生为公司第十一届董事会非独立董事
1.06 选举刘畅先生为公司第十一届董事会非独立董事
2.00 《关于选举公司第十一届董事会独立董事的议案》
2.01 选举张强先生为公司第十一届董事会独立董事
2.02 选举魏玉林先生为公司第十一届董事会独立董事
2.03 选举胡秀群女士为公司第十一届董事会独立董事
3.00 《关于选举公司第十一届监事会非职工代表监事的议案》
3.01 选举张增富先生为公司第十一届监事会非职工代表监事
3.02 选举周亚东先生为公司第十一届监事会非职工代表监事 |
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2023-05-13
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第十届董事会第三十七次会议决议公告 |
深交所公告 |
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海南海药现发布 |
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2023-05-09
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2022年年度股东大会决议公告 |
深交所公告 |
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海南海药现发布 |
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2023-04-28
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关于深圳证券交易所2022年年报问询函回复的公告 |
深交所公告,违规 |
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海南海药现发布 |
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2023-04-27
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2023年一季度报告 |
刊登季报 |
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海南海药现发布 |
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2023-04-15
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2023年第一次临时股东大会决议公告 |
深交所公告,其它 |
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海南海药现发布 |
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2023-04-11
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召开2022年度股东大会 ,2023-05-08 |
召开股东大会,年度股东大会 |
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1.00 《关于2022年度董事会工作报告的议案》
2.00 《关于2022年度监事会工作报告的议案》
3.00 《关于2022年年度报告全文及摘要的议案》
4.00 《关于2022年度财务决算报告的议案》
5.00 《关于2022年度利润分配的预案》
6.00 《关于公司2023年度向金融机构贷款授信额度的议案》
7.00 《关于签署补充协议的议案》 |
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2023-04-11
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召开2022年度股东大会 ,2023-05-08 |
召开股东大会,年度股东大会 |
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1.00 《关于2022年度董事会工作报告的议案》
2.00 《关于2022年度监事会工作报告的议案》
3.00 《关于2022年年度报告全文及摘要的议案》
4.00 《关于2022年度财务决算报告的议案》
5.00 《关于2022年度利润分配的预案》
6.00 《关于公司2023年度向金融机构贷款授信额度的议案》
7.00 《关于签署补充协议的议案》 |
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2023-04-11
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2022年年度报告 |
刊登年报 |
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海南海药现发布 |
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2023-04-11
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召开2022年度股东大会 ,2023-05-08 |
召开股东大会,年度股东大会 |
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1.00 《关于2022年度董事会工作报告的议案》
2.00 《关于2022年度监事会工作报告的议案》
3.00 《关于2022年年度报告全文及摘要的议案》
4.00 《关于2022年度财务决算报告的议案》
5.00 《关于2022年度利润分配的预案》
6.00 《关于公司2023年度向金融机构贷款授信额度的议案》
7.00 《关于签署补充协议的议案》 |
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2023-04-01
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关于子公司参与全国药品集中采购拟中选的公告 |
深交所公告,其它 |
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海南海药现发布 |
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2023-03-31
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拟披露季报 ,2023-04-27 |
拟披露季报 |
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2023-03-29
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关于全资子公司获得注射用头孢美唑钠药品注册证书的公告 |
深交所公告 |
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海南海药现发布 |
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