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备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2014-04-15
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归还募集资金 |
深交所公告 |
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广东甘化于2013年5月10日召开的第七届董事会第二十九次会议及2013年5月31日召开的2012年度股东大会中审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充公司流动资金的议案》,同意公司使用部分闲置的募集资金暂时补充流动资金,总额为39,000万元,使用期限为自股东大会审议通过之日起不超过12个月,到期前归还到募集资金专用账户。
截至2014年4月14日,公司用于补充流动资金的39,000万元闲置募集资金已全部归还至募集资金专用账户,并将的有关情况通知了保荐机构和保荐代表人 |
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2014-03-31
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拟披露季报 ，2014-04-17 |
拟披露季报 |
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2014-03-12
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2013年度募集资金存放与使用情况的专项核查意见 |
深交所公告 |
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广东甘化现发布恒泰证券股份有限公司关于公司 |
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2014-02-28
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2013年年度报告主要财务指标及分配预案 |
刊登年报 |
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一、2013年年度报告主要财务指标
1、每股收益(元) 0.09
2、每股净资产(元) -
3、净资产收益率(%) 4.89
二、不分配不转增 |
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2014-02-14
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关于公司及相关主体承诺履行情况的公告 |
深交所公告 |
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公司现发布 |
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2014-01-22
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限售股份解除限售提示 |
深交所公告，股本变动,股东名单,股权转让 |
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1、经司法裁定并经中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司执行,广东甘化8家法人所持584,793股份已过户至295名实际出资人名下。
2、本次有限售条件流通股实际可上市流通数量为584,793股,占公司总股本的0.13%。
3、本次有限售条件的股份可上市流通日为2014年1月24日 |
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2014-01-10
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业绩预告 |
深交所公告，业绩预测 |
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广东甘化预计2013年度归属于上市公司股东的净利润盈利3000万元-4000万元,比上年同期下降36.37%-15.16% |
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2014-01-04
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公司审计机构转制更名 |
深交所公告，基本资料变动 |
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广东甘化于近日收到审计机构广东正中珠江会计师事务所(特殊普通合伙)的《转制公告》,主要内容如下：
根据财政部、国家工商总局《关于推动大中型会计师事务所采用特殊普通合伙组织形式的暂行规定》(财会【2010】12号),经广东省财政厅批准,广东正中珠江会计师事务所有限公司已实施特殊普通合伙会计师事务所转制,转制后的“广东正中珠江会计师事务所有限公司”名称变更为“广东正中珠江会计师事务所(特殊普通合伙)”。
按照财政部、证监会、国资委《关于证券资格会计师事务所转制为特殊普通合伙会计师事务所有关业务延续问题的通知》(财会【2012】17号)规定,转制后的特殊普通合伙会计师事务所履行原会计师事务所的业务合同,或与客户续签新的业务合同,不视为更换或重新聘任会计师事务所,公司不需要召开股东(大)会或履行类似程序对相关事项作出决议。
因此,公司聘请的2013年度财务审计机构更名为“广东正中珠江会计师事务所(特殊普通合伙)” |
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2014-01-03
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出售资产的进展 |
深交所公告，收购/出售股权（资产） |
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2013年5月31日,广东甘化第七届董事会第三十次会议审议通过了“关于转让江门市北街(联营)发电厂发电容量指标并授权公司经营层具体实施的议案”;2013年6月9日,经公开邀标等程序,全资子公司江门市北街(联营)发电厂与河源市东方盛源投资有限公司签署了《关停小火电机组容量转让协议书》,北街电厂将目前闲置的3号发电机组2.5万千瓦发电容量指标以含税单价每千瓦人民币650元的价格转让给东方盛源。
因国家发改委、国家能源局对新建发电项目审批权限的调整、审批程序和审批权限未明晰等原因,东方盛源无法按原协议的期限完成其项下发电容量指标的相关审批手续。经双方友好协商,公司于2013年12月31日与东方盛源签署了《关停小火电机组容量转让协议书的补充协议》,对《关停小火电机组容量转让协议书》部分条款内容进行修订。现将补充协议的主要内容予以公告 |
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2014-01-01
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拟披露年报 ，2014-02-28 |
拟披露年报 |
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2013-12-11
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控股股东持有公司股权质押 |
深交所公告，股份冻结 |
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广东甘化于2013年12月10日接到控股股东德力西集团有限公司关于股权质押的通知,现将相关事项公告如下：
