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备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2010-05-20
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第六届董事会八次会议决议 |
深交所公告 |
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泸州老窖第六届董事会八次会议于2010年5月19日召开，审议通过了《关于聘任孙跃先生为副总经理的议案》、《关于聘任敖治平先生为财务负责人的议案》、《关于修订〈泸州老窖股份有限公司章程〉部分条款的议案》 |
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2010-04-23
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召开2009年度股东大会，停牌一天 ，2010-05-19 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| ⑴《2009 年度董事会工作报告》；
⑵《2009 年度监事会工作报告》；
⑶《2009 年度财务决算报告》；
⑷《2009 年年度报告》及摘要；
⑸《2009 年度利润分配预案》；
⑹《关于外部监事薪酬的议案》；
⑺《关于修订〈章程〉部分条款的议案》；
⑻《关于续聘四川华信（集团）会计师事务所为公司2010 年度审计会计师事务所的议案》 |
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2010-04-23
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5月19日召开2009年度股东大会 |
深交所公告，日期变动 |
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1、会议召集人：董事会
2、会议召开地点：泸州市南光路泸州老窖营销指挥中心大楼一号会议室。
3、会议召开日期和时间：2010年5月19日上午9时
4、会议召开方式：采取会议现场投票方式。
5、股权登记日：2010年5月13日
6、登记时间：2010年5月19日前周一至周五工作时间上午9：00-12：00，下午2：00-17：00
7、审议事项：《2009年度财务决算报告》、《2009年年度报告》及摘要、《2009年度利润分配预案》、《关于修订〈章程〉部分条款的议案》、《关于续聘四川华信（集团）会计师事务所为公司2010年度审计会计师事务所的议案》等。
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2010-04-23
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2010年一季度报告主要财务指标 |
刊登季报 |
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1、每股收益(元) 0.49 2、每股净资产(元) 3.55 3、净资产收益率(%) 14.77 |
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2010-04-23
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5月19日召开2009年度股东大会 |
深交所公告，日期变动 |
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1、会议召集人：董事会 2、会议召开地点：泸州市南光路泸州老窖营销指挥中心大楼一号会议室。 3、会议召开日期和时间：2010年5月19日上午9时 4、会议召开方式：采取会议现场投票方式。 5、股权登记日：2010年5月13日 6、登记时间：2010年5月19日前周一至周五工作时间上午9：00-12：00，下午2：00-17：00 7、审议事项：《2009年度财务决算报告》、《2009年年度报告》及摘要、《2009年度利润分配预案》、《关于修订〈章程〉部分条款的议案》、《关于续聘四川华信（集团）会计师事务所为公司2010年度审计会计师事务所的议案》等 |
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2010-04-16
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2009年年度报告主要财务指标及分配预案 |
刊登年报 |
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一、2009年年度报告主要财务指标
1、每股收益(元) 1.20
2、每股净资产(元) 3.05
3、净资产收益率(%) 38.78
二、每10股派7.5元（含税）
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2010-03-30
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拟披露季报 ，2010-04-23 |
拟披露季报 |
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2010-03-09
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股票期权授予登记完成 |
深交所公告，其它 |
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泸州老窖已于2010年3月8日在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司完成了股票期权授予登记工作，授予日期符合股权激励相关法律法规规定，现将相关情况公告如下：
2010年1月22日，泸州老窖第六届董事会四次会议审议通过了修订后的《泸州老窖股份有限公司股票期权激励计划》；2010年2月9日，公司2010年第一次临时股东大会审议通过了本计划；2010年2月10日，公司第六届董事会五次会议确定了本计划授予日。
1、授予日：2010年2月10日
2、授予股票期权的数量：1,344万份
3、激励对象：本计划涉及的激励对象共143人，其中包括谢明等11位高级管理人员和孙跃等132名骨干员工。
本计划股票期权的行权价格不低于12.78元。
期权代码：037010，期权简称：老窖JLC1 |
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2010-02-11
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第六届董事会五次会议决议 |
深交所公告 |
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泸州老窖第六届董事会五次会议于2010年2月10日召开，审议通过了《2010年生产经营计划大纲》、《2010年审计工作计划》、《关于预计2010年日常关联交易的议案》、《关于向全体激励对象授权的议案》。
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2010-02-10
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2010年临时股东大会决议 |
深交所公告 |
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泸州老窖2010年临时股东大会于2010年2月9日召开，审议通过了《关于修订<泸州老窖股份有限公司股票期权激励计划>的议案》。
