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备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2009-06-19
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2008年年度股东大会决议 |
深交所公告 |
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泸州老窖2008年年度股东大会于2009年6月18日召开，审议通过了《2008年年度报告》及摘要、《2008年度利润分配预案》等议案 |
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2009-06-10
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召开2008年年度股东大会的补充通知 |
深交所公告，股东大会事项变动 |
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2009年6月8日，泸州老窖董事会收到公司第一大股东泸州市国资委关于“泸州老窖股份有限公司2008年年度股东大会临时提案”，提议增加刘俊涛女士为非职工监事候选人。
董事会认为，同意将上述提案作为本次年度股东大会议案，提请本次年度股东大会进行审议。
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2009-06-05
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(000568) 泸州老窖:涨幅偏离值达7%的证券 |
交易公开信息 |
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| 买入金额排名前5名:
营业部名称 买入金额（元） 卖出金额（元）
东方证券股份有限公司上海肇家浜路证券营业部 197669680.99 1038698.60
东吴证券有限责任公司杭州文晖路证券营业部 174124380.10
机构专用 73371230.53
机构专用 45204321.82
机构专用 39908968.36
卖出金额排名前5名:
营业部名称 买入金额（元） 卖出金额（元）
机构专用 52685100.00
机构专用 39305831.55
机构专用 27169431.90
机构专用 24769999.80
机构专用 24700000.00
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2009-05-26
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召开2008年度股东大会，停牌一天 ，2009-06-18 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| ⑴《2008 年度董事会工作报告》；
⑵《2008 年度监事会工作报告》；
⑶《2008 年度财务决算报告》；
⑷《2008 年年度报告》及摘要；
⑸《2008 年度利润分配预案》；
⑹选举第六届董事会非职工董事；
⑺选举第六届监事会非职工监事；
⑻《关于修订〈章程〉部分条款的议案》；
⑼《关于续聘四川华信（集团）会计师事务所为公司2009 年度审计会计师事务所的议案》。
(10)增加刘俊涛女士为非职工监事候选人 |
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2009-05-26
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6月18日召开2008年年度股东大会 |
深交所公告，日期变动 |
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1、会议召集人：董事会
2、会议召开日期和时间：2009年6月18日上午9时
3、会议召开方式：采取会议现场投票方式
4、股权登记日：2009年6月11日（星期四）
5、会议召开地点：泸州市南光路泸州老窖营销指挥中心大楼一号会议室
6、登记时间：2009年6月18日前周一至周五工作时间 上午9：00-12：00 下午2：00-17：00，股东亦可在2009年6月18日会议召开前进行登记。
7、会议审议事项：《2008年年度报告》及摘要、《2008年度利润分配预案》等 |
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2009-05-26
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召开2008年度股东大会，停牌一天 ，2009-06-18 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| ⑴《2008 年度董事会工作报告》；
⑵《2008 年度监事会工作报告》；
⑶《2008 年度财务决算报告》；
⑷《2008 年年度报告》及摘要；
⑸《2008 年度利润分配预案》；
⑹选举第六届董事会非职工董事；
⑺选举第六届监事会非职工监事；
⑻《关于修订〈章程〉部分条款的议案》；
⑼《关于续聘四川华信（集团）会计师事务所为公司2009 年度审计会计师事务所的议案》 |
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2009-05-26
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召开2008年度股东大会，停牌一天 ，2009-06-18 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| ⑴《2008 年度董事会工作报告》；
⑵《2008 年度监事会工作报告》；
⑶《2008 年度财务决算报告》；
⑷《2008 年年度报告》及摘要；
⑸《2008 年度利润分配预案》；
⑹选举第六届董事会非职工董事；
⑺选举第六届监事会非职工监事；
⑻《关于修订〈章程〉部分条款的议案》；
⑼《关于续聘四川华信（集团）会计师事务所为公司2009 年度审计会计师事务所的议案》。
(10)增加刘俊涛女士为非职工监事候选人 |
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2009-04-28
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2009年一季度报告主要财务指标 |
刊登季报 |
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1、每股收益(元) 0.38
2、每股净资产(元) 2.88
3、净资产收益率(%) 13.25 |
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2009-04-18
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2008年年度报告主要财务指标及分配预案 |
刊登年报 |
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一、2008年年度报告主要财务指标
1、每股收益(元) 0.91
2、每股净资产(元) 2.49
3、净资产收益率(%) 36.40
二、每10股派6.5元（含税） |
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2009-03-28
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拟披露季报 ，2009-04-28 |
拟披露季报 |
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2009-02-24
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监事会关于江域会女士辞职的公告 |
深交所公告 |
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因工作需要，江域会女士于2009年2月23日向泸州老窖监事会提交了辞呈，辞去了所任监事会主席、监事职务 |
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2009-01-04
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拟披露年报 ，2009-04-18 |
拟披露年报 |
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2008-11-07
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(000568) 泸州老窖:跌幅偏离值达7%的证券 |
交易公开信息 |
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| 买入金额排名前5名:
营业部名称 买入金额（元） 卖出金额（元）
机构专用 33114491.00
机构专用 13073148.48
机构专用 12664954.00
机构专用 11771240.00
机构专用 10589850.00
卖出金额排名前5名:
营业部名称 买入金额（元） 卖出金额（元）
机构专用 30165831.94
机构专用 25244535.94
机构专用 21091895.25
机构专用 14164255.80
机构专用 13218836.37
