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备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2014-12-31
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拟披露年报 ，2015-03-14 |
拟披露年报 |
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2014-12-30
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2014年第一次临时股东大会决议 |
深交所公告 |
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广东甘化2014年第一次临时股东大会于2014年12月29日召开,审议通过公司第七届董事会关于董事会换届选举的议案、公司第七届监事会关于监事会换届选举的议案、关于修改《公司章程》的议案 |
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2014-12-24
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召开公司2014年第一次临时股东大会的提示 |
深交所公告 |
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1、会议召开时间：
现场会议召开时间：2014年12月29日下午14时30分。
网络投票时间：通过深交所交易系统进行网络投票的具体时间为：2014年12月29日上午9：30至11：30,下午13：00至15：00;通过深交所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为2014年12月28日下午15：00至2014年12月29日下午15：00的任意时间。
2、审议事项：公司第七届董事会关于董事会换届选举的议案、公司第七届监事会关于监事会换届选举的议案、关于修改《公司章程》的议案 |
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2014-12-13
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简式权益变动报告书 |
深交所公告 |
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广东甘化现发布 |
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2014-12-13
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召开公司2014年第一次临时股东大会通知更正 |
深交所公告 |
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广东甘化于2014年12月12日刊登了《关于召开公司2014年第一次临时股东大会通知的公告》(以下简称《股东大会通知》),由于其中关于“对应委托价格”的设置会导致股东使用交易系统进行投票时存在问题,现对该《股东大会通知》中“四、参加网络投票的具体操作流程”中的“5、通过交易系统进行网络投票的操作程序”作出更正 |
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2014-12-12
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股东二级市场购买公司股票达到5%的提示 |
深交所公告 |
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广东甘化于2014年12月11日下午,收到罗双跃发来的邮件,具体情况是：2014年12月2日至2014年12月10日期间,其通过证券交易系统以集中竞价交易方式累计增持江门甘蔗化工厂(集团)股份有限公司23,094,615股,占公司总股本的5.215%。罗双跃买入公司股票已达到5%,公司将督促其按照《上市公司收购管理办法》及《股票上市规则》等相关规定及时向中国证监会和深交所提交书面报告并披露权益变动报告书 |
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2014-12-12
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召开公司2014年第一次临时股东大会通知 |
深交所公告 |
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1、会议时间：
现场会议召开时间：2014年12月29日下午14时30分。
网络投票时间：通过深交所交易系统进行网络投票的具体时间为：2014年12月29日上午9：30至11：30,下午13：00至15：00;通过深交所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为2014年12月28日下午15：00至2014年12月29日下午15：00的任意时间。
2、股权登记日：2014年12月22日
3、会议地点：广东省江门市甘化路62号本公司综合办公大楼十五楼会议室。
4、审议事项：公司第七届董事会关于董事会换届选举的议案、公司第七届监事会关于监事会换届选举的议案、关于修改《公司章程》的议案 |
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2014-12-12
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召开2014年度第1次临时股东大会 ，2014-12-29 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| （一）公司第七届董事会关于董事会换届选举的议案；
1.1、关于选举胡成中先生为公司第八届董事会董事的议案
1.2、关于选举施永晨先生为公司第八届董事会董事的议案
1.3、关于选举庞正武先生为公司第八届董事会董事的议案
1.4、关于选举雷忠先生为公司第八届董事会董事的议案
1.5、关于选举赵伟先生为公司第八届董事会独立董事的议案
1.6、关于选举唐国庆先生为公司第八届董事会独立董事的议案
1.7、关于选举杨标先生为公司第八届董事会独立董事的议案
（二）公司第七届监事会关于监事会换届选举的议案；
2.1、关于选举周景强先生为公司第八届监事会监事的议案
2.2、关于选举包秀成先生为公司第八届监事会监事的议案
（三）关于修改《公司章程》的议案 |
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2014-12-02
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子公司收到设备补贴款 |
深交所公告 |
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根据广东甘化全资子公司广东德力光电有限公司(以下简称“德力光电”)与江门市高新技术产业开发区管理委员会签订的《MOCVD设备补贴合同》(详见公司2014年12月2日发布的《关于子公司签订MOCVD设备补贴合同的公告》),德力光电已于2014年11月28日收到首期设备补贴款人民币3,960万元 |
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2014-11-13
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重大事项进展 |
深交所公告 |
