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备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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1994-06-25
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首发A股2500万股发行日,发行价:6.68元 |
发行与上市-发行起始日，发行(上市)情况 |
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1994-08-08
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2500万股新股上市,发行价6.68元 |
发行与上市-上市日期，发行(上市)情况 |
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2003-05-13
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重大诉讼进展情况，停牌1小时 |
深交所公告，诉讼仲裁 |
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中国银行海南省分行诉海口市金盘建筑材料公司、公司借款、担
保合同纠纷一案，经公司与中行海南省分行积极协商，中行海南省分
行现已撤回起诉 |
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2004-03-27
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关联交易 |
深交所公告，分配方案,高管变动,关联交易 |
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一、公司2003年度股东大会于2004年3月26日召开，通过如下
议案：
1、董事会2003年度工作报告及2004年工作计划。
2、监事会工作报告。
3、公司2003年度财务决算报告。
4、公司2003年度利润分配方案。
5、公司2003年度报告正文。
6、关于会计师事务所的续聘及2003年度会计报表审计报酬的
议案。
7、关于的议案。
二、公司五届七次董事会议于2004年3月26日召开，会议审议并
同意章黔辞去公司副总经理及董事会秘书职务，同时聘请肖丹为董事
会秘书。
三、公司五届六次监事会议于2004年3月26日召开，会议审议通
过了邢益松任监事会召集人的议案 |
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2004-04-15
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拟披露季报 |
拟披露季报 |
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2004-04-15
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2004年第一季度主要财务指标，停牌一小时 |
刊登季报 |
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：
1、每股收益(元) 0.064
2、每股净资产(元) 0.26
3、净资产收益率(%) 25.09
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2005-03-26
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拟披露年报 |
拟披露年报 |
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2005-02-05
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关联交易公告 |
深交所公告，关联交易,收购/出售股权（资产） |
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2005年2月4日，ST金盘与海南汽车集团有限公司签订了《股权转让协议》，海汽集
团将其持有的海南一汽海马汽车销售有限公司50%的股权转让给公司，转让价格1000万
元。
本次股权转让为关联交易。
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2004-12-31
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债务重组公告 |
深交所公告，资产(债务)重组 |
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2004年12月30日，ST金盘与海南上恒投资有限公司签署了《债务豁免协议》，上恒公司同
意无偿放弃对ST金盘部分债权及利息的追索权。
(000572) ST 金 盘：重大事项公告
2004年8月27日，ST金盘的全资子公司海南金盘物流有限公司与一汽海马汽车有限公司签订
了《物流管理服务协议书》，为该公司提供汽车产品、汽车配套件及生产物料的物流、运输和
仓储等服务。
近日一汽海马公司将其汽车产品的物流、运输和仓储等业务交由海南一汽海马汽车销售有
限公司负责。2004年12月30日，一汽海马公司、物流公司与销售公司签订了《关于<物流管理服
务协议书>的补充协议》，自2005年1月1日起，销售公司将其承接的一汽海马公司汽车产品的物
流、运输和仓储等业务，委托给物流公司独家经营，业务的收费标准及结算方式不变。
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2005-01-28
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董事会五届十一次会议决议公告 |
深交所公告，中介机构变动 |
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ST金盘董事会五届十一次会议于2005年1月27日召开，会议通过了《关于会计师事务所的改
聘暨2004年年度会计报告审计报酬的议案》，并将该议案提交下次股东大会审议。
公司董事会决定解聘天津五洲联合会计师事务所海口齐盛分所，聘请海南从信会计师事务
所负责公司2004年年度会计报告的审计工作，审计报酬为19万元。
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2003-01-25
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2003.01.25是*ST金 盘(000572)股本变动日 |
