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备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2006-04-29
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[20062预亏](000578) 数码网络：2006年半年度业绩预亏 |
深交所公告，业绩预测 |
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| 2006年半年度业绩预亏
数码网络预计2006年上半年净利润将亏损。
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2006-04-29
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召开2005年度股东大会，停牌一天 ，2006-05-30 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 1、公司2005年度董事会报告；
2、公司2005年度监事会报告；
3、公司2005年度财务决算报告；
4、公司2005年度利润分配方案；
5、关于续聘审计机构的议案；
6、关于改选监事的议案；
7、关于修订《公司章程》的议案；
8、关于修订《公司股东大会议事规则》的议案；
9、关于修订《公司董事会议事规则》的议案；
10、关于修订《公司监事会议事规则》的议案。
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2006-04-29
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2006年第一季度报告主要财务指标
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刊登季报 |
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一、
1、每股收益（元）: 0.003
2、每股净资产（元）: 0.34
3、净资产收益率（％）: 0.95
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2006-04-29
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2005年年度报告主要财务指标及分配预案
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刊登年报 |
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一、2005年年度报告主要财务指标
1、每股收益（元）: -0.43
2、每股净资产（元）: 0.33
3、净资产收益率（％）: -130.4
二、不分配不转增
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2006-04-26
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四届董事会临时会议决议公告 |
深交所公告，违规 |
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数码网络四届董事会临时会议于2006年4月20日召开，审议通过了《青海数码网络投资（集团）股份有限公司关于限期整改有关问题的整改报告》 |
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2006-04-25
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股票交易异常波动公告，停牌一小时 |
深交所公告，风险提示 |
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由于数码网络股票交易近期异常波动，股票价格已连续三个交易日达到跌幅限制，根据
有关规定，经咨询主要股东和公司管理层后，公司董事会公告如下： 公司无其它应披露而未披露的信息。同时，鉴于数码网络2004年亏损，并预计2005年公司将会继续亏损，因连续两年亏损，公司股票将面临退市风险警示（*ST），敬请广大投资者注意投资风险 |
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2006-04-18
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重大事项
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深交所公告，诉讼仲裁 |
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一、数码网络于2006年4月14日收到中国证券监督管理委员会青海监局《中国证监会青海监管局立案调查通知书》，中国证监会青海监管局开始对公司的违规担保及控股股东占用资金等涉嫌证券违法违规事宜立案调查。
二、中国工商银行西宁市城西支行就公司在该行借款(本息合计94,099,418.05元)已向青海省高级人民法院起诉，并申请对公司94,099,418.05元的资金或价值相同的财产予以冻结、
查封、扣押；公司所持有的青海水泥股份有限公司的股份被冻结，冻结期限两年。
三、公司收到中国建设银行股份有限公司西宁支行的书面通知，因公司未能及时支付借款利息627,234.83元，建行书面通知解除2005年11月29日与公司签订的借款期限壹年的《人民币资金借款合同》，宣布此笔借款立即到期，要求公司立即归还借款本金6,800万元及利息627,234.83元。
四、中国农业银行上海徐汇支行就公司孙公司上海信诚至典网络技术有限公司在该行借款2200万元，已向上海市第一中级人民法院起诉，由于公司及控股股东深圳市友缘控股有限公司子公司上海富友房产有限公司对该项贷款承担了连带担保，公司及上海富友被列为共同被告。
五、兴业银行深圳罗湖支行就公司子公司深圳市信诚科技发展有限公司在该行借款1800万元，已向深圳市中级人民法院起诉，由于深圳友缘、上海富友、钟小剑对该项贷款承担了连带担保，深圳信诚、深圳友缘、上海富友、钟小剑被列为共同被告。
六、兴业银行深圳罗湖支行就公司子公司青海水泥股份有限公司对深圳友缘关联企业富林集团（深圳）股份有限公司向该行借款2,200万元提供担保向深圳市中级人民法院起诉，并将于2006年4月20日开庭审理此案。
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2006-04-12
