| 公告日期 |
备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
|
2008-07-01
|
拟披露中报 ，2008-08-15 |
拟披露中报 |
|
|
|
|
2008-06-28
|
董事长代行董事会秘书职责
|
深交所公告 |
|
|
根据《深圳证券交易所股票上市规则》的有关规定及北 海 港的实际情况，董事会经研究决定，从2008年6月28日起李卫平先生不代行董事会秘书职责，由董事长黄葆源先生代行董事会秘书职责。董事会将尽快确定符合资质的人选，正式聘任新的董事会秘书并公告。
|
|
|
2008-06-04
|
(000582) 北海港:涨幅偏离值达7%的证券 |
交易公开信息 |
|
| 买入金额排名前5名:
营业部名称 买入金额（元） 卖出金额（元）
中国建银投资证券有限责任公司南京建宁路证券营业部 2096748.72 1122.00
国金证券股份有限公司成都宁夏街证券营业部 1127450.00
光大证券宁波孝闻街证券营业部 1107561.82 4472.00
海通证券股份有限公司深圳分公司红岭中路证券营业部 983607.00 1909074.00
光大证券深圳深南大道证券营业部 732917.96 10011.00
卖出金额排名前5名:
营业部名称 买入金额（元） 卖出金额（元）
光大证券股份有限公司东莞运河东一路证券营业部 30675.00 2245814.15
东莞证券有限责任公司东莞运河西路证券营业部 22243.00 2153799.77
海通证券股份有限公司深圳分公司红岭中路证券营业部 983607.00 1909074.00
东方证券股份有限公司北海北部湾西路证券营业部 5413.00 1344513.05
齐鲁证券有限公司济南北坦南街街证券营业部 1081.00 913308.00
|
|
|
2008-05-27
|
董事会选举黄葆源为董事长，聘任吴启华为总经理 |
深交所公告，高管变动 |
|
|
北 海 港第五届董事会第一次会议于2008年5月26日召开，通过如下议案：
一、 选举黄葆源先生担任公司第五届董事会董事长。
二、《关于选举董事会专门委员会委员及主任委员的提案》等临时提案：
1.《关于选举董事会专门委员会委员及主任委员的提案》
2. 同意聘任吴启华先生为公司总经理。
3. 同意聘任甘宏亮先生、孙林先生为公司副总经理；聘任李卫平先生为公司财务总监。
4. 指定李卫平先生代行董事会秘书职责；同意聘任何典治先生、梁勇先生为证券事务代表
5.《关于批准董事会专门委员会下设工作组的提案》
|
|
|
2008-05-27
|
年度股东大会通过2007年年度报告和摘要
|
深交所公告 |
|
|
北 海 港2007年年度股东大会于2008年5月26日召开，通过如下议案：
一、《关于2007年度财务决算及2008年度财务预算报告的议案》；
二、《关于计提资产减值准备的议案》；
三、《关于续聘会计师事务所的议案》；
四、《关于2007年度利润分配的议案》；
五、《2007年度董事会工作报告》；
六、《2007年度监事会工作报告》；
七、《2007年年度报告和摘要》；
八、《关于董事会换届选举的议案》；
九、《关于监事会换届选举的议案》；
十、《关于董事、监事和高级管理人员薪酬激励方案的议案》；
十一、独立董事谷燕铭、牛志伟向本次股东大会提交了2007年度工作述职报告，并委托他人宣读；独立董事赵树梅在本次股东大会结束后提交了2007年度工作述职报告。
|
|
|
2008-05-22
|
1,135,945股限售股份5月23日上市流通 |
深交所公告，股本变动 |
|
|
1、本次限售股份实际可上市流通数量为1,135,945股，占公司总股本的0.799% 。
2、本次限售股份可上市流通日期为2008年5月23日。
|
|
|
2008-05-15
|
董事会决议及新增2007年年度股东大会议案 |
深交所公告，股东大会事项变动 |
|
|
北 海 港第四届董事会第二十七次会议于2008年5月12日召开，通过了公司第一大股东北海市机场投资管理有限责任公司提请公司2007年年度股东大会审议的《关于董事、监事和高级管理人员薪酬激励方案的提案》。
|
|
|
2008-05-05
