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备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2003-08-30
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置换资产完成过户 |
深交所公告，资产(债务)重组 |
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关于公司与江苏双良科技有限公司资产置换事宜，公司置换出的
四川蜀都大厦有限责任公司49%的股权已经过户到江苏双良科技有限
公司名下，置换出的应收账款净值760万元、其他应收款5,340.2934
万元已经完成债权转移；公司置换入的原由江苏双良科技有限公司持
有的江苏双良特种纤维有限公司70%的股权已经过户到公司名下。
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2003-09-04
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股权变更提示，停牌1小时 |
深交所公告，股权转让 |
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一、公司于2003年8月29日收到公司法人股股东中国东方电气集
团公司的书面通知，东电集团已于2003年8月29日与常州智胜投资发
展有限公司签订了《股份转让协议》。根据该协议，东电集团将其持
有的公司11,166,415股法人股（占总股本5.52％）协议转让给智胜投
资，每股转让价格为1.47元，转让价款为16,414,630.05元。
本次转让完成后，智胜投资直接持有的公司股份占已发行总股本
的比例为5.52％，将成为公司第三大股东。
二、股东持股变动报告书 |
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2004-08-26
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召开二OO四年第一次临时股东大会，停牌一天 |
召开股东大会 |
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| 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
一、召开会议基本情况
1、会议召集人：公司第五届董事会
2、会议召开时间：二00四年八月二十六日上午10：00时（会议签到时间为上午9：30时至10：00时）
3、会议地点：蜀都大厦北六楼会议中心
4、会议召开方式：现场表决
二、会议审议事项
资本公积转增股本议案: 拟实施本公司2004年中期资本公积转增股本，以2004年6月末总股本202,235,080.19股为基数,每10股转增5股。
根据岳华会计师事务所出具的岳总审字（2004）第B276号审计报告，公司2004年6月末资本公积余额为120,912,503.45元,其中其他资本公积120,673,335.34元，股权投资准备239,168.11元。为了增加公司资本实力，拟实施本公司2004年中期资本公积转增股本，以2004年6月末总股本202,235,080.19股为基数,每10股转增5股，共计转增股本101,117,540.10元，转增股本后的股本总额为303,352,620.29元，资本公积余额为19,794,963.35元，其中其他资本公积19,555,795.24元，股权投资准备239,168.11元。
以上议案见二00四年七月二十四日《中国证券报》和《证券时报》公司公告。
三、会议出席对象：
1、公司董事、监事及高级管理人员；
2、二00四年八月二十日下午交易所收市后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东或其授权委托人；
3、公司聘请的具有证券从业资格的见证律师。
四、会议登记方法：
出席会议的股东请持本人身份证和股东帐户卡（法人股东需持本单位证明、法人授权委托书、受托人身份证）于二00四年八月二十三日至八月二十五日（8：30-12：00，2：00-5：30）前往成都市署袜北三街20号蜀都大厦南六楼678号办公室，八月二十六日上午9：30时在会场门口办理登记手续，异地股东可通过信函、传真办理登记手续。
五、注意事项：
1、会期半天，出席人员交通、食宿费自理。
2、邮编：610016
联系电话：028-86757539
传 真：028-86741677
联 系 人：崔益民
附：
授权委托书
兹委托 先生（女士）代表本人（本单位）出席四川舒卡特种纤维股份有限公司二00四年第一次临时股东大会，并授权其行使表决权。
委托人持股数量： 委托人股东帐户：
委托人签名： 委托人身份证号：
受托人签名： 受托人身份证号：
委托日期：
四川舒卡特种纤维股份有限公司董事会
二OO四年七月二十四日
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2004-09-21
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召开2004年第二次临时股东大会，停牌一天 |
召开股东大会 |
