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备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2005-03-03
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关于有关股东方对公司股权转让等情况说明的公告 |
深交所公告，其它 |
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北海新力于2月18日收到深交所监管关注函要求公司函询第二、三大股东股权转让中实际控制人问题，公司于2005年2月24日收到其就关注函所提的问题做出的说明。第二、第三大股东在说明中称，其受让北海新力的国有股股权的款项为其自有资金，不存在有其他实际出资方和与第三方签定的其他协议或做出的安排，以及通过该协议或安排转移股东权益的情况；其所推荐的董事会候选人任职公司之间不存在关联关系，且所推荐的董事候选人不是其他个人或法人派出的代表。
北海新力又于2005年3月2日收到深交所公司管理部问询函要求公司函询第一、二、三股东是否存在转让股份的意向，目前进展情况，以及是否有确定的受让方。北海新力第一、二、三股东于2005年3月2日致函公司称，其均未曾与任何单位或个人签订关于北海新力股权转让的协议，近期并没有股权转让的意向。
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2005-02-19
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延期召开2005年第一次临时股东大会的通知 |
深交所公告，日期变动 |
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北海新力董事会原定于2005年2月21日（星期一）召开2005年第一次临时股东大会，现决定
延期至2005年3月15日（星期二）上午9时；相应出席会议的登记时间改为：2005年3月14日上
午8:30～12:00，下午1:30～6:00；股权登记日以及会议的其他事项不改变。
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2005-01-22
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召开2005年度第1次临时股东大会，停牌一天 ，2005-03-15 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| （1）《关于公司董事会换届选举的议案》
（2）《关于公司监事会换届选举的议案》
（3）《关于修改公司章程的议案》
（4）《关于提请股东大会授权董事会审批权限的议案》
（5）《关于公司更名的议案》
（6）《关于公司独立董事津贴的议案》 |
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1997-05-15
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1996年年度送股，10送2登记日 ，1997-05-20 |
登记日，分配方案 |
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1997-05-15
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1996年年度送股，10送2除权日 ，1997-05-21 |
除权除息日，分配方案 |
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1997-05-15
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1996年年度送股，10送2送股上市日 ，1997-05-23 |
送股上市日，分配方案 |
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1997-05-15
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1996年年度转增，10转增8除权日 ，1997-05-21 |
除权除息日，分配方案 |
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1997-05-15
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1996年年度转增，10转增8转增上市日 ，1997-05-23 |
转增上市日，分配方案 |
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1997-05-15
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1996年年度转增，10转增8登记日 ，1997-05-20 |
登记日，分配方案 |
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1995-10-08
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首发A股，发行数量：2000万股，发行价:1元/股，新股上市，发行方式：历史遗留 ，1995-11-02 |
新股上市，发行(上市)情况 |
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1995-10-08
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首发A股，发行数量：0万股，发行价:0元/股，新股上市，发行方式：历史遗留 ，1995-11-02 |
新股上市，发行(上市)情况 |
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2004-10-23
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2004年第三季度报告更正公告 |
深交所公告，其它 |
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北海新力已公告的2004年第三季度报告的"主要会计数据及财务
指标"中，有每股收益等三项指标计算有误，现进行更正。
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2004-05-27
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银行帐户资金解冻的公告 |
深交所公告，诉讼仲裁 |
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公司于2004年5月26日接到北海市中级人民法院裁定书称，应申
请执行人中国农业银行北海市分行海城支行申请，裁定解除对公司在
建行海角路分理处的帐户存款最高限额人民币800万元的冻结。
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2004-04-30
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2004年第一季度报告的更正公告 |