|
召开2007年度股东大会，停牌一天 ，2008-05-26 |
召开股东大会，停牌 |
|
| （1） 《关于2007 年度财务决算及2008 年度财务预算报告的议案》；
（2） 《关于计提资产减值准备的议案》；
（3） 《关于续聘会计师事务所的议案》；
（4） 《关于2007 年度利润分配的议案》；
（5） 《2007 年度董事会工作报告》；
（6） 《2007 年度监事会工作报告》；
（7） 《2007 年年度报告和摘要》；
（8） 《关于董事会换届选举的议案》；
（9） 《关于监事会换届选举的议案》。
(10) 《关于董事、监事和高级管理人员薪酬激励方案的提案》
|
|
|
2008-05-05
|
新增2007年年度股东大会议案
|
深交所公告 |
|
|
近日，北海港收到第一大股东北海市机场投资管理有限责任公司（持有公司股票40,486,665股，占总股本的28.49%）的《关于召开股东大会进行董事会、监事会换届选举的函》和第二大股东北海市高昂交通建设有限责任公司（持有公司股票24,555,999股，占总股本的17.28%）的《关于提议召开临时股东大会进行董事会、监事会换届选举的函》。
上述两家单位作为单独持有公司10％以上股份的股东，提请公司董事会召集召开股东大会，审议两家单位向该次股东大会提交的《关于董事会换届选举的提案》和《关于监事会换届选举的提案》。
董事会决定向公司2007年年度股东大会提交《关于董事会换届选举的议案》和《关于监事会换届选举的议案》。
|
|
|
2008-05-05
|
5月26日召开2007年年度股东大会
|
深交所公告 |
|
|
1.召开时间：2008年5月26日（星期一）09:00
2.召开地点：北海市海角路145号公司办公大楼第9层会议室
3.召集人：公司董事会
4.召开方式：现场投票方式
5.股权登记日：2008年5月19日
6.登记时间：2008年5月20日起至5月26日会议召开时主持人宣布停止会议登记止。
7.会议审议事项：《关于2007年度利润分配的议案》、《2007年年度报告和摘要》、《关于董事会换届选举的议案》、《关于监事会换届选举的议案》等。
|
|
|
2008-04-21
|
2008年半年度业绩扭亏，停牌一小时 |
深交所公告，业绩预测 |
|
|
北 海 港预计2008年1月1日至2008年6月30日业绩扭亏。
原因为：
1. 公司2008年第一季度的归属于母公司所有者的净利润为96.70万元；
2. 2008年1月至6月预计港口高值货物比重有所增长，加上公司提高了装卸堆存综合单价，预计装卸堆存业务收入同比有较大幅度的增长；
3. 公司加大控制成本力度，经营成本预计将比上年同期有较大幅度的减少；
4. 根据以上因素，预计2008年上半年将实现盈利，但存在宏观经济变化和原材料等成本涨价等难以估计的诸多因素，实现盈利金额目前无法确定，公司视今后生产经营状况，如能确定盈利的具体金额，将及时披露。
|
|
|
2008-04-21
|
2008年一季度报告主要财务指标，停牌一小时 |
刊登季报 |
|
|
1、每股收益(元) 0.007
2、每股净资产(元) 1.58
3、净资产收益率(%) 0.43
|
|
|
2008-04-16
|
2007年年度报告主要财务指标及分配预案，停牌一小时 |
刊登年报，财务指标,分配方案 |
|
|
一、2007年年度报告主要财务指标
1、每股收益(元) 0.01
2、每股净资产(元) 1.57
3、净资产收益率(%) 0.78
二、不分配不转增
|
|
|
2008-04-16
|
办公地址由“广西北海市成都路1号石步岭港区
”变为“广西北海市海角路145号
” ，2007-12-31 |
办公地址变更，基本资料变动 |
|
|
|
|
2008-04-15
|
延迟至4月16日披露2007年年度报告，股票4月15日停牌一天，停牌一天 |
深交所公告，停牌 |
|
|
北 海 港原定于2008年4月15日公告2007年年度报告。由于公司2007年年报编审工作未能按时完成，需要延迟一天披露公司2007年年度报告，公司股票于4月15日停牌交易一天，于4月16日披露年报后复牌。
|
|
|
2008-04-15
|
拟披露年报 ，2008-04-16 |
拟披露年报，延期披露定期报告 |
