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备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2007-01-25
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关于《短期投资及资金管理办法》的公告 |
深交所公告，其它 |
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为加强海马股份短期投资管理，规范投资行为，保证资金运营的安全。日前，公司总裁签发了《短期投资及资金管理办法》。
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2007-01-17
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短期投资的补充说明暨公司临时股东大会的补充通知 |
深交所公告，日期变动 |
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海马股份已于2007年1月13日刊登了《关于召开公司2007年第二次临时股东大会的通知》，审议《关于增加短期投资额度的议案》。
日前，公司接到投资者的来电，咨询公司短期投资的有关事宜。为了消除投资者的误解及疑虑，公司董事会作如下补充说明。同时，根据深圳证券交易所的要求，本次股东大会将增加网络投票方式。现将有关情况公告如下：
一、关于短期投资的补充说明
1、公司350,000万元人民币（含控股子公司）短期投资仅用于新股申购、国债回购和其他低风险产品等，不参与二级市场的投资。
2、本次短期投资总额中不低于300,000万元人民币为公司控股子公司一汽海马汽车有限公司的短期投资，该投资由其经营管理班子具体运作。
二、关于增加网络投票的相关事宜
（一）召开方式：采用现场投票与网络投票相结合的方式。
（二）网络投票时间：通过交易系统进行网络投票的时间为2007年1月29日上午9:30～11:30和下午13:00～15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2007年1月28日下午15:00至2007年1月29日下午15:00。
（三）参加本次临时股东大会的方式：公司股东只能选择现场投票和网络投票中的一种表决方式。
公司关于召开2007年第二次临时股东大会的通知中其它事项不变。
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2007-01-15
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股票交易异常波动，停牌一小时 |
深交所公告，风险提示 |
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鉴于海马股份股票已连续三个交易日内收盘价格涨幅偏离值累计达20%。根据有关规定，属于的情况。
公司目前生产经营活动一切正常，公司董事、监事和高级管理人员正常履行职责。公司没有应披露而未披露的重大信息。
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2007-01-13
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定于2007年1月29日召开2007年第二次临时股东大会
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深交所公告，日期变动 |
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| 定于2007年1月29日召开2007年第二次临时股东大会
1、会议召集人：公司董事会
2、会议时间：2007年1月29日下午15:00时
3、会议地点：公司二楼会议室
4、召开方式：现场投票方式
5、会议审议事项：《关于增加短期投资额度的议案》。
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2007-01-13
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召开2007年度第2次临时股东大会 ，2007-01-29 |
召开股东大会 |
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| 《关于增加短期投资额度的议案》
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2007-01-12
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变更公司名称及股票简称 |
深交所公告，基本资料变动 |
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经金盘股份2007年第一次临时股东大会审议通过，公司名称由“海南金盘实业股份有限公司”变更为“海马投资集团股份有限公司”，并已办理完毕工商变更登记手续。
现经公司申请及深圳证券交易所核准，自2007年1月12日起，公司名称变更为“海马投资集团股份有限公司”；股票简称变更为“海马股份”，股票代码不变。
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2007-01-12
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证券简称由“金盘股份”变为“海马股份” |
证券简称变更，基本资料变动 |
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2007-01-10
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股票交易异常波动，停牌一小时 |
深交所公告，风险提示 |
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金盘股份股票已连续三个交易日内收盘价格涨幅偏离值累计达20%。根据有关规定，属于的情况。
公司目前生产经营活动一切正常，公司董事、监事和高级管理人员正常履行职责，没有应披露而未披露的重大信息。
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2007-01-06
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2007年第一次临时股东大会决议公告 |
深交所公告，其它 |
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金盘股份2007年第一次临时股东大会于2007年1月5日召开，通过了以下议案：
1、审议通过了《关于修改公司章程的议案》。
2、审议通过了《关于修改〈股东大会议事规则〉、〈董事会议事规则〉、〈监事会议事规则〉的议案》。
3、审议通过了《关于调整独立董事津贴的议案》。
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2006-12-30
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拟披露年报 ，2007-03-31 |
拟披露年报 |
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2006-12-16
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董事会六届七次会议决议公告 |
深交所公告，高管变动,日期变动 |
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金盘股份董事会六届七次会议于2006年12月15日召开，通过了以下议案：
