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备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2006-07-04
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拟披露中报 ，2006-08-29 |
拟披露中报 |
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2006-06-22
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董事会六届二次会议决议公告 |
深交所公告，其它 |
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G 金 盘董事会六届二次会议于2006年6月20日召开，会议同意在确保资金安全的前提下，公司可以进行短期投资。本次投资总额为人民币10,000万元；投资期限为十二个月；投资方向为低风险的短期产品，如新股申购、国债回购和其他低风险产品等等。公司董事会授权景柱董事长在董事会闭会期间行使上述项目的选择权和执行权 |
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2006-04-28
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2005年度股东大会决议公告
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深交所公告，分配方案,高管变动,关联交易 |
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G 金 盘2005年度股东大会于2006年4月27日召开，通过如下议案：
1、审议通过了《董事会2005年度工作报告及2006年工作计划》。
2、审议通过了独立董事述职报告。
3、审议通过了《2005年度监事会工作报告》。
4、审议通过了《公司2005年度财务决算报告》。
5、审议通过了《公司2005年度利润分配预案》。
6、审议通过了《公司2005年度报告正文及摘要》。
7、审议通过了《关于会计师事务所的续聘及2005年度会计报告审计报酬的议案》。
8、审议通过了《关于公司2006年度日常关联交易事项的议案》。
9、审议通过了《关于修改公司章程的议案》。
10、审议通过了《关于推举景柱为公司第六届董事会董事的议案》。
11、审议通过了《关于推举胡群为公司第六届董事会董事的议案》。
12、审议通过了《关于推举赵树华为公司第六届董事会董事的议案》。
13、审议通过了《关于推举蒋雷为公司第六届董事会独立董事的议案》。
14、审议通过了《关于推举杜传利为公司第??+岮六届董事会独立董事的议案》。
15、审议通过了《关于推举文智雄为公司第六届监事会监事的议案》。
16、审议通过了《关于推举王鸿儒为公司第六届监事会监事的议案》。
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2006-04-19
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2006年第一季度报告主要财务指标
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刊登季报 |
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一、
1、每股收益（元）: 0.09
2、每股净资产（元）: 1.56
3、净资产收益率（％）: 5.95
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2006-03-31
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拟披露季报 ，2006-04-19 |
拟披露季报 |
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2006-03-25
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召开2005年度股东大会，停牌一天 ，2006-04-27 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 1、董事会2005年度工作报告及2006年度工作计划；
2、独立董事2005年度述职报告；
3、监事会2005年度工作报告；
4、公司2005年度财务决算报告；
5、公司2005年度利润分配预案；
6、公司2005年度报告正文及摘要；
7、关于会计师事务所续聘及2005年度会计报表审计报酬的议案；
8、关于公司2006年度日常关联交易事项的议案；
9、关于推举景柱为公司第六届董事会董事的议案；
10、关于推举胡群为公司第六届董事会董事的议案；
11、关于推举赵树华为公司第六届董事会董事的议案；
12、关于推举蒋雷为公司第六届董事会独立董事的议案；
13、关于推举杜传利为公司第六届董事会独立董事的议案；
14、关于推举文智雄为公司第六届监事会监事的议案；
15、关于推举王鸿儒为公司第六届监事会监事的议案。
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2006-03-25
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2005年度报告主要财务指标及分红预案 |
刊登年报 |
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一、2005年年度主要财务指标
1、每股收益(元) 0.36
2、每股净资产(元) 1.46
3、净资产收益率(%) 24.80
二、不分配，不转增 |
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2005-12-30
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拟披露年报 ，2006-03-25 |
拟披露年报 |
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2005-12-05
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股票简称变更 |
深交所公告，股权分置,基本资料变动 |
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金盘股份于2005年12月1日刊登了《股权分置改革方案实施公告》，公司股票将于2005年12月5日恢复交易，从2005年12月5日起公司股票简称由"金盘股份"变更为"G金盘"，公司股票代码不变 |
