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备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2005-10-19
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关于召开股权分置改革相关股东会议的第一次提示公告 |
深交所公告，股权分置,日期变动 |
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泸州老窖于2005年9月19日刊登了《泸州老窖股份有限公司关于召开股权分置改革相关股东会议的通知》。根据中国证监会有关要求，现发布召开股权分置改革相关股东会议的第一次提示公告。有关事项如下：
1、召开时间（1）现场会议召开时间为：2005年10月27日14：00（2）网络投票时间为：2005年10月24日-2005年10月27日通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2005年10月24日-2005年10月27日每日9：30-11：30、13：00-15：00。通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2005年10月24日9：30-2005年10月27日15：00期间的任意时间。
2、股权登记日：2005年10月18日(星期二)。
3、现场会议召开地点：四川省泸州市泸州老窖大道泸州老窖营销网络指挥中心
4、召集人：公司董事会
5、召开方式：本次会议采取现场投票与网络投票相结合的方式。
6、参加相关股东会议的方式：公司股东只能选择现场投票、征集投票和网络投票中的一种方式。
7、催告通知：本次相关股东会议召开前，公司将发布两次本次相关股东会议催告通知，两次催告时间分别为10月19日、10月24日。
8、相关股东会议将审议《公司股权分置改革方案》 |
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2005-10-14
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办公地址由“四川省泸州市桂花街46号”变为“四川省泸州市泸州老窖大道泸州老窖营销网络指挥中心” ，2005-10-14 |
办公地址变更，基本资料变动 |
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2005-10-14
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办公地址和联系方式变更 |
深交所公告，基本资料变动 |
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近日,泸州老窖总部办公地点搬迁,最新办公地址和联系方式如下：
董事会秘书 证券事务代表
姓名 蔡秋全 古秀清
办公地址 四川省泸州市泸州 四川省泸州市泸州
老窖大道泸州老窖 老窖大道泸州老窖
营销网络指挥中心 营销网络指挥中心
联系地址 四川省泸州市泸州 四川省泸州市泸州
老窖大道泸州老窖 老窖大道泸州老窖
营销网络指挥中心董事办 营销网络指挥中心董事办
电话 0830-2398826 0830-2398826
传真 0830-2398864 0830-2398864
电子信箱 dsb@lzlj.com.cn guxq@lzlj.com.cn |
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2005-09-29
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拟披露季报 ，2005-10-29 |
拟披露季报 |
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2005-09-28
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股权分置改革方案沟通协商情况暨调整股权分置改革方案 |
深交所公告，股权分置 |
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泸州老窖董事会于2005年9月19日公告股权分置改革方案，至2005年9月27日公司非流通股股东通过热线电话、网上路演、走访机构投资者、发放征求意见函等多种形式与流通股股东进行了沟通。根据双方沟通结果，公司股权分置改革方案部分内容作如下调整：
1、关于对价数量的调整原为："以方案实施股权登记日的公司总股本为基础，由非流通股股东向方案实施股权登记日登记在册的全部流通股股东按比例支付其所持有的公司股份，使流通股股东每10股获得2.8股股份对价，股权分置改革方案实施后首个交易日，公司非流通股股东持有的非流通股份即获得上市流通权。"现调整为："以方案实施股权登记日的公司总股本为基础，由非流通股股东向方案实施股权登记日登记在册的全部流通股股东按比例支付其所持有的公司股份，使流通股股东每10股获得3股股份对价，股权分置改革方案实施后首个交易日，公司非流通股股东持有的非流通股份即获得上市流通权。"
2、关于方案中其它事项的调整原文为："为了使公司管理层与公司及股东利益相结合，公司董事会将制定管理层持股计划。泸州市国有资产管理局将向流通股股东执行对价安排后的剩余股票中的400万股用于管理层持股。购买价格为公司公布股权分置改革方案的股票停牌日前60个交易日公司股票收盘价的算术平均价（若自股权分置改革方案公布的股票停牌日起至管理层持股期间有派息、送股、资本公积转增股本等事项，则对该价格作相应处理）。管理层持股计划的具体方案，由公司董事会根据相关法律法规制定，并审批、审议通过后实施。"调整为："为了使公司管理层与公司及股东利益相结合，公司董事会将制定管理层持股计划，待此次股权分置改革完成后再按国家规定实施。"
