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备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2005-04-01
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[20051预亏](000569) 长城股份：2005年第一季度业绩预亏公告，停牌一小时 |
深交所公告，业绩预测 |
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| 2005年第一季度业绩预亏公告
长城股份预计公司2005年一季度仍将亏损2300万元，具体财务数据将在2005年第一季度报告中详细披露。
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2005-04-01
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拟披露季报 ，2005-04-18 |
拟披露季报 |
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2005-03-29
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更正公告 |
深交所公告，其它 |
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长城股份3月9日刊登了《关于召开2005年年度股东大会的通知》，由于工作人员的疏忽，会议审议事项第4项"审议2004年度监事会工作报告"误写为"审议关于支付会计师事务所报酬的议案", "审议关于支付会计师事务所报酬的议案"已经公司五届二十五次董事会审议通过，不属于股东大会审议事项。特此更正。
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2005-03-18
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2004年年度报告的补充公告 |
深交所公告，其它 |
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长城股份于2005年3月9日刊登了2004年度报告，该报告对2002、2003年度有关财务数据进行了追溯调整，根据有关要求，需披露经审计的2002、2003年度调整前后的比较财务报表，现将有关报表予以补充披露。
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2005-03-09
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召开2005年年度股东大会，停牌一天 ，2005-04-22 |
召开股东大会 |
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| 本公司及其董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
攀钢集团四川长城特殊钢股份有限公司第五届董事会第二十五次会议通过了关于的决议，现将有关事项通知如下：
一、会议基本情况
会议召集人：本公司董事会
会议时间：2005年4月22日(星期五)上午9:00
会议地点：攀钢集团长钢公司3号会议室
召开方式：现场表决
二、会议审议事项
1.审议2004年度董事会工作报告
2.审议2004年度财务决算报告
3.审议关于2004年度利润分配预案
4.审议关于支付会计师事务所报酬的议案
5.审议2004年年度报告及摘要
6.审议关于预计2005年公司关联交易的议案
议案内容详见刊登于2004年12月29日《中国证券报》、《上海证券报》上的《2005年度日常关联交易总额预计公告》。
7.审议关于选举魏毅军先生为公司董事的议案
议案内容详见刊登于2004年10月30日《中国证券报》、《上海证券报》上的《董事会决议公告》。
8.审议关于选举李林先生为公司监事的议案
议案内容详见刊登于2004年12月24日《中国证券报》、《上海证券报》上的《监事会决议公告》。
9.审议关于续聘会计师事务所的议案
三、会议出席对象
1.本公司董事、监事及高级管理人员；
2.截止2005年4月15日下午交易结束后在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东，均有权出席；
3.因故不能出席会议的股东，可书面委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是公司股东。
四、会议登记方法
1.登记手续：
凡出席会议的股东须持本人身份证、股东帐户卡或有效持股凭证；受托人(包括法人股东代表)须持本人身份证、委托人证券帐户、法定代表人证明书和授权委托书(加盖公司公章)，办理出席会议登记手续。异地股东可用信函或传真方式登记。
2.登记地点：公司董事会办公室
联系人：刘德俊 谭永豹
联系电话：0816－3650392
邮编：621701 传真：0816－3651872
3.登记时间：2005年4月18日----21日
(上午8:30－11:30，下午14:00－17:30)
五、其他事项
会期半天，与会股东食宿及交通费自理。
攀钢集团四川长城特殊钢股份有限公司董事会
二ＯＯ五年三月七日
附：授权委托书
兹全权委托 先生（女士）代表本人出席攀钢集团四川长城特殊钢股份有限公司2005年年度股东大会，并代为行使表决权。
委托人签名： 身份证号码：
委托人持股数： 委托人帐户号：
受托人签名： 身份证号码：
委托日期： 年 月 日 |
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2005-03-09
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2004年年度主要财务指标及分红预案，停牌一小时 |
刊登年报 |
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一、2004年年度主要财务指标
1、每股收益(元) 0.0098
2、每股净资产(元) 1.219
3、净资产收益率(%) 0.804
二、不分配，不转增。
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2005-02-17
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1994年年度分红，10派2(含税)，税后10派1.6，红利发放日 ，1995-11-30 |
红利发放日，分配方案 |
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2005-02-17
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公司名称由“四川川投长城特殊钢股份有限公司
”变为“攀钢集团四川长城特殊钢股份有限公司
” ，2004-08-27 |
公司名称变更，基本资料变动 |
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2005-02-17
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1994年年度分红，10派2(含税)，税后10派1.6，登记日 ，1995-11-28 |
登记日，分配方案 |
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2005-02-17
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1994年年度分红，10派2(含税)，税后10派1.6，除权日 ，1995-11-29 |
除权除息日，分配方案 |
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1997-06-21
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1996年年度送股，10送0.5登记日 ，1997-07-02 |
登记日，分配方案 |
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1997-06-21
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1996年年度送股，10送0.5除权日 ，1997-07-03 |
除权除息日，分配方案 |
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1997-06-21
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1996年年度送股，10送0.5送股上市日 ，1997-07-07 |
送股上市日，分配方案 |
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1990-03-31
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A增发A股，发行数量：0万股，增发价:4元/股，增发上市 ，1994-04-25 |
增发上市，发行(上市)情况 |
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1990-03-31
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A增发A股，发行数量：0万股，增发价:4元/股 |
增发发行，发行(上市)情况 |
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1989-01-18
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首发A股，发行数量：3000万股，发行价:4元/股，新股上市，发行方式：历史遗留 ，1994-04-25 |
新股上市，发行(上市)情况 |
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1989-01-18
