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备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2005-06-30
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对外投资 |
深交所公告，投资项目 |
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金盘股份于2005年6月28日与海口市工业建设开发总公司、海南上恒投资有限公司签订了《投资合作协议》，公司将持有的海口市工业大道金盘段、金盘学校、武警营房、消防营房等非经营性资产账面净值共计208,093,063.66元，以及公司投资上述非经营性资产所形成的对上恒公司的负债207,793,063.66元一并投入海口市金盘建筑材料公司（工建总的全资子公司）。公司投入金盘建材的上述资产净额为30万元。2005年6月29日，经公司董事会五届十五次会议审议，一致通过了上述的议案 |
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2005-06-29
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拟披露中报 ，2005-08-20 |
拟披露中报 |
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2005-04-27
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2005年第一季度主要财务指标，停牌一小时 |
刊登季报 |
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1、每股收益(元) 0.11
2、每股净资产(元) 1.13
3、净资产收益率(%) 9.67(000572) 金盘股份：
2005年04月27日 10:30起复牌 |
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2005-04-27
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[20052预增](000572) 金盘股份：2005年半年度业绩预增，停牌一小时 |
深交所公告，业绩预测 |
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| 2005年半年度业绩预增
金盘股份预计2005年上半年业绩大幅上升，上升幅度为150％－250％ |
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2005-04-08
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关于2004年度股东大会增加审议议案的通知 ，2005-04-09 |
深交所公告，高管变动 |
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经大股东海南海马投资有限公司提议，金盘股份董事会五届十三次会议审核，将《关于改选董事的议案》提交公司2004年度股东大会审议。
(000572) 金盘股份：董事会五届十三次会议决议公告
金盘股份董事会五届十三次会议于2005年4月8日召开。通过了以下议案：
一、《关于修订〈关于修改公司章程的议案〉的议案》；
二、《关于修订〈关于修改股东大会议事规则、董事会议事规则的议案〉的议案》；
三、《关于改选董事的议案》。
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2005-04-01
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证券简称由“ST金盘”变为“金盘股份” ，2005-04-04 |
证券简称变更，基本资料变动 |
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2005-04-01
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拟披露季报，延期披露季报 ，2005-04-27 |
拟披露季报 |
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| 2005-04-20 |
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2005-04-01
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撤销股票交易特别处理，停牌一天 |
深交所公告，风险提示 |
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鉴于ST金盘现已符合相关规定的撤销其他特别处理的条件。经ST金盘董事会申请并获深圳证券交易所批准，自2005年4月4日起撤销公司股票交易其他特别处理。公司股票简称由"ST金盘"变更为"金盘股份"，股票涨跌幅限制由5%变为10%。
公司股票将于2005年4月1日停牌一天，2005年4月4日恢复交易。
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2005-03-26
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召开2004年度股东大会，停牌一天 ，2005-04-26 |
召开股东大会 |
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| 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
经海南金盘实业股份有限公司董事会五届十二次会议决议，定于2005年4月26日召开公司2004年度股东大会，现将本次股东大会的有关事项通知如下：
一、召开会议基本情况：
1、关于改选董事的议案
2、2004年度工作报告及2005年工作计划
3、2004年独立董事述职报告
4、2004年度监事会工作报告
5、2004年度财务决算报告
6、2004年度利润分配预案
7、关于弥补以前年度亏损的议案
8、2004年度报告正文及摘要
9、关于会计师事务所的改聘暨2004年年度会计报表审计报酬的议案
10、关于会计师事务所续聘的议案
11、关于日常关联交易的议案
12、关于修改公司章程的议案
13、关于修改《股东大会议事规则》、《董事会议事规则》的议案
三、会议出席对象:
1、截止2005年4月15日下午收市后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东。股东可以委托代理人出席会议和参加表决，该代理人不必是公司股东。
2、公司董事、监事及高级管理人员。
3、见证律师。
四、会议登记方法：
1、出席会议的个人股东持证券帐户卡和本人身份证；委托代理人持本人身份证、授权委托书、委托人证券帐户卡；法人股东持营业执照副本复印件（加盖公章）、法定代表人授权委托书、出席人身份证办理登记手续。
2、登记方式：亲自到本公司证券法务部办理，或以信函方式办理。
3、登记时间：2005年4月22日(8:00至12:00，13:00至17:00)。
4、登记地点：海口市金盘工业区金盘路12-8号（邮编570216），本公司证券法务部。
5、联 系 人：肖丹 郑彤
联系电话：0898-66822672
传 真：0898-66816370
五、其他事项：
会议会期半天，费用自理。
海南金盘实业股份有限公司董事会
2005年3月24日
海南金盘实业股份有限公司2004年度股东大会授权委托书
兹委托 先生(女士) 代表本人(本单位)出席2005年4月26日召开的海南金盘实业股份有限公司2004年度股东大会，并代为行使表决权。
委托人签名/盖章：
委托人股东帐号：
委托人持股数额：
委托人身份证号码：
委托代理人签名：
委托代理人身份证号码：
委托权限：
委托日期： 年 月 日
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2005-03-26
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2004年度报告主要财务指标及分红预案 |
刊登年报 |
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一、2004年年度主要财务指标
1、每股收益(元) 0.20
2、每股净资产(元) 1.02
3、净资产收益率(%) 19.56
二、不分配，不转增。
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2005-02-17
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1993年年度分红，10派0.39(含税)，税后10派0，红利发放日 ，1994-08-26 |
红利发放日，分配方案 |
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2005-02-17
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1993年年度分红，10派0.39(含税)，税后10派0，登记日 ，1994-08-22 |
