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备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2006-06-30
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2005年年度分红，10派0.4(含税)，税后10派0.36除权日 ，2006-07-07 |
除权除息日，分配方案 |
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2006-06-30
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2005年年度分红，10派0.4(含税)，税后10派0.36登记日 ，2006-07-06 |
登记日，分配方案 |
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2006-06-23
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2006年第一次临时股东大会决议公告 |
深交所公告，再融资预案 |
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G 老 窖2006年第一次临时股东大会现场会议于2006年6月22日召开，审议通过如下议案：
1、审议通过了《关于符合非公开发行股票条件的自查报告》。
2、审议通过了《公司非公开发行人民币普通股（A股）方案》。
3、审议通过了《关于提请股东大会授权董事会办理非公开发行股票相关事宜的议案》 |
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2006-06-06
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召开2006年度第1次临时股东大会，停牌一天 ，2006-06-22 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| ⑴《关于符合非公开发行股票条件的自查报告》
⑵《公司非公开发行人民币普通股（A股）方案》：
①发行方式
②发行股票的类型
③股票面值
④发行数量
⑤锁定期安排
⑥发行价格
⑦发行对象
⑧募集资金投向
⑨未分配利润安排
⑩本次发行决议有效期
⑶《关于提请股东大会授权董事会办理非公开发行股票相关事宜的议案》：
①授权公司董事会按照股东大会审议通过的发行方案，根据具体情况确定发行时间、发行对象、具体发行价格、最终发行数量等具体事宜。
②授权公司董事会签署与本次发行及股权认购有关的一切协议和文件。
③如监管部门关于非公开发行股票政策发生变化时，或市场条件出现变化时，授权公司董事会对本次非公开发行股票方案进行调整。
④授权公司董事会办理其他与本次非公开发行股票及股权认购有关的事宜。
⑤授权公司董事会根据发行结果修改公司章程的相关条款等等 |
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2006-06-06
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第五届董事会二次会议决议公告，停牌一小时 |
深交所公告，日期变动,再融资预案 |
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G 老 窖第五届董事会二次会议于2006年6月4日召开，通过了如下事项：
一、审议通过了薪酬与考核委员会制定的《泸州老窖股份有限公司股票期权激励计划（草案）》。
二、审议通过了《关于提请股东大会授权董事会办理股票期权相关事宜的议案》。
三、审议通过了《关于符合非公开发行股票条件的自查报告》。
四、审议通过了公司《非公开发行人民币普通股（A股）方案》。
五、审议通过了《关于提请股东大会授权董事会办理非公开发行股票相关事宜的议案》。
六、审议通过了《关于前次募集资金使用情况的说明》。
七、公司董事会定于2006年6月22日召开2006年第一次临时股东大会，审议第三至五项议案 |
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2006-06-02
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重大事项公告，连续停牌 |
深交所公告，停牌 |
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G 老 窖将有，根据股票上市规则规定，公司股票于2006年6月2日、6月5日停盘。相关公告将刊登在2006年6月6日的《中国证券报》、《证券时报》上。自2006年6月6日上午九时三十分起恢复交易 |
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2006-06-02
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未如期刊登临时公告，连续停牌，停牌起始日：2006-06-02,恢复交易日：2006-06-06 ，2006-06-06 |
恢复交易日，停牌公告 |
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| G 老 窖将有重大事项公告，根据股票上市规则规定，公司股票于2006年6月2日、6月5日停盘。相关公告将刊登在2006年6月6日的《中国证券报》、《证券时报》上。自2006年6月6日上午九时三十分起恢复交易 |
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2006-06-02
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未如期刊登临时公告，连续停牌，停牌起始日：2006-06-02,恢复交易日：2006-06-06，连续停牌 |
连续停牌起始日，停牌公告 |
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| G 老 窖将有重大事项公告，根据股票上市规则规定，公司股票于2006年6月2日、6月5日停盘。相关公告将刊登在2006年6月6日的《中国证券报》、《证券时报》上。自2006年6月6日上午九时三十分起恢复交易 |