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首发A股，发行数量：3000万股，发行价:4元/股，申购代码：沪市 深市 ，配售简称：，发行方式：历史遗留 |
新股发行，发行(上市)情况 |
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2004-10-30
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拟披露季报 |
拟披露季报 |
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2004-10-14
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[20043预亏](000569) 长城股份：预亏公告，停牌一小时 |
深交所公告，业绩预测 |
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| 预亏公告
长城股份三季度亏损金额预计为1000万元，1-9月份亏损总额
为2100万元左右。
长城股份三季度发生亏损，将不会导致公司股票交易被特别处
理。
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2004-09-02
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变更证券简称公告 |
深交所公告，基本资料变动 |
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经公司2004年第一次临时股东大会审议通过，并经四川省工商行
政管理局核准，于2004年8月27日在四川省绵阳市江油市工商行政管
理局变更登记注册，公司名称由“四川川投长城特殊钢股份有限公司”
变更为“攀钢集团四川长城特殊钢股份有限公司”。
公司简称自2004年9月2日起由“川投长钢”变更为“长城股份”，
证券代码不变。
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2004-09-18
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收购报告书 |
深交所公告，股权转让 |
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攀枝花钢铁（集团）公司就收购长城股份的股份发布。
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2004-07-24
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2004年半年度主要财务指标及分红预案 |
刊登中报 |
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一、2004年半年度主要财务指标
1、每股收益(元) -0.0154
2、每股净资产(元) 1.194
3、净资产收益率(%) -1.291
二、不分配，不转增。
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2004-03-20
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2003年年度主要财务指标 |
刊登年报 |
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一、
1、每股收益(元) 0.01
2、每股净资产(元) 1.21
3、净资产收益率(%) 0.53
二、不分配，不转增 |
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2004-02-27
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抵押贷款 |
深交所公告，借款,质押 |
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公司第五届董事会第十三次(临时)会议于2004年2月26日召开，
通过了《关于的议案》：
公司决定用原第四生产区的土地向攀钢集团财务公司
10000万元，抵押期限一年，年利率为5.31%。用作抵押的土地面积为
1,022,501.40平方米，按基准地价计算，价值为119,325,913.38元。
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2003-04-10
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控股股东更名 |
深交所公告，其它 |
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公司控股股东于2003年4月5日更名为四川长城特殊钢（集团）
有限责任公司。
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2003-05-24
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董事变更及召开股东大会通知 |
深交所公告，高管变动,日期变动 |
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公司第五届董事会第七次会议于2003年5月23日召开，会议通过
如下决议：
1、同意李分顺不再担任公司第五届董事会董事职务，推荐王卫
民为董事。
2、同意提名夏传文、陈志坚为第五届董事会独立董事。
3、定于2003年6月27日召开2003年第一次临时股东大会，审议上
述议案。
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2003-06-27
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召开2003年第一次临时股东大会，上午10：00，停牌1天 |
召开股东大会 |
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| 四川川投长城特殊钢股份有限公司第五届董事会第七次会议通过了关于的决议,现将有关事项公告如下：
一、会议基本情况
会议召集人：本公司董事会
会议时间：2003年6月27日(星期五)上午10：00
会议地点：川投长钢集团公司办公楼三楼电话会议室
二、会议审议事项：
1.关于调整第五届董事会公司董事的议案；
2.关于增聘独立董事的议案。
三、会议出席对象
1.本公司董事、监事及高级管理人员；
2.截止2003年6月20日下午交易结束后在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东,均有权出席；
3.因故不能出席会议的股东可书面委托代理人出席会议和参加表决,该股东代理人不必是公司股东。
四、会议登记方法：
1.登记手续
凡出席会议的股东持本人身份证、股东帐户卡或有效持股凭证；受托人(包括法人股东代表)须持本人身份证、委托人证券帐户、法定代表人证明书和授权委托书,办理出席会议登记手续。异地股东可用信函或传真方式登记。
2.登记地点：公司董事会办公室；
联系人：陈晓春谭永豹
联系电话：0816-3650392
邮编：621701传真：0816-3651872
3.登记时间：2003年6月23日-26日
(上午9：00-11：30,下午14：30-17：30)
五、其他事项：会期半天,与会股东食宿及交通费自理。
四川川投长城特殊钢股份有限公司董事会
二OO三年五月二十三日
附：
授权委托书
兹全权委托先生(女士)代表本人出席四川川投长城特殊钢股份有限公司2003年第一次临时股东大会,并代为行使表决权。
委托人签名：身份证号码：
委托人持股数：委托人帐户号：
受托人签名：身份证号码：
委托日期：年月日
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2003-06-28
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选举董事及独立董事 |
深交所公告，高管变动 |
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公司2003年第一次临时股东大会于2003年6月27日召开，会议同意
李分顺不再担任公司董事职务，选举王卫民为公司董事，夏传文、陈
志坚为公司第五届董事会独立董事。
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2004-04-24
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拟披露季报 |
拟披露季报 |
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2004-04-24
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2004年第一季度主要财务指标 |
刊登季报 |
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1、每股收益(元) 0.013
2、每股净资产(元) 1.221
3、净资产收益率(%) 1.061
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2004-10-30
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2004年三季度主要财务指标 |
刊登季报 |
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：
1、每股收益(元) -0.0310
2、每股净资产(元) 1.180
3、净资产收益率(%) -2.629
(000569) 长城股份：第五届董事会第二十次会议决议公告
长城股份第五届董事会第二十次会议于2004年10月29日召开，会议审议
通过如下决议：
一、总经理2004年第三季度工作报告；
二、2004年第三季度报告；
三、同意文林辞去公司董事职务。推荐魏毅军为公司董事候选人。
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