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致歉公告 |
深交所公告，其它 |
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因数码网络及其子公司为控股股东及其关联方提供担保、控股股东占用公司子公司借款资金、控股股东及第二大股东所持公司的股份被质押、冻结等事宜，未能及时履行信息披露义务，同时公司2005年度业绩亏损未能及时预亏，上述行为严重违反了有关规定，公司及公司董事钟小剑、张德雷、沈丹、孙荣芳、柴平非、闫自军被深圳证券交易所公开谴责。为此，公司及公司全体董事诚恳地向广大投资者致歉 |
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2006-04-11
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[20054预亏](000578) 数码网络：2005年度业绩修正，停牌一小时 |
深交所公告，业绩预测 |
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| 2005年度业绩修正
经会计师事务所的初步审核，预计数码网络2005年度净利润仍为亏损，亏损数额约为8,443万元，净资产约为6910万元 |
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2006-03-31
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拟披露季报 ，2006-04-29 |
拟披露季报 |
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2006-03-21
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重大事项，停牌一小时 |
深交所公告，其它 |
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一、公司获悉董事长钟小剑先生因昆仑证券有限责任公司托管清算事宜目前正在接受相关部门调查，至今公司未接到有关其个人信息的任何文件，公司已向控股股东深圳市友缘控股有限公司并通过深圳友缘向钟小剑的配偶转发了问询其个人相关信息的函件，亦未得到回复。
二、关于对控股股东提供担保的情况公司于2005年11月8日签署了《最高担保函》，同意为控股股东深圳友缘向中国农业银行深圳分行华侨城支行申请借款最高余额人民币叁亿伍仟万元（实际贷款金额为2亿元）提供担保。此担保属于违规担保；公司未及时披露此项担保信息。
三、子公司对外担保的情况子公司青海水泥股份有限公司为富林集团（深圳）股份有限公司向兴业银行深圳罗湖支行借款人民币2,200万元提供担保。由于此项担保，水泥股份所拥有的土地证号为青国用(2005)1913-1921号共计九宗地块的土地使用权以及青国用(2004)字第1762号地块土地使用权被深圳市中级人民法院查封，期限两年，自2006年1月16日起至2008年1月15日止。
四、关于控股股东占用子公司借款资金的事宜公司从中国证监会青海证监局的现场检查中获知，控股股东深圳友缘占用了公司子公司的银行借款1.18亿元，在以前年度财务报表中未并入此项借款，亦未进行信息披露。
五、股权冻结、质押情况
1、公司控股股东深圳市友缘控股有限公司所持公司58,802,641股（占公司总股本的29.68%）被深圳市中级人民法院司法冻结，冻结期限自2005年12月21日起至2006年12月20日止。
2、公司第二大股东上海丹阳商务咨询有限公司持有公司法人股34,865,046股（占公司总股本的17.59%）于2005年11月11日质押给深圳市商业银行皇岗支行，为其人民币贷款出质。同时，该股份亦被深圳市中级人民法院司法再冻结，冻结期限自2005年12月21日起至2006年12月20日止。公司对没有及时公告上述重大信息以及此次停牌事宜向广大投资者致歉 |
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2006-03-07
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股票停牌公告
，连续停牌 |
深交所公告，停牌 |
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数码网络将要披露为控股股东提供担保及控股股东占用公司资金的重大信息，具体数据正在落实中，公司向深圳证券交易所申请停牌，公司股票自2006年3月7日起停牌，公司将尽快披露相关信息，并在相关信息公告后申请复牌。
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2006-03-07
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未如期刊登临时公告，连续停牌，停牌起始日：2006-03-07,恢复交易日：2006-03-21 ，2006-03-21 |
恢复交易日，停牌公告 |
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| 数码网络将要披露为控股股东提供担保及控股股东占用公司资金的重大信息，具体数据正在落实中，公司向深圳证券交易所申请停牌，公司股票自2006年3月7日起停牌，公司将尽快披露相关信息，并在相关信息公告后申请复牌 |
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2006-03-07
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未如期刊登临时公告，连续停牌，停牌起始日：2006-03-07,恢复交易日：2006-03-21，连续停牌 |
连续停牌起始日，停牌公告 |
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| 数码网络将要披露为控股股东提供担保及控股股东占用公司资金的重大信息，具体数据正在落实中，公司向深圳证券交易所申请停牌，公司股票自2006年3月7日起停牌，公司将尽快披露相关信息，并在相关信息公告后申请复牌 |
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2006-02-08
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四届董事会临时会议决议公告 |
深交所公告，资产(债务)重组 |