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| 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
一、召开会议基本情况
1、会议召集人：公司第五届董事会
2、会议召开时间：二00四年九月二十一日上午10：00时（会议签到时间为上午9：30时至10：00时）
3、会议地点：蜀都大厦北六楼会议中心
4、会议召开方式：现场表决
二、会议审议事项
1、本公司控股的江苏双良特种纤维有限公司与江苏双良科技有限公司下属的热电分公司签署的《电力供应协议》；
2、本公司收购关联方江阴恒创科技有限公司持有的江阴舒卡纤维有限公司60%股权的议案；
3、江阴舒卡纤维有限公司与江苏双良科技有限公司下属的热电分公司签署的《电力供应协议》；
4、江阴舒卡纤维有限公司与江苏双良科技有限公司下属的热电分公司签署的《蒸汽除盐水供应协议》；
5、江阴舒卡纤维有限公司与江苏双良科技有限公司下属的热电分公司签署的《蒸汽除盐水供应定价协议》。
以上议案见二00四年八月二十一日《中国证券报》和《证券时报》公司公告。
三、会议出席对象：
1、公司董事、监事及高级管理人员；
2、二00四年九月十六日下午交易所收市后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东或其授权委托人；
3、公司聘请的具有证券从业资格的见证律师。
四、会议登记方法：
出席会议的股东请持本人身份证和股东帐户卡（法人股东需持本单位证明、法人授权委托书、受托人身份证）于二00四年九月十七日至九月二十日（8：30-12：00，2：00-5：30时，节假日除外）前往成都市署袜北三街20号蜀都大厦南六楼678号办公室，九月二十一日上午9：30时在会场门口办理登记手续，异地股东可通过信函、传真办理登记手续。
五、注意事项：
1、会期半天，出席人员交通、食宿费自理。
2、邮编：610016
联系电话：028-86757539
传 真：028-86741677
联 系 人：崔益民
附：授权委托书
兹委托 先生（女士）代表本人（本单位）出席四川舒卡特种纤维股份有限公司二00四年第二次临时股东大会，并授权其行使表决权。
委托人持股数量： 委托人股东帐户：
委托人签名： 委托人身份证号：
受托人签名： 受托人身份证号：
委托日期：
四川舒卡特种纤维股份有限公司董事会
二OO四年八月二十一日
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2004-08-27
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2004年第一次临时股东大会决议公告 |
深交所公告，分配方案 |
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公司2004年第一次临时股东大会于2004年8月26日召开，会议审
议通过了2004年中期资本公积转增股本议案：每10股转增5股。股东
大会责成董事会具体实施。
该议案已经公司五届董事会十八次会议审议通过。
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2004-08-21
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五届董事会十九次会议决议公告 |
深交所公告，日期变动,收购/出售股权（资产） |
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公司五届董事会十九次会议于2004年8月20日召开，审议通过了
以下议案：
1、公司控股的江苏双良特种纤维有限公司与江苏双良科技有限
公司下属的热电分公司签署的《电力供应协议》；
2、公司与江阴恒创科技有限公司签署的《股权转让协议》；
3、江阴舒卡纤维有限公司与江苏双良科技有限公司下属的热电
分公司签署的《电力供应协议》；
4、江阴舒卡纤维有限公司与江苏双良科技有限公司下属的热电
分公司签署的《蒸汽除盐水供应协议》；
5、江阴舒卡纤维有限公司与江苏双良科技有限公司下属的热电
分公司签署的《蒸汽除盐水供应定价协议》；
6、公司控股的江苏双良特种纤维有限公司与关联方江阴恒创科
技有限公司签署的《股权委托管理终止协议》；
7、定于二OO四年九月二十一日召开公司2004年第二次临时股东
大会，审议上述第1-5项议案。
会议地点：蜀都大厦北六楼会议中心。
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1986-07-01
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1986.07.01是蜀 都Ａ(000584)发行起始日 |
发行与上市-发行起始日，发行(上市)情况 |
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| 发行起始日首发A股(发行价未公布, 发行总量:0万股,发行后总股本:14142万股) |
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1990-12-01
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1990.12.01是蜀 都Ａ(000584)发行截止日 |