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2010-02-04
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2月9日召开2010年第一次临时股东大会的提示 |
深交所公告，日期变动 |
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1、会议召集人：董事会
2、会议召开日期和时间：
⑴现场会议开始时间：2010年2月9日(周二)下午2：00
⑵股东网络投票时间：2010年2月8日（周一）-2010年2月9日（周二）的如下时间：
①通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2010年2月9日上午9：30-11：30、下午13：00-15：00；
②通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为：2010年2月8日15：00至2010年2月9日15：00期间的任意时间。
3、会议召开方式：采取现场投票、网络投票与独立董事征集投票相结合的方式。
4、股权登记日：2010年2月3日（周三）
5、登记时间：2010年2月9日前周一至周五工作时间（上午9：00-12：00，下午2：00-17：00）
6、会议召开地点：泸州市南光路泸州老窖营销指挥中心大楼二楼会议室
7、会议审议事项：关于修订《泸州老窖股份有限公司股票期权激励计划》的议案。
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2010-01-23
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召开2010年度第1次临时股东大会，停牌一天 ，2010-02-09 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1.关于修订《泸州老窖股份有限公司股票期权激励计划》的议案
1.01 对激励对象确定依据及范围的修订
1.02 对股权激励计划所涉及股票来源和股票数量的修订
1.03 对激励对象股票期权分配情况的修订
1.04 对股权激励计划有效期的修订
1.05 对股权激励计划授权日的修订
1.06 对股权激励计划可行权日的修订
1.07 对标的股票禁售期的修订
1.08 对股票期权行权条件的修订
1.09 对股票期权行权安排的修订
1.10 对股票期权数量调整方法的修订
1.11 对行权价格调整方法的修订
1.12 对激励对象获授股票期权程序的修订
1.13 对激励对象行权程序的修订
1.14 对股权激励计划变更与终止的修订
1.15 对公司或激励对象异动的修订
1.16 对股权激励计划变更与终止的修订 |
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2010-01-23
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召开2010年度第1次临时股东大会，停牌一天 ，2010-02-09 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1.关于修订《泸州老窖股份有限公司股票期权激励计划》的议案
1.01 对激励对象确定依据及范围的修订
1.02 对股权激励计划所涉及股票来源和股票数量的修订
1.03 对激励对象股票期权分配情况的修订
1.04 对股权激励计划有效期的修订
1.05 对股权激励计划授权日的修订
1.06 对股权激励计划可行权日的修订
1.07 对标的股票禁售期的修订
1.08 对股票期权行权条件的修订
1.09 对股票期权行权安排的修订
1.10 对股票期权数量调整方法的修订
1.11 对行权价格调整方法的修订
1.12 对激励对象获授股票期权程序的修订
1.13 对激励对象行权程序的修订
1.14 对股权激励计划变更与终止的修订
1.15 对公司或激励对象异动的修订
1.16 对股权激励计划变更与终止的修订 |
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2010-01-23
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2月9日召开2010年第一次临时股东大会 |
深交所公告，日期变动 |
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1、会议召集人：董事会
2、会议召开地点：泸州市南光路泸州老窖营销指挥中心大楼二楼会议室
3、会议召开日期和时间：
⑴现场会议开始时间：2010年2月9日(周二)下午2：00
⑵股东网络投票时间：2010年2月8日（周一）-2010年2月9日（周二）的如下时间：
①通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2010年2月9日上午9：30-11：30、下午13：00-15：00；
②通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为：2010年2月8日15：00至2010年2月9日15：00期间的任意时间。
4、会议召开方式：本次股东大会采取现场投票、网络投票与独立董事征集投票相结合的方式。
5、股权登记日：2010年2月3日
6、登记时间：2010年2月9日前周一至周五工作时间 上午9：00-12：00 下午2：00-17：00
7、会议审议事项：关于修订《泸州老窖股份有限公司股票期权激励计划》的议案。
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2010-01-22
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第六届董事会四次会议决议 |
深交所公告 |
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泸州老窖第六届董事会四次会议以通讯表决方式召开，表决截止日为2010年1月22日上午11时，审议通过了《关于修订<泸州老窖股份有限公司股票期权激励计划>的议案》、《泸州老窖股份有限公司股票期权激励计划实施考核办法》、《骨干员工激励对象名单》、《关于召开2010年第一次临时股东大会的议案》。
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2009-12-31
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拟披露年报 ，2010-04-16 |
拟披露年报 |
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2009-12-26
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6400万股质押股份质押人变更 |
深交所公告，股份冻结 |
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泸州老窖于2009年12月25日接到泸州市政府国有资产监督管理委员会和泸州市兴泸投资集团有限公司通知：2007年，由泸州市国资委以所持公司4000万股股权（经2008年度送红股、转增股份后增至6400万股）为兴泸集团发行企业债提供了质押担保，质押期限2007年10月10日至2017年该企业债清算完毕为止。现经质押权人同意，决定解除前述质押担保，改由兴泸集团用其所持公司6400万股股权自行质押担保。相关登记变更手续已于25日完成 |
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2009-10-15