一、解聘丁道军副总经理。
二、《关于修改公司章程的议案》。
三、《关于修改〈股东大会议事规则〉、〈董事会议事规则〉、〈总经理工作细则〉的议案》。
四、《关于选举副董事长的议案》。
五、聘任孙忠春为公司副总经理（副总裁）。
六、会议同意将独立董事津贴由每人每年3.6万元（税前）调整为每人每年津贴5万元（税前），个人所得税由公司代扣。
七、会议同意设立董事长奖励基金，额度为200万元/年，可以滚存留用。自2006年起实施。
八、《关于设立海南金盘实业有限公司议案》。
九、会议同意公司2007年第一次临时股东大会于2007年1月5日下午15:00在公司会议室举行，审议关于修改公司章程的议案等事项 |
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2006-12-16
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召开2007年度第1次临时股东大会 ，2007-01-05 |
召开股东大会 |
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| 1、关于修改公司章程的议案；
2、关于修改《股东大会议事规则》、《董事会议事规则》、《监事会议事规则》的议案；
3、关于调整独立董事津贴的议案。
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2006-12-16
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公司名称由“海南金盘实业股份有限公司”变为“海马投资集团股份有限公司” ，2007-01-12 |
公司名称变更，基本资料变动 |
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2006-12-08
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限售股份上市流通提示 |
深交所公告，股本变动 |
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1、本次限售股份可上市流通数量为4,682,455股。
2、本次限售股份上市流通日为2006年12月12日 |
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2006-12-06
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股份变动及上市公告书，停牌一小时 |
深交所公告，发行(上市)情况 |
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经中国证券监督管理委员会核准，金盘股份向海南汽车有限公司发行2.96亿股的人民币普通股购买海南汽车的相关资产。现将公司新增股份后的股份变动情况及上市的有关事宜公告如下：
1、发行证券种类：人民币普通股（A股）
2、股份面值：1.00元/股
3、发行数量：2.96亿股
4、发行价格：4.70元/股
5、本次新增股份上市时间：2006年12月8日
6、新增股份的上市与流通安排：自2006年12月4日起36个月内不上市交易或转让，流通时间为2009年12月4日。
7、本次新增股份已于2006年12月4日在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司完成登记托管，托管完成后公司的股本结构将发生变化 |
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2006-12-06
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A增发A股，发行数量：29600万股，增发价:4.7元/股 ，2006-12-04 |
增发发行，发行(上市)情况 |
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2006-12-06
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A增发A股，发行数量：29600万股，增发价:4.7元/股，增发上市 ，2006-12-08 |
增发上市，发行(上市)情况 |
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2006-11-30
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公司发行新股购买资产获得核准，停牌一小时 |
深交所公告，收购/出售股权（资产） |
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2006年11月27日，中国证券监督管理委员会签发《关于核准海南金盘实业股份有限公司向海南汽车有限公司发行新股购买资产的通知》和《关于同意豁免海南汽车有限公司、海马投资集团有限公司要约收购义务的批复》，核准公司向海南汽车发行2.96亿股的人民币普通股购买海南汽车的相关资产，并同意豁免海南汽车因取得公司发行的2.96亿股新股，导致其与受同一实际控制人控制的海马投资集团有限公司合计持股数量达到387,633,370股（占公司总股本的75.72%）而应履行的要约收购义务 |
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2006-10-24
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2006年前三季度报告主要财务指标 |
刊登季报 |
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1、每股收益(元) 0.28
2、每股净资产(元) 1.75
3、净资产收益率(%) 16.05 |
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2006-09-28
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拟披露季报 ，2006-10-24 |
拟披露季报 |
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2006-09-28
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证券简称由“G金盘”变为“金盘股份” ，2006-10-09 |
证券简称变更，基本资料变动 |
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2006-08-29
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2006年半年度报告主要财务指标 |
刊登中报 |
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1、每股收益(元) 0.18
2、每股净资产(元) 1.64
3、净资产收益率(%) 10.76 |
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2006-08-11
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2006年第一次临时股东大会决议公告 |
深交所公告，分配方案,关联交易,收购/出售股权（资产）,再融资预案 |
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G 金 盘2006年第一次临时股东大会现场会议于2006年8月10日召开，表决结果如下：
1、审议通过了《关于公司向特定对象发行新股购买资产暨关联交易的议案》。