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2006-05-27
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2005年股东年会决议公告 |
深交所公告，分配方案,高管变动,关联交易 |
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G 老 窖2005年股东年会于2006年5月26日召开，通过如下议案：
1、审议通过了《2005年度董事会工作报告》。
2、审议通过了《独立董事2005年度述职报告》。
3、审议通过了《2005年度监事会工作报告》。
4、审议通过了《2005年度财务决算及2006年度财务预算报告》。
5、审议通过了《2005年年度报告及年度报告摘要》。
6、审议通过了2005年度利润分配方案。
7、审议通过了《公司2006年日常关联交易事项》。
8、审议通过了《泸州老窖股份有限公司章程（修正案）》。
9、审议通过了《股东大会议事规(修正案)。
10、审议通过了《关于外部董事薪酬及独立董事津贴的议案》。
11、审议通过了《关于设立董事会审计委员会、薪酬与考核委员会、提名委员会、战略发展委员会》的议案。
12、审议通过了《关于续聘四川华信（集团）会计师事务所有限责任公司为公司2005年度审计会计师事务所的议案》。
13、选举谢明、张良、蔡秋全、沈才洪、王力为公司第五届董事会董事。
14、选举任晓善、郝珠江、罗孝银为公司第五届董事会独立董事。
15、选举江域会、程华子、徐勇为公司第五届监事会监事。公司第十七届三次职工代表大会选举龙成珍女士为公司第五届董事会职工董事，选举王
翼、吴平为公司第五届监事会职工监事 |
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2006-04-26
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召开2005年度股东大会，停牌一天 ，2006-05-26 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 1、普通决议事项
⑴《2005年度董事会工作报告》
⑵《独立董事2005年度述职报告》
⑶《2005年度监事会工作报告》
⑷《2005年度财务决算暨2006年度预算报告》
⑸《2005年年度报告及年度报告摘要》
⑹《2005年度利润分配的预案》
⑺关于续聘四川华信（集团）会计师事务所为公司2006年度审计会计师事务所的议案。
⑻关于预计公司2006年度日常关联交易的议案
⑼董事会、监事会换届选举
⑽关于外部董事薪酬及独立董事津贴的议案。
⑾关于设立董事会审计委员会、薪酬与考核委员会、提名委员会、发展委员会的议案。
2、特别决议事项
⑴关于修改公司《章程》的议案
⑵《股东大会议事规则》
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2006-04-26
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关于召开2005年年度股东大会的通知 |
深交所公告，日期变动 |
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1、会议时间：2006年5月26日上午九时
2、会议地点：泸州老窖营销指挥中心大楼1号会议室
3、召 集 人：董事会
4、表决方式：现场表决
5、会议审议事项：审议《2005年度董事会工作报告》等事项 |
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2006-04-26
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第四届董事会二十九次会议决议公告 |
深交所公告，高管变动 |
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G 老 窖第四届董事会二十九次会议于2006年4月24日召开，审议通过了如下事项：
1、《2005年度总经理工作报告》。
2、《2005年度独立董事述职报告》。
3、《2005年度董事会工作报告》。
4、《2005年度财务决算暨2006年财务预算报告》。
5、关于修改公司《章程》的议案。
6、《股东大会议事规则》。
7、关于召开2005年度股东大会的议案。
8、关于续聘四川华信（集团）会计师事务所为2006年审计会计师事务所的议案。公司董事会拟续聘四川华信（集团）会计师事务所有限责任公司为公司2006年度审计会计师事务所，并拟为此支付报酬40万元。
9、关于泸州老窖酿酒公司向创元公司购买包材的议案。
10、关于外部董事薪酬及独立董事津贴的议案。
11、第五届董事会非职工代表出任董事候选人、独立董事候选人建议名单；提名谢明、张良、蔡秋全、沈才洪、王力为第五届董事会非职工代表出任董事候选人；提名任晓善、郝珠江、罗孝银为第五届董事会独立董事候选人。
12、关于设立董事会审计委员会、薪酬与考核委员会、提名委员会、发展委员会的议案 |
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2006-04-12
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2006年第一季度报告主要财务指标，停牌一小时 |
刊登季报 |
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一、
1、每股收益（元）: 0.1224
2、每股净资产（元）: 1.95
3、净资产收益率（％）: 6.27 |
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2006-04-12
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[20061预增](000568) G老窖：业绩预增公告，停牌一小时 |
深交所公告，业绩预测 |
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| 业绩预增公告
G 老 窖预计2006年1-6月累计净利润与上年同期相比增长200%-300% |
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2006-03-31
