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备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2007-08-17
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2006年年度分红，10派3.5(含税)，税后10派3.15红利发放日 ，2007-08-23 |
红利发放日，分配方案 |
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2007-08-17
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实施2006年度分红派息方案，每10股派3.5元（含税） |
深交所公告，分配方案 |
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泸州老窖2006年度分红派息方案为：每10股派3.5元人民币现金（含税，扣税后实际每10股派3.15元现金）。
股权登记日为：2007年8月22日
除息日：2007年8月23日
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2007-08-11
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2007年半年度报告主要财务指标及分配预案
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刊登中报 |
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一、2007年半年度报告主要财务指标
1、每股收益(元) 0.29
2、每股净资产(元) 2.51
3、净资产收益率(%) 11.64
二、不分配不转增
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2007-08-11
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8月28日召开2007年第三次临时股东大会 |
深交所公告，收购/出售股权（资产） |
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1、会议召开时间：2007年8月28日上午9:00
2、会议召开地点：泸州市南光路泸州老窖营销指挥中心大楼2号会议室
3、召 集 人：董事会
4、召开方式：采取会议现场投票方式
5、股权登记日：2007年8月23日
6、会议审议事项：关于收购中国国际航空公司所持华西证券有限责任公司1300万股股权的议案。
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2007-08-11
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召开2007年度第3次临时股东大会，停牌一天 ，2007-08-28 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 关于收购中国国际航空公司所持华西证券有限责任公司1300万股股权的议案 |
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2007-08-08
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北京产权交易所同意受理公司受让华西证券13000万股股权的申请 |
深交所公告，股权转让 |
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2007年8月6日，泸州老窖收到北京产权交易所《产权受让申请受理通知书》，通知称经会同转让方中国国际航空公司进行资格审查，同意受理公司受让中国国际航空公司所持华西证券有限责任公司13000万股股权的申请，由公司与转让方中国国际航空公司接洽转让事宜。
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2007-08-01
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设立公司治理公众评议平台 |
深交所公告，其它 |
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泸州老窖董事会第十次会议审议通过了《公司专项治理自查报告和整改计划》。
为了进一步推动上市公司治理活动的开展，方便广大投资者和社会公众对公司治理情况和整改计划进行评议，现根据有关规定发布联系方式：
联系人：蔡秋全 古秀清
联系电话：0830-2398826 0830-2398824
传真：0830-2398864
电子邮箱：dsb@lzlj.com.cn
公司网站：http://www.Lzlj.com.cn
投资者和社会公众还可以通过“深圳证券交易所http://www.szse.cn、巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn”中的上市公司治理评议专栏进行评议。
上市公司治理活动专项活动公众评议邮箱：
中国证监会上市公司监管部：gszl@csrc.gov.cn
深圳证券交易所：http://www.szse.cn/main/disclosure/gszlwjcy/
四川证监局：scgszl@csrc.gov.cn
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2007-07-31
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临时股东大会通过转让股权的议案 |
深交所公告，股权转让 |
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泸州老窖2007年第二次临时股东大会于7月30日召开，审议通过了《关于转让公司所持国泰君安证券股份有限公司及国泰君安证券投资管理有限公司股权的议案》。
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2007-07-14
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董事会决议暨定于7月30日召开临时股东大会 |
深交所公告，股权转让,日期变动 |
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泸州老窖第五届董事会十二次会议以通讯表决方式召开，通过了如下事项：
1、“关于对绵阳花园投资集团有限公司等五公司所持华西证券有限责任公司股权行使股东优先受让权的议案”。
2、“关于参与竞购中国国际航空公司所持华西证券有限责任公司13000万股股权的议案”。决定以自有资金参与竞购。
3、“关于转让公司所持国泰君安证券股份有限公司及国泰君安证券投资管理有限公司股权的议案”。
4、董事会定于2007年7月30日召开2007年第二次临时股东大会，审议上述议案3。
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2007-07-14
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召开2007年度第2次临时股东大会，停牌一天 ，2007-07-30 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| “关于转让公司所持国泰君安证券股份有限公司及国泰君安证券投资管理有限公司股权的议案” |
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2007-07-13
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拟披露中报 ，2007-08-11 |
拟披露中报，延期披露定期报告 |