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2009年前三季度报告主要财务指标 |
刊登季报 |
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1、每股收益(元) 0.90
2、每股净资产(元) 2.74
3、净资产收益率(%) 32.82 |
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2009-09-30
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拟披露季报 ，2009-10-15 |
拟披露季报 |
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2009-09-23
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部份国有股权无偿划转已完成过户登记 |
深交所公告，股权转让 |
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泸州老窖已于2009年9月22日获得中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司相关《证券过户登记确认书》，获悉公司部份国有股权无偿划转过户登记手续已经全部完成。
此次划转登记过户后，泸州老窖集团有限责任公司将持有公司股份30,000万股，占公司总股本的21.52%，成为公司第一大股东；泸州市兴泸投资集团有限公司将持有公司股份28198.6万股,占公司总股本的20.23%；泸州市国资委持有的泸州老窖股份减少为16,620.025万股，占公司总股本的11.92% |
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2009-09-08
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控股股东所持部分国有股权无偿划转的提示 |
深交所公告，股权转让 |
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2009年9月3日，泸州老窖接到控股股东泸州市政府国有资产监督管理委员会的通知，四川省政府国有资产监督管理委员会近日向泸州市国资委下发了《关于泸州老窖股份有限公司国有股东所持股份划转有关问题的通知》，主要内容为：经国务院国有资产监督管理委员会批准，同意将泸州市国资委持有的泸州老窖股份30,000万股（占公司总股本的21.52%）无偿划转给泸州老窖集团有限责任公司；将泸州市国资委持有的泸州老窖股份28,000万股（占公司总股本的20.08%）无偿划转给泸州市兴泸投资集团有限公司。
本次划转完成后,泸州市国资委持有公司股份数减少为16,620.025万股，占公司总股本的11.92%；老窖集团在本次划转后将持有公司股份30,000万股，占公司总股本的21.52%；兴泸集团在本次划转完成后,将总计持有公司股份28198.6万股,占公司总股本的20.23%。
目前，此次划转工作尚未完成股份过户登记确认手续 |
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2009-07-30
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2009年半年度报告主要财务指标及分配预案 |
刊登中报 |
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一、2009年半年度报告主要财务指标
1、每股收益(元) 0.61
2、每股净资产(元) 2.46
3、净资产收益率(%) 24.88
二、不分配不转增 |
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2009-06-30
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拟披露中报 ，2009-07-30 |
拟披露中报 |
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2009-06-24
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2008年年度分红，10派6.5(含税)，税后10派5.85登记日 ，2009-06-29 |
登记日，分配方案 |
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2009-06-24
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2008年年度分红，10派6.5(含税)，税后10派5.85红利发放日 ，2009-06-30 |
红利发放日，分配方案 |
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2009-06-24
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2008年年度分红，10派6.5(含税)，税后10派5.85除权日 ，2009-06-30 |
除权除息日，分配方案 |
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2009-06-24
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2008年年度分红，10派6.5(含税)，税后10派5.85登记日 ，2009-06-29 |
登记日，分配方案 |
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2009-06-24
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2008年年度分红，10派6.5(含税)，税后10派5.85除权日 ，2009-06-30 |
除权除息日，分配方案 |
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2009-06-24
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2008年年度分红，10派6.5(含税)，税后10派5.85红利发放日 ，2009-06-30 |
红利发放日，分配方案 |
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2009-06-24
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2008年度分红派息实施公告 |
深交所公告，分配方案 |
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泸州老窖2008年度分红派息方案为：每10股派发现金红利6.5元（含税）。
股权登记日为：2009年6月29日
除息日为： 2009年6月30日 |
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2009-06-19
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2008年年度股东大会决议 |
深交所公告 |
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泸州老窖2008年年度股东大会于2009年6月18日召开，审议通过了《2008年年度报告》及摘要、《2008年度利润分配预案》等议案 |
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