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拟披露季报 ，2006-04-12 |
拟披露季报 |
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2006-03-25
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2005年度报告主要财务指标及分红预案 |
刊登年报 |
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一、2005年年度主要财务指标
1、每股收益(元) 0.05
2、每股净资产(元) 1.83
3、净资产收益率(%) 3.00
二、每10股派0.40元（含税） |
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2006-03-17
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拟披露年报 ，2006-03-25 |
拟披露年报，提前披露定期报告 |
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| 2006-04-15 |
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2005-12-31
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第四届二十四次董事会决议公告 |
深交所公告，收购/出售股权（资产） |
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G老窖第四届董事会二十四次会议于2005年12月29日召开，会议审议通过了关于《终止南方高速公路股权转让协议》的议案。终止协议的主要内容：
一、双方一致同意终止1999年12月29日的《南方高速公路股权转让协议》。
二、泸州市兴泸投资集团有限公司同意返还公司已支付的款项6100万元和补偿公司1000万元，前述款项在合同生效之日立即支付。
三、在泸州市兴泸投资集团有限公司将约定的上述款项支付给公司后，公司即将购买该股权的相关资料全部移交给泸州市兴泸投资集团有限公司。由于南方高速公路股权投资不仅没有效益，还存在较大风险，且至今仍未办理股权证，导致公司不能正常行使权利。此次终止南方高速公路股权转让协议实施后，将产生2005年税前收益1000万元 |
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2005-11-03
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股票简称变更 |
深交所公告，基本资料变动 |
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泸州老窖股权分置改革方案实施完毕后，公司股票将于2005年11月3日恢复交易,从2005年11月3日起公司股票简称由"泸州老窖"变更为"G老窖"，公司股票代码"000568"不变 |
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2005-11-01
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股权分置改革方案实施公告 |
深交所公告，股权分置 |
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一、泸州老窖股权分置改革方案已经2005年10月27日召开的公司股权分置改革相关股东会议审议通过。
二、股权分置改革方案
1、对价方案：方案实施股份变更登记日登记在册的全体流通股股东每持有10股流通股将获得非流通股股东支付的3股对价股份。
2、流通股股东本次获得的对价股份不需要纳税。
3、支付对价的对象和范围：截至2005年11月2日下午深圳证券交易所收市后在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体流通股股东。
三、股权分置改革方案实施进程
序号 日期 事项
1 2005年11月1日 刊登
2 2005年11月2日 实施股权分置改革股份变更登记日
3 2005年11月3日 原非流通股股东持有的非流通股股份性质变更为有限售条件的流通股流通股股东获付对价股份到账日公司股票复牌、对价股份上市流通公司股票简称变更为"G 老窖"该日公司股票不计算除权参考价、不设涨跌幅限制、不纳入指数计算
4 2005年11月4日 公司股票开始设涨跌幅限制，纳入指数计算 |
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2005-11-01
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对价方案：对流通股东10送3股，G对价送股上市日 ，2005-11-03 |
G对价送股上市日，分配方案 |
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2005-11-01
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对价方案：对流通股东10送3股，G对价送股到账日 ，2005-11-03 |
G对价送股到账日，分配方案 |
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2005-11-01
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对价方案：对流通股东10送3股，G对价股权登记日 ，2005-11-02 |
G对价股权登记日，分配方案 |
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2005-11-01
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证券简称由“泸州老窖”变为“G老窖” ，2005-11-03 |
证券简称变更，基本资料变动 |
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2005-10-29
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2005年前三季度主要财务指标 |