3、关于公司非流通股股东追送股份的调整原文中"2006年度公司扣除非经常性损益后、以目前总股本841,399,673股计算的每股收益不低于0.2元/股（若自非流通股股份获得流通权之日起至2006年12月31日期间发生股本变更时，则对每股收益作相应调整），2007年度、2008年度每年扣除非经常性损益后的净利润均比上年增长不低于30%。"调整为"2006年度公司扣除非经常性损益后、以目前总股本841,399,673股计算的每股收益不低于0.2元/股（若自非流通股股份获得流通权之日起至2006年12月31日期间发生股本变更时，则对每股收益作相应调整），2007年度、2008年度每年扣除非经常性损益后的净利润均比上年增长不低于30%（不可抗力因素除外）" |
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2005-09-19
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股改方案沟通协商期停牌，连续停牌，停牌起始日：2005-09-19,恢复交易日：2005-09-29 ，2005-09-29 |
恢复交易日，停牌公告 |
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2005-09-19
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董事会投票委托征集函，连续停牌 |
深交所公告，其它 |
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泸州老窖董事会作为征集人向本公司流通股股东征集拟于2005年10月27日召开的公司股权分置改革相关股东会议审议的《公司股权分置改革方案》的投票权。征集方案具体内容如下：
1、征集对象：截止2005年10月18日下午3:00收市后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体流通股股东。
2、征集时间：2005年10月19日2005年10月26日
3、征集方式：本次征集投票权为征集人无偿自愿征集，本次征集将通过在指定报刊发布公告方式公开进行 |
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2005-09-19
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股权分置改革说明书，连续停牌 |
深交所公告，股权分置 |
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一、改革方案要点 以方案实施股权登记日的公司总股本为基础，由非流通股股东向方案实施股权登记日登记在册的全部流通股股东按比例支付其所持有的公司股份，使流通股股东每10股获得2.8股股份对价，股权分置改革方案实施后首个交易日，公司非流通股股东持有的非流通股份即获得上市流通权。
二、改革方案的追加对价安排 详见非流通股股东的承诺事项中"追送股份承诺条款"。
三、非流通股股东的承诺事项（一）根据相关法律、法规和规章的规定，非流通股股东必须做出的法定最低承诺。（二）除法定最低承诺外，承诺人还做出如下特别承诺
1、第一，泸州市国有资产管理局在所持有的本公司非流通股股份取得流通权后，在十二个月锁定期满后的两年内，当价格低于4.2元/股（若自非流通股股份获得流通权之日起至出售股份期间有派息、送股、资本公积转增股本、增资扩股等事项，则对该价格作相应调整）时，不通过证券交易所挂牌交易方式出售所持有的泸州老窖股份。
2、在公司股权分置改革方案实施之后，泸州市国有资产管理局将在股东大会上提议并投赞成票：泸州老窖今后五年的现金分红比例不低于公司当年实现的可供投资者分配的利润的70%。
3、追送股份承诺条款泸州市国有资产管理局承诺，如果公司2006-2008年度的净利润不能满足以下条件，启动股份追送承诺条款: 2006年度公司扣除非经常性损益后、以目前总股本841,399,673股计算的每股收益不低于0.2元/股（若自非流通股股份获得流通权之日起至2006年12月31日期间发生股本变更时，则对每股收益作相应调整），2007年度、2008年度每年扣除非经常性损益后的净利润均比上年增长不低于30%。以上净利润以注册会计师出具的标准无保留意见的审计报告为准。如果公司2006-2008年度的会计报表被出具了非标准无保留意见的审计报告时，追送股份承诺条款启动。股份追送承诺条款启动时，公司将在股份追送承诺条款启动当年年度股东大会结束后的10个交易日内发布关于追加送股的股权登记日公告，由泸州市国有资产管理局将其执行对价安排后剩余的部分股份向股权登记日在册的除泸州市国有资产管理局以外的流通股股东实施追加送股，追加送股的股份总数为1,280.59万股（相当于按照股权分置改革前流通股256,118,873股每10股追送0.5股，如果从股权分置改革方案实施日至追加送股股权登记日公司的总股本由于公司派送红股、资本公积金转增股本原因发生变化，则追加送股数量进行相应调整），追加送股仅限一次，追加送股实施期限为当年年度股东大会结束后的30日内。自本股权分置改革方案实施之日起，用于追送的1,280.59万股股份由登记公司实行临时保管。（三）承诺人声明"本承诺人保证其不履行或者不完全履行承诺的，赔偿其他股东因此而遭受的损失。""本承诺人将忠实履行承诺，承担相应的法律责任。除非受让人同意并有能力承担承诺责任，本承诺人将不转让所持有的股份。""本承诺人违反承诺的卖出交易，卖出资金授权登记公司划入上市公司帐户归全体股东所有。"
四、本次改革相关股东会议的日程安排
1、本次相关股东会议的股权登记日：2005年10月18日
2、本次相关股东会议现场会议召开日：2005年10月27日
3、本次相关股东会议网络投票时间：2005年10月24日-2005年10月27日
五、本次改革公司股票停复牌安排
1、公司董事会将申请公司股票自9月19日起停牌，最晚于9月29日复牌，此段时期为股东沟通时期；