公司控股股东德力西集团有限公司将其持有的公司股份92,000,000股(占公司股份总数20.77%)质押给广东南粤银行股份有限公司江门分行, 质押期限自2013年12月9日起至办理解除质押登记手续之日止。上述质押已于2013年12月9日办理了质押登记手续 |
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2013-11-20
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第七届董事会第三十四次会议决议 |
深交所公告 |
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广东甘化第七届董事会第三十四次会议于2013年11月14日召开,审议通过了公司关于债权转让的议案 |
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2013-11-01
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重大事项进展 |
深交所公告 |
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根据广东甘化原控股股东江门市资产管理局与公司现控股股东德力西集团有限公司于2011年3月12日签署的《关于转让江门甘蔗化工厂(集团)股份有限公司股份之股份转让协议》及《补充协议书》的相关约定,公司于2013年10月30日收到了江门市人民政府国有资产监督管理委员会支付的财政扶持资金人民币壹仟万元整。
本次收到的扶持资金是市国资委对公司2012年实施员工分流的补助款,根据会计准则的规定,公司将上述政府补助确认为营业外收入,计入2013年度损益。最终会计处理以会计师年度审计确认后的结果为准 |
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2013-10-26
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2013年前三季度报告主要财务指标 |
刊登季报 |
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1、每股收益(元) 0.05
2、每股净资产(元) -
3、净资产收益率(%) 3.29 |
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2013-10-12
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业绩预告 |
深交所公告，业绩预测 |
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广东甘化预计2013年前三季度归属于上市公司股东的净利润盈利1700万元-2300万元,比上年同期下降74.47%-65.46% |
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2013-09-30
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拟披露季报 ，2013-10-26 |
拟披露季报 |
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2013-09-26
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子公司清算进展 |
深交所公告 |
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广东甘化第七届董事会第二十五次会议审议通过了关于清算控股子公司江门市群科药业有限公司的议案及关于清算下属控股子公司江门生物技术开发中心药业有限公司的议案。目前,江门市群科药业有限公司已清算完毕,现将相关情况披露如下：
群科药业按照相关法律程序成立了清算组,负责清算事项。清算组对群科药业资产、负债进行了全面的清查。目前群科药业账务已经清算完毕,分别支付了清算费用、职工工资和劳动保险费用,缴纳所欠税款、清偿公司债务、取消银行账户、出具税务机关完税证明等各项歇业工作已经完成,剩余财产已分配完毕。
截止2013年9月24日,群科药业清算后可分配给股东的剩余财产3,583,949.83元,按出资比例分配,即江门甘蔗化工厂(集团)股份有限公司分配85%共3,046,357.36元,广东江门生物技术开发中心有限公司分配15%共537,592.47元。
群科药业清算完成后,影响公司本年度合并会计报表利润增加约1300万元,具体影响数以公司本年度财务审计报告为准。
另一清算的公司全资子公司的控股子公司江门生物技术开发中心药业有限公司目前正按法定程序进行清算,公司将根据事项进展进行后续披露 |
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2013-09-11
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证券事务代表辞职 |
深交所公告 |
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广东甘化董事会近日收到证券事务代表龚健鹏先生的书面辞职报告,龚健鹏先生因个人原因申请辞去公司证券事务代表职务,辞职后将不在公司继续工作,公司董事会同意其辞职申请 |
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2013-08-14
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2013年半年度报告主要财务指标及分配预案 |
刊登中报 |
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一、2013年半年度报告主要财务指标
1、每股收益(元) 0.02
2、每股净资产(元) -
3、净资产收益率(%) 1.41
二、不分配不转增 |
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2013-08-13
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2013年第一次临时股东大会决议 |
深交所公告 |
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广东甘化2013年第一次临时股东大会于2013年8月12日召开,审议通过关于广东德力光电有限公司向江门融和农村商业银行股份有限公司申请人民币2.33亿元贷款授信额度并由本公司提供担保的议案 |
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2013-07-27
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召开2013年度第1次临时股东大会 ，2013-08-12 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 审议关于广东德力光电有限公司向江门融和农村商业银行股份有限公司申请人民币2.33亿元贷款授信额度并由本公司提供担保的议案 |
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2013-07-27
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召开2013年第一次临时股东大会通知 |
深交所公告，日期变动 |
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(一)召开时间：2013年8月12日上午10点
(二)召开地点：广东省江门市本公司综合大楼十五楼会议室
(三)召集人：公司董事会
