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备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2006-05-10
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股票交易异常波动的公告，停牌一小时 |
深交所公告，风险提示 |
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长城股份股票连续三个交易日达到涨幅限制。公司作重要说明如下：
1、公司目前生产经营情况一切正常，公司内外部生产经营环境未发生重大变化。
2、近期市场传言，公司控股股东准备将其投资建设的1万吨钛材及50万吨棒材连轧生产线项目注入公司，以及公司拟实施资产重组等。经函询公司大股东攀钢集团四川长城特殊钢有限责任公司和公司实际控制人攀枝花钢铁（集团）公司，对方明确表示：（1）关于1万吨钛材及50万吨棒材连轧生产线项目，其投资主体为攀钢集团四川长城特殊钢有限责任公司，与攀钢集团四川长城特殊钢股份有限公司无关。攀枝花钢铁（集团）公司董事会和攀钢集团四川长城特殊钢有限责任公司董事会都没有研究过上述两个项目的转让事宜。（2）目前不存在正在发生或正在筹划与公司有关的包括资产重组、股权转让之类的重大事项。
3、公司不存在应披露而未披露的重大信息 |
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2006-04-25
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股票交易异常波动的公告，停牌一小时 |
深交所公告，风险提示 |
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长城股份股票已连续三个交易日达到涨幅限制。公司作重要说明如下：
1、公司目前生产经营情况一切正常，公司内外部生产经营环境未发生重大变化。
2、公司不存在应披露而未披露的重大信息 |
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2006-04-15
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2006年第一季度报告主要财务指标 |
刊登季报 |
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一、
1、每股收益（元）: -0.0537
2、每股净资产（元）: 1.146
3、净资产收益率（％）: -4.68 |
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2006-04-12
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澄清公告，停牌一小时 |
深交所公告，其它 |
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长城股份现就有关公司传闻予以澄清说明如下：
1、公司控股股东－攀钢集团四川长城特殊钢有限责任公司于2005年开工建设50万吨棒材连轧生产线工程，近期正在筹建1万吨钛材生产线项目（一期工程年产3000吨，"十一五"末达到年产1万吨）。上述两个项目均为公司控股股东投资筹建，与公司无关。
2、公司股权分置改革工作已列出时间进度表，在公司2005年年度报告中进行了公开披露。公司股权分置改革目前尚无实质性进展。因此，尚未聘请保荐机构，股权分置改革的具体方案及其有关对价方式和对价水平也未明确。
3、公司不存在应披露而未披露的重大信息 |
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2006-04-11
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因媒体报道了公司的有关信息，停牌一天，停牌一天 |
深交所公告，停牌 |
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因媒体报道了公司的有关信息，公司将于 2006 年 4 月 12 日刊登相关公告，根据《深圳证券交易所股票上市规则》第 12.6 条的规定，经公司申请，将于 2006 年 04 月 11 日开市起对长城股份 (证券代码为000569) 进行临时停牌1天。 |
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2006-04-11
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股票交易异常波动的公告，停牌一小时 |
深交所公告，风险提示 |
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长城股份股票已连续三日达到涨幅限制。公司作重要说明如下：
1、公司目前生产经营情况一切正常，公司内外部生产经营环境未发生重大变化。
2、公司在2005年年度报告中披露了股权分置改革时间安排。公司董事会至今尚未收到非流通股东关于召集相关股东会议的书面委托。
3、公司不存在应披露而未披露的重大信息 |
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2006-04-01
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2005年年度股东大会决议公告 |
深交所公告，分配方案,关联交易 |
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长城股份2005年年度股东大会于2006年3月31日召开。通过了如下决议。
1、审议通过了《2005年度董事会工作报告》。
2、审议通过了《2005年度监事会工作报告》。
3、审议通过了《2005年度财务决算报告及2006年度财务预算报告》。
4、审议通过了《2005年度利润分配预案》。
5、审议通过了《2005年年度报告及摘要》。
6、审议通过了《关于公司2006年度日常关联交易的议案》。
7、审议通过了《关于调整监事会部分成员的议案》 |
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2006-03-31
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拟披露季报 ，2006-04-15 |
拟披露季报 |
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2006-03-11
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大股东非经营性占用上市公司资金问题解决情况 |
深交所公告，资金占用 |
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截止2005年12月31日，根据四川君和会计师事务所对长城股份2005年度报告审计结果，公司大股东非经营性占用上市公司资金余额为4821.03万元。为了尽快彻底解决大股东占用上市公司资金问题，维护公司全体股东的利益，大股东加快了解决占用上市公司资金问题的工作进度：截止2006年2月28日，大股东非经营性占用上市公司资金余额为0.00元，较2006年初的4,821.03万元下降了4,821.03万元，下降了100％。四川君和会计师事务所对公司截止2006年2月28日的大股东及其他关联方非经营性占用上市公司资金情况进行了调查、核实，并出具了专项审核意见。目前为止，公司已全部解决了大股东非经营性占用上市公司资金问题 |
