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备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2008-05-14
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2007年年度送股，10送2除权日 ，2008-05-20 |
除权除息日，分配方案 |
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2008-05-14
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2007年年度分红，10派5.6(含税)，税后10派4.84登记日 ，2008-05-19 |
登记日，分配方案 |
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2008-05-13
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公司生产经营未受地震影响
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深交所公告 |
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2008年5月12日下午，四川省西北部汶川县境内发生强烈地震，由于泸州老窖所在地--四川省泸州市位于四川省南部，距离震源较远，此次地震未对公司生产经营造成影响，公司生产经营一切正常。
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2008-05-10
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年度股东大会通过2007年年度报告
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深交所公告 |
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泸州老窖2007年度股东大会于5月9日召开，通过如下议案：
1、《2007年度董事会工作报告》。
2、《2007年度监事会工作报告》。
3、《2007年度财务决算报告》。
4、《2007年年度报告》。
5、《2007年度利润分配暨公积金转增股本方案》。
6、《关于续聘四川华信（集团）会计师事务所有限责任公司为公司2008年度审计会计师事务所的议案》。
7、《修订〈章程〉部分条款的议案》。
8、《提高独立董事津贴及外部董事薪酬的议案》。
9、《增补何贤波先生为第五届董事会独立董事的议案》。
10、《增补张桥云先生为第五届董事会外部董事的议案》。
11、《增补杨平先生为第五届监事会股东代表监事的议案》。
12、《转让公司所持泸州老窖房地产开发有限公司股权的议案》。
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2008-04-19
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召开2007年度股东大会，停牌一天 ，2008-05-09 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 2007年度董事会工作报告
2007年度监事会工作报告
2007年度财务决算报告
2007年年度报告
2007年度利润分配方案
关于续聘四川华信（集团）会计师事务所为公司2008年度审计会计师事务所的议案
关于提高独立董事津贴及外部董事薪酬的议案
关于增补何贤波先生为第五届董事会独立董事的议案
关于增补张桥云先生为第五届董事会外部董事的议案
关于增补杨平先生为第五届监事会股东代表监事的议案
关于转让公司所持泸州老窖房地产开发有限公司股权的议案
关于修订《章程》部分条款的议案 |
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2008-04-19
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2008年一季度报告主要财务指标
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刊登季报 |
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1、每股收益(元) 0.588
2、每股净资产(元) 3.69
3、净资产收益率(%) 15.94
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2008-04-19
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2008年半年度业绩预增150%-200% |
深交所公告，业绩预测 |
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泸州老窖预计2008年1-6月累计净利润与上年同期相比增长150%至200%（净利润在63540.35万元至76248.42万元之间）。
原因为：
1、公司国窖1573、泸州老窖特曲等主导产品销售态势良好，销量增长迅速；
2、公司现持有华西证券35316.48万股股权（占华西证券总股权数的34.86%），较去年同期增加33316.48万股，因而投资收益相应增加。
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2008-04-19
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5月9日召开2007年度股东大会
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深交所公告 |
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1、会议召开时间：2008年5月9日上午9时
2、会议召开地点：泸州市南光路泸州老窖营销网络指挥中心1号会议室
3、召集人：董事会
4、召开方式：现场投票
5、股权登记日：2008年5月5日
6、登记时间：2008年5月6日至8日工作时间（上午9时至12时，下午14时至17时）
7、会议审议事项：2007年年度报告、2007年度利润分配方案等
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2008-04-10
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程华子监事辞职
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深交所公告 |
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程华子先生因已受泸州老窖委派出任华西证券有限责任公司总裁助理兼总裁办主任，自觉难以保证有足够的时间及精力参与监事会工作，故自愿辞去所任监事职务。程华子先生的辞呈已于2008年4月8日送达监事会。
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2008-03-28
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拟披露季报 ，2008-04-19 |
拟披露季报 |
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2008-03-26
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2008年第一季度业绩预计同比增长250%-300%，停牌一小时 |
深交所公告，业绩预测 |
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泸州老窖预计2008年1-3月累计净利润与上年同期相比增长250%至300%，归属于上市公司股东的净利润也较上年同期相比增长250%至300%以上。
原因为：
1、第一季度为白酒传统销售旺季，公司提前布局，国窖1573、泸州老窖特曲等主导产品销售态势良好，销量增长迅速；
2、截止2008年3月31日，公司持有华西证券35316.48万股股权（占华西证券总股权数的34.86%），较去年同期增加33316.48万股，因而投资收益相应增加。
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2008-03-15
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2007年年度报告主要财务指标及分配预案 |
刊登年报，财务指标,分配方案 |
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一、2007年年度报告主要财务指标
1、每股收益(元) 0.8875
2、每股净资产(元) 3.1
3、净资产收益率(%) 28.6
二、10股送2股，派5.6元（含税）转增4股
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2008-01-22
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受让中国国航所持华西证券1.3亿股股权得到证监会核准
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深交所公告 |
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2008年1月21日，泸州老窖得到华西证券有限责任公司通知，获悉中国证监会已核准公司受让中国国际航空公司所持华西证券13,000万股股权（占华西证券总股权数的12.83%）。
在上述股权工商变更登记手续办理完毕后，公司将共持有华西证券35,316.48万股股权，占华西证券总股权数的34.86%，为华西证券第一大股东。
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2007-12-29
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董事会同意转让泸州老窖房地产公司4900万股股权
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深交所公告 |
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泸州老窖第五届董事会十六次会议于2007年12月27日召开，通过了如下事项：
1、《公司董事、监事和高级管理人员所持公司股份及其变动管理制度》；
2、《公司投资者关系管理制度》；
