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备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2004-10-30
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2004年三季度主要财务指标 |
刊登季报 |
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1、每股收益(元) -0.0310
2、每股净资产(元) 1.180
3、净资产收益率(%) -2.629
(000569) 长城股份：第五届董事会第二十次会议决议公告
长城股份第五届董事会第二十次会议于2004年10月29日召开，会议审议
通过如下决议：
一、总经理2004年第三季度工作报告；
二、2004年第三季度报告；
三、同意文林辞去公司董事职务。推荐魏毅军为公司董事候选人。
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2004-11-13
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关于控股股东股权质押的公告 |
深交所公告，股份冻结 |
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长城股份于2004年11月12日收到控股股东攀钢集团四川长城特
殊钢有限责任公司的《证券质押登记证明书》。
证明书显示，攀钢集团四川长城特殊钢有限责任公司已将其持
有的长城股份发起人国有法人股201,408,362股（占长城股份总股本
28.97%）质押给攀枝花钢铁（集团）公司，为攀枝花钢铁（集团）
公司对攀钢集团四川长城特殊钢有限责任公司的担保提供反担保。
所质押股份已从2004年11月11日起冻结。上述股权质押事宜已办理
了股份质押登记手续。
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2004-12-29
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更换监事 |
深交所公告，高管变动,关联交易 |
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长城股份第五届监事会第七次会议于2004年12月24日召开，同意唐常歧辞去公司监事和监事
会召集人职务，由李林出任公司监事，该项议案须提交股东大会审议，股东大会时间、地点另行
通知。
(000569) 长城股份：第五届董事会第二十三次会议决议公告
长城股份第五届董事会第二十三次会议于2004年12月24日召开，会议审议通过如下事项：
一、关于预计2005年公司日常关联交易的议案。
二、关于规范公司法人治理行为和决策议事规则的议案。
长城股份部分钢坯、废钢、钒铁等重要原材料从攀钢集团四川长城特殊钢有限责任公司购
入，部分设备的备品备件从四川长钢机电建设发展有限公司购入，内部铁路运输、汽车运输服
务由攀钢集团及其控股子公司长钢机电提供，同时向攀钢集团及长钢机电销售部分钢材、部分
辅助材料，向攀钢集团及长钢机电转供部水、电、气等能源。
现对2005年预计发生上述主要关联交易及交易总额进行公告。
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2003-04-19
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2003年第一季度主要财务指标 |
刊登季报 |
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1、每股收益(元) -0.013
2、每股净资产(元) 1.179
3、净资产收益率(%) -1.11
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2005-03-09
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拟披露年报 |
拟披露年报 |
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2004-12-09
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证监会同意豁免要约收购义务 |
深交所公告，股权转让 |
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长城股份于2004年12月8日收到中国证券监督管理委员会《关于
同意豁免攀枝花钢铁（集团）公司、攀枝花钢铁有限责任公司要约
收购"长城股份"股票义务的批复》，现将批复主要内容公告如下：
鉴于本次股份转让在国有持股单位之间进行，经国务院国有资
产监督管理委员会批准，相应股份的性质仍为国有股，本次股权转
让不改变国家对"长城股份"的控制地位，同意豁免攀枝花钢铁（集
团）公司、攀枝花钢铁有限责任公司因重组长钢集团而控制40,281
万股"长城股份"股票（占总股本的57.59%）而应履行的要约收购义
务。
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2004-11-11
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控股股东资产重组获批准 |
深交所公告，其它 |
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长城股份控股股东----原四川长城特殊钢（集团）有限责任公司
实行资产重组，重组后新公司更名为攀钢集团四川长城特殊钢有限责
任公司。该次重组已经国务院国有资产监督管理委员会批准。
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2004-11-24
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抵押贷款公告 |
深交所公告，担保(或解除) ,质押 |
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长城股份第五届董事会第二十二次（临时）会议于2004年11月23
日召开，会议审议通过了《关于向攀钢集团财务公司继续抵押贷款的议
案》。
2003年12月2日，长城股份董事会审议通过用该公司部分房屋建筑
和土地向攀钢集团财务公司抵押贷款10,000万元，抵押期限一年，该
笔贷款现即将到期。长城股份经与攀钢集团财务公司协商，同意继续
以该宗房屋、土地作抵押向长城股份贷款14,000万元，抵押期限一年。
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2004-09-02
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证券简称由“川投长钢”变为“长城股份” |
证券简称变更，基本资料变动 |
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1996-03-15
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1996.03.15是川投长钢(000569)红利/配股起始日 |
权息-红利/配股起始日，分配方案 |
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| 红利/配股起始日。 1995年,年度分配方案为:转配 |
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1996-03-28
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1996.03.28是川投长钢(000569)红利/配股终止日 |
权息-红利/配股终止日，分配方案 |
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| 红利/配股终止日。 1995年,年度分配方案为:转配 |
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2004-08-27
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召开2004年第一次临时股东大会，停牌一天 |