(四)召开方式：现场投票
(五)股权登记日：2013年8月6日
(六)登记时间：2013年8月8日(上午8：30-11：00,下午2：00-5：00)
(七)会议审议事项：关于广东德力光电有限公司向江门融和农村商业银行股份有限公司申请人民币2.33亿元贷款授信额度并由本公司提供担保的议案 |
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2013-07-24
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完成注册资本工商变更登记 |
深交所公告，基本资料变动 |
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根据中国证券监督管理委员会《关于核准江门甘蔗化工厂(集团)股份有限公司非公开发行股票的批复》(证监许可[2012]1584号),广东甘化已实施完成120,000,000股股票的非公开发行工作。
根据公司2011年第三次临时股东大会的授权及非公开发行股票结果,公司于近日在江门市工商行政管理局办理了注册资本工商变更登记手续,具体变更内容如下：
变更后的注册资本为人民币442,861,324元;
变更后的实收资本为人民币442,861,324元 |
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2013-07-10
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(000576) 广东甘化:业绩预告 |
深交所公告，业绩预测 |
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广东甘化预计2013年半年度归属于上市公司股东的净利润盈利510万元-690万元,比上年同期下降92.19%-89.43% |
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2013-06-29
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拟披露中报 ，2013-08-14 |
拟披露中报 |
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2013-06-19
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恒泰证券关于公司购买中短期理财产品的核查意见 |
深交所公告，其它 |
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广东甘化现发布恒泰证券股份有限公司关于公司购买中短期理财产品的核查意见 |
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2013-06-15
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利用自有闲置资金购买银行理财产品 |
深交所公告，投资项目,委托理财 |
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根据相关决议，广东甘化使用自有闲置资金分别向中国工商银行股份有限公司江门北街支行及江门融和农村商业银行股份有限公司营业部购买了银行理财产品，产品名称分别为：工银理财共赢3号保本型2013年第23期、万家理财稳健1号第22期理财产品。现将具体情况予以公告 |
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2013-06-14
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出售资产的进展 |
深交所公告，收购/出售股权（资产） |
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广东甘化第七届董事会第三十次会议审议通过了“关于转让江门市北街（联营）发电厂发电容量指标并授权公司经营层具体实施的议案”，同意公司按合法合规的程序，以不低于评估价值的原则转让全资子公司江门市北街（联营）发电厂（以下简称北街电厂）闲置的3号发电机组2.5万千瓦发电容量指标（账面价值为人民币0元，评估价值为人民币13,750,000元），并授权公司经营层具体实施。
经公开邀标等程序，2013年6月9日，北街电厂与河源市东方盛源投资有限公司（以下简称东方盛源）签署了“关停小火电机组容量转让协议书”，将北街电厂目前闲置的3号发电机组2.5万千瓦发电容量指标以含税单价每千瓦人民币650元的价格转让给东方盛源，转让的含税价款总额为人民币16,250,000元。本次交易不构成关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
北街电厂目前已被租赁经营，租赁期至2015年9月30日，为不影响租赁方的正常生产运作，租赁期间不适宜拆除发电机组，根据“关停小火电机组容量转让协议书”约定，北街电厂将在2015年12月31日前关停并拆除3号发电机组，故上述发电容量指标正式可使用应在2015年底关停并拆除发电机组后；上述发电容量指标用于“上大压小”工程项目尚需获得国家发改委核准批复，此次发电容量指标转让事项尚需报经江门市、广东省等各级政府有关部门认可，审核通过的时间及是否通过审核存在一定的不确定性。
预计本次交易公司可获取1,625万元收入，将对公司的财务状况及经营成果产生积极影响 |
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2013-06-04
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第七届董事会第三十次会议决议 |
深交所公告 |
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广东甘化第七届董事会第三十次会议于2013年5月31日召开，审议通过了关于选举公司副董事长的议案、关于调整公司第七届董事会战略委员会成员的议案、关于转让江门市北街（联营）发电厂发电容量指标并授权公司经营层具体实施的议案 |
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2013-06-01
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2012年度股东大会决议 |
深交所公告 |
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广东甘化2012年度股东大会于2013年5月31日召开，审议通过公司2012年度报告及年度报告摘要、公司2012年度财务报告、公司2012年度利润分配预案等议案 |
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2013-05-28
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召开2012年度股东大会的提示 |
深交所公告，日期变动 |
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（一）召开时间：
1、现场会议召开时间：2013年5月31日下午1时30分；
2、网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2013年5月31日上午9：30至11：30，下午13：00至15：00；通过深交所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为2013年5月30日下午15：00至2013年5月31日下午15：00的任意时间。
（二）审议事项：公司2012年度报告及年度报告摘要、公司2012年度利润分配预案、关于补选公司董事的议案等 |
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