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2005-12-01
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证券简称由“金盘股份”变为“G金盘” ，2005-12-05 |
证券简称变更，基本资料变动 |
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2005-12-01
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关于股权转让过户情况的公告 |
深交所公告，股权转让 |
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金盘股份于2005年11月30日接到海马投资集团有限公司的通知，该公司已于2005年11月30日在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理了受让海南上恒投资有限公司持有的33,565,602股公司法人股的过户手续。至此，海南上恒投资不再持有公司股份，海马投资持有公司法人股116,805,207股，占公司总股本的54.1%，为公司的第一大股东 |
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2005-12-01
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股权分置改革方案实施公告 |
深交所公告，股权分置,基本资料变动 |
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1、流通股股东每持有10股流通股股份将获得公司全体非流通股股东支付的3股股份。
2、流通股股东本次获得的对价股份不需要纳税。
3、实施股权分置改革的股份变更登记日：2005年12月2日。
4、流通股股东获付对价股份到帐日期：2005年12月5日。
5、2005年12月5日，原非流通股股东持有的非流通股股份性质变更为有限售条件的流通股。
6、对价股份上市流通日：2005年12月5日。
7、方案实施完毕，公司股票将于2005年12月5日恢复交易，对价股份上市流通，股票简称由"金盘股份"变更为"G金盘"。当日公司股票不计算除权参考价、不设涨跌幅限制、不纳入指数计算 |
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2005-12-01
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对价方案：对流通股东10送3股，G对价股权登记日 ，2005-12-02 |
G对价股权登记日，分配方案 |
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2005-12-01
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对价方案：对流通股东10送3股，G对价送股到账日 ，2005-12-05 |
G对价送股到账日，分配方案 |
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2005-12-01
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对价方案：对流通股东10送3股，G对价送股上市日 ，2005-12-05 |
G对价送股上市日，分配方案 |
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2005-11-26
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股权分置改革相关股东会议表决结果公告 |
深交所公告，股权分置 |
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金盘股份股权分置改革相关股东会议现场会议于2005年11月25日召开，会议审议通过了《海南金盘实业股份有限公司股权分置改革方案》 |
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2005-11-23
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关于召开股权分置改革相关股东会议的第二次提示性公告 |
深交所公告，股权分置,日期变动 |
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根据有关要求，金盘股份现发布股权分置改革相关股东会议的第二次提示性公告。
1、相关股东会议召开时间现场会议召开时间：2005年11月25日（周五）下午14:00网络投票时间：2005年11月23日～2005年11月25日其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2005年11月23日至2005年11月25日每个交易日上午9:30～11:30，下午13:00～15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2005年11月23日上午9:30至2005年11月25日下午15:00期间的任意时间。
2、股权登记日：2005年10月31日
3、现场会议召开地点：海南琼海博鳌金海岸大酒店鸣鸟轩
4、召集人：公司董事会
5、会议方式：相关股东会议采取现场投票与网络投票相结合的方式。
6、参加相关股东会议的方式：公司股东只能选择现场投票、委托董事会投票和网络投票中的一种表决方式。
7、提示公告相关股东会议召开前，公司将发布两次召开相关股东会议提示公告，提示公告刊登时间分别为2005年11月1日和2005年11月23日。
8、会议审议事项：《海南金盘实业股份有限公司股权分置改革方案》 |
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2005-11-01
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召开股权分置改革相关股东会议的第一次提示性公告 |
深交所公告，日期变动 |
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金盘股份于2005年10月17日刊登了《关于召开公司股权分置改革相关股东会议的通知》。根据有关要求，现发布第一次提示性公告。