深交所公告，其它 |
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公司于2004年4月29日披露的2004年第一季度报告出现错误，现
更正如下：
2004年第一季度主要财务指标
1、每股收益（元）： -0.0434
2、净资产收益率（％）： -1.74
3、扣除非经常性损益后的净资产收益率（％）： -1.76
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2004-11-27
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关联交易实施完毕 |
深交所公告，关联交易 |
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北海新力近日收到华能综合产业公司受让北海新力持有宁波北
华、上海北华股权关联交易事项的款项共计人民币62,800,207.37元，
已经全部存入北海新力银行存款帐户。
公司关于转让宁波北华、上海北华股权的。
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2004-12-22
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国有股权转让提示 |
深交所公告，股权转让 |
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北海新力于2004年12月21日接第一大股东中国华能集团公司的通知，华能集团已于2004年
12月21日办理了股份转让过户登记手续，正式将所持有北海新力75652720股国有法人股，占北
海新力总股本40.14%的股权转让过户给北海市机场投资管理有限责任公司和北海市高昂交通建
设有限责任公司，其中，转让给机场投资47117950股，占北海新力总股本25%；转让给高昂交通
28534770股，占北海新力总股本15.14%。转让股份的国有法人股股权性质不改变。
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2005-01-22
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召开2005年第一次临时股东大会的通知 |
深交所公告，日期变动 |
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一、北海新力定于2005年2月21日上午9：00在公司多功能厅召开2005年第一次临时股东大
会。
二、会议内容：
（1）《关于公司董事会换届选举的议案》；
（2）《关于公司监事会换届选举的议案》；
（3）《关于修改公司章程的议案》；
（4）《关于提请股东大会授权董事会审批权限的议案》。
（5）《关于公司更名的议案》。
（6）《关于公司独立董事津贴的议案》。
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1995-11-02
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证券简称由桂新力A变为北海新力 |
公司概况变动-证券简称 |
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2001-12-31
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2001.12.31是北海新力(000582)股本变动日 |
发行与上市-股本变动，股本变动 |
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| 年报披露 |
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1999-08-23
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1999.08.23是北海新力(000582)上市日期 |
发行与上市-上市日期，发行(上市)情况 |
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| 上市日期配股6,配股比例:30,配股后总股本:18847.2万股) |
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2004-06-26
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中国华能集团公司关于持股变动事宜的公告 |
深交所公告，股权转让 |
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中国华能集团公司于2004年4月23日公告了持有公司持股变动报告书，
现已上报国务院国有资产监督管理委员会，目前正在履行审批程序 |
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2003-05-15
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召开2002年年度股东大会，上午9时，停牌一天 |
召开股东大会 |
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| 北海新力实业股份有限公司第三届董事会第十八次会议于2003年4月10日上午9:00在北海市香格里拉酒店二楼会议厅举行。会议应到董事11名,实际出席表决董事10名，缺席董事赵朝蒙先生已委托甘宏亮先生行使表决权。会议由董事长冯大为主持，公司监事及部分高级管理人员列席了会议。会议按预定程序审议并通过了如下议案和听取了关于建立现代企业制度的报告：
一、审议通过了公司2002年度董事会工作报告。
二、审议通过了公司2002年年度报告及摘要。
三、审议通过了公司2002年度总经理工作报告。
四、审议通过了公司2002年度财务报告。
五、审议通过了公司2002年度利润分配预案。
2002年度不进行利润分配，也不进行资本公积金转增股本。
六、审议通过了预计公司2003年度的利润分配政策。
预计2003年度利润不分配，也不进行资本公积金转增股本。
七、审议通过了关于续聘会计师事务所的议案。
公司2003年度继续聘用四川华信（集团）会计师事务所为本公司的审计机构，聘期一年。
八、审议通过了关于计提资产减值准备的议案。
九、审议听取了关于建立现代企业制度的报告。
根据证监会南宁特派办南宁证监发[2003]12号《关于北海新力实业股份有限公司建立现代企业制度检查情况的通报》文件精神，第三届第十八次董事会专门听取了公司《关于建立现代企业制度的报告》。经审议，责成经理班子要本着尊重历史、照顾现实的原则，积极与北海市政府有关部门商洽"五分开"、资产过户以及分离核算费用问题，使公司运作符合证监会关于建立现代企业制度的要求。
十、审议通过了关于更换证券事务代表的议案
公司证券事务代表由梁勇先生担任。
十一、审议通过了关于建立董事会专门委员会及实施细则的议案
十二、审议通过了关于公司高管人员因退休辞职的议案
同意公司副总经理刘兴家先生、总工程师傅鸿国先生因已到退休年龄辞去其职务。
十三、审议通过了关于公司董事因退休辞职的议案
同意公司董事刘兴家先生因已到退休年龄辞去其董事职务。
十四、审议通过了关于董事选举累积投票制实施细则的议案。
以上除第九、十、十一、十二项议案外，其他议案需经股东大会审议通过。
