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备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2006-04-20
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[20062预亏](000582) 北海港：2006年上半年业绩预亏
，停牌一小时 |
深交所公告，业绩预测 |
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| 2006年上半年业绩预亏
北 海 港预计2006年上半年业绩亏损。
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2006-04-20
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2006年第一季度报告主要财务指标
，停牌一小时 |
刊登季报 |
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一、
1、每股收益（元）: 0.003
2、每股净资产（元）: 2.32
3、净资产收益率（％）: 0.13
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2006-03-31
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总经理由“徐文元”变为“韩立梅” ，2006-03-29 |
总经理变更，基本资料变动 |
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2006-03-31
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拟披露季报 ，2006-04-20 |
拟披露季报 |
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2006-03-31
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2005年度报告主要财务指标及分红预案，停牌一小时 |
刊登年报 |
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一、2005年年度主要财务指标
1、每股收益(元) 0.02
2、每股净资产(元) 2.32
3、净资产收益率(%) 0.98
二、不分配，不转增。(000582) 北 海 港：
2006年03月31日 10:30起复牌 |
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2005-12-30
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拟披露年报 ，2006-03-31 |
拟披露年报 |
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2005-11-19
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高管变动 |
深交所公告，高管变动 |
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北海港第四届董事会第七次会议于2005年11月18日召开。通过了以下议案：1．同意聘请王宏涛先生担任公司财务总监，主管公司财务工作。2．同意公司副总裁董延洪先生因个人原因辞去副总裁一职 |
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2005-11-02
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重大诉讼、仲裁事项进展情况 |
深交所公告，诉讼仲裁 |
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关于中国工艺美术（集团）公司所诉港口货物保管合同货损纠纷一案，2005年1月31日，北海海事法院作出一审判决书，判决北海市港务管理局赔偿中工美公司损失1,460,756.86元，北海港对赔偿负连带责任；北海市港务管理局和北海港共同承担15,119元诉讼费用。北海市港务管理局和北海港不服，向广西壮族自治区高级人民法院提请上诉。公司于近日接到广西壮族自治区高级人民法院民事判决书，该院对该案作出终审判决如下：
1、判决北海市港务管理局和北海港共同赔偿中工美公司货差损失1,460,756.80元，并互负连带责任；
2、一审诉讼费用按一审判决执行，二审案件受理费由北海市港务管理局和北海港各负担9,633元。现公司正与北海市港务管理局协商，以确定共同赔偿的方式。因货损纠纷一案，公司的损失不大于1,460,756.80元 |
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2005-10-25
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2005年前三季度主要财务指标，停牌一小时 |
刊登季报 |
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1、每股收益(元) 0.034
2、每股净资产(元) 2.328
3、净资产收益率(%) 1.44 |
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2005-10-25
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[20054预增](000582) 北海港：2005年业绩预测，停牌一小时 |
深交所公告，业绩预测 |
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| 2005年业绩预测
北海港预计2005年度将实现盈利 |
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2005-09-29
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拟披露季报 ，2005-10-25 |
拟披露季报 |
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2005-08-10
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2005年第二次临时股东大会决议公告 |
深交所公告，担保(或解除) |
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北海港2005年第二次临时股东大会于2005年8月9日召开，通过如下议案：
1．《关于修改公司章程的议案》；
2．《关于修改公司<股东大会议事规则>的议案》；
3．《关于与北海银河高科技产业股份有限公司相互提供贷款担保的议案》。
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2005-08-01
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2005年半年度主要财务指标 ，2005-07-30 |
刊登中报 |
