| 公告日期 |
备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2004-06-30
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2003年年度股东大会决议公告 |
深交所公告，分配方案 |
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公司2003年年度股东大会于2004年6月29日召开，大会通过以下
议案和报告：
一、《公司2003年年度监事会工作报告》。
二、《公司2003年年度董事会工作报告》。
三、《公司2003年年度报告》。
四、《公司2003年年度利润分配的议案》。
五、《公司2004年年度利润分配政策的议案》。
六、《关于续聘会计师事务所的议案》。
公司2004年度继续聘用四川华信（集团）会计师事务所为公司
的审计机构（聘期一年） |
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2004-07-23
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关于股东持股变动事宜的公告 |
深交所公告，其它 |
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公司股东中国华能集团公司于2004年4月23日公告了持股变动报
告书，并于2004年5月10日报请国务院国有资产监督管理委员会，目
前在履行审批程序。
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2004-08-12
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2004年半年度主要财务指标，停牌一小时 |
刊登中报 |
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1、每股收益(元) -0.05
2、每股净资产(元) 2.48
3、净资产收益率(%) -1.94
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1999-07-20
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1999.07.20是北海新力(000582)发行起始日 |
发行与上市-发行起始日，发行(上市)情况 |
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| 发行起始日配股6,配股比例:30,配股后总股本:18847.2万股) |
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1999-08-02
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1999.08.02是北海新力(000582)发行截止日 |
发行与上市-发行截止日，发行(上市)情况 |
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| 发行截止日配股6,配股比例:30,配股后总股本:18847.2万股) |
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1999-07-15
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1999.07.15是北海新力(000582)股权登记日 |
发行与上市-股权登记日，发行(上市)情况 |
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| 股权登记日配股6,配股比例:30,配股后总股本:18847.2万股) |
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1999-07-16
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1999.07.16是北海新力(000582)除权基准日 |
发行与上市-除权基准日，发行(上市)情况 |
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| 除权基准日配股6,配股比例:30,配股后总股本:18847.2万股) |
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2003-08-22
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2003年半年度主要财务指标及分红预案，停牌1小时 |
刊登中报 |
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一、2003年半年度主要财务指标
1、每股收益(元) -0.037
2、每股净资产(元) 2.45
3、净资产收益率(%) -1.51
二、不分配，不转增 |
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2003-10-25
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2003年第三季度主要财务指标 |
刊登季报 |
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一、：
1、每股收益(元) -0.052
2、每股净资产(元) 2.439
3、净资产收益率(%) -2.135
二、不分配，不转增 |
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2003-11-27
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召开2003年第一次临时股东大会，上午9：00，会期半天，停牌1天 |
召开股东大会 |
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| 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
北海新力实业股份有限公司第三届董事会第二十一次会议于2003年10月23日在北海市召开。应到董事10人，实到董事6人，其中独立董事1人。常务副董事长王焕良，董事闵秀杰、王平因工作安排未能出席本次董事会议，已委托其他董事代为表决；独立董事王军生因出差，已委托其他独立董事代为表决。会议由董事长冯大为先生主持，公司监事及高级管理人员列席了本次会议。与会董事审议并一致通过了以下决议：
一、审议通过了公司2003年第三季度报告；
二、以10票赞成（其中非关联方董事5票），0票反对，0票弃权，审议通过了《关于上海北华出售房产关联交易的议案》及公告。本议案需提交公司2003年第一次临时股东大会审议；
三、审议通过了《的议案》。
决定于2003年11月27日上午9：00在本公司多功能厅。有关事项通知如下：
1、时间：2003年11月27日（星期四）上午9：00，会期半天。
2、地点：北海新力实业股份有限公司多功能厅
3、会议内容：审议关于上海北华出售房产关联交易的议案
4、出席会议人员资格：
1）公司董事、监事及高管人员；
2）截至2003年11月12日下午收市后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司股东或股东授权委托代理人；出席会议的股东食宿及交通费用自理。
5、登记办法：
1）登记手续：凡出席本次会议的股东持本人身份证和股东帐户卡；委托代理人持本人身份证、授权委托书、委托人股东帐户卡及身份证复印件；法人股东持单位证明、法人授权委托书及个人身份证办理登记手续。异地股东可用信函或传真方式办理登记手续。逾期恕不受理。
2）登记日期：
2003年11月24日至11月26日上午8：30-11：30，
下午2：30-5：00
3）登记地址：广西壮族自治区北海市海角路145号北海新力实业股份有限公司七楼证券部
邮编：536000
传真：（0779）3906393
联系电话：（0779）3922254
联系人：梁勇 何晓相
特此公告。
北海新力实业股份有限公司董事会
二00三年十月二十三日
附：授权委托书
授权委托书
北海新力实业股份有限公司：
兹全权委托 先生（女士）代表本人出席北海新力2003年第一次临时股东大会，并代为行使表决权：