1、相关股东会议召开时间现场会议召开时间：2005年11月25日（周五）下午14:00网络投票时间：2005年11月23日～2005年11月25日其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2005年11月23日至2005年11月25日每个交易日上午9:30～11:30，下午13:00～15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2005年11月23日上午9:30至2005年11月25日下午15:00期间的任意时间。
2、现场会议召开地点：海南琼海博鳌金海岸大酒店鸣鸟轩
3、会议方式：相关股东会议采取现场投票与网络投票相结合的方式。
4、提示公告相关股东会议召开前，公司将发布两次召开相关股东会议提示公告，提示公告刊登时间分别为2005年11月1日和2005年11月23日。
5、本次相关股东会议审议事项：《海南金盘实业股份有限公司股权分置改革方案》 |
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2005-11-01
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股东大会股权登记日次日至股改程序结束日停牌，连续停牌，停牌起始日：2005-11-01,恢复交易日：2005-12-05 ，2005-12-05 |
恢复交易日，停牌公告 |
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2005-11-01
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股东大会股权登记日次日至股改程序结束日停牌，连续停牌，停牌起始日：2005-11-01,恢复交易日：2005-12-05，连续停牌 |
连续停牌起始日，停牌公告 |
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2005-10-26
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股权分置改革方案沟通协调情况暨调整股权分置改革方案 |
深交所公告，股本变动 |
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金盘股份于2005 年10 月17 日公布了股权分置改革方案后，在公司董事会的协助下，公司非流通股股东通过多种形式与流通股股东进行了沟通。根据双方沟通结果，公司股权分置改革方案进行了调整，调整的主要内容如下：
1、对价安排的形式、数量或金额原方案为：“本公司非流通股股东拟以其持有的部分股份作为本次股权分置改革的对价安排，股权分置改革方案实施后首个交易日，公司非流通股股东持有的非流通股份即获得上市流通权。根据本方案，方案实施股权登记日登记在册的流通股股东每10股获送2.5股，对价股份将按有关规定上市交易。”现调整为：“本公司非流通股股东拟以其持有的部分股份作为本次股权分置改革的对价安排，股权分置改革方案实施后首个交易日，公司非流通股股东持有的非流通股份即获得上市流通权。根据本方案，方案实施股权登记日登记在册的流通股股东每10股获送3股，对价股份将按有关规定上市交易。”
2、非流通股股东的承诺事项方案增加了公司控股股东海马投资集团有限公司（以下简称“海马投资”）的锁定期和限售承诺：海马投资所持有的公司原非流通股股份自改革方案实施之日起，在三十六个月内不上市交易或者转让。海马投资因受让海南上恒投资有限公司所控制的金盘股份股权而增持的股份自获得上市流通权之日起，在三十六个月内不上市交易或者转让 |
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2005-10-24
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2005年前三季度主要财务指标 |
刊登季报 |
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1、每股收益(元) 0.30
2、每股净资产(元) 1.33
3、净资产收益率(%) 22.60 |
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2005-10-24
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[20054预增](000572) 金盘股份：2005年年度业绩预增提示性公告 |
深交所公告，业绩预测 |
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| 2005年年度业绩预增提示性公告
金盘股份预计2005年1月1日至2005年12月31日，业绩大幅上升，上升幅度为80%～150% |
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2005-10-17
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关于召开股权分置改革相关股东会议的通知 |
深交所公告，日期变动 |
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1、相关股东会议召开时间现场会议召开时间为：2005年11月25日（周五）下午14:00网络投票时间：2005年11月23日～2005年11月25日其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2005年11月23日至2005年11月25日每个交易日上午9:30～11:30，下午13:00～15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2005年11月23日上午9:30至2005年11月25日下午15:00期间的任意时间。
2、股权登记日：2005年10月31日
3、现场会议召开地点：海南琼海博鳌金海岸大酒店鸣鸟轩
4、召集人：公司董事会
5、会议方式：相关股东会议采取现场投票与网络投票相结合的方式，公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向流通股股东提供网络形式的投票平台，流通股股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。
6、参加相关股东会议的方式：公司股东只能选择现场投票、委托董事会投票和网络投票中的一种表决方式。
7、提示公告相关股东会议召开前，公司将发布两次召开相关股东会议提示公告，提示公告刊登时间分别为2005年11月1日和2005年11月23日。
8、会议审议事项：《海南金盘实业股份有限公司股权分置改革方案》 |
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2005-10-17