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2006-03-04
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关于变更2006年年度股东大会召开时间的公告 |
深交所公告，日期变动 |
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长城股份第六届董事会第六次会议通过了关于召开2006年年度股东大会的决议。由于工作疏忽，导致发出会议通知时间距会议召开时间不足30天。根据有关规定，现将2006年度股东大会召开时间变更为2006年3月31日（星期五）上午9：00，其他事项不变 |
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2006-02-24
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召开2005年度股东大会，停牌一天 ，2006-03-31 |
召开股东大会，延期年度股东大会 |
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| 1.审议2005年度董事会工作报告
2.审议2005年度财务决算报告及2006年度财务预算报告
3.审议关于2005年度利润分配预案
4.审议2005年度监事会工作报告
5.听取2005年度独立董事述职报告
6.审议2005年年度报告及摘要
7.审议关于公司2006年度日常关联交易的议案
8.审议关于调整监事会部分成员的议案 |
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2006-02-24
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2005年度报告主要财务指标及分红预案，停牌一小时 |
刊登年报 |
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一、2005年年度主要财务指标
1、每股收益(元) -0.1308
2、每股净资产(元) 1.199
3、净资产收益率(%) -10.91
二、不分配，不转增 |
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2006-01-25
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[20054预亏]000569) 长城股份：2005年度业绩预告修正，停牌一小时 |
深交所公告，业绩预测 |
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| 2005年度业绩预告修正
根据长城股份财务部门的初步测算，公司2005年全年累计净利润将亏损8800万元。
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2006-01-05
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部分债务被债权人豁免 |
深交所公告，其它 |
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根据有关规定，长城股份现就绵阳电业局江油供电局免除公司部分债务事项公告如下：
1994-1996年期间，绵阳电业局江油供电局未经原国家计委批准而向公司收取的集资均摊加价及燃运加价电费，形成公司对其负债共计70,017,151.69元，双方长??劬@て诠艺手两瘛?
经双方协商同意，绵阳电业局江油供电局与公司于2005年12月26日签署了《关于核销集资均摊加价及燃运加价电费的协议》，同意豁免由该部分欠缴电费所形成的公司对其的负债70,017,151.69元。
该事项不影响公司当期损益，也不涉及现金流量的变化。
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2005-12-31
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六届五次(临时)董事会决议公告 |
深交所公告，其它 |
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长城股份第六届董事会第五次(临时)会议于二00五年十二月三十日以通讯方式召开，会议审议通过了如下议案：
1、关于核销部分坏帐的议案
2、同意公司经营层对公司部分管理部室和二级单位的调整设置方案 |
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2005-12-30
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拟披露年报 ，2006-02-24 |
拟披露年报 |
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2005-10-28
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2005年前三季度主要财务指标，停牌一小时 |
刊登季报 |
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1、每股收益(元) -0.0993
2、每股净资产(元) 1.126
3、净资产收益率(%) -8.81 |
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2005-10-28
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[20054预亏](000569) 长城股份：2005年度业绩预亏，停牌一小时 |
深交所公告，业绩预测 |
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| 2005年度业绩预亏
长城股份预计2005年全年累计净利润将发生较大亏损 |
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2005-09-29
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拟披露季报 ，2005-10-28 |
拟披露季报 |
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2005-09-24
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2005年第二次临时股东大会决议公告 |
深交所公告，其它 |
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长城股份2005年第二次临时股东大会于2005年9月23日召开，会议审议通过了《关于变更公司坏帐准备计提方法的议案》 |
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2005-08-31
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第六届三次(临时)董事会决议公告 |
深交所公告，担保(或解除) ,借款 |