刊登季报 |
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1、每股收益(元) 0.04
2、每股净资产(元) 1.82
3、净资产收益率(%) 2.17 |
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2005-10-28
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股权分置改革相关股东会议表决结果公告 |
深交所公告，股权分置 |
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泸州老窖股权分置改革相关股东会议于2005年10月27日召开，会议审议通过了《泸州老窖股份有限公司股权分置改革方案》 |
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2005-10-24
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关于召开股权分置改革相关股东会议的第二次提示公告 |
深交所公告，股权分置,日期变动 |
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泸州老窖于2005年9月19日刊登了《泸州老窖股份有限公司关于召开股权分置改革相关股东会议的通知》。根据中国证监会有关要求，公司于2005年10月19日发布了第一次提示公告，现发布召开股权分置改革相关股东会议的第二次提示公告。
1、召开时间（1）现场会议召开时间为：2005年10月27日14：00（2）网络投票时间为：2005年10月24日-2005年10月27日通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2005年10月24日-2005年10月27日每日9：30-11：30、13：00-15：00。通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2005年10月24日9：30-2005年10月27日15：00期间的任意时间。
2、股权登记日：2005年10月18日(星期二)。
3、现场会议召开地点：四川省泸州市泸州老窖大道泸州老窖营销网络指挥中心
4、召集人：公司董事会
5、召开方式：本次会议采取现场投票与网络投票相结合的方式。
6、参加相关股东会议的方式：公司股东只能选择现场投票、征集投票和网络投票中的一种方式。
7、催告通知：本次相关股东会议召开前，公司将发布两次本次相关股东会议催告通知，两次催告时间分别为10月19日、10月24日。
8、相关股东会议将审议《公司股权分置改革方案》 |
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2005-10-19
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股东大会股权登记日次日至股改程序结束日停牌，连续停牌，停牌起始日：2005-10-19,恢复交易日：2005-11-03 ，2005-11-03 |
恢复交易日，停牌公告 |
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2005-10-19
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股东大会股权登记日次日至股改程序结束日停牌，连续停牌，停牌起始日：2005-10-19,恢复交易日：2005-11-03，连续停牌 |
连续停牌起始日，停牌公告 |
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2005-10-19
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股权分置改革方案获得四川省国资委批复 |
深交所公告，股权分置 |
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泸州市国有资产管理局持有泸州老窖585,280,800 股国有法人股，占公司总股本比例为69.56%。该局于2005年10月17日接到四川省政府国有资产监督管理委员会<<关于泸州老窖股份有限公司股权分置改革中国有股权管理有关问题的批复>>，同意泸州市国有资产管理局控股的泸州老窖股份有限公司股权分置改革方案（修订稿） |
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2005-10-19
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关于召开股权分置改革相关股东会议的第一次提示公告 |
深交所公告，股权分置,日期变动 |
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泸州老窖于2005年9月19日刊登了《泸州老窖股份有限公司关于召开股权分置改革相关股东会议的通知》。根据中国证监会有关要求，现发布召开股权分置改革相关股东会议的第一次提示公告。有关事项如下：
1、召开时间（1）现场会议召开时间为：2005年10月27日14：00（2）网络投票时间为：2005年10月24日-2005年10月27日通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2005年10月24日-2005年10月27日每日9：30-11：30、13：00-15：00。通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2005年10月24日9：30-2005年10月27日15：00期间的任意时间。
2、股权登记日：2005年10月18日(星期二)。
3、现场会议召开地点：四川省泸州市泸州老窖大道泸州老窖营销网络指挥中心
4、召集人：公司董事会
5、召开方式：本次会议采取现场投票与网络投票相结合的方式。
6、参加相关股东会议的方式：公司股东只能选择现场投票、征集投票和网络投票中的一种方式。
7、催告通知：本次相关股东会议召开前，公司将发布两次本次相关股东会议催告通知，两次催告时间分别为10月19日、10月24日。
8、相关股东会议将审议《公司股权分置改革方案》 |
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