委托人签字： 身份证号码：
委托人持股数： 委托人股东帐号：
受托人签字： 身份证号码：
委托日期：
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2004-05-20
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关于重大诉讼、仲裁事项进展情况的公告，停牌一小时 |
深交所公告，诉讼仲裁 |
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公司于2004年5月18日接到北海市中级人民法院民事裁定书称，
中国农业银行北海市分行海城支行诉北海市蓄电池厂借款涉及公司
担保纠纷一案，因公司未按判决书指定的期间履行还款义务，裁定
书裁定：冻结公司在建行海角路分理处的帐户，冻结最高额人民币
捌佰万元整，冻结期限自2004年5月17日至2004年11月16日止 |
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2004-05-22
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股东持股变动事宜公告 |
深交所公告，股权转让 |
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公司第一大股东中国华能集团公司于2004年4月23日公告了持有
公司持股变动报告书，并于2004年5月10日报请国务院国有资产监督
管理委员会，现正在履行审批程序 |
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2004-05-26
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关于重大诉讼、仲裁事项公告 |
深交所公告，诉讼仲裁 |
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公司于2004年5月24日接到北海海事法院通知书称，北海海事法
院已于2004年5月8日受理中国工艺美术（集团）公司所诉港口货物保
管合同货损纠纷一案。公司作为该案共同被告之一，被要求于2004年
6月23日至北海海事法院应诉，如果败诉，公司损失不超过赔偿货损
金额人民币1851270.17元。
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2004-06-29
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召开2003年年度股东大会，停牌一天 |
召开股东大会 |
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| 北海新力实业股份有限公司董事会根据三届董事会二十三次会议决议，于2004年5月27日以传真通讯方式召开临时会议。经董事会审议，决定于2004年6月29日，现将有关事项通知如下：
1、时间：2004年6月29日（星期二）上午9：00，会期半天
2、地点：北海新力实业股份有限公司多功能厅
3、会议内容：
1）审议《公司2003年度监事会工作报告》
2）审议《公司2003年度董事会工作报告》
3）审议《公司2003年年度报告》
4）审议《公司2003年度利润分配的议案》
5）审议《公司2004年度利润分配政策的议案》
6）审议《关于续聘会计师事务所的议案》
4、出席会议人员资格：
1）公司董事、监事及高管人员；
2）截至2004年6月22日下午收市后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司股东或股东授权委托代理人（出席会议的股东或股东代理人食宿及交通费用自理）。
5、登记办法：
1）登记手续：凡出席本次会议的股东持本人身份证和股东帐户卡；委托代理人持本人身份证、授权委托书、委托人股东帐户卡及身份证复印件；法人股东代理人持单位证明、法人授权委托书及个人身份证办理登记手续。异地股东可用信函或传真方式办理登记手续。逾期恕不受理。
2）登记日期：
2004年6月23日至6月28日上午8：30-11：30，
下午3:00-5：00（星期六、日除外）
3）登记地址：广西壮族自治区北海市海角路145号
北海新力实业股份有限公司七楼证券部
邮 编：536000
传 真：（0779）3906393
联系电话：（0779）3922254
联 系 人：梁 勇 何晓相
特此公告。
北海新力实业股份有限公司
董事会
二00四年五月二十八日
附：授权委托书
授权委托书
北海新力实业股份有限公司：
兹全权委托 先生（女士）代表本单位/本人出席北海新力实业股份有限公司2003年年度股东大会，并代为行使表决权：
委托人签字： 身份证号码：
委托人持股数： 委托人股东帐号：
受托人签字： 身份证号码：
委托日期：
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2004-05-28
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召开2003年年度股东大会的通知 |
深交所公告，分配方案,日期变动 |
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时间：2004年6月29日上午9:00
地点：北海新力实业股份有限公司多功能厅
会议内容：
1）审议《公司2003年度监事会工作报告》
2）审议《公司2003年度董事会工作报告》
3）审议《公司2003年年度报告》
4）审议《公司2003年度利润分配的议案》
5）审议《公司2004年度利润分配政策的议案》
6）审议《关于续聘会计师事务所的议案》 |
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2004-06-22
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关于公司第二大股东变更为北海市财政局的提示性公告，停牌一小时 |
深交所公告，股权转让 |
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北海市国有资产管理局持有公司53859080股国家股，占公司总
股本的28.58%，为公司第二大股东。
公司近日接到北海市财政局《关于变更北海新力国家股股东的
通知》，北海市财政局不再保留北海市国有资产管理局的牌子，原
北海市国有资产管理局持有和管理的公司53859080股国家股变更为
北海市财政局持有和管理。本次股东变更后，北海市财政局成为公
司第二大股东，其持股股权性质不改变 |
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2005-04-21
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拟披露年报 |
拟披露年报 |
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2004-10-22
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2004年三季度主要财务指标，停牌一小时 |
刊登季报 |
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1、每股收益(元) -0.088
2、每股净资产(元) 2.4347
3、净资产收益率(%) -3.64
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2004-10-29
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2004年第一次临时股东大会决议公告 |
深交所公告，关联交易,收购/出售股权（资产） |
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北海新力2004年第一次临时股东大会通过了《关于转让宁波北华、上
海北华股权暨关联交易的议案》。
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2004-10-22
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拟披露季报 |
拟披露季报 |
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2004-10-28