发行与上市-股本变动，股本变动 |
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| 股权转让 |
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2003-04-30
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公司股票实行退市风险警示 |
深交所公告，风险提示 |
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公司证券简称将从5月12日开始变更为“*ST金盘”。
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2003-05-28
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召开2002年度股东大会，上午8:30,停牌1天 |
召开股东大会 |
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| 经公司五届二次董事会议决定，公司定于2003年5月28日，现将会议有关事项通知如下：
一、会议时间：2003年5月28日上午8:30
二、会议地点：公司会议室
三、会议议程：
（1）审议董事会2002年工作报告及2003年工作计划
（2）审议监事会2002度工作报告
（3）审议公司2002年度财务决算报告
（4）审议公司2002年度利润分配预案
（5）审议关于修改公司章程的议案
（6）审议修订股东大会、董事会、监事会议事规则的议案
（7）审议关于会计师事务所续聘的议案
（8）审议2002年年度报告正文
四、出席会议的对象：
（1）公司董事、监事及高级管理人员；
（2）于2003年5月22日下午交易结束后在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司股东。
五、会议登记：
出席会议的个人股东应持本人身份证原件、股东账户卡；委托代理人应持本人身份证原件、授权委托书、委托人的股东帐户卡；法人股东持营业执照复印件、法人授权委托书、出席人身份证原件于2003年5月26日（时间：上午8:00-下午5:00）到本公司证券部办理登记手续，异地股东可用电话、信函或传真方式登记。
六、注意事项：
1、与会股东住宿费及交通费自理，会期半天。
2、公司地址：海口市金盘工业区金盘路12-8号
邮政编码：570216
联系电话：0898-66822672
传 真：0898-66816370
联 系 人：章黔、郑彤
海南金盘实业股份有限公司董事会
二００三年四月二十三日
授 权 委 托 书
兹全权委托 先生（女士）代表本人（本公司）出席海南金盘实业股份有限公司二００二年度股东大会，并代为行使表决权。
委托人（签字或盖章）：
委托人身份证号码：
委托人股东账户：
委托人持股数：
委托代理人签名：
委托代理人身份证号码：
委托权限：
委托日期：
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2003-04-23
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2002年主要财务指标及分红预案，停牌1小时 |
刊登年报 |
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一、2002年主要财务指标
1、每股收益(元) -0.21
2、每股净资产(元) 0.02
3、净资产收益率(%) -904
二、不分配，不转增。
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2003-04-23
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2003年第一季度主要财务指标，停牌1小时 |
刊登季报 |
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1、每股收益(元) -0.01
2、每股净资产(元) 0.01
3、净资产收益率(%) -80.79 |
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2003-05-29
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2002年度报告获股东大会通过 |
深交所公告，分配方案 |
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公司2002年度股东大会于2003年5月28日召开，会议通过了董、
监事会2002年度工作报告及2003年度工作计划等议案。
公司2002年度股东大会于2003年5月28日召开，会议通过了董、
监事会2002年度工作报告及2003年度工作计划、公司2002年度财务决
算报告、2002年度利润分配议案、修改公司章程、修订股东大会、董
事会、监事会议事规则、会计师事务所续聘、2002年年度报告正文等
议案。
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2004-09-02
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重大事项公告 |
深交所公告，股权转让 |
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公司的全资子公司海南金盘物业经营管理有限公司、海南金盘
物流有限公司于本年初分别与海南汽车制造有限公司、一汽海南汽
车有限公司签订了《物业管理及后勤辅业服务协议书》、《物流协
议书》。
近日，公司接到制造公司与一汽海南的通知，其业务从2004年
8月26日起转移给一汽海马汽车有限公司。因此与上述协议相对应的
权利义务也相应由一汽海马承接，具体条款不变。
2004年8月27日，一汽海马重新与物业公司、物流公司签订了
《物业管理及后勤辅业服务协议书》、《物流管理服务协议书》，
该协议的签订对公司没有产生新影响。
公司现就股权转让的进展情况公告如下：
公司于近日接到海南上恒投资有限公司的通知，该公司已于2004
年9月1日办理了受让中国工商银行海口市国贸支行、中国银行海南省
分行持有的共计28,986,048股公司法人股的过户手续。至此，海南上
恒投资有限公司持有公司法人股28,986,048股，占公司总股本的
13.43%，为公司第二大股东。中国工商银行海口市国贸支行、中国
银行海南省分行不再持有公司股份。
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2004-08-18
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2004年半年度主要财务指标，停牌一小时 |
刊登中报 |