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长城股份第六届董事会第三次(临时)会议于二00五年八月三十日召开，会议同意新增在农行江油支行流动资金贷款1亿元、签发银行承兑汇票1亿元，担保方为攀枝花钢铁（集团）公司 |
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2005-08-18
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召开2005年度第2次临时股东大会，停牌一天 ，2005-09-23 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 关于变更公司坏账准备计提方法的议案 |
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2005-08-18
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召开2005年第二次临时股东大会的通知 |
深交所公告，日期变动 |
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1．召开日期：2005年9月23日(星期五)上午9:002．召开地点：公司3号会议室3．召集人：公司董事会4．召开方式：现场投票5．会议审议事项：关于变更公司坏账准备计提方法的议案 |
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2005-08-06
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2005年半年度主要财务指标 |
刊登中报 |
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1、每股收益(元) 0.0128
2、每股净资产(元) 1.233
3、净资产收益率(%) 1.03 |
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2005-06-29
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2005年第一次临时股东大会决议公告 |
深交所公告，高管变动 |
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长城股份2005年第一次临时股东大会于2005年6月28日召开，通过了如下决议：
1、《关于修改<公司章程>的议案》；
2、《关于选举第六届董事会公司董事的议案》；
3、《关于选举第六届董事会独立董事的议案》；
4、《关于选举第六届监事会监事的议案》；
5、《关于独立董事薪酬的议案》；
6、《关于修改<董事会议事规则>的议案》；
7、《关于修改<监事会议事规则>的议案》；
8、《关于修改<股东大会议事规则>的议案》 |
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2005-06-29
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拟披露中报 ，2005-08-06 |
拟披露中报 |
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2005-06-23
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召开2005年度第1次临时股东大会，停牌一天 ，2005-06-28 |
召开股东大会 |
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| 1.关于修改《公司章程》的议案
2.关于选举第六届董事会公司董事的议案
3.关于选举第六届董事会独立董事的议案
4.关于选举第六届监事会监事的议案
5.关于独立董事薪酬的议案
6.关于修改《董事会议事规则》的议案
7.关于修改《监事会议事规则》的议案
8.关于修改《股东大会议事规则》的议案 |
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2005-05-28
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第五届董事会第二十八次会议决议公告 |
深交所公告，高管变动,日期变动 |
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长城股份第五届董事会第二十八次会议于2005年5月27日召开，通过了以下决议：
一、审议关于推荐第六届董事会公司董事候选人的议案；
二、审议关于推荐第六届董事会独立董事候选人的议案；
三、审议关于独立董事薪酬的议案；
四、审议关于进一步修改《公司章程》的议案；
五、审议关于修改《董事会议事规则》的议案；
六、审议关于修改《股东大会议事规则》的议案；
七、审议关于清理纠正占用上市公司资金和违规担保的议案；
八、决定于2005年6月28日（星期二）上午9:00在公司3号会议室召开2005年第一次临时股东大会 |
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2005-04-23
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2005年年度股东大会决议公告 |
深交所公告，分配方案,高管变动,关联交易 |
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长城股份2005年年度股东大会于2005年4月22日召开，会议审议通过了如下议案：1.《2004年度董事会工作报告》；2.《2004年度财务决算报告》；3.《2004年度利润分配预案》；4.《2004年度监事会工作报告》；5.《2004年年度报告及摘要》；6.《关于预计2005年公司关联交易的议案》；7.《关于选举魏毅军先生为第五届董事会成员的议案》；8.《关于选举李林先生为第五届监事会成员的议案》；9.《关于续聘会计师事务所的议案》 |
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2005-04-18
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2005年第一季度主要财务指标 |
刊登季报 |
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1、每股收益(元) -0.0345
2、每股净资产(元) 1.185
3、净资产收益率(%) -2.91 |
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2005-04-01
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[20051预亏](000569) 长城股份：2005年第一季度业绩预亏公告，停牌一小时 |
深交所公告，业绩预测 |
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| 2005年第一季度业绩预亏公告
长城股份预计公司2005年一季度仍将亏损2300万元，具体财务数据将在2005年第一季度报告中详细披露。
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