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召开2004年第一次临时股东大会，停牌一天 |
召开股东大会 |
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| 决定于2004年10月28日上午9：00在本公司多功能厅。有关事项通知如下：
1、时间：2004年10月28日（星期四）上午9：00，会期半天。
2、地点：北海新力实业股份有限公司多功能厅
3、会议内容：审议关于转让宁波北华、上海北华股权暨关联交易的议案
4、出席会议人员资格：
1）公司董事、监事及高管人员；
2）截至2004年10月21日下午收市后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司股东或股东授权委托代理人；出席会议的股东食宿及交通费用自理。
5、登记办法：
1）登记手续：凡出席本次会议的股东持本人身份证和股东帐户卡；委托代理人持本人身份证、授权委托书、委托人股东帐户卡及身份证复印件；法人股东持单位证明、法人授权委托书及个人身份证办理登记手续。异地股东可用信函或传真方式办理登记手续。逾期恕不受理。
2）登记日期：
2004年10月25日至10月27日上午8：30-11：30，
下午2：30-5：00
3）登记地址：广西壮族自治区北海市海角路145号北海新力实业股份有限公司七楼证券部
邮 编：536000
传 真：（0779）3906393
联系电话：（0779）3922254
联 系 人：梁 勇 何晓相
特此公告。
北海新力实业股份有限公司
董 事 会
二00四年九月二十七日
附：授权委托书
授权委托书
北海新力实业股份有限公司：
兹全权委托 先生（女士）代表本人出席北海新力2004年第一次临时股东大会，并代为行使表决权：
委托人签字： 身份证号码：
委托人持股数： 委托人股东帐号：
受托人签字： 身份证号码：
委托日期：
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2004-08-26
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关于持股变动事宜的公告 |
深交所公告，股权转让 |
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公司股东中国华能集团公司于2004年4月23日公告了持有公司持
股变动报告书，并于2004年5月10日报请国务院国有资产监督管理委
员会，目前在履行审批程序。
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2004-09-28
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关联交易，停牌一小时 |
深交所公告，关联交易,日期变动,收购/出售股权（资产） |
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经友好协商，北海新力与华能综合产业公司达成了股权转让意向，
拟将其持有的宁波北华投资有限责任公司96%的股权及上海北华企业发
展有限公司50%的股权转让给华能综合产业公司，以评估后净资产价值
为依据，交易价格为62,800,210.96元。
本次交易为。
本次尚须获得股东大会的批准，与本次交易有利害关系的
关联人将放弃在股东大会上对本议案的投票权。
本次须履行股权转让过户正常手续，无须有关部门批准。
本次股权转让完成后，北海新力不再持有宁波北华、上海北华两家
公司的股权。
北海新力第三届董事会第二十六次会议于2004年9月27日召开。通
过了以下决议：
一、审议通过了关于转让宁波北华、上海北华股权暨的议
案；
二、决定召开2004年第一次临时股东大会。有关事项通知如下：
1、时间：2004年10月28日（星期四）上午9：00，会期半天。
2、地点：北海新力实业股份有限公司多功能厅
3、会议内容：审议关于转让宁波北华、上海北华股权暨的
议案。
北海新力监事会三届十五次会议于2004年9月27日召开，会议审议
通过了《关于转让宁波北华、上海北华股权暨的议案》。
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2004-09-30
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中国华能集团公司关于持股变动事宜的公告 |
深交所公告，股权转让 |
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中国华能集团公司于2004年4月23日公告了持有北海新力持股变动
报告书。根据上市公司国有股股权转让不低于净资产的有关规定，经转
让各方友好协商，转让价款总额由1.68亿元调整为1.89亿元。目前，该
转让事项正在履行审批程序。
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2004-04-29
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拟披露季报 |
拟披露季报 |
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2004-01-13
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[20034预盈](000582) 北海新力：2003年度业绩预测修正公告，停牌1小时 |
深交所公告，业绩预测 |
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| 2003年度业绩预测修正公告
公司财务初步判断，公司2003年度经营成果预计会出现扭亏为盈
的情况。此情况与2003年第三季度报告中披露的“预计2003年度的累
计净利润为亏损”不符。
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2004-04-22
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拟披露年报 |
拟披露年报 |
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2004-01-08
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收到财政补贴，停牌1小时 |
深交所公告，其它 |
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公司收到北海市财政局有关通知，内容如下：
经北海市人民政府批准，给予公司一次性财政补贴1500万元，
按企业财务管理制度列入公司“补贴收入”科目核算。
公司已全部收到上述1500万元财政补贴。
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2003-11-26
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法律意见书 |
深交所公告，其它 |
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2003-12-17
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上海北华出售房产关联交易实施完毕 |
深交所公告，关联交易 |
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公司于2003年12月15日得到确认：公司控股子公司，上海北华企
业发展有限公司出售上海华能联合大厦部分房产的款项34,989,417.00
元人民币已于2003年12月12日以现金结算方式全部到帐。
自此，上海北华出售房产关联交易已经实施完毕。
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2003-11-28
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关联交易 |
深交所公告，关联交易 |
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公司2003年第一次临时股东大会于11月27日召开，会议通过了
《关于上海北华出售房产的议案》 |
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