发行与上市-发行截止日，发行(上市)情况 |
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| 发行截止日首发A股(发行价未公布, 发行总量:0万股,发行后总股本:14142万股) |
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1995-11-28
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1995.11.28是蜀 都Ａ(000584)上市日期 |
发行与上市-上市日期，发行(上市)情况 |
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| 上市日期首发A股(发行价未公布, 发行总量:0万股,发行后总股本:14142万股) |
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2002-12-31
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2002.12.31是蜀 都Ａ(000584)股本变动日 |
发行与上市-股本变动，股本变动 |
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| 年报披露 |
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2004-09-04
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五届董事会二十次会议决议公告 |
深交所公告，担保(或解除) |
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公司五届董事会二十次会议于2004年九月三日召开，会议审议通
过了《关于本公司为控股子公司江苏双良特种纤维有限公司银行贷款
提供担保的议案》。
公司的控股子公司江苏双良特种纤维有限公司拟向江苏省江阴
农行利港支行贷款人民币金额3,000万元，贷款期限为1年，自2004年
9月7 日至2005年9月7日，贷款利率为年息5.841%，贷款用途为补充
流动资金。公司为本次贷款提供连带责任担保。
连本次担保在内，公司累计对外担保3,000万元。
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2004-09-01
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2004年半年度资本公积金转增股本公告 |
深交所公告，分配方案,股本变动 |
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公司2004年半年度资本公积金转增股本方案为：每10股转增5股；
股权登记日为：2004年9月7日，除权日和转增的可流通股起始交易日
为2004年9月8日。
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2004-10-08
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关于公司收购资产完成过户的公告 |
深交所公告，收购/出售股权（资产） |
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舒卡股份于2004年9月22日披露了该公司关于收购江阴舒卡纤维有
限公司60%股权的议案。收受双方共同议定，舒卡股份收购舒卡纤维60%
股权的价格为人民币8,261.72万元。
支付方式采取分期付款方式，在舒卡股份股东大会决议通过之日起
15日内支付51%，即42,134,761.8元。剩余款项40,482,418.2元在舒卡
纤维的股权过户至舒卡股份名下之日起十二个月内付清。舒卡股份将以
部分贷款和部分自有资金支付上述收购资金，现已支付5,000万元。
上述收购的资产已于2004年9月28日完成过户，即：舒卡股份收购恒
创科技所持有的舒卡纤维60%股权已过户至舒卡股份名下。
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2004-09-22
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2004年第二次临时股东大会决议公告 |
深交所公告，关联交易,收购/出售股权（资产） |
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舒卡股份2004年度第二次临时股东大会于2004年9月21日召开，
会议审议通过了以下决议：
1、公司控股的江苏双良特种纤维有限公司与江苏双良科技有限
公司下属的热电分公司签署的《电力供应协议》；
2、公司收购关联方江阴恒创科技有限公司持有的江阴舒卡纤维
有限公司60%股权的议案；
3、江阴舒卡纤维有限公司与江苏双良科技有限公司下属的热电
分公司签署的《电力供应协议》；
4、江阴舒卡纤维有限公司与江苏双良科技有限公司下属的热电
分公司签署的《蒸汽除盐水供应协议》；