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数码网络于2006年2月6日召开了四届董事会临时会议，审议通过了关于公司控股子公司向公司控股股东转让其债权的议案。控股子公司深圳市信诚科技发展有限公司的控股子公司上海信诚至典网络技术有限公司向公司控股股东深圳市友缘控股有限公司转让其对深圳华为科技有限公司的应收款项1500万元 |
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2005-12-31
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2005年临时股东大会决议公告 |
深交所公告，收购/出售股权（资产） |
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数码网络2005年临时股东大会于2005年12月30日召开，会议审议通过了关于公司控股子公司深圳市信诚科技有限公司的控股子公司上海信诚至典网络技术有限公司向公司控股股东深圳市友缘控股有限公司出售其子公司股权的议案 |
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2005-12-30
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拟披露年报 ，2006-04-29 |
拟披露年报 |
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2005-12-20
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对子公司进行增资扩股 |
深交所公告，投资项目 |
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数码网络于2005年12月18日召开了四届董事会临时会议，公司决定出资750万元对公司子公司青海百货股份有限公司进行增资扩股，每股价格0.833元，折合股份900万股。
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2005-12-09
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四届董事会临时会议决议公告 |
深交所公告，收购/出售股权（资产）,投资项目 |
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数码网络四届董事会临时会议于2005年12月7日召开，会议审议通过了如下议案：
一、关于公司控股子公司青海水泥股份有限公司对其子公司青海海湖水泥制品有限公司进行增资扩股的议案。
二、关于公司控股子公司青海水泥股份有限公司对其子公司青海元隆房地产开发有限责任公司进行增资扩股的议案。
三、关于公司控股子公司青海水泥股份有限公司出售其子公司青海元隆房地产开发有限责任公司股权的议案 |
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2005-11-30
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四届董事会临时会议决议公告 |
深交所公告，日期变动,收购/出售股权（资产） |
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数码网络于2005年11月29日召开了四届董事会临时会议，会议审议通过了如下议案：
一、审议通过了关于公司控股子公司深圳市信诚科技发展有限公司的控股子公司上海信诚至典网络技术有限公司向公司控股股东深圳市友缘控股有限公司出售其子公司股权的议案。
二、审议通过关于公司将于2005年12月30日召开2005年临时股东大会的有关事宜 |
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2005-11-30
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召开2005年度股东大会，停牌一天 ，2005-12-30 |
召开股东大会，未披露股东大会 |
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| 关于本公司控股子公司深圳市信诚科技发展有限公司的控股子公司上海信诚至典网络技术有限公司向本公司控股股东深圳市友缘控股有限公司出售其子公司股权的议案。
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2005-10-28
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2005年前三季度主要财务指标，停牌一小时 |
刊登季报 |
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1、每股收益(元) 0.0017
2、每股净资产(元) 0.769
3、净资产收益率(%) 0.22 |
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2005-10-28
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[20054预盈](000578) 数码网络：2005年度业绩预告，停牌一小时 |
深交所公告，业绩预测 |
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| 2005年度业绩预告
数码网络预计2005年度全年扭亏，实现盈利 |
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2005-10-27
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关于子公司昆仑证券被托管的公告 |
深交所公告，其它 |
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数码网络于2005年10月25日接到中国证券监督管理委员会青海监管局《关于昆仑证券有限责任公司被托管事宜对青海数码网络投资（集团）股份有限公司产生影响的监管关注函》，根据该函公司得知，公司子公司昆仑证券有限责任公司已于2005年10月21日被光大证券股份有限公司托管，现公司董事会依据深圳证券交易所股票上市规则的规定，对该情况予以披露，提请广大投资者知悉。截止公告日期，昆仑证券注册资本5.2287亿元，公司持有昆仑证券1.23亿股，占其总股本的23.53%，由于昆仑证券2004年度形成巨额亏损，公司已于2004年12月31日全额计提了对其投资损失1.4888亿元，故本次托管对公司2005年的净利润不会产生影响 |