2、公司董事会将在9月28日之前（含9月28日）公告非流通股股东与流通股股东沟通协商的情况、协商确定的改革方案，并申请公司股票于公告后下一交易日复牌。
3、如果公司董事会未能在9月28日之前（含9月28日）公告协商确定的改革方案，公司将刊登公告宣布取消本次相关股东会议，并申请公司股票于公告后下一交易日复牌。
4、公司董事会将申请自相关股东会议股权登记日的次一交易日起至改革规定程序结束之日公司股票停牌 |
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2005-09-19
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召开公司股权分置改革相关股东会议的通知，连续停牌 |
深交所公告，日期变动 |
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1、召开时间（1）现场会议召开时间为：2005年10月27日14：00（2）网络投票时间为：2005年10月24日-2005年10月27日通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2005年10月24日-2005年10月27日每日9：30-11：30、13：00-15：00。通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2005年10月24日9：30-2005年10月27日15：00期间的任意时间。
2、股权登记日：2005年10月18日(星期二)。
3、现场会议召开地点：四川省泸州市泸州老窖大道泸州老窖营销网络指挥中心
4、召集人：公司董事会
5、召开方式：本次会议采取现场投票与网络投票相结合的方式，社会公众股股东可以在网络投票时间内通过深圳证券交易所的交易系统或互联网行使表决权。
6、参加相关股东会议的方式：公司股东只能选择现场投票、征集投票和网络投票中的一种方式。
7、催告通知：本次相关股东会议召开前，公司将发布两次本次相关股东会议催告通知，两次催告时间分别为10月19日、10月24日。
8、会议审议事项：《公司股权分置改革方案》 |
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2005-09-19
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召开2005年度股东大会 ，2005-10-27 |
召开股东大会 |
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| 《公司股权分置改革方案》 |
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2005-09-19
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股改方案沟通协商期停牌，连续停牌，停牌起始日：2005-09-19,恢复交易日：2005-09-29，连续停牌 |
连续停牌起始日，停牌公告 |
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2005-07-28
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2005年半年度主要财务指标，停牌一小时 |
刊登中报 |
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1、每股收益(元) 0.042
2、每股净资产(元) 1.82
3、净资产收益率(%) 2.28 |
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2005-07-06
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2004年度分红派息实施公告 |
深交所公告，分配方案 |
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泸州老窖2004年度分红派息实施方案为：每10股派0.40元人民币现金（含税）。本次分红派息股权登记日为：2005年7月12日，除息日为2005年7月13日 |
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2005-07-06
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2004年年度分红，10派0.4(含税)，税后10派0.36，登记日 ，2005-07-12 |
登记日，分配方案 |
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2005-07-06
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2004年年度分红，10派0.4(含税)，税后10派0.36，红利发放日 ，2005-07-13 |
红利发放日，分配方案 |
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2005-07-06
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2004年年度分红，10派0.4(含税)，税后10派0.36，除权日 ，2005-07-13 |
除权除息日，分配方案 |
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2005-06-29
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2004年股东年会决议公告 |
深交所公告，分配方案,关联交易 |
