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备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2003-07-05
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2002年年度转增，10转增6登记日 ，2003-07-09 |
登记日，分配方案 |
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2003-07-05
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2002年年度转增，10转增6转增上市日 ，2003-07-10 |
转增上市日，分配方案 |
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2003-07-05
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2002年年度转增，10转增6除权日 ，2003-07-10 |
除权除息日，分配方案 |
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1998-03-26
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1997年年度送股，10送3登记日 ，1998-03-31 |
登记日，分配方案 |
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1998-03-26
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1997年年度分红，10派3(含税)，税后10派2.7除权日 ，1998-04-01 |
除权除息日，分配方案 |
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1998-03-26
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1997年年度分红，10派3(含税)，税后10派2.7红利发放日 ，1998-04-07 |
红利发放日，分配方案 |
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1998-03-26
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1997年年度分红，10派3(含税)，税后10派2.7登记日 ，1998-03-31 |
登记日，分配方案 |
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1998-03-26
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1997年年度送股，10送3送股上市日 ，1998-04-03 |
送股上市日，分配方案 |
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1998-03-26
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1997年年度送股，10送3除权日 ，1998-04-01 |
除权除息日，分配方案 |
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1997-02-19
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1996年中期转增，10转增6登记日 ，1997-02-24 |
登记日，分配方案 |
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1997-02-19
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1996年中期转增，10转增6转增上市日 ，1997-02-27 |
转增上市日，分配方案 |
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1997-02-19
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1996年中期转增，10转增6除权日 ，1997-02-25 |
除权除息日，分配方案 |
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1995-11-29
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1995年中期送股，10送5登记日 ，1995-12-01 |
登记日，分配方案 |
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1995-11-29
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1995年中期送股，10送5除权日 ，1995-12-04 |
除权除息日，分配方案 |
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1995-11-29
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1995年中期送股，10送5送股上市日 ，1995-12-06 |
送股上市日，分配方案 |
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2004-10-18
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拟披露季报 |
拟披露季报 |
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2004-10-18
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2004年三季度主要财务指标，停牌一小时 |
刊登季报 |
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1、每股收益(元) 0.04
2、每股净资产(元) 1.80
3、净资产收益率(%) 2.07
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2004-03-24
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2003年年度主要财务指标，停牌一小时 |
刊登年报 |
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一、
1、每股收益(元) 0.05
2、每股净资产(元) 1.77
3、净资产收益率(%) 2.81
二、不分配，不转增。
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2003-12-04
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2003年度中期分红方案获股东大会通过 |
深交所公告，分配方案 |
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公司2003年第二次临时股东大会于2003年12月3日召开，会议通
过了2003年度中期分红方案：每10股派发现金红利0.6元（含税）。
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2004-03-24
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拟披露年报，延期披露年报 |
拟披露年报 |
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| 原披露日期为2004-03-18 |
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2003-12-17
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2003年中期派息方案实施公告 |
深交所公告，分配方案 |
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公司2003年中期派息方案：向全体股东每10股派发现金红利0.6
元人民币(含税)。
本次派息的股权登记日为2003年12月22日，除息日为2003年12
月23日 |
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2003-12-27
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购买土地使用权的关联交易 |
深交所公告，关联交易,收购/出售股权（资产） |