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2008-10-24
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2008年前三季度报告主要财务指标
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刊登季报 |
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1、每股收益(元) 0.78
2、每股净资产(元) 2.37
3、净资产收益率(%) 32.86
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2008-10-24
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2008年全年业绩预增 |
深交所公告，业绩预测 |
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泸州老窖预计2008年1-12月累计净利润与上年同期相比增长50%-100%，在115776.39万元-154368.52万元之间;归属于母公司所有者的净利润也较上年同期增长50%-100%,在116005.07万元-154673.42万元之间。
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2008-09-26
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拟披露季报 ，2008-10-24 |
拟披露季报，延期披露定期报告 |
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| 2008-10-16 |
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2008-08-12
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2008年1-9月累计业绩预增公告，停牌一小时 |
深交所公告，业绩预测 |
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泸州老窖预计2008年1-9月累计净利润与上年同期相比增长150%至200%（净利润在102108.30万元至122529.96万元之间），归属于母公司所有者的净利润也较上年同期相比增长150%至200%。
预计7-9月实现净利润27973.20万元至48394.86万元之间。
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2008-08-12
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2008年半年度报告主要财务指标及分配预案，停牌一小时 |
刊登中报 |
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一、2008年半年度报告主要财务指标
1、每股收益(元) 0.5318
2、每股净资产(元) 2.12
3、净资产收益率(%) 25.07
二、不分配不转增
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2008-07-19
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董事会决议
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深交所公告 |
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泸州老窖第五届董事会二十一次会议以通讯表决方式召开，审议通过了《关于进一步深入推进公司治理专项活动的报告》等议案。
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2008-07-01
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董事会决议
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深交所公告 |
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泸州老窖第五届董事会二十次会议以通讯表决方式召开，聘任刘淼先生、郭智勇先生、张顺泽先生为副总经理。
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2008-07-01
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拟披露中报 ，2008-08-12 |
拟披露中报 |
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2008-06-04
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收购海南椰岛传闻的澄清，停牌一小时 |
深交所公告，停牌 |
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2008年6月3日《21世纪经济报道》刊登了题为“发力保健酒，泸州老窖欲举牌收购海南椰岛”的报道。
经查，该报道严重失实。
泸州老窖董事会郑重声明：
1、公司董事会从未讨论过收购海南椰岛一事，公司也从未知会海南椰岛方面任何与收购、举牌相关的事项。公司目前并没有持有海南椰岛股票。
2、公司从未在华西证券开设账户，公司目前也没有资金投入证券市场运作。
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2008-05-14
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实施2007年度分配方案，每10股送2股派5.6元（含税）转增4股 |
深交所公告，分配方案,股本变动 |
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泸州老窖2007年度分红派息暨资本公积金转增股本方案为：每10股送红股2股派发现金红利5.6元（含税，扣税后，个人股东、投资基金实际每10股派4.84元现金）；每10股转增4股。
股权登记日为：2008年5月19日
除权除息日为：2008年5月20日
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2008-05-14
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2007年年度送股，10送2登记日 ，2008-05-19 |
登记日，分配方案 |
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2008-05-14
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2007年年度分红，10派5.6(含税)，税后10派4.84红利发放日 ，2008-05-20 |
红利发放日，分配方案 |
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2008-05-14
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2007年年度送股，10送2送股上市日 ，2008-05-20 |
送股上市日，分配方案 |
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2008-05-14
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2007年年度转增，10转增4除权日 ，2008-05-20 |
除权除息日，分配方案 |
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2008-05-14
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2007年年度分红，10派5.6(含税)，税后10派4.84除权日 ，2008-05-20 |
除权除息日，分配方案 |
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2008-05-14
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2007年年度转增，10转增4转增上市日 ，2008-05-20 |
转增上市日，分配方案 |
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2008-05-14
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2007年年度转增，10转增4登记日 ，2008-05-19 |
登记日，分配方案 |
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2008-05-14
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2007年年度送股，10送2除权日 ，2008-05-20 |
除权除息日，分配方案 |
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