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| 2007-07-24 |
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2007-07-11
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与四川省国资公司签订股权转让协议 |
深交所公告，股权转让 |
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2007年7月6日，泸州老窖与四川省国有资产经营投资管理有限责任公司签订了《股权转让协议》。根据该协议，公司将于协议生效后五个工作日内向四川省国资公司支付股权转让总价款的80%，即人民币483,840,000元。其余款项将在中国证监会批准本次股权转让事项之日起五个工作日内支付。协议的主要内容已在2007年6月19日关于收购华西证券有限责任公司18000万股国有股权的公告中进行了披露。
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2007-07-05
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临时股东大会通过收购华西证券18000万股国有股权的议案 |
深交所公告，收购/出售股权（资产） |
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泸州老窖2007年第一次临时股东大会于7月4日召开，审议通过了《关于收购华西证券有限责任公司18000万股国有股权的议案》。
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2007-06-27
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暂时用于补充流动资金的募集资金转回募集资金专户 |
深交所公告，投资项目 |
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2006年12月21日，泸州老窖第五届董事会六次会议审议通过了“关于将部分募集资金暂时用于补充流动资金的议案”，决定将12600万元闲置募集资金暂时用于补充流动资金，为期3至6个月。
截止2007年6月19日，该部分暂时用于补充流动资金的募集资金已全部转回募集资金专户。
目前，募集资金建设项目“泸州老窖优质酒产能扩大及储存基地建设项目”，正按计划进度推进，预计将于年内基本完工。
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2007-06-23
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2006年股东年会决议 |
深交所公告，分配方案 |
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泸州老窖2006年股东年会于2007年6月22日召开，通过如下议案：
1、《2006年度董事会工作报告》。
2、《2006年度独立董事述职报告》。
3、《2006年度监事会工作报告》。
4、《2006年度财务决算及2007年度财务预算报告》。
5、《2006年年度报告及年度报告摘要》。
6、2006年度利润分配方案。
7、《关于续聘四川华信（集团）会计师事务所有限责任公司为公司2007年度审计会计师事务所的议案》。
8、《董事会议事规则》。
9、《监事会议事规则》。
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2007-06-21
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收购华西证券18000万股国有股权事项的说明，停牌一小时 |
深交所公告，收购/出售股权（资产） |
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近日，泸州老窖不断接到投资者关于收购“华西证券有限责任公司18000万股国有股权”等相关事宜的咨询和询问，为此，公司再次就有关问题作如下说明：
一、公司收购华西证券有限责任公司18000万股国有股尚需经2007年7月4日第一次临时股东大会审议通过，并报中国证监会审核批准。
二、该交易事项对公司的影响
1、在完成此次收购后，公司将持有华西证券20000万股，为华西证券第一大股东。
2、预计在未来一段时间内，证券市场处于快速发展时期，该项投资可能给公司带来一定的收益，也可能对公司未来经营业绩产生负面影响。
3、此次交易，公司将支付现金60480万元，将对生产经营现金流产生一定影响。
该项交易对公司2007年上半年业绩没有影响。
经公司财务部门初步测算，公司2007年上半年净利润与去年同期相比增长幅度将不会达到发布预增公告的标准 |
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2007-06-21
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股票交易异常波动，停牌一小时 |
深交所公告，风险提示 |
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泸州老窖股票已连续两个交易日内收盘价格涨幅偏离值累计达到20%以上。
经与公司控股股东、实际控制人和管理层核实，公司目前生产经营正常，不存在应披露而未披露的影响公司股票价格波动的重大事项。
风险提示：
1、收购华西证券有限责任公司18000万股国有股尚需经2007年7月4日第一次临时股东大会审议通过，并报中国证监会审核批准。
2、经公司财务部门初步测算，公司2007年上半年净利润与去年同期相比增长幅度将不会达到发布预增公告的标准。
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2007-06-19
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召开2007年度第1次临时股东大会，停牌一天 ，2007-07-04 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| “关于收购华西证券有限责任公司18000万股国有股权的议案”
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2007-06-19
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中标华西证券18000万股国有股权转让项目，股票于6月19日上午10时30分起复牌，停牌一小时 |
深交所公告，股权转让 |
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泸州老窖已成为“华西证券有限责任公司18000万股国有股权转让项目”中标人。经向深圳证券交易所申请，公司股票将于2007年6月19日上午10时30分起恢复交易。
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2007-06-19
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定于7月4日召开2007年第一次临时股东大会，停牌一小时 |
深交所公告，日期变动 |
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1、会议召开时间：2007年7月4日上午9:00
2、会议召开地点：泸州市南光路泸州老窖营销指挥中心大楼2号会议室
3、召 集 人：董事会
4、召开方式：现场投票方式。
5、会议审议事项：关于收购华西证券有限责任公司18000万股国有股权的议案。
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2007-06-12
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中标华西证券18000万股国有股权转让项目 |
深交所公告，股权转让 |