5、江阴舒卡纤维有限公司与江苏双良科技有限公司下属的热电
分公司签署的《蒸汽除盐水供应定价协议》。
上述1-5项议案属关联交易。
上述议案已经该公司五届董事会十九次会议审议通过 |
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2004-07-24
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2004年半年度主要财务指标及分红预案 |
刊登中报 |
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一、2004年半年度主要财务指标
1、每股收益(元) 0.0595
2、每股净资产(元) 1.67
3、净资产收益率(%) 3.56
二、不分配，不转增。
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2004-04-22
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拟披露年报 |
拟披露年报 |
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2004-02-10
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[20034预增](000584) 蜀 都 Ａ：2003年度业绩预计增长的提示，停牌1小时 |
深交所公告，业绩预测 |
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| 2003年度业绩预计增长的提示
根据公司财务部门的初步测算，预计公司2003年度实现的净利润
比上年度将有50%以上幅度的增长。
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2003-12-16
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公司国有股股东股权转让获批准 |
深交所公告，股权转让 |
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公司国有股股东成都国有资产投资经营公司已于2003年1月12日
与江苏双良科技有限公司签订了《股份转让协议》。成都国资将持有
的公司37,699,255股国有股（占总股本18.64％）协议转让给江苏双
良。
公司于2003年12月15日收到国务院国有资产监督管理委员会国资
产权函（2003）419号《关于成都蜀都大厦股份有限公司国家股转让
有关问题的批复》，本次股份转让已经获得国务院国有资产监督管理
委员会批准。转让完成后，该股份属非国有股。
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2003-11-28
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公司股东签署股份转让协议之补充协议 |
深交所公告，股权转让 |
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公司于2003年11月27日收到公司国有股股东成都市国有资产投资
经营公司的书面通知，成都国资已于2003年11月26日与江苏双良科技
有限公司签订了《补充协议(五)》。
双方同意对且仅对已签署协议中涉及政府批准时间、过户完成时
间的相应条款进行修改, 双方协议如下:
一、经双方协商同意, 拟转让股份的转让事项获得有关政府管理
部门批准的有效时限修改为2004年3月31日，转股协议及托管协议
（含补充协议）中所涉及的拟转让股份在证券登记机构全部过户至双
良科技名下的有效时限修改为2004年4月30日。
二、转股协议及托管协议（含补充协议）所述内容与上条所述内
容不相一致之处应以上条所述内容为准。
三、双方进一步同意, 除对已签署协议中涉及政府批准时间、过
户完成时间的相应条款按本补充协议第一条及第二条进行修改外, 已
签署协议的其余条款仍应为双方所遵守 |
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2003-12-26
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收到大股东还款 |
深交所公告，资金占用 |
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公司已于2003年12月24日收到成都市国有资产投资经营公司向
公司支付的有关欠款本息共计12,127,996.17元。
该事项将对公司2003年度损益产生正面影响。
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2003-12-18
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投资者关系管理制度获董事会通过 |
深交所公告，其它 |
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公司五届董事会十四次会议于二00三年十二月十七日召开，审议
通过了以下议案：
1、审议通过了公司股东大会议事规则。