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股权分置改革说明书 |
深交所公告，股权分置 |
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一、 改革方案要点公司非流通股股东拟以其持有的部分股份作为本次股权分置改革的对价安排，股权分置改革方案实施后首个交易日，公司非流通股股东持有的非流通股份即获得上市流通权。根据本方案，方案实施股权登记日登记在册的流通股股东每10股获送2.5股，对价股份将按有关规定上市交易。公司资产、负债、所有者权益、股本总数、净利润等财务指标均不会因本次股权分置改革方案的实施而发生变化。
二、改革方案的追加对价安排公司本次股权分置改革无追加对价安排。
三、非流通股股东的承诺事项根据相关法律、法规和规章的规定，非流通股股东除已做出法定承诺外，控股股东海马投资还作出如下承诺：
1、关于海马投资先行代为执行对价的安排（1）在公司实施本次股权分置改革方案时，如果出现其他非流通股股东因质押、冻结或其他原因无法执行对价的情形，海马投资将先行代为垫付；（2）对表示反对或者未明确表示同意的非流通股股东，在公司实施本次股权分置改革方案时，海马投资将先行代为垫付。代为垫付后，上述无法执行对价的非流通股股东所持股份如上市流通，应当向海马投资偿还代为垫付的款项，或者取得海马投资的同意。
2、关于海马投资受让上恒投资所控制金盘股份股权并执行相应对价或垫付相应对价的说明和承诺根据海马投资和上恒投资2005年10月12日签署的《股权转让协议书》和2005年10月14日签署的《海南金盘实业股份有限公司非流通股股东关于同意参加公司股权分置改革的协议》，上恒投资将其直接持有的金盘股份全部股份28,986,048股，以及其此前已受让的海口市金盘物业有限公司持有的4,579,554股（尚未办理过户手续）金盘股份股权全部转让给海马投资。海马投资和上恒投资同意若该等股权转让于股权分置改革方案实施前完成，则由海马投资向流通股股东执行该等非流通股股份应执行的对价；若该等股权转让未能于股权分置改革方案实施前完成，则由海马投资代为垫付该等非流通股份应执行的对价。海马投资承诺采取与自身原来所持股权相同的对价安排向流通股股东执行或垫付本次受让的股权所对应的对价。海马投资承诺上述受让完成后，除继续履行上述股份在本次改革中需要履行的承诺及义务外，海马投资由此增持的金盘股份股权自获得上市流通权之日起，执行《上市公司股权分置改革管理办法》中对持股超过5%以上非流通股股东所持股权的限售规定。
四、 本次改革相关股东会议的日程安排
1、本次相关股东会议的股权登记日：2005年10月31日
2、本次相关股东会议现场会议召开日：2005年11月25日
3、本次相关股东会议网络投票时间：2005年11月23日至2005年11月25日
五、 本次改革相关证券停复牌安排
1、公司相关证券自10月17日（T日）起停牌，最晚于10月27日（T+10自然日）复牌，此段时期为股东沟通时期。
2、公司将在10月26日（T+9自然日）之前公告非流通股股东与流通股股东沟通协商的情
况、协商确定改革方案，并申请公司相关证券于公告次日复牌。
3、如果公司未能在10月26日（T+9自然日）之前公告协商确定的改革方案，公司将刊登公告宣布取消本次相关股东会议，并申请公司相关证券于公告次日复牌。
4、公司将申请自相关股东会议股权登记日的次日起至改革方案实施完毕之日公司相关证券停牌 |
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2005-10-17
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股改方案沟通协商期停牌，连续停牌，停牌起始日：2005-10-17,恢复交易日：2005-10-27，连续停牌 |
连续停牌起始日，停牌公告 |
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2005-10-17
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股改方案沟通协商期停牌，连续停牌，停牌起始日：2005-10-17,恢复交易日：2005-10-27 ，2005-10-27 |
恢复交易日，停牌公告 |
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2005-10-17
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召开2005年度股东大会 ，2005-11-25 |
召开股东大会 |
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| 《海南金盘实业股份有限公司股权分置改革方案》 |
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2005-09-29
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拟披露季报 ，2005-10-24 |
拟披露季报 |
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2005-08-20
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2005年半年度主要财务指标 |
刊登中报 |
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1、每股收益(元) 0.19
2、每股净资产(元) 1.21
3、净资产收益率(%) 15.33 |
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2005-06-30
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对外投资 |
深交所公告，投资项目 |
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金盘股份于2005年6月28日与海口市工业建设开发总公司、海南上恒投资有限公司签订了《投资合作协议》，公司将持有的海口市工业大道金盘段、金盘学校、武警营房、消防营房等非经营性资产账面净值共计208,093,063.66元，以及公司投资上述非经营性资产所形成的对上恒公司的负债207,793,063.66元一并投入海口市金盘建筑材料公司（工建总的全资子公司）。公司投入金盘建材的上述资产净额为30万元。2005年6月29日，经公司董事会五届十五次会议审议，一致通过了上述的议案 |
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