|
| 2008-04-15 |
|
|
2008-04-15
|
拟披露年报 |
拟披露年报 |
|
|
|
|
2008-03-29
|
董事会秘书何典治辞职
|
深交所公告 |
|
|
2008年3月27日，北 海 港董事会收到了董事会秘书何典治先生关于辞去董事会秘书职务的辞职申请，经研究决定，同意何典治先生辞去董事会秘书的申请，在公司董事会聘任董事会秘书之前，为保证公司董事会工作的正常进行，指定公司财务总监李卫平先生代行董事会秘书职责。
李卫平联系电话：0779 3922206。
|
|
|
2008-03-28
|
拟披露季报 ，2008-04-21 |
拟披露季报 |
|
|
|
|
2008-03-14
|
收到股权划转相关文件
|
深交所公告 |
|
|
北 海 港近日收到广西壮族自治区国资委和北海市人民政府关于北部湾港口整合和公司股权划转的相关文件。
一、广西壮族自治区国资委《关于对北海港股权转让有关问题的复函》。
二、北海市人民政府《关于北海港股份有限公司股权划转有关问题的批复》批示：同意北海市机场投资管理有限责任公司、北海市高昂交通建设有限责任公司与广西北部湾国际港务集团有限公司签订股权划转协议，机场公司将其持有的北海港公司33,408,959股（占北海港公司总股本的23.51%）国有法人股无偿划转给广西北部湾国际港务集团，高昂公司将其持有的北海港公司24,555,999股国有法人股（占北海港公司总股本的17.28%股权）无偿划转给广西北部湾国际港务集团。
经公司咨询政府相关部门，以上股权划转协议尚未签署，股权划转事项有待自治区政府和国务院国资委等有关部门的审批。股权划转事项获得有关部门的审批生效后，广西北部湾国际港务集团有限公司将成为公司第一大股东，持有公司股份57,964,958股，占公司总股本的40.79%。由于股权划转协议尚未签订，及证监会对公司立案调查尚未结案，前实际控制人占用资金和违规担保问题尚未解决，本项股权划转的审批和实施存在不确定性.
公司股票将于本公告披露当日起恢复交易。
|
|
|
2008-03-10
|
重大不确定性事项停牌公告，连续停牌 |
深交所公告，停牌 |
|
|
北 海 港有重大不确定性的事项需进一步核实，公司股票将于本公告刊登之日起停牌，待公司完成上述核实工作并发布相关公告后复牌。
|
|
|
2008-03-10
|
未如期刊登临时公告，连续停牌，停牌起始日：2008-03-10,恢复交易日：2008-03-14 ，2008-03-14 |
恢复交易日，停牌公告 |
|
| 北海港有重大不确定性的事项需进一步核实，公司股票将于本公告刊登之日起停牌，待公司完成上述核实工作并发布相关公告后复牌。
|
|
|
2008-03-10
|
未如期刊登临时公告，连续停牌，停牌起始日：2008-03-10,恢复交易日：2008-03-14，连续停牌 |
连续停牌起始日，停牌公告 |
|
| 北海港有重大不确定性的事项需进一步核实，公司股票将于本公告刊登之日起停牌，待公司完成上述核实工作并发布相关公告后复牌。
|
|
|
2008-02-25
|
临时股东大会通过变更监事的议案
|
深交所公告 |
|
|
北 海 港2008年第一次临时股东大会于2月22日召开，同意解除王学利的第四届监事会监事职务，并选举梁勇先生为公司第四届监事会监事。
|
|
|
2008-02-15
|
诉讼事项
|
深交所公告 |
|
|
2008年2月13日，北 海 港接到天津市第一中级法院关于农行天津南开支行因借款合同纠纷一案起诉公司的《应诉通知书》、《民事裁定书》和《送达回证》等文书。
以上有关文书显示，公司于2006年9月为天津市德利得物流有限公司在农行天津南开支行的贷款2900万元和4000万元，合计6900万元提供连带责任保证担保，并签订担保合同，贷款于2007年9月到期。
由于上述担保是天津德利得集团有限公司在受托经营公司期间，利用公司为其控股企业天津市德利得物流有限公司提供银行贷款担保，公司已就此事项向北海市公安机关报案，公安机关已经正式受理并进入刑事侦查程序。目前，公司将向天津市第一中级法院申请复议，请求驳回农行天津南开支行对公司的起诉以及诉讼保全申请，解除对公司的全部财产保全措施；同时，公司将积极开展充分的应诉准备工作。