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1、每股收益(元) 0.07
2、每股净资产(元) 0.28
3、净资产收益率(%) 25.44
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2004-02-23
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撤销退市风险警示，停牌1天 |
深交所公告，风险提示 |
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目前，公司2003年度报告已于2004年2月17日对外披露，经审计
的财务报告显示，公司2003年度实现净利润9,545,016.46元，每股
净资产为0.19元，已经消除退市风险。公司已向深交所申请撤销退
市风险警示，并得到批准。从2月24日起，公司股票简称变更为“ST
金盘”，股票日涨跌幅限制仍为5%。
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2004-02-24
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公司法人股股权转让的提示，停牌1小时 |
深交所公告，股权转让 |
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公司于近日接到公司第二大股东中国工商银行海口市国贸支行的
通知，工行国贸支行与海南上恒投资有限公司于2004年2月18日签署
了《股权转让协议书》。
工行国贸支行将其持有的公司国有法人股19,324,032股（占公司
总股本的8.95%）转让给上恒公司，转让总价款7,729,612.80元。本
次股权转让涉及国有法人股，尚需得到财政部的批准方可实施。
本次股权转让完成后，工行国贸支行将不再持有公司股份。
上恒公司在本次转让前，与中国银行海南省分行签订了《股权转
让协议》，上恒公司以协议方式受让中国银行海南省分行（中国银行
海口信托咨询公司）持有的公司法人股9,662,016股，占公司总股本
的4.48%，该次股权转让尚需财政部核准后方可实施。
上述两次股权转让实施后，上恒公司将持有公司法人股28,986,048
股，占公司总股本的13.43%，为公司的第二大股东，转让后股份性质
变更为社会法人股。
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2004-02-17
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拟披露年报 |
拟披露年报 |
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2004-03-26
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召开2003年度股东大会，停牌一天 |
召开股东大会 |
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| 经公司五届六次董事会议决定，公司定于2004年3月26日。现将会议有关事项通知如下：
一、会议时间：2004年3月26日上午8:30
二、会议地点：公司会议室
三、会议议程：
1、董事会2003年度工作报告及2004年工作计划
2、监事会2003年度工作报告
3、公司2003年度财务决算报告
4、公司2003年度利润分配预案
5、公司2003年度报告正文
6、关于会计师事务所的续聘及2003年度会计报表审计报酬的议案
7、关于关联交易的议案
三、出席会议的对象：
（1）公司董事、监事及高级管理人员；
（2）于2004年3月18日下午交易结束后在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司股东。
五、会议登记：
出席会议的个人股东应持本人身份证原件、股东账户卡；委托代理人应持本人身份证原件、授权委托书、委托人的股东帐户卡；法人股东持营业执照复印件、法人授权委托书、出席人身份证原件于2004年3月24日（时间：上午8:00-下午5:00）到本公司证券法务部办理登记手续，异地股东可用电话、信函或传真方式登记。
六、注意事项：
1、与会股东住宿费及交通费自理，会期半天。
2、公司地址：海口市金盘工业区金盘路12-8号
邮政编码：570216
联系电话：0898-66822672
传 真：0898-66816370
联 系 人：章黔、郑彤
海南金盘实业股份有限公司
董事会
二００四年二月十七日
授 权 委 托 书
兹全权委托 先生（女士）代表本人（本公司）出席海南金盘实业股份有限公司二００三年度股东大会，并代为行使表决权。
委托人（签字或盖章）：
委托人身份证号码：
委托人股东账户：
委托人持股数：
委托代理人签名：
委托代理人身份证号码：
委托权限：
委托日期：
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2004-01-08
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转让股权，停牌1小时 |
深交所公告，收购/出售股权（资产）,投资设立(参股)公司 |
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一、公司五届五次董事会议于2004年1月5日召开，通过了以下
议案：
1、同意公司以1020万元的价格将公司持有的海口托普南方软件
园有限公司33.33%的股权转让给海南上恒投资有限公司。
2、同意公司与海南金盘物业经营管理有限公司共同出资设立海
南金盘物流有限公司，注册资金1000万元，其中公司出资950万元，
海南金盘物业经营管理有限公司出资50万元。
二、2002年12月26日，海南上恒投资有限公司受让了海口市国
有资产经营有限公司持有的对公司人民币1,284,804,303元债权，并
承诺将无条件放弃不计入公司报表的海口保税区债务的追索权。
2003年12月15日，上恒公司受让了中国银行海南省分行所持有
的对海口金盘饮料公司、海口市工业建材发展公司、海口市金盘建
筑材料有限公司及公司的人民币283,148,665.97元债权。
上恒公司通过上述两次债权受让，成为公司的最大债权人。
2003年12月29日，公司与上恒公司签署了《债务豁免协议》，
上恒公司兑现承诺，同意无偿放弃对公司部分债权及利息的追索权。
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2004-02-17
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2003年年度主要财务指标，停牌1小时 |
刊登年报 |
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一、
1、每股收益(元) 0.04
2、每股净资产(元) 0.19