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公司第四届董事会九次会议于2003年12月25日召开，会议决定
按评估值2260.0226万元向泸州老窖集团有限责任公司购买其拥有的
位于四川省泸州市龙马潭区安宁镇望天龙村的100001平方米土地的
使用权。本次交易构成关联交易。
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2003-04-17
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光大证券减持公司股份 |
深交所公告，其它 |
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截止2003年4月16日，光大证券有限责任公司通过深交所系统共减
持持有的“泸州老窖”股份5952046股，占公司总股本的1.13%，减持
后光大证券仍持有“泸州老窖”已上市流通股份30707415股，占公司
总股本的5.84%，仍为公司的第二大股东。
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2003-04-24
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2003年第一季度主要财务指标，停牌1小时 |
刊登季报 |
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1、每股收益(元) 0.10
2、每股净资产(元) 2.93
3、净资产收益率(%) 3.32
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2003-06-22
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召开2002年度股东年会，上午9时，会期半天 |
召开股东大会 |
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| 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
一、召开会议基本情况
经公司第四届董事会四次会议研究，定于2003年6月22日上午9时在四川省泸州市泸州老窖大酒店六楼会议室。
二、会议审议事项
1、审议2002年度董事会工作报告。
2、审议2002年度监事会工作报告。
3、审议2002年度财务决算报告。
4、审议2002年度利润分配预案（参见"泸州老窖股份有限公司董事会关于变更利润分配预案的公告"）。
5、审议《章程》修正案；
由于本公司2002年11月实施了2002年度配股方案，本公司股本增至525874796股，公司董事会拟提请股东大会将《章程》第六条"公司注册资本为48893.4574万元"修改为"公司注册资本为52587.4796万元"。
6、审议增加独立董事薪酬的议案
为进一步调动独立董事的积极性，吸引优秀人才为公司服务，现董事会拟将每位独立董事的年薪调至40000元人民币，其出席股东会、董事会及依法行使权利所产生的费用依据公司财务制度报销。
7、审议增补朱方明先生为第四届董事会独立董事的议案；朱方明先生简历附后。
8、审议《募集资金使用管理办法》（附后）；
9、审议关于续聘四川华信（集团）会计师事务所有限责任公司为公司2003年审计单位的议案：
公司董事会拟续聘四川华信（集团）会计师事务所有限责任公司为公司2003年审计单位，并拟为此支付报酬35万元。
三、出席会议对象
1、截止2003年6月12日下午交易结束时，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东及其代理人；
2、本公司董事、监事、高级管理人员；
3、本公司常年法律顾问。
四、会议登记方法
出席会议的股东及股东代理人于2003年6月22日前持本人身份证、股东账户卡、持股凭证（受托人还需出示授权委托书）到公司总部六楼董事会办公室办理报到手续。
异地股东也可用传真、信函办理登记。
五、其他事项
1、 本次会议会期半天，出席会议的股东费用自理；
2、 联系电话：0830---2292023
传真：0830---2391774
联系人：蔡秋全 黄 庆
特此公告
泸州老窖股份有限公司
董事会
2003年5 月15日
朱方明先生简历
朱方明，男，现年41岁，经济学博士，博士生导师，证券业从业律师。曾任四川大学经济学院助教、讲师、副教授、教授；四川大学社会科学研究处副处长等职。现任四川大学经济学院副院长、博士生导师。自1993年起担任兼职律师，从事证券法律事务。
朱方明教授在企业管理、经济法等方面有着深厚的造诣，先后作为负责人或主研承担并圆满完成国家、省、校各级重点科研课题十余项；公开发表专业学术论文五十余篇；出版学术著作二十余部；有十余项科技成果获得各级奖励。朱方明教授先后担任过多家大中型企业的策划与发展顾问、法律顾问，并先后参与了近二十家企业的股份制改造、股票发行和上市工作。
授权委托书
兹委托 先生（女士）代表本人出席泸州老窖股份有限公司2002年度股东年会第一次，并代为行使表决权。
委托人签名： 受托人签名：
身份证号码： 身份证号码：
委托人持股数：
委托人股东账户：
委托日期：
注：非全权委托请注明委托范围。
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2003-05-31
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2002年年度报告更正公告 |
深交所公告，其它 |
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2002年度，公司对相关企业会计制度理解出现偏差，动用了
30637803.45元公益金作为解除变更员工劳动合同的福利补偿，现予
更正。
2002年度，公司对相关企业会计制度理解出现偏差，动用了
30637803.45元公益金作为解除变更员工劳动合同的福利补偿，现予
更正，将该笔福利补偿改为从当期管理费用中列支。
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2003-05-17
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变更利润分配预案 |
深交所公告，分配方案,日期变动,再融资预案 |
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公司董事会原提议2002年度利润不分配，不转增，现董事会提
议将2002年度分配预案变更为：每10股转增6股。
一、公司董事会原提议2002年度利润不分配，不转增，现董事
会提议将2002年度分配预案变更为：每10股转增6股。
二、公司第四届董事会四次会议定于2003年6月22日召开2002年度
股东年会。
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2003-06-24
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2002年度董监事会工作报告获股东大会通过 |
深交所公告，分配方案,高管变动 |
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公司2002年度股东年会于2003年6月22日召开，通过了以下提案：
1、2002年度董、监事会工作报告、2002年度利润分配方案、公
司章程修正案。
2、增加独立董事薪酬。
3、增补朱方明为第四届董事会独立董事。
4、公司募集资金使用管理办法。
5、续聘四川华信（集团）会计师事务所有限责任公司为公司2003
年度审计单位。
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2003-06-23
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（000568）泸州老窖召开股东大会，停牌1天 |
停牌公告 |
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2003-08-26
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2003年半年度主要财务指标及分红预案，停牌1小时 |
刊登中报 |
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一、2003年半年度主要财务指标
1、每股收益(元) 0.08
2、每股净资产(元) 2.93
3、净资产收益率(%) 2.70
二、每10股派0.6元（含税） |
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2003-10-31
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2003年第三季度主要财务指标，停牌一小时 |
刊登季报 |
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1、每股收益(元) 0.04
2、每股净资产(元) 1.82
3、净资产收益率(%) 2.40
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