2、审议通过了公司投资者关系管理制度。
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2003-04-08
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资产评估报告提示 |
深交所公告，其它 |
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公司委托四川华衡资产评估有限公司，对公司因将部分资产用于
对成都蜀都大厦宾馆增资所涉及的相关资产进行了评估。
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2003-03-15
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召开股东大会通知 |
深交所公告，高管变动,日期变动 |
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公司五届董事会第七次会议于2003年3月14日召开，会议形成如
下决议：
一、推荐邢伯龙、徐鹏展、关伟为公司独立董事候选人，此议案
须经下次股东大会审议通过。
二、公司原任独立董事任侠、张剑渝提出辞职报告。
三、免去何蜀朗常务副总经理职务和张斌副总经理职务。
四、定于2003年4月15日召开公司2002年年度股东大会。
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2003-03-28
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股权变更进展 |
深交所公告，股权转让 |
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关于公司国有股股东成都市国有资产投资经营公司、法人股股东
四川汇源科技产业控股集团有限公司、成都市煤气总公司、成都市信
托投资股份有限公司、成都市商业银行分别将持有的公司股份协议转
让给江苏双良科技有限公司事宜，除成都国资对双良科技的股权转让
目前正在报批过程中外，其余均已办完了股权过户手续。
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2003-03-29
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调整对外投资方案及注销贸易商场 |
深交所公告，其它 |
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公司五届董事会八次会于2003年3月28日召开，会议形成如下决
议：
1、调整“召开2002年年度股东大会通知”中关于“四川蜀都大厦
有限责任公司”设立方案。
2、注销成都市蜀都大厦贸易商场。
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2003-04-15
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召开二OO二年年度股东大会，上午9时30分,会期半天,停牌1天 |
召开股东大会 |
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| 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
一、召开会议基本情况
1、会议召集人：公司第五届董事会
2、会议召开时间：2003年4月15日上午9：30时（会议签到时间为上午9：00时至9：30时）
3、会议地点：蜀都大厦南五楼川粤大酒店
4、会议召开方式：现场表决
二、会议审议事项
1、审议公司2002年度董事会工作报告；
2、审议公司2002年度监事会工作报告；
3、审议公司2002年财务决算情况的说明报告；
4、审议公司2002年度报告及摘要；
5、审议公司2002年利润分配预案；
6、同意公司董事蒲世军先生向董事会辞去公司董事职务的议案；
7、推荐牛福元先生为公司董事候选人的议案；
牛福元先生简历：男 ，汉族， 1968年3月12日出生。1990年毕业于内蒙古财经学院经济管理系，经济学学士。历任广东东莞力勤塑料有限公司财务课课长、管理部经理、广东东莞奥士达玻璃钢制品厂副厂长、双良集团审计部经理、江苏双良空调设备股份有限公司监事会主席，现任成都蜀都大厦股份有限公司副总经理兼财务总监。
8、推荐邢伯龙先生为公司独立董事候选人的议案；
邢伯龙先生简历：男，汉族，1952年3月7日出生。1975年毕业于东南大学《工业与民用建筑专业》，教授级高级工程师，江苏省注册咨询专家，中共党员。1968年参加工作，历任轻工业部二院技术员、纺织工业部设计院技术员、江苏省纺织工业厅基建处助理工程师、规划建设处副处长、江苏省纺织总会副会长、江苏省纺织（集团）总公司副总经理，于2003年一月八日提前退休，现任江苏省纺织工业协会副会长、江苏省纺织工业设计研究院院长。担任的社会职务有：中国纺织勘察设计协会第四届理事会副理事长、中国产业用纺织品协会第一届理事会副理事长、江苏省纺织机械器材协会理事长、江苏省信息化带动工业化专家组专家、江苏省工业发展规划专家咨询委员会专家。曾获"有突出贡献的中青年专家"、"江苏省优秀设计院院长"等称号，1999年被国务院批准为"享受国务院特殊津贴专家"。