3、决定将公司所持泸州老窖房地产开发有限公司4900万股股权，按评估净资产值作价6544.52万元，转让给泸州老窖集团有限公司。
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2007-12-28
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拟披露年报 ，2008-03-15 |
拟披露年报 |
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2007-12-07
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3000万股非公开发行限售流通股12月10日上市流通 |
深交所公告，股本变动 |
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1、本次限售股份上市流通数量为3,000万股，占公司无限售条件股份的6.71%，占总股本的3.44%。
2、本次限售股份上市流通日为2007年12月10日。
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2007-11-29
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董事会通过公司专项治理整改报告 |
深交所公告，其它 |
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泸州老窖第五届董事会十五次会议于2007年11月27日召开，审议通过了《公司专项治理整改报告》。
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2007-11-02
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42,069,983股限售股份11月6日上市流通 |
深交所公告，股本变动 |
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1、本次限售股份上市流通数量为42,069,983股，占总股本的4.83%。
2、本次限售股份上市流通日为2007年11月6日。
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2007-10-18
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[20074预增](000568) 泸州老窖：2007年度业绩预增100%-150%，停牌一小时 |
深交所公告，业绩预测 |
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| 2007年度业绩预增100%-150%
泸州老窖预计2007年1-12月累计净利润与上年同期相比增长100%-150%。
主要原因是四季度为白酒传统销售旺季，公司国窖1573、泸州老窖特曲等主导产品预期会有较好的销售业绩。此外，公司转让国泰君安股权将取得投资收益8968万元。第三，公司四季度将从华西证券股权购买日至报告期末，按过户股权比例核算华西证券投资收益。
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2007-10-18
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2007年前三季度报告主要财务指标
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刊登季报 |
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1、每股收益(元) 0.47
2、每股净资产(元) 2.68
3、净资产收益率(%) 17.48
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2007-10-12
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控股股东所持公司4000万股股权被质押 |
深交所公告，股份冻结 |
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2007年10月11日，泸州老窖接到控股股东泸州市国有资产管理局通报，获悉其已将所持有的4000万股“泸州老窖”股权（占公司总股权数的4.59%）质押给中国建设银行泸州分行，为四川兴泸投资集团发行企业债作担保，质押期限自2007年10月10日至2017年该企业债清算完毕为止。
质押双方已于2007年10月10日办理了股权质押登记手续。
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2007-09-29
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[20073预增](000568) 泸州老窖：2007年前三季度业绩预增50%-100% |
深交所公告，业绩预测 |
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| 2007年前三季度业绩预增50%-100%
泸州老窖预计2007年1-9月累计净利润与上年同期相比增长50-100%。
主要是因为公司对中秋节、国庆节进行提前布局，国窖1573、泸州老窖特曲等主导产品产销两旺所致。
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2007-09-28
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拟披露季报 ，2007-10-18 |
拟披露季报 |
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2007-09-22
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终止与华西证券签署的《保荐协议》 |
深交所公告，其它 |
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由于泸州老窖受让18000万股华西证券股权已获中国证监会核准，华西证券已不符合担任公司保荐机构的条件。
鉴于此，公司决定终止双方关于公司2006年度非公开发行3000万股人民币普通股（A股）的《保荐协议》。公司将尽快及时变更并确定新的保荐机构，由新的保荐机构继续履行持续督导职责。
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2007-09-18
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关于赴港上市的澄清，停牌一小时 |
深交所公告，其它 |
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2007年9月14日，《香港商报》刊登了相关报道，称“A股上市企业泸州老窖有意来港上市，该公司董事长谢明昨日表示，希望成为‘香港投资者欢迎的上市企业’，惟A股公司上H股仍然存在一些技术问题，是以目前没有具体的时间表”。泸州老窖澄清声明如下：
公司董事长谢明先生、总经理张良先生到香港是借中秋佳节来临之际到香港进行国窖1573产品上市推荐，根本未涉及公司赴港上市，发行H股事宜。《香港商报》相关报道是该文记者理解有误，断章取义所致。
公司董事会从未研究过赴港上市事项，也无发行H股计划。
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2007-09-08
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董事长家属购入公司股票 |
深交所公告，其它 |
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2007年9月6日，泸州老窖谢明董事长之妻李牧羚女士通过深圳证券交易所交易系统以56--57元/股的价格购入“泸州老窖”股票51800股。在此之前，李牧羚女士未持有公司股票。
李牧羚女士承诺：严格执行有关规定并及时履行信息披露义务。
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2007-08-31
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证监会核准公司受让华西证券18000万股股权 |
深交所公告，收购/出售股权（资产） |
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2007年8月30日，泸州老窖从华西证券有限责任公司获悉，中国证监会核准公司持有华西证券5%以上股份的股东资格，批准公司受让四川省国有资产经营投资管理有限责任公司所持华西证券18000万股股权(占注册资本的17.77%)。
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2007-08-29
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临时股东大会同意收购华西证券1.3亿股股权 |
深交所公告，收购/出售股权（资产） |
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泸州老窖2007年第三次临时股东大会于8月28日召开，审议通过了《关于收购中国国际航空公司所持华西证券有限责任公司13000万股股权的议案》。
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2007-08-17
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2006年年度分红，10派3.5(含税)，税后10派3.15登记日 ，2007-08-22 |
登记日，分配方案 |
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2007-08-17
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2006年年度分红，10派3.5(含税)，税后10派3.15除权日 ，2007-08-23 |
除权除息日，分配方案 |
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2007-08-17
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2006年年度分红，10派3.5(含税)，税后10派3.15红利发放日 ，2007-08-23 |
红利发放日，分配方案 |
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