2、审议通过了《关于授权董事会办理本次发行新股购买资产相关事宜的议案》。
3、审议通过了《关于新老股东共享新增股份前滚存的未分配利润的议案》。
4、审议通过了《关于修改公司章程的议案》。
5、审议通过了《关于推举杨建中为公司第六届董事会新增董事的议案》。
6、审议通过了《关于推举秦全权为公司第六届董事会新增董事的议案》。
7、审议通过了《关于推举申昌明为公司第六届董事会新增独立董事的议案》 |
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2006-08-05
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关于召开公司2006年第一次临时股东大会的再次通知 |
深交所公告，分配方案,关联交易,日期变动,收购/出售股权（资产） |
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G 金 盘于2006年7月25日在《中国证券报》上刊登了召开公司2006年第一次临时股东大会的通知。根据有关规定，现再次公告股东大会通知。
一、召开会议基本情况
1、现场会议时间：2006年8月10日下午14:00网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2006年8月10日上午9:30～11:30和下午13:00～15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2006年8月9日15:00至2006年8月10日15:00。
2、股权登记日：2006年8月4日
3、现场会议召开地点：公司二楼会议室
4、会议方式：采取现场投票与网络投票相结合的方式
二、会议审议事项
1、关于公司向特定对象发行新股购买资产暨关联交易的议案；
2、关于提请股东大会授权董事会办理本次发行新股购买资产相关事宜的议案；
3、关于新老股东共享新增股份前滚存的未分配利润的议案；
4、关于修改公司章程的议案；
5、关于推举杨建中为公司第六届董事会新增董事的议案；
6、关于推举秦全权为公司第六届董事会新增董事的议案；
7、关于推举申昌明为公司第六届董事会新增独立董事的议案 |
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2006-08-01
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举行向特定对象发行新股购买资产网上交流会的公告 |
深交所公告，日期变动 |
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为进一步加强与投资者的交流与沟通，增进投资者对公司本次向特定对象发行新股购买资产事宜的了解，G 金 盘拟举行网上投资者交流会。届时，公司高管人员和独立财务顾问恒泰证券有限责任公司的代表将通过网络与投资者进行互动交流。欢迎广大投资者积极参与！网上投资者交流会具体安排如下：网上交流网址：中证网http//www.cs.com.cn 网上交流时间：2006年8月3日下午14:00～15:30 |
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2006-07-25
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召开2006年第一次临时股东大会的通知，停牌一小时 |
深交所公告，分配方案,日期变动,收购/出售股权（资产） |
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经G 金 盘董事会六届四次会议决议，定于2006年8月10日召开公司2006年第一次临时股东大会。现将有关事项通知如下：
一、召开会议基本情况
1、现场会议时间：2006年8月10日下午14:00网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2006年8月10日上午9:30～11:30和下午13:00～15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2006年8月9日15:00至2006年8月10日15:00。
2、股权登记日：2006年8月4日
3、现场会议召开地点：公司二楼会议室
4、召集人：公司董事会
5、会议方式：本次临时股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。
二、会议审议事项
1、关于公司向特定对象发行新股购买资产暨关联交易的议案；
2、关于提请股东大会授权董事会办理本次发行新股购买资产相关事宜的议案；
3、关于新老股东共享新增股份前滚存的未分配利润的议案；
4、关于修改公司章程的议案；
5、关于推举杨建中为公司第六届董事会新增董事的议案；
6、关于推举秦全权为公司第六届董事会新增董事的议案；
7、关于推举申昌明为公司第六届董事会新增独立董事的议案 |
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2006-07-25
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召开2006年度第1次临时股东大会，停牌一天 ，2006-08-10 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1、关于公司向特定对象发行新股购买资产暨关联交易的议案；
2、关于提请股东大会授权董事会办理本次发行新股购买资产相关事宜
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2006-07-25
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2006年度中期业绩快报，停牌一小时 |
深交所公告，财务指标 |
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2006年度中期主要财务数据和指标
每股收益 （元） 0.18
净资产收益率（％） 10.76
每股净资产（元） 1.64 |
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2006-07-10
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董事会六届三次会议决议公告，停牌一小时 |
深交所公告，投资项目,再融资预案 |
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G 金 盘董事会六届三次会议于2006 年7月7日召开，本次会议审议了《关于公司向特定对象发行股份购买资产的预案》。因关联董事回避后董事不足半数无法形成决议，按《公司法》有关规定，经全体董事作出决议，将该议案提交公司股东大会审议。
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2006-07-07
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关于临时停牌的公告，停牌一天 |
深交所公告，停牌 |
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因G 金 盘将有股价敏感资料信息进行披露，根据深圳证券交易所上市规则有关规定，公司股票于2006年7月7日起停牌，待该信息披露后，公司股票恢复交易。
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2006-07-04
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拟披露中报 ，2006-08-29 |
拟披露中报 |
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