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2005-09-29
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拟披露季报 ，2005-10-28 |
拟披露季报 |
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2005-08-20
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2005年半年度主要财务指标 |
刊登中报 |
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1、每股收益(元) 0.002
2、每股净资产(元) 0.78
3、净资产收益率(%) 0.24 |
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2005-06-29
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拟披露中报 ，2005-08-20 |
拟披露中报 |
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2005-05-31
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2004年度股东大会决议公告 |
深交所公告，分配方案,高管变动 |
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数码网络2004年度股东大会于2005年5月30日召开，通过如下事项：
1、公司2004年度董事会报告；
2、公司2004年度监事会报告；
3、公司2004年度财务决算报告；
4、公司2004年度利润分配方案；
5、关于续聘五联联合会计师事务有限公司为公司2005年度审计机构的议案；
6、关于改选监事的议案；
7、关于修改《公司章程》的议案；
8、关于修改《公司股东大会议事规则》的议案；
9、关于修改《公司董事会议事规则》的议案；
10、关于修改《公司独立董事工作制度》的议案 |
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2005-04-29
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召开2004年度股东大会，停牌一天 ，2005-05-30 |
召开股东大会 |
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| 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
经公司四届董事会第六次会议决定，公司2004年度股东大会将于2005年5月30日召开，现将有关事项公告如下：
一、召开会议基本情况
（一）召开时间：2005年5月30日上午8：30
（二）召开地点：青海省西宁市五四大街39号数码网络七楼会议室
（三）召集人：青海数码网络投资（集团）股份有限公司董事会
（四）召开方式：现场投票
（五）出席对象：
1、 截止2005年5月23日下午收市后在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东；
2、 因故不能出席会议的股东可委托授权代理人出席；
3、 本公司董事、监事及高级管理人员；
4、 公司聘请的律师。
二、会议审议事项
（一）提案名称：
1、 公司2004年度董事会报告；
2、 公司2004年度监事会报告；
3、 公司2004年度财务决算报告；
4、 公司2004年度利润分配方案；
5、 关于续聘五联联合会计师事务有限公司为公司2005年度审计机构的议案；
6、 关于改选监事的议案；
7、 关于修改《公司章程》的议案；
8、 关于修改《公司股东大会议事规则》的议案；
9、 关于修改《公司董事会议事规则》的议案；
10、关于修改《公司独立董事工作制度》的议案。
（二）披露情况
上述议案的具体内容详见公司四届董事会第六次会议决议公告。
（三）特别强调情况
议案6需要采取累积投票制方式审议，议案7需要以特别决议方式审议。
三、股东大会登记方法
（一）登记方式：直接到公司登记或以传真、信函方式登记；本次股东大会不接受电话方式登记。
（二）登记时间：2005年5月28日（上午10：00-11：30、下午2：30-5：00）
（三）登记地点：青海省西宁市五四大街39号数码网络七楼证券投资部
（四）登记方法：登记方法：个人股东持本人身份证、证券账户卡和有效持股凭证；法人股东持法人单位营业执照复印件、法定代表人授权委托书、证券账户卡、有效持股凭证和出席人身份证；委托代理人持本人身份证、授权委托书和有效持股凭证。
四、其它事项
（一）会议联系方式：
联系地址：青海省西宁市五四大街39号数码网络七楼证券投资部
邮编：810001
电话：0971-6138725
传真：0971-6144887
联系人：陈素英
（二）会期半天，参会股东食宿及交通费自理。
五、 授权委托书
兹全权委托 先生（女士）代表本人（单位）出席青海数码网络投资（集团）股份有限公司2004年度股东大会，并代为行使表决权。证券帐户： 持股数：委托人签名： 委托人身份证号码：受托人签名： 受托人身份证号码：委托日期：
特此公告。
青海数码网络投资（集团）股份有限公司
董 事 会
2005年4月28日
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2005-04-28
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2004年度报告主要财务指标及分红预案，停牌一小时 |
刊登年报 |
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一、2004年年度主要财务指标
1、每股收益(元) -0.80
2、每股净资产(元) 0.77
3、净资产收益率(%) -103.88
二、不分配不转增。(000578) 数码网络：
2005年04月28日 10:30起复牌 |
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2005-04-28
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担保情况的自查公告，停牌一小时 |
深交所公告，担保(或解除) |
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数码网络对深圳市信诚科技发展有限公司等公司的借款承担连带责任担保，现将有关事项予以公告 |
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