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泸州老窖2004年股东年会于2005年6月28日召开，通过如下议案：
1、《董事会2004年度工作报告》；
2、《监事会2004年度工作报告》；
3、《2004年度财务决算报告》；
4、《2004年度利润分配方案》；
5、《〈泸州老窖股份有限公司章程〉修正案》；
6、《公司2005年日常关联交易事项》；
7、《关于续聘四川华信（集团）会计师事务所有限责任公司为公司2005年度审计会计师事务所的议案》 |
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2005-06-29
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拟披露中报 ，2005-07-28 |
拟披露中报 |
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2005-06-18
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对外投资计提减值准备 |
深交所公告，其它 |
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泸州老窖日前收到国泰君安证券股份有限公司及华西证券有限责任公司2004年度审计报告和财务报表，获悉其资产状况发生了重大变化。由于公司持有前述两家公司的股份，因此，这两家公司的资产状况变化将对公司带来影响。公司共持有国泰君安股份3971万股，持股比例为1.07%。国泰君安2004年经审计后的财务会计报表显示，该公司计提各项资产减值准备并追溯调整后，2004年末该公司净资产下降为230366万元。相应的公司在该公司所占股东权益下降为2472万元，减值2104万元，减值率为45.98%。公司持有华西证券股份2000万股，持股比例为1.97%。华西证券2004年经审计后的财务会计报表显示，截止2004年12月31日，该公司净资产为53976万元。相应的公司在该公司所占股东权益下降为1066万元，减值934万元，减值率为46.72%。上述两项投资，公司将按规定计提投资减值准备。该项计提将对公司中期业绩产生较大影响 |
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2005-05-24
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第四届二十一次董事会决议公告 |
深交所公告，日期变动 |
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泸州老窖第四届董事会二十一次会议于2005年5月21日召开，通过了如下事项：
一、"公司2004年度总经理工作报告"；
二、"公司2004年度董事会工作报告"；
三、 "公司2004年度财务决算报告"；
四、"关于修改公司章程的议案"；
五、"关于续聘四川华信（集团）会计师事务所为公司2005年审计单位的议案"；
六、公司决定于2005年6月28日上午9：30时在泸州老窖大酒店二楼会议室召开公司2004年股东年会 |
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2005-05-24
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召开2004年股东年会，停牌一天 ，2005-06-28 |
召开股东大会 |
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| 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、召开会议基本情况
1.召开时间：2005年6月28日 上午9：30
2.召开地点：泸州老窖大酒店二楼国际会议室。
3.召集人：董事会
4.召开方式：现场投票
5.出席对象：
(1)凡是2005年6月20日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东均有权出席股东大会，并可以委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是公司的股东。
(2)本公司董事、监事、高级管理人员。
(3)公司法律顾问。
二、会议审议事项
1、审议2004年度董事会工作报告；
2、审议2004年度监事会工作报告；
3、审议2004年度财务决算报告；
4、审议续聘四川华信（集团）会计师事务所的议案；
5、审议修改公司章程的议案；
(1)内容详见当日在《中国证券报》、《证券时报》上刊登的董事会决议公告及修改公司的议案。
(2)该项议案需经股东大会以特别决议表决通过。
6、审议2004年度利润分配方案；
(1)董事会拟向全体股东按每10股派发现金红利0.4元（含税，扣税后实际向社会公众股中的个人股东及证券投资基金每10股派发现金红利0.32元人民币)。
(2)该分配预案尚须经公司股东年会审议通过。
7、审议独立董事年度述职报告的议案。
8、审议2005年日常关联交易事项。
（1）2005年日常关联交易事项已经公司第四届董事会十九次会议决议通过。
（2）该关联交易事项公告已经刊登于2005年4月8日的《中国证券报》和《证券时报》。
三、现场股东大会会议登记方法
1.登记方式：个人股东亲自出席会议的应出示本人身份证、证券帐户；委托代理人出席会议的，应出示本人身份证、委托书、委托授权人证券帐户；法人股股东由法定代表人出席会议的，应出示本人身份证、能证明其具有法定代表人资格的有效证明和持股凭证；委托代理人出席会议的，代理人应出示本人身份证、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面委托书和持股凭证进行登记。异地股东可用信函或传真方式登记。
2.登记时间：2005年6月23日--2005年6月27日（9：00-15：00）
3.登记地点：泸州老窖股份有限公司董事会办公室。