9、推荐徐鹏展先生为公司独立董事候选人的议案；
徐鹏展先生简历：男，汉族，1945年5月28日出生。1985年毕业于东北财经大学基建与财务信用系，高级经济师，中共党员。1963年参加工作，历任中国建设银行无锡市中心支行综合科副科长、中国建设银行无锡分行综合科长、副行长、行长、党委书记等职。2000年8月起任无锡市银行同业协会理事长。
10、推荐关伟先生为公司独立董事候选人的议案；
关伟先生简历：男，汉族，1962年8 月23 日出生。1986年毕业于中国人民大学大学哲学专业本科，1996年获中国人民大学金融学专业硕士学位，副教授。1986年参加工作，历任中国人民大学团委书记、党委宣传部部长助理、财政金融学院党委书记。现任中国人民大学财政金融学院金融系副教授、中国人民大学发展规划处处长、中国人民大学保险研究会会长。
11、审议修改公司章程议案；
12、审议公司董事会议事规则；
13、审议关于共同出资发起设立四川蜀都大厦有限责任公司的议案；
14、关于为公司董事、监事、高级管理人员投保责任保险的议案。
以上1-14项议案详见2003年2月21日《中国证券报》和《证券时报》公司五届五次董事会决议公告、2003年3月1日公司五届六次董事会决议公告及2003年3月15日公司五届七次董事会决议公告。
三、会议出席对象：
1、公司董事、监事及高级管理人员；
2、2003年4月9日下午交易所收市后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东或其授权委托人；
3、公司聘请的具有证券从业资格的见证律师。
四、会议登记方法：
出席会议的股东请持本人身份证和股东帐户卡（法人股东需持本单位证明、法人授权委托书、受托人身份证）于2003年4月10日至4月14日（8：30-12：00，2：00-5：30 公休日除外）前往成都市署袜北三街20号蜀都大厦东三楼4号办公室，4月15日上午9：00时在会场门口办理登记手续，异地股东可通过信函、传真办理登记手续。
五、注意事项：
1、会期半天，出席人员交通、食宿费自理。
2、邮编：610016
联系电话：028-86757539
传 真：028-86741677
联 系 人：崔益民
附：授权委托书
兹委托 先生（女士）代表本人（本单位）出席成都蜀都大厦股份有限公司2002年年度股东大会，并授权其行使表决权。
委托人持股数量： 委托人股东帐户：
委托人签名： 委托人身份证号：
受托人签名： 受托人身份证号：
委托日期：
成都蜀都大厦股份有限公司董事会
二OO三年三月十五日
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2003-03-01
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董监事变更 |
深交所公告，高管变动,投资设立(参股)公司 |
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一、公司2003年第一次临时股东大会于2003年2月28日召开，会
议同意何蜀朗等辞去董事职务；陈卫亚辞去监事职务。选举李峰林等
为公司董事；张洪发为公司独立董事；李文龙为公司监事。
二、公司五届董事会六次会议于2003年2月28日召开，会议形成
如下决议：
1、推选李峰林为公司第五届董事会董事长；程高潮为副董事长。
2、修订公司章程。
3、通过公司董事会议事规则。
4、投资组建四川蜀都大厦有限责任公司，注册资本一亿元。拟由
公司以实物净资产作价9500万元出资，占95%；成都蜀都投资管理有限
责任公司以现金500万元出资，占5%。
三、公司第五届监事会第六次会议于2003年2月28日召开，会议
选举李文龙为公司第五届监事会主席。
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2003-02-22
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收购报告书 |
深交所公告，其它 |
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2003-02-28
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召开二OO三年第一次临时股东大会，上午10：00时,停牌一天 |
召开股东大会 |
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| 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
一、召开会议基本情况
1、会议召集人：公司第四届董事会
2、会议召开时间：2003年2月28日上午10：00时（会议签到时间为上午9：30时至10：00时）
3、会议地点：蜀都大厦南五楼川粤大酒店
4、会议召开方式：现场表决
二、会议审议事项
1、公司董事程高潮先生、何蜀朗先生、张斌先生、程小凡先生、杨林先生、朱开友先生、李嘉先生辞去公司董事职务的议案。
2、推荐李峰林先生、缪双大先生、江荣方先生、马福林先生、程高潮先生为公司董事候选人，张洪发先生、田为华先生为公司独立董事候选人的议案。
董事候选人简历