3、净资产收益率(%) 22.69
二、不分配，不转增 |
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2003-12-30
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债务豁免提示，停牌1小时 |
深交所公告，其它 |
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公司于2003年12月29日与海南上恒投资有限公司签署了《债务
豁免协议》，有关情况见全文。
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2003-12-18
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公司债权人转让债权，停牌1小时 |
深交所公告，其它 |
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1993～2000年间，公司为全资子公司海口金盘饮料公司、海口市
工业建材发展公司及海口市金盘建筑材料有限公司向中国银行海南省
分行的贷款提供担保，形成巨额的担保债务。截止2003年9月21日，
海口金盘饮料公司、海口市工业建材发展公司、海口市金盘建筑材料
有限公司合计共欠中行海南省分行债务总额为本息折合人民币
283,148,665.97元，其中本金人民币4,738万元、美元1,869.30万元；
利息人民币20,015,475.81元、美元7,364,148.57元；美元与人民币
汇率按100:828计算。公司为上述债务承担连带担保责任。
2003年12月15日，中行海南分行与海南上恒投资有限公司签订了
《债权转让协议》，中行海南分行将其持有的对海口金盘饮料公司、
海口市工业建材发展公司、海口市金盘建筑材料有限公司及公司享有
的全部债权283,148,665.97元转让给上恒公司。
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2003-04-03
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[20024预亏](000572) ST 金 盘：股价异动之风险提示，停牌一小时 |
深交所公告，风险提示,业绩预测 |
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| 股价异动之风险提示
根据公司目前最新审计的情况，2002年度将出现较大额度的亏损。
公司目前仍有近3亿元人民币的银行直接负债、或有负债，绝大部分已
逾期。截止目前，公司与最大债权人海南上恒投资有限公司的《债务
豁免协议》仍未签署，债务豁免如何实施，尚未确定。目前无应披露
而未披露的重大信息。
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2003-03-04
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重大诉讼事项，停牌一小时 |
深交所公告，诉讼仲裁 |
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公司于近日收到海南省高级人民法院关于中国银行海南省分行诉
海口市金盘建筑材料公司和公司借款及担保纠纷一案的应诉通知书。
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2003-03-06
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选举董监事和高管，停牌一小时 |
深交所公告，高管变动 |
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一、公司2003年第一次临时股东大会于2003年3月5日召开，会议
通过如下议案：
1、修改公司章程。
2、改组公司董事局、监事会并选举新一届董、监事。
二、公司五届一次董事会议于2003年3月5日召开，会议选举曲大
利任董事长；胡群任公司总经理；章黔、丁道军任副总经理；赵树华
任财务总监；章黔任董事会秘书。
三、公司五届一次监事会议于2003年3月5日召开，会议同意曾忠
淮任监事会召集人。
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2003-02-11
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更正公告 |
深交所公告，其它 |
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公司董事局于2003年1月29日刊登的董事会决议公告中，部分董
事、监事候选人年龄有误，现更正如下：蒋雷，47岁；文智雄，44岁。
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2003-03-05
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（000572）ST金盘召开股东大会，停牌一天 |
召开股东大会 |
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| 经公司四届六次董事会议决定，公司将于2003年3月5日召开2003年第一次临时股东大会，现将会议有关事项通知如下：
一、会议时间：2003年3月5日上午9时
二、会议地点：公司会议室
三、 会议议程：
（1）审议关于修改公司章程的议案
（2）审议关于改组公司董事局并选举新一届董事的议案
（3）审议关于改选公司监事会并选举新一届监事的议案
四、 出席会议的对象：
（1）公司董事、监事及高级管理人员；
（2）于2003年2月26日下午交易结束后在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司股东。
五、会议登记：
具备出席会议资格的个人股东，请持本人身份证原件、股东账户卡，法人股东请持单位介绍信、法人代表授权书、股东账户卡、出席人身份证原件于2003年3月3日（时间：上午8：00-下午5：00）到本公司证券部登记，异地股东可用信函或传真方式登记。
六、注意事项：
1、与会股东住宿费及交通费自理，会期半天。
2、公司地址：海口市金盘工业区金盘路12-8号
邮政编码：570216
联系电话：0898-66822672
传 真：0898-66816370
联 系 人：章黔、郑彤
海南金盘实业股份有限公司董事局
二００三年一月二十八日
授 权 委 托 书
兹全权委托 先生（女士）代表本人（本公司）出席海南金盘实业股份有限公司二００三年第一次临时股东大会，并行使表决权。
委托人： （签字、盖章）
持股数： 股东账户：
委托日期：
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