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1、每股收益(元) 0.06
2、每股净资产(元) 2.36
3、净资产收益率(%) 2.65 |
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2005-07-30
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办公地址由“广西壮族自治区北海市海角路145号”变为“广西北海市成都路1 号石步岭港区” ，2005-06-30 |
办公地址变更，基本资料变动 |
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2005-07-09
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第四届董事会第四次会议决议公告 |
深交所公告，担保(或解除) ,基本资料变动,日期变动 |
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北海港第四届董事会第四次会议于2005年7月8日召开。通过了以下议案：
一、《关于修改公司章程的议案》拟决定将章程上公司的中文全称更改为："北海市北海港股份有限公司"；将公司的英文全称更改为："Beihai Port Co., Ltd."。拟决定在公司营业执照经营范围中增加"培训"的项目，并在公司章程的第十二条"公司经营范围"中，增加"培训"项目。
二、《关于修改公司<股东大会议事规则>的议案》
三、拟决定与北海银河高科技产业股份有限公司签订提供额度为人民币8000万元的流动资金贷款相互担保的协议，期限为一年，并授权公司经营层负责互保事项的具体实施。
四、决定于2005年8月9日09:00在北海市以现场方式召开2005年第二次临时股东大会，审议以上三项议案 |
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2005-07-09
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召开2005年度第2次临时股东大会，停牌一天 ，2005-08-09 |
召开股东大会 |
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| 1． 审议《关于修改公司章程的议案》；
2． 审议《关于修改公司股东大会议事规则的议案》；
3． 审议《关于与北海银河高科技产业股份有限公司相互提供贷款担保的议案》 |
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2005-06-29
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拟披露中报 ，2005-07-30 |
拟披露中报 |
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2005-05-30
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证券简称由“北海新力”变为“北海港” |
证券简称变更，基本资料变动 |
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2005-05-30
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公司名称由“北海新力实业股份有限公司”变为“北海市北海港股份有限公司” |
公司名称变更，基本资料变动 |
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2005-05-30
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变更证券简称 |
深交所公告，基本资料变动 |
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北海新力将现有名称"北海新力实业股份有限公司"更改为"北海市北海港股份有限公司"。公司已于2005年5月26日在广西区工商行政管理部门办理了变更登记。
经北海新力申请，并经深圳证券交易所核准，公司证券简称自2005年5月30日起发生变更，变更后的证券简称为："北海港"，公司证券代码不变 |
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2005-05-26
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2004年年度股东大会决议公告 |
深交所公告，分配方案,基本资料变动 |
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北海新力2004年年度股东大会于2005年5月25日召开，会议审议通过了如下议案：1．《2004年度董事会工作报告》；2．《2004年度监事会工作报告》；3．《2004年年度报告及摘要》；4．《关于2004年度利润分配的议案》；5．《关于2005年度利润分配政策的议案》；6．《关于续聘会计师事务所的议案》；7．《关于修改公司章程的议案》；8．《关于公司更名的议案》 |
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2005-04-30
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2004年年度报告的更正 |
深交所公告，其它 |
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经核实，北海新力现就其已公告的2004年年度报告部分内容作出更正 |
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2005-04-27
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[20052预盈](000582) 北海新力：上半年业绩预测，停牌一小时 |
深交所公告，业绩预测 |
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| 上半年业绩预测
北海新力预计2005年1至6月份将实现盈利 |
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2005-04-27
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2005年第一季度主要财务指标，停牌一小时 |
刊登季报 |
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1、每股收益(元) 0.022
2、每股净资产(元) 2.32
3、净资产收益率(%) 0.93 |
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2005-04-21
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召开2004年年度股东大会，停牌一天 ，2005-05-25 |
召开股东大会 |
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| 本公司及董事会保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