登记日，分配方案 |
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2005-02-17
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1993年年度分红，10派0.39(含税)，税后10派0，除权日 ，1994-08-23 |
除权除息日，分配方案 |
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2005-01-28
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境内会计师事务所由“天津五洲联合会计师事务所海口齐盛分所”变为“海南从信会计师事务所” ，2005-04-08 |
境内会计师事务所变更，基本资料变动 |
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1997-05-10
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1996年年度转增，10转增3登记日 ，1997-05-19 |
登记日，分配方案 |
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1997-05-10
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1996年年度转增，10转增3除权日 ，1997-05-20 |
除权除息日，分配方案 |
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1997-05-10
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1996年年度转增，10转增3转增上市日 ，1997-05-22 |
转增上市日，分配方案 |
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1994-08-09
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1993年年度送股，10送4送股上市日 ，1994-08-26 |
送股上市日，分配方案 |
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1994-08-09
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1993年年度送股，10送4除权日 ，1994-08-23 |
除权除息日，分配方案 |
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1994-08-09
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1993年年度送股，10送4登记日 ，1994-08-22 |
登记日，分配方案 |
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2004-10-20
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拟披露季报 |
拟披露季报 |
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2004-10-20
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2004年三季度主要财务指标，停牌一小时 |
刊登季报 |
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：
1、每股收益(元) 0.13
2、每股净资产(元) 0.37
3、净资产收益率(%) 35.35
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2004-08-19
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关于五届九次董事会决议公告的更正公告 |
深交所公告，其它 |
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公司于2004年8月18日刊登的五届九次董事会决议公告中，董事
会的召开日期有误，应为“五届九次董事会议于2004年8月16日上午
9:00在公司会议室召开”。
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2003-06-06
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收购报告书，停牌1小时 |
深交所公告，其它 |
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公司今日公布。
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2003-07-04
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证监会同意豁免海马投资要约收购公司股票义务，停牌一小时 |
深交所公告，股权转让 |
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公司大股东海南海马投资有限公司关于豁免要约收购的申请已获
得中国证监会批准。证监会同意豁免海马公司由于本次受让后持有公
司38.55%的股份而应履行的要约收购义务 |
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2003-08-23
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2003年半年度主要财务指标及分红预案 |
刊登中报 |
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一、2003年半年度主要财务指标
1、每股收益(元) -0.008
2、每股净资产(元) 0.016
3、净资产收益率(%) -52.17
二、不分配，不转增 |
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2003-10-21
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2003年第三季度主要财务指标，停牌1小时 |
刊登季报 |
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一、：
1、每股收益(元) -0.005
2、每股净资产(元) 0.022
3、净资产收益率(%) -23.48
二、不分配，不转增 |
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2004-08-18
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拟披露中报 |
拟披露中报 |
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2004-08-24
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关于公司股票交易异常波动的公告，停牌一小时 |
深交所公告，风险提示 |
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由于公司股票交易近期异常波动，A股股票价格已连续三个交易
日达到跌幅限制。根据深圳证券交易所《上市规则》的有关规定，经
咨询主要股东和公司管理层后，公司董事会公告如下：公司生产经营
活动正常，无应披露而未披露的信息。
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2004-08-28
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关于股权转让进展情况的公告 |
深交所公告，股权转让 |
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公司于近日接到财政部《财政部关于中国工商银行转让海南金
盘实业股份有限公司国有法人股有关问题的批复》和《财政部关于
中国银行转让海南金盘实业股份有限公司国有法人股有关问题的批
复》，同意中国工商银行海口市国贸支行（原中国工商银行海南信
托投资公司）向海南上恒投资有限公司转让所持有的公司国有法人
股19,324,032股；同意中国银行海南省分行（原中国银行海口信托
咨询公司）向上恒公司转让所持有的公司国有法人股9,662,016股。
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1994-06-25
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首发A股2500万股发行日,发行价:6.68元 |
发行与上市-发行起始日，发行(上市)情况 |
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