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根据广东甘化原控股股东江门市资产管理局与公司现控股股东德力西集团有限公司于2011年3月12日签署的《关于转让江门甘蔗化工厂(集团)股份有限公司股份之股份转让协议》及《补充协议书》(详见公司于2011年3月16日在《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网上的公告)的相关约定,公司于2014年11月11日收到了江门市人民政府国有资产监督管理委员会(以下简称：“市国资委”)支付的财政扶持资金人民币壹仟万元整 |
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2014-10-25
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2014年前三季度报告主要财务指标 |
刊登季报 |
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1、每股收益(元) 0.0132
2、净资产收益率(%) 0.57 |
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2014-10-22
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副总裁辞职 |
深交所公告 |
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广东甘化董事会于2014年10月21日收到公司副总裁戴富泉先生的书面辞职报告,戴富泉先生因个人原因申请辞去公司副总裁职务,辞职后将不在公司继续工作。根据有关规定,其辞职报告自送达公司董事会之日起生效 |
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2014-10-17
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子公司收到政府补贴 |
深交所公告 |
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根据江门市财政局《关于下达中央2014年外经贸发展专项资金的通知》(江财工〔2014〕141号),广东甘化全资子公司广东德力光电有限公司(以下简称“德力光电”)获得中央2014年外经贸发展专项资金10,036,781.00元。2014年10月15日,德力光电收到上述补贴款10,036,781.00元 |
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2014-10-10
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业绩预告 |
深交所公告 |
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广东甘化预计2014年1-9月归属于上市公司股东的净利润为500万元至680万元,比上年同期下降76%至67% |
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2014-09-30
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拟披露季报 ，2014-10-29 |
拟披露季报 |
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2014-07-30
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2014年半年度报告主要财务指标及分配预案 |
刊登中报 |
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一、2014年半年度报告主要财务指标
1、每股收益(元)：0.0140
2、每股净资产(元)：-
3、净资产收益率(%)：0.61
二、不分配不转增 |
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2014-07-18
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重大事项复牌 |
深交所公告，其它 |
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广东甘化此前筹划重大事项,因该事项存在不确定性,为维护投资者利益,避免对公司股价造成重大影响,经向深圳证券交易所申请,公司股票自2014年7月11日开市起停牌。
停牌后,公司与相关方就筹划收购资产事项(该事项未构成重大资产重组事项)进行了磋商,但未达成一致意见。经审慎研究,公司决定终止筹划上述重大事项。经申请,公司股票于2014年7月18日开市起复牌 |
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2014-07-11
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重大事项停牌，连续停牌 |
深交所公告，停牌 |
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广东甘化正在筹划重大事项,该事项有待进一步协商,存在不确定性。为维护投资者利益,避免对公司股价造成重大影响,根据《深圳证券交易所股票上市规则》,经公司申请,公司股票自2014年7月11日开市起停牌,待相关事项确定后,公司将尽快申请股票复牌 |
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2014-07-11
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未刊登重要事项(未如期刊登临时公告)，连续停牌，停牌起始日：2014-07-11,恢复交易日：2014-07-18 ，2014-07-18 |
恢复交易日，停牌公告 |
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| 广东甘化正在筹划重大事项，该事项有待进一步协商，存在不确定性。为维护投资者利益，避免对公司股价造成重大影响，根据《深圳证券交易所股票上市规则》，经公司申请，公司股票自2014年7月11日开市起停牌，待相关事项确定后，公司将尽快申请股票复牌 |
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2014-07-11
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未刊登重要事项(未如期刊登临时公告)，连续停牌，停牌起始日：2014-07-11,恢复交易日：2014-07-18，连续停牌 |
连续停牌起始日，停牌公告 |
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| 广东甘化正在筹划重大事项，该事项有待进一步协商，存在不确定性。为维护投资者利益，避免对公司股价造成重大影响，根据《深圳证券交易所股票上市规则》，经公司申请，公司股票自2014年7月11日开市起停牌，待相关事项确定后，公司将尽快申请股票复牌 |
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2014-07-11
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未刊登重要事项(未如期刊登临时公告)，连续停牌，停牌起始日：2014-07-11，连续停牌 |
连续停牌起始日，停牌公告 |
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| 广东甘化正在筹划重大事项，该事项有待进一步协商，存在不确定性。为维护投资者利益，避免对公司股价造成重大影响，根据《深圳证券交易所股票上市规则》，经公司申请，公司股票自2014年7月11日开市起停牌，待相关事项确定后，公司将尽快申请股票复牌 |
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2014-07-02