北海新力实业股份有限公司第四届董事会第二次会议审议决定于2004年5月25日上午9：00在北海市以现场方式。现将有关事项通知如下：
1、时间：2005年5月25日（星期三）上午9：00，会期半天。
2、地点：北海新力公司多功能厅
3、会议召集人：北海新力实业股份有限公司董事会
4、会议内容：
（1）审议《公司2004年度董事会工作报告》
（2）审议《公司2004年度监事会工作报告》
（3）审议《公司2004年年度报告 及摘要》
（4）审议公司《关于2004年度利润分配的议案》
公司2004年期初未分配利润为1,760,689.94元，2004年公司共实现净利润-44,949,050.43元。报告期末累计未分配利润为-43,188,360.49元。根据公司经营状况，拟决定2004年度不进行利润分配，也不进行资本公积金转增股本。
（5）审议公司《关于2005年度利润分配政策的预案》
公司预计2005年度利润不分配，也不进行资本公积金转增股本。
（6）审议公司《关于续聘会计师事务所的议案》
公司2005年度拟继续聘用四川华信（集团）会计师事务所为本公司的审计机构，聘期为一年，报酬金额为25万元。
根据中国证监会《关于加强社会公众股股东权益保护的若干规定》，公司独立董事赵树梅女士、谷燕铭女士和牛志伟女士已就公司聘任四川华信（集团）会计师事务所为本公司的审计机构表示了同意的意见。
（7）审议公司《关于修改公司章程的议案》
公司章程修改草案见本日公司第四届董事会第二次会议决议公告。
（8）审议公司《关于公司更名的议案》
拟将公司现有名称"北海新力实业股份有限公司"更改为"北海市北海港股份有限公司"，股票简称更改为："北海港"，公司代码"000582"不改变。
公司的更名已经通过自治区工商行政管理机构企业更名预核准。
5、出席会议人员资格：
（1）公司董事、监事及高管人员；
（2）截至2005年5月18日下午收市后，在深圳证券登记结算有限公司登记在册的本公司股东或股东授权委托代理人；出席会议的股东食宿及交通费用自理。
6、登记办法：
（1）登记手续：凡了出席本次会议的股东持本人身份证和股东帐户卡；委托代理人持本人身份证、委托书、委托人股东帐户卡及身份证复印件；法人股东持单位证明、委托人授权书办理登记手续。异地股东可用信函或传真方式办理登记手续。逾期恕不受理。
（2）登记日期：2005年5月23日至5月25日上午8：30～11：30，
下午2：30～5：00
（3）登记地址：广西壮族自治区北海市海角路145号北海新力实业股份有限公司四楼证券部
邮编：536000
传真：（0779）3906393
联系电话：（0779）3922254
联系人：梁勇 何晓相
特此公告。
北海新力实业股份有限公司
董 事 会
2005年4月19日
附：授权委托书
授权委托书
北海新力实业股份有限公司：
兹全权委托_________先生（女士）代表本人出席北海新力2004年年度股东大会，并代为行使表决权：
委托人签字： 身份证号码：
委托人持股数： 委托人股东帐号：
受托人签字： 身份证号码：
委托日期：
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2005-04-21
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2004年度报告主要财务指标及分红预案，停牌一小时 |
刊登年报 |
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一、2004年年度主要财务指标
1、每股收益(元) -0.24
2、每股净资产(元) 2.29
3、净资产收益率(%) -10.40
二、不分配不转增。(000582) 北海新力：
2005年04月21日 10:30起复牌 |
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2005-04-01
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拟披露季报 ，2005-04-27 |
拟披露季报 |
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2005-03-17
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总经理由“张凤伟
”变为“徐文元” ，2005-03-15 |
总经理变更，基本资料变动 |
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2005-03-17
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第四届董事会第一次会议决议公告 |
深交所公告，高管变动 |
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北海新力第四届董事会第一次会议于2005年3月15日召开，通过如下议案：
1、推选徐文元担任公司第四届董事会董事长。
2、聘请徐文元担任公司总裁，负责公司全面工作。
3、聘请杨延华、甘宏亮、董延洪、孙林、祖春茂担任公司副总裁。
4、《关于完善董事会专门委员会组织机构人员的议案》。
(000582) 北海新力：选举监事会主席
北海新力第四届监事会第一次会议于2005年3月15日召开，会议推选赵朝蒙担任公司
第四届监事会主席。
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2005-03-15
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2005年第一次临时股东大会决议公告，停牌一小时 ，2005-03-16 |
深交所公告，高管变动 |
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北海新力2005年第一次临时股东大会于2005年3月15日召开，通过如下议案：
一、《关于修改公司章程的议案》
二、《关于提请股东大会授权董事会审批权限的议案》
三、《关于公司董事会换届选举的议案》
四、《关于公司监事会换届选举的议案》
五、《关于公司独立董事津贴的议案》
《关于公司更名的议案》被股东大会否决。
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2005-03-03
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关于有关股东方对公司股权转让等情况说明的公告 |
深交所公告，其它 |
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北海新力于2月18日收到深交所监管关注函要求公司函询第二、三大股东股权转让中实际控制人问题，公司于2005年2月24日收到其就关注函所提的问题做出的说明。第二、第三大股东在说明中称，其受让北海新力的国有股股权的款项为其自有资金，不存在有其他实际出资方和与第三方签定的其他协议或做出的安排，以及通过该协议或安排转移股东权益的情况；其所推荐的董事会候选人任职公司之间不存在关联关系，且所推荐的董事候选人不是其他个人或法人派出的代表。
北海新力又于2005年3月2日收到深交所公司管理部问询函要求公司函询第一、二、三股东是否存在转让股份的意向，目前进展情况，以及是否有确定的受让方。北海新力第一、二、三股东于2005年3月2日致函公司称，其均未曾与任何单位或个人签订关于北海新力股权转让的协议，近期并没有股权转让的意向。
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