召开股东大会 |
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| 四川川投长城特殊钢股份有限公司第五届董事会第十七次会议通过了关于的决议,现将有关事项通知如下：
一、会议基本情况
会议召集人：本公司董事会
会议时间：2004年8月27日(星期五)上午9：00
会议地点：公司办公楼3号会议室
二、会议审议事项：
1.审议变更公司名称的议案；
2.审议修改公司章程的议案。
三、会议出席对象
1.本公司董事、监事及高级管理人员；
2.截止2004年8月20日下午交易结束后在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东,均有权出席；
3.因故不能出席会议的股东可书面委托代理人出席会议和参加表决,该股东代理人不必是公司股东。
四、会议登记方法：
1.登记手续
凡出席会议的股东持本人身份证、股东帐户卡或有效持股凭证；受托人(包括法人股东代表)须持本人身份证、委托人证券帐户、法定代表人证明书和授权委托书,办理出席会议登记手续。异地股东可用信函或传真方式登记。
2.登记地点：公司董事会办公室；
联系人：陈晓春 谭永豹
联系电话：0816-3650392
邮编：621701 传真：0816-3651872
3.登记时间：2004年8月23日-26日
(上午9：00-11：30,下午14：00-17：30)
五、其他事项：会期半天,与会股东食宿及交通费自理。
四川川投长城特殊钢股份有限公司董事会
二OO四年七月二十二日
附：
授权委托书
兹全权委托 先生(女士)代表本人出席四川川投长城特殊钢股份有限公司2004年第一次临时股东大会,并代为行使表决权。
委托人签名： 身份证号码：
委托人持股数： 委托人帐户号：
受托人签名： 身份证号码：
委托日期： 年 月 日
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2004-08-28
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2004年第一次临时股东大会决议公告 |
深交所公告，基本资料变动 |
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公司2004年第一次临时股东大会于2004年8月27日召开。大会审
议通过了如下决议：
一、《关于变更公司名称的议案》
决定将公司名称由“四川川投长城特殊钢股份有限公司”变更为
“攀钢集团四川长城特殊钢股份有限公司”。
二、《关于修改公司章程的议案》。
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2000-08-15
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2000.08.15是川投长钢(000569)股本变动日 |
发行与上市-股本变动，股本变动 |
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| 转配股上市 |
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1996-03-15
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1996.03.15是川投长钢(000569)发行起始日 |
发行与上市-发行起始日，发行(上市)情况 |
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| 发行起始日配股2.05,配股比例:25,配股后总股本:66204万股) |
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1996-03-28
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1996.03.28是川投长钢(000569)发行截止日 |
发行与上市-发行截止日，发行(上市)情况 |
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| 发行截止日配股2.05,配股比例:25,配股后总股本:66204万股) |
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1996-03-12
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1996.03.12是川投长钢(000569)股权登记日 |
发行与上市-股权登记日，发行(上市)情况 |
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| 股权登记日配股2.05,配股比例:25,配股后总股本:66204万股) |
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1996-03-13
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1996.03.13是川投长钢(000569)除权基准日 |
发行与上市-除权基准日，发行(上市)情况 |
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| 除权基准日配股2.05,配股比例:25,配股后总股本:66204万股) |
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2000-08-15
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2000.08.15是川投长钢(000569)转配股上市日 |
发行与上市-转配股上市日，发行(上市)情况 |
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| 转配股上市日配股2.05,配股比例:25,配股后总股本:66204万股) |
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1996-05-16
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1996.05.16是川投长钢(000569)上市日期 |
发行与上市-上市日期，发行(上市)情况 |
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| 上市日期配股2.05,配股比例:25,配股后总股本:66204万股) |
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2003-08-16
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2003年半年度主要财务指标及分红预案 |
刊登中报 |
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2003年半年度主要财务指标
1、每股收益(元) 0.0012
2、每股净资产(元) 1.198
3、净资产收益率(%) 0.101 |
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2004-06-26
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收购报告书 |
深交所公告，股权转让 |
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公司董事会关于攀枝花钢铁（集团）公司、攀枝花钢铁有限责任
公司收购事宜致全体股东的报告书。
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2004-07-24
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拟披露中报 |
拟披露中报 |
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2004-07-07
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[20042预亏](000569) 川投长钢：对业绩预告的修正公告，停牌一小时 |