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公司全资子公司LED外延片、芯片生产线投产 |
深交所公告 |
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广东甘化全资子公司--广东德力光电有限公司投资建设的LED外延片、芯片生产线经过前期的调试生产,已具备量产条件,2014年7月起正式投入生产 |
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2014-07-01
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变更公司2013年非公开发行股票持续督导保荐机构 |
深交所公告，保荐机构(代表人)变更 |
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广东甘化2013年非公开发行股票持续督导保荐机构原为恒泰证券股份有限公司。近日,公司收到恒泰长财证券有限责任公司《关于变更江门甘蔗化工厂(集团)股份有限公司2013年非公开发行股票持续督导保荐机构的通知函》。
公司2013年非公开发行股票持续督导的保荐机构由恒泰证券变更为恒泰长财。保荐代表人不变,仍为朱永华先生、吴国平先生 |
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2014-07-01
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拟披露中报 ，2014-07-30 |
拟披露中报 |
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2014-06-27
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关于公司及相关主体承诺履行情况的公告 |
深交所公告 |
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广东甘化现发布 |
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2014-05-09
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2013年度股东大会决议 |
深交所公告 |
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广东甘化2013年度股东大会于2014年5月8日召开,审议通过公司《2013年度报告及年度报告摘要》、2013年度公司利润分配预案、关于续聘广东正中珠江会计师事务所(特殊普通合伙)担任公司2014年度财务审计工作的议案等议案 |
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2014-05-06
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召开公司2013年度股东大会的提示 |
深交所公告，日期变动 |
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1、现场会议召开时间：2014年5月8日下午14时30分。
2、网络投票时间：通过深交所交易系统进行网络投票的具体时间为2014年5月8日上午9：30至11：30,下午13：00至15：00;通过深交所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为2014年5月7日下午15：00至2014年5月8日下午15：00的任意时间。
3、会议审议事项：公司《2013年度报告及年度报告摘要》、2013年度公司利润分配预案、关于续聘广东正中珠江会计师事务所(特殊普通合伙)担任公司2014年度财务审计工作的议案等 |
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2014-04-17
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召开2013年度股东大会 ，2014-05-08 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| （一）公司《2013年度董事会工作报告》；
（二）公司《2013年度监事会工作报告》；
（三）公司《2013年度报告及年度报告摘要》；
（四）公司《2013年度财务报告》；
（五）2013年度公司利润分配预案；
（六）关于续聘广东正中珠江会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司2014年度财务审计工作的议案；
（七）关于聘请广东正中珠江会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2014年度内控审计机构的议案；
（八）关于继续使用部分闲置募集资金暂时补充公司流动资金的议案；
（九）关于修改《公司章程》的议案；
（十）关于修订公司《分红管理制度》的议案； |
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2014-04-17
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2014年一季度报告主要财务指标 |
刊登季报 |
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1、每股收益(元) 0.01
2、每股净资产(元) -
3、净资产收益率(%) 0.34 |
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2014-04-17
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召开公司2013年度股东大会通知 |
深交所公告，日期变动 |
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(一)召开时间：
1、现场会议召开时间：2014年5月8日下午14时30分;
2、网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2014年5月8日上午9：30至11：30,下午13：00至15：00;通过深交所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为2014年5月7日下午15：00至2014年5月8日下午15：00的任意时间。
(二)召开地点：广东省江门市公司综合办公大楼十五楼会议室
(三)召集人：公司董事会
(四)召开方式：现场投票和网络投票相结合的方式
(五)股权登记日：2014年4月30日
(六)会议审议事项：《2013年度报告及年度报告摘要》、2013年度公司利润分配预案等 |
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2014-04-15
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归还募集资金 |
深交所公告 |
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广东甘化于2013年5月10日召开的第七届董事会第二十九次会议及2013年5月31日召开的2012年度股东大会中审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充公司流动资金的议案》,同意公司使用部分闲置的募集资金暂时补充流动资金,总额为39,000万元,使用期限为自股东大会审议通过之日起不超过12个月,到期前归还到募集资金专用账户。
截至2014年4月14日,公司用于补充流动资金的39,000万元闲置募集资金已全部归还至募集资金专用账户,并将的有关情况通知了保荐机构和保荐代表人 |
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