4.受托行使表决权人需登记和表决时提交文件的要求：
(1)个人股东：应出示本人身份证、委托书、委托授权人证券帐户；
(2)法人股股东：应出示本人身份证、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面委托书和持股凭证。
四、其它事项
1. 会议联系方式：
(1)公司地址：泸州市国窖广场（泸州桂花街46号）
(2)联系人：古秀清
(3)联系电话：0830-2398826
(4)传真：0830-2391774
(5)邮政编码：646000
2.会议费用：与会股东食宿费及交通费自理。
3. 会议期限：半天。
4、授权委托书
委 托 书
兹委托 先生（女士）代表我单位（个人）出席泸州老窖股份有限公司2004年股东年会，具体事宜委托如下：
(1) 代理人是(否)具有表决权；
(2) 代理人对列入股东大会议程的每一审议事项投赞成、反对或弃权票的指 示:
对股东大会议程所列 议案投赞成票；
对股东大会议程所列 议案投反对票；
对股东大会议程所列 议案投弃权票；
(3) 代理人对临时提案是(否)具有表决权及行使何种表决权的具体指示。
委托人签名：
委托人身份证号码：
委托人证券帐户：
委托人持有股数：
代理人签名：
代理人身份证号码：
委托日期： 年 月 日
（注：委托人为法人股东的，应加盖法人单位印章；本表复印有效）
泸州老窖份有限公司
董 事 会
2005年5月24日 |
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2005-05-20
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重大诉讼、仲裁公告 |
深交所公告，诉讼仲裁 |
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泸州老窖于2005年5月18日收到四川省泸州市中级人民法院送达中国农业银行泸州市分行起诉公司的起诉状，公司现就此进行公告 |
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2005-04-22
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2005年第一季度主要财务指标 |
刊登季报 |
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1、每股收益(元) 0.06
2、每股净资产(元) 1.88
3、净资产收益率(%) 3.33 |
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2005-04-08
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2004年度报告主要财务指标及分红预案，停牌一小时 |
刊登年报 |
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一、2004年年度主要财务指标
1、每股收益(元) 0.05
2、每股净资产(元) 1.82
3、净资产收益率(%) 2.96
二、每10股派0.4元（含税）。
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2005-04-01
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拟披露季报 ，2005-04-22 |
拟披露季报 |
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2005-02-17
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1996年年度分红，10派5(含税)，税后10派4.5，除权日 ，1997-05-09 |
除权除息日，分配方案 |
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2005-02-17
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1996年年度送股，10送2除权日 ，1997-05-09 |
除权除息日，分配方案 |
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2005-02-17
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1996年年度分红，10派5(含税)，税后10派4.5，登记日 ，1997-05-08 |
登记日，分配方案 |
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2005-02-17
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1996年年度送股，10送2上市日 ，1997-05-13 |
送股上市日，分配方案 |
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2005-02-17
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1996年年度送股，10送2登记日 ，1997-05-08 |
登记日，分配方案 |
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2003-07-05
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2002年年度转增，10转增6登记日 ，2003-07-09 |
登记日，分配方案 |
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