本项涉诉案件如果败诉，公司将可能承担损失上述本金6900万元及利息290.62万元，合计7190.62万元，公司另外可向天津市德利得物流有限公司追索赔偿损失；如果胜诉，公司将不承担上述银行贷款的连带保证责任。
|
|
|
2008-02-01
|
2月22日召开2008年第一次临时股东大会
|
深交所公告 |
|
|
1.召开时间：2008年2月22日（星期五）09:00
2.召开地点：公司海角办公大楼9楼会议室
3.召集人：公司董事会
4.召开方式：现场投票方式
5.股权登记日：2008年2月13日
6.会议审议事项：《关于要求解除王学利监事职务的提案》、《关于选举梁勇为公司监事的提案》。
|
|
|
2008-02-01
|
召开2008年度第1次临时股东大会，停牌一天 ，2008-02-22 |
召开股东大会，临时股东大会 |
|
| （1）《关于要求解除王学利监事职务的提案》
（2）《关于选举梁勇为公司监事的提案》 |
|
|
2008-01-29
|
致歉公告
|
深交所公告 |
|
|
北 海 港于2008年1月28日收到深圳证券交易所关于对公司及相关当事人给予处分的决定，深圳证券交易所对公司及相关信息披露义务人天津德利得集团有限公司、北海市机场投资管理有限公司、北海市高昂交通建设有限公司给予公开谴责的处分；对原董事徐文元、杨延华，董事谢文浩、刘海秋、苏华春、陈怡，独立董事赵树梅、谷燕铭、牛志伟，监事赵朝蒙、王学利、刘雄伟，原监事何典治，原高级管理人员韩立梅、祖春茂、王宏涛，高级管理人员甘宏亮、孙林给予公开谴责的处分；公开认定公司监事王学利（实际控制人）、原董事长徐文元不适合担任上市公司董事、监事、高级管理人员。
公司诚恳地向广大投资者致以歉意。
|
|
|
2007-12-29
|
被占用资金事项提请仲裁
|
深交所公告 |
|
|
根据中国证监会广西监管局《限期整改通知书》，天津德利得集团公司及其控制企业占用北 海 港资金，其中，2006年9月18日，公司与天津华深医疗器械经销有限公司签订《投资合作协议书》，投资4000万元合作经销医疗器械，实际上属于以合作经销名义变相占用上市公司资金。
协议已于2007年9月30日期满，但华深公司并未按照协议的约定在协议期满后10日内向公司支付合作资金本金4000万元和剩余部分的投资收益240万元，共计4240万元。经公司多次催促，该款至今仍未支付。
2007年12月27日，公司委托常年法律顾问桂云天律师事务所，向北海仲裁委员会提交了《仲裁申请书》。
仲裁请求如下：
1、裁决华深公司向公司归还投资本金4000万元，并支付收益240万元，以及逾期付款期间的违约金；
2、裁决天津德利得集团公司对第1项中华深公司应付全部款项承担连带责任。
同日，北海仲裁委员会出具了《仲裁案件受理通知书》，正式受理了公司的仲裁请求。
|
|
|
2007-11-30
|
董事会通过《限期整改通书》涉及问题的整改报告 |
深交所公告，其它 |
|
|
北 海 港第四届董事会第二十四次会议于2007年11月29日召开，通过了《关于<限期整改通知书>涉及问题的整改报告》。
|
|
|
2007-11-27
|
(000582) 北海港:涨幅偏离值达7%的证券 |
交易公开信息 |
|
| 买入金额排名前5名:
营业部名称 买入金额（元） 卖出金额（元）
中信建投证券有限责任公司上海市华灵路证券营业部 8265609.90 6044.00
机构专用 3688405.46
中国国际金融有限公司深圳深南大道证券营业部 2206834.29
东方证券股份有限公司上海遵义路证券营业部 1760166.64 791420.68
华鑫证券有限责任公司上海莘庄证券营业部 1752250.59 9966.00
卖出金额排名前5名:
营业部名称 买入金额（元） 卖出金额（元）
华泰证券有限责任公司苏州何山路证券营业部 2661123.48
湘财证券有限责任公司上海泰兴路证券营业部 2171112.98
国信证券有限责任公司深圳泰然九路证券营业部 159454.00 1971321.00
国海证券有限责任公司北海贵州路证券营业部 443694.80 943765.41
中原证券股份有限公司新乡人民路证券营业部 7510.00 933976.00
|
|
| | | |