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经向招标人四川省国有资产经营投资管理有限责任公司核实，确认泸州老窖已中标“华西证券有限责任公司18000万股国有股权转让”项目。目前，招标人已按有关规定，进行成交公示，成交公示截止日为2007年6月14日。成交公示结束且公示期内无合理质疑、投诉，相关机构将向公司发出《中标通知书》。
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2007-05-31
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定于6月22日召开2006年度股东大会 |
深交所公告，日期变动 |
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1、会议召开时间：2007年6月22日上午9:00
2、会议召开地点：泸州市南光路泸州老窖营销指挥中心大楼1号会议室
3、召 集 人：董事会
4、召开方式：现场投票方式
5、会议审议事项：《2006年度董事会工作报告》等
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2007-05-31
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召开2006年度股东大会，停牌一天 ，2007-06-22 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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（1）《2006年度董事会工作报告》；
（2）《2006年度独立董事述职报告》；
（3）《2006年度监事会工作报告》；
（4）《2006年度财务决算报告暨2007年财务预算报告》；
（5）《2006年度报告及其摘要》；
（6）《2006年度利润分配方案》
（7）《关于续聘四川华信（集团）会计师事务所为公司2007年度审计会计师事务所的议案》
2、特别决议事项：
（1）《董事会议事规则》；
（2）《监事会议事规则》；
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2007-05-17
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竞购华西证券国有股权进展情况 |
深交所公告，停牌 |
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2007年5月15日，泸州老窖接到华西证券有限责任公司国有股权转让招标代理机构书面通知，公司已通过资格预审，获得投标资格。该事项存在不确定性，公司股票继续停牌。
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2007-05-10
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董事会决定竞购四川省国资公司所持18000万股华西证券股权 |
深交所公告，收购/出售股权（资产） |
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泸州老窖第五届董事会九次会议于2007年4月28日召开，审议通过了《关于竞购四川省国有资产经营管理有限公司所持18,000万股华西证券有限责任公司股权的议案》。
由于该事项存在较大不确定性，根据有关规定，公司股票将继续停牌，直至该事项确定并披露有关结果后复盘。
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2007-04-24
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因刊登重要事项公告，连续停牌，停牌起始日：2007-04-24,恢复交易日：2007-06-19，连续停牌 |
连续停牌起始日，停牌公告 |
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| 泸州老窖董事会有重大事项需要研究。因该事项存在重大不确定性，公司股票将于本公告刊登之日起停牌，直至相关事项披露后复牌 |
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2007-04-24
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因刊登重要事项公告，连续停牌，停牌起始日：2007-04-24,恢复交易日：2007-06-19 ，2007-06-19 |
恢复交易日，停牌公告 |
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| 泸州老窖董事会有重大事项需要研究。因该事项存在重大不确定性，公司股票将于本公告刊登之日起停牌，直至相关事项披露后复牌 |
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2007-04-24
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重大事项停牌公告，连续停牌 |
深交所公告，停牌 |
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泸州老窖董事会有重大事项需要研究。因该事项存在重大不确定性，公司股票将于本公告刊登之日起停牌，直至相关事项披露后复牌。
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2007-04-18
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2007年一季度报告主要财务指标
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刊登季报 |
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1、每股收益(元) 0.16
2、每股净资产(元) 2.73
3、净资产收益率(%) 5.97
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2007-04-17
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澄清公告，停牌一小时 |
深交所公告，其它 |
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2007年4月15日，《经济观察报》刊登了《华西证券归属权谜解 泸州老窖可能成第一大股东》一文，称在华西证券有限责任公司的重组中“泸州老窖将拥有40%多的股权，成为华西证券第一大股东”。泸州老窖特澄清声明如下：
公司于2000年投资华西证券，现持有该公司1.97%的股权。近日，公司收到华西证券多名股东股权转让告知函件，得知以上股东有意通过四川省产权交易中心转让所持华西证券股权。作为华西证券老股东，公司有优先受让权，公司管理团队有意向参与竞标，增持华西证券股权。但目前公司没有召开董事会来讨论该事项，没有形成董事会决议，也没有确定增持股权的比例。
该部分拟转让股权尚未在四川省产权交易中心正式挂牌，所以该事项有较大不确定性。
该传闻的信息来源与公司无关。
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2007-04-16
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临时停牌公告，停牌一天 |
深交所公告，停牌 |
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因有关媒体报道了公司的未经披露的重大信息，根据《深圳证券交易所股票上市规则》第12.6条的规定，本所将于2007年04月16日开市起对泸州老窖(证券代码为000568)进行临时停牌，待公司刊登相关公告后复牌。
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