李峰林先生：男，现年45岁，1982年毕业于苏州大学，1999年取得南京农业大学硕士研究生资格，高级经济师，历任农业银行江苏响水支行行长，农行江苏省分行国际业务部总经理，农行无锡分行行长，江苏双良集团有限公司副总裁。
缪双大先生：男，现年51岁，江苏双良集团有限公司董事长兼总经理。1983年创立江阴溴冷机厂，为双良集团主要创办人。
江荣方先生：男，现年53岁，高中学历，高级工程师。江苏双良集团有限公司创始人之一，自1983年起担任江阴市溴冷机厂副厂长，历任江苏双良集团有限公司董事、副总经理，江苏双良特灵溴化锂制冷机有限公司董事、副总经理，现任江苏双良空调设备股份有限公司总经理。
程高潮先生：男，汉族，1956年1月出生。四川省委第二党校经济贸易专业本科毕业，高级政工师，中共党员。1973年2月参加工作，历任成都科学仪器厂团委书记、政治处副主任；成都市委工交政治部宣传处处长；成都市监察局政研处处长、执法处处长；成都市委工交政治部副主任。1996年7月至今，任成都蜀都大厦股份有限公司董事长、总经理、党委书记。
马福林先生：男，现年39岁，研究生学历，工程师。江苏双良集团有限公司共同创办人。2001年毕业于上海中欧国际工商管理学院，获EMBA学位。1988年加入江苏双良集团有限公司，历任设计工程师、办公室主任，自1993年起任江苏双良集团有限公司董事、副总裁。
独立董事候选人简历
张洪发先生：男，现年38岁，本科学历，高级会计师，注册会计师（具有证券从业资格）。1986年至1993年任教于江苏省广播电视大学讲授财务会计、管理会计、财务管理等；1993年至1998年在江苏省会计师事务所历任项目经理、主审、部门经理等职；1998年至今，在江苏省注册会计师协会从事管理工作，现任江苏省注册会计师协会监管部主任、江苏双良空调设备股份有限公司独立董事。
田为华先生：男，现年49岁，硕士学历。1995年至2000年任江苏省计划与经济委员会技术改造处副处长；2000年至2002年任江苏省经济贸易委员会投资与规划处副处长；2002年至今任江苏省纺织工业设计研究院常务副院长。
3、公司监事陈卫亚女士辞去公司监事职务的议案。
4、推荐李文龙先生为公司监事候选人的议案。
监事候选人简历：
李文龙先生：男，现年38岁，江苏双良集团有限公司共同创办人。1981年毕业于江苏常州财经学校，主修会计。历任中国建设银行无锡利港电厂专业支行副行长、江苏双良集团公司副总裁。负责集团公司的财务管理。在中国的机械行业拥有逾8年的管理经验。
以上1-4项议案见2003年1月21日《中国证券报》和《证券时报》公司公告。
三、会议出席对象：
1、公司董事、监事及高级管理人员；
2、2003年2月24日下午交易所收市后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东或其授权委托人；
3、公司聘请的具有证券从业资格的见证律师。
四、会议登记方法：
出席会议的股东请持本人身份证和股东帐户卡（法人股东需持本单位证明、法人授权委托书、受托人身份证）于2003年2月25日至2月27日（8：30-12：00，2：00-5：30）前往成都市署袜北三街20号蜀都大厦东三楼4号办公室，2月28日上午9：30时在会场门口办理登记手续，异地股东可通过信函、传真办理登记手续。
五、注意事项：
1、会期半天，出席人员交通、食宿费自理。
2、邮编：610016
联系电话：028-86757539
传 真：028-86741677
联 系 人：崔益民
附：授权委托书
兹委托 先生（女士）代表本人（本单位）出席成都蜀都大厦股份有限公司2003年第一次临时股东大会，并授权其行使表决权。
委托人持股数量： 委托人股东帐户：
委托人签名： 委托人身份证号：
受托人签名： 受托人身份证号：
委托日期：
成都蜀都大厦股份有限公司
董事会
二OO三年一月二十一日
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2003-02-28
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子公司诉讼事项获判决，停牌一天 |
深交所公告，其它 |
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公司于2003年2月26日收到广东省高级人民法院就公司下属全资
子公司深圳蜀深贸易公司与惠州市新城房地产开发公司利华开发处借
款纠纷一案的民事判决书：路桥公司与新城公司应在判决之日起十日
内共同向蜀深公司返还人民币455.27万元。
截止2002年12月31日止，公司已对该应收款项计提坏帐准备金计
143.30万元，该款项如能收回，将可冲回已计提的坏帐准备金143.30
万元。
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2003-02-21
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2002年主要财务指标及分红预案，停牌一小时 |
刊登年报 |
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一、2002年主要财务指标
1、每股收益(元) 0.08
2、每股净资产（元） 1.47
3、净资产收益率(%) 5.23
二、不分配，不转增。
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