十五、 审议通过了关于召开公司2002年年度股东大会的议案。
（一）会议时间：2003年5月15日上午9:00时；
（二）会议地点：北海新力实业股份有限公司多功能厅
（三）会议议程：
1．审议《公司2002年度董事会工作报告》
2．审议《公司2002年度监事会工作报告》
3．审议《公司2002年年度报告》
4．审议《公司2002年度财务报告》
5．审议《公司2002年度利润分配方案》
6．审议《公司2003年度利润分配政策》
7．审议《关于续聘会计师事务所的议案》
8．审议《公司2002年度计提资产减值准备议案》
9．审议《关于董事选举累积投票制实施细则的议案》
10．审议《关于公司董事因退休辞职的议案》
（四）、会议对象:
1.截止2003年4月30日下午收市后在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司股东或股东授权委托代理人；出席会议的股东交通、食宿自理。
2.本公司董事、监事及高级管理人员。
（五）、登记办法：
1．凡出席本次会议的股东持本人身份证和股东账户卡；委托代理人持本人身份证、授权委托书、委托人股东帐户卡及身份证复印件；法人股东持单位证明、委托人授权委托书办理登记手续。异地股东可用信函或传真方式登记。逾期恕不受理；
2．股权登记日：5月12日至5月13日上午8：30～11：30；下午2：30～5：00；
3．登记地点：广西北海市海角路145号 北海新力实业股份有限公司九楼证券部；
4．联系人： 梁勇 何晓相
联系电话： 0779－3922254
传真： 0779－3906393
北海新力实业股份有限公司
董事会
2003年4月10日
附：授权委托书
兹委托 先生/女士代表本单位/个人出席北海新力实业股份有限公司2002年度股东大会，并代为行使表决权。
委托人签名： 委托人身份证号码：
委托人股东帐号： 委托人持股数：
受托人签名： 受托人身份证号码：
受托日期：
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2003-04-12
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2002年主要财务指标及分红预案 |
刊登年报 |
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一、2002年主要财务指标：
1、每股收益(元) -0.22
2、每股净资产(元) 2.491
3、净资产收益率(%) -8.820
二、不分配，不转增。
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2003-04-24
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2003年第一季度主要财务指标，停牌1小时 |
刊登季报 |
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：
1、每股收益(元) -0.013
2、每股净资产(元) 2.479
3、净资产收益率(%) -0.51
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2003-05-30
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2003年第一季度报告更正公告 |
深交所公告，其它 |
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公司在2003年4月24日披露的2003年第一季度报告中，截至2003
年3月31日公司股东总人数应为33814人。
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2003-05-16
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2002年年度报告获股东大会通过 |
深交所公告，分配方案,高管变动 |
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公司2002年年度股东大会于5月15日召开，会议通过2002年年度
报告等议案。
公司2002年年度股东大会于5月15日召开，会议通过如下议案：
1、2002年年度财务报告、2002年年度利润分配预案、2003年年
度利润分配政策、2002年年度报告、2002年年度董、监事会工作报告。
2、续聘会计师事务所。
3、计提资产减值准备。
4、建立董事选举累积投票制实施细则的方案。
5、刘兴家辞去公司董事职务。
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2004-04-23
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股东持股变动报告书，停牌一小时 |
深交所公告，其它 |
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2004-04-22
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2003年年度主要财务指标，停牌一小时 |
刊登年报 |
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一、
1、每股收益(元) 0.04
2、每股净资产(元) 2.53
3、净资产收益率(%) 1.63
二、不分配，不转增。
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2004-04-29
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2004年第一季度主要财务指标，停牌一小时 |
刊登季报 |
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：
1、每股收益(元) -0.0108
2、每股净资产(元) 2.4891
3、净资产收益率(%) -0.43
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2004-08-12
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拟披露中报 |
拟披露中报 |
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2004-06-30
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2003年年度股东大会决议公告 |
深交所公告，分配方案 |
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公司2003年年度股东大会于2004年6月29日召开，大会通过以下
议案和报告：
一、《公司2003年年度监事会工作报告》。
二、《公司2003年年度董事会工作报告》。
三、《公司2003年年度报告》。
四、《公司2003年年度利润分配的议案》。
五、《公司2004年年度利润分配政策的议案》。
六、《关于续聘会计师事务所的议案》。
公司2004年度继续聘用四川华信（集团）会计师事务所为公司
的审计机构（聘期一年） |
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