深交所公告，业绩预测 |
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| 对业绩预告的修正公告
公司在2004年第一季度报告中根据第一季度经营完成情况，预计
第二季度仍将实现盈利，上半年利润总额将比上年同期大幅度增长。
根据公司财务部门初步测算，今年上半年公司将出现亏损，亏损金额
预计为1000万元左右。公司上半年度发生亏损，将不会导致公司股票
交易被特别处理。
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2004-04-23
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召开2004年年度股东大会，停牌一天 |
召开股东大会 |
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| 四川川投长城特殊钢股份有限公司第五届董事会第十四次会议通过了关于的决议,现将有关事项公告如下：
一、会议基本情况
会议召集人：本公司董事会
会议时间：2004年4月23日(星期五)上午9：00
会议地点：长钢集团公司办公楼三楼电话会议室
二、会议审议事项：
1.审议2003年度董事会工作报告；
2.审议2003年度监事会工作报告；
3.审议2003年度财务决算报告；
4.审议2003年度利润分配预案；
5.审议2003年年度报告及摘要；
6.审议关于续聘会计师事务所的议案；
7.审议关于调整第五届董事会成员的议案。
三、会议出席对象
1.本公司董事、监事及高级管理人员；
2.截止2004年4月16日下午交易结束后在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东,均有权出席；
3.因故不能出席会议的股东可书面委托代理人出席会议和参加表决,该股东代理人不必是公司股东。
四、会议登记方法：
1.登记手续
凡出席会议的股东持本人身份证、股东帐户卡或有效持股凭证；受托人(包括法人股东代表)须持本人身份证、委托人证券帐户、法定代表人证明书和授权委托书,办理出席会议登记手续。异地股东可用信函或传真方式登记。
2.登记地点：公司董事会办公室；
联系人：陈晓春 谭永豹
联系电话：0816-3650392
邮编：621701 传真：0816-3651872
3.登记时间：2004年4月19日-22日
(上午9：00-11：30,下午14：00-17：00)
五、其他事项：会期半天,与会股东食宿及交通费自理。
四川川投长城特殊钢股份有限公司董事会
二OO四年三月十八日
附：
授权委托书
兹全权委托 先生(女士)代表本人出席四川川投长城特殊钢股份有限公司2004年年度股东大会,并代为行使表决权。
委托人签名： 身份证号码：
委托人持股数： 委托人帐户号：
受托人签名： 身份证号码：
委托日期： 年 月 日
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2003-12-04
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控股股东股权被托管，停牌1小时 |
深交所公告，其它 |
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公司控股股东--四川长城特殊钢(集团)有限责任公司的现有全部
股东于2003年11月18日与攀枝花钢铁(集团)公司签定了《经营托管合
同》。
长钢集团公司现有全部股东同意将其持有的长钢集团公司股权中
除所有权、处置权和收益权以外的经营管理权临时委托给攀钢集团公
司行使。托管期限自合同生效之日起至攀钢集团公司控股的攀枝花钢
铁有限责任公司与长钢集团公司重组完毕之日止。托管费用为每年
(按365日计算)5000万元，具体收费额按实际托管天数计算，托管费
在长钢集团公司的成本中列支 |
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2004-03-20
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拟披露年报 |
拟披露年报 |
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2003-10-30
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2003年第三季度主要财务指标，停牌一小时 |
刊登季报 |
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1、每股收益(元) 0.039
2、每股净资产(元) 1.235
3、净资产收益率(%) 3.133
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2003-11-25
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调整公司经营班子 |
深交所公告，高管变动 |
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公司第五届董事会第十次(临时)会议于2003年11月21日召开，
会议审议并一致通过《关于的议案》，公司总经理
李生国先生因工作变动，不再担任公司总经理职务，决定聘任王政先
生任公司总经理。
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2003-04-18
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召开2003年年度股东大会，上午9：00,会期半天,停牌1天 |
召开股东大会 |
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| 四川川投长城特殊钢股份有限公司第五届董事会第五次会议通过了关于的决议，现将有关事项公告如下：
一、会议基本情况
会议召集人：本公司董事会
会议时间：2003年4月18日（星期五）上午9：00
会议地点：川投长钢集团公司办公楼三楼电话会议室
二、会议审议事项：1.审议2002年度董事会工作报告；2.审议2002年度监事会工作报告；3.审议2002年度财务决算报告；4.审议2002年度利润分配预案；5.审议2002年年度报告及摘要；6.审议关于续聘会计师事务所的议案。
三、会议出席对象1.本公司董事、监事及高级管理人员；2.截止2003年4月11日下午交易结束后在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东，均有权出席；3.因故不能出席会议的股东可书面委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是公司股东。
四、会议登记方法：
1.登记手续凡
出席会议的股东持本人身份证、股东帐户卡或有效持股凭证；受托人（包括法人股东代表）须持本人身份证、委托人证券帐户、法定代表人证明书和授权委托书，办理出席会议登记手续。异地股东可用信函或传真方式登记。
2.登记地点：公司董事会办公室；
联系人：陈晓春谭永豹
联系电话：0816－3650392
邮编：621701传真：0816－36518723.登记时间：2003年4月14日－17日（上午9：00－11：30，下午14：00－17：00）
五、其他事项：会期半天，与会股东食宿及交通费自理。
四川川投长城特殊钢股份有限公司董事会二OO三年三月十六日
附：授权委托书兹
全权委托先生（女士）代表本人出席四川川投长城特殊钢股份有限公司2003年年度股东大会，并代为行使表决权。
委托人签名：身份证号码：
委托人持股数：委托人帐户号：
受托人签名：身份证号码：
委托日期：年月日
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2003-03-18
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2002年主要财务指标及分红预案，停牌一小时 |
刊登年报 |
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一、2002年主要财务指标
1、每股收益(元) 0.025
2、每股净资产(元) 1.192
3、净资产收益率(%) 2.11
二、不分配，不转增。
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