| 公告日期 |
备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2004-04-22
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2003年年度主要财务指标，停牌一小时 |
刊登年报 |
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一、
1、每股收益(元) 0.15
2、每股净资产(元) 1.64
3、净资产收益率(%) 9.39
二、不分配，不转增。
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2004-04-15
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股权转让过户 |
深交所公告，股权转让 |
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一、公司国有股股东成都国有资产投资经营公司与江苏双良科
技有限公司签订了股份转让协议和补充协议，成都国资将持有的公
司37,699,255股国有股（占总股本18.64%）协议转让给江苏双良。
二、公司于2004年4月14日收到成都国资的书面通知，本次股份
转让的过户手续已经办理完毕，37,699,255股国有股已全部过户至
江苏双良名下。股权过户后，成都国资不再持有公司股权，江苏双良
合计共持有公司法人股60,665,443股，占公司总股本比例为29.99%，
为公司第一大股东。
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2004-04-27
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2004年第一季度主要财务指标，停牌一小时 |
刊登季报 |
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：
1、每股收益(元) 0.0277
2、每股净资产(元) 1.64
3、净资产收益率(%) 1.68 |
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2004-05-11
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股东大会增加议案 |
深交所公告，其它 |
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根据公司监事会“关于提请股东大会审议公司《股东大会议事规
则》的函”，公司现将经五届董事会十四次会议决议通过的“成都蜀
都大厦股份有限公司股东大会议事规则》作为议案提交公司2003年度
股东大会审议。
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2004-12-28
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五届董事会二十四次会议决议公告 |
深交所公告，股权转让,关联交易 |
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舒卡股份五届董事会二十四次会议于二00四年十二月二十五日召开，会议审议通过了以下
议案：
1、公司控股的江苏双良特种纤维有限公司与江苏双良科技有限公司下属的热电分公司签署
的《电力供应定价协议》（草案）；
2、公司控股的双良特种纤维与双良科技下属的热电分公司签署的《蒸汽除盐水供应定价协
议》（草案）；
3、公司控股的江阴舒卡纤维有限公司与双良科技下属的热电分公司签署的《电力供应定价
协议》（草案）；
4、公司控股的舒卡纤维与双良科技下属的热电分公司签署的《蒸汽除盐水供应定价协议》
（草案）；
5、转让所持有的成都证券经纪有限责任公司股权的议案；
6、转让所持有的大鹏证券有限责任公司股权的议案；
7、转让所持有的成都恒合实业有限责任公司股权的议案；
8、转让所持有的深圳市蜀深贸易有限责任公司股权的议案；
上述第1-6项、第8项为关联交易。
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2005-03-08
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拟披露年报，延期披露年报 |
拟披露年报 |
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| 2005-01-22 |
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2004-06-09
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证券简称由“蜀都A”变为“舒卡股份” |
证券简称变更，基本资料变动 |
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2004-12-21
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五届董事会二十三次会议决议 |
深交所公告，关联交易,资产(债务)重组 |
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| (000584) 舒卡股份:
舒卡股份五届董事会二十三次会议于二00四年十二月十七日召开,会议通过
了将所持有的部分权益类资产与舒卡股份对参股企业深圳市蜀深贸易有限公司的
欠款进行冲抵的议案。
舒卡股份于二00四年十二月十七日召开五届董事会二十三次会议,会议审议
通过了该公司将所持有的部分权益类资产与该公司对参股企业深圳市蜀深贸易有
限公司的欠款进行冲抵的议案。舒卡股份拟将所持7项权益类资产按2004年中期
经审计的帐面值12,058,300元部分冲抵应付蜀深贸易公司12,148,647.88元款项
中的相应部分。冲抵后的差额部分90,347.88元由舒卡股份以现金方式支付给蜀
深贸易公司。
如本协议在2004年12月31日之前仍未生效, 则双方的任一方均有权按本协议
约定的通知方式以书面通知形式单方面终止本协议。
本次交易构成关联交易 |
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2003-09-09
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股东签署股份转让协议之补充协议，停牌1小时 |
深交所公告，股权转让 |
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公司于2003年9月8日收到公司国有股股东成都市国有资产投资
经营公司的书面通知，成都国资已于2003年9月8日与江苏双良科技
有限公司签订了《股权转让协议之补充协议（三）》。
拟将转让股份每股转让价格从每股人民币1.47元调增为每股人
民币1.55元，转让价款调增为人民币58433845.25元。
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2003-04-15
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对子公司贷款提供担保，停牌1天 |
深交所公告，担保(或解除) |
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公司于2003年4月10日与中国农业银行蜀都支行签订《保证合同》，
为控股子公司成都蜀都投资管理有限公司向该行商贷短期流动资金
3000万元提供担保。至此，公司累计对外担保金额为3340万元。
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2003-04-17
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2003年第一季度主要财务指标，停牌1小时 |
刊登季报 |
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：
1、每股收益(元) 0.0093
2、每股净资产(元) 1.47
3、净资产收益率(%) 0.63
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2003-04-16
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选举董事 |
深交所公告，分配方案,高管变动,投资设立(参股)公司 |
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公司2002年年度股东大会于2003年4月15日召开，通过以下决议：
1、2002年年度董、监事会工作报告、2002年财务决算情况的说
明报告、2002年度报告及摘要、2002年利润分配预案。
2、蒲世军辞去公司董事职务，推荐牛福元为公司董事；邢伯龙、
徐鹏展、关伟为公司独立董事候选人。
3、修改公司章程。
4、公司董事会议事规则。
5、共同出资组建四川蜀都大厦有限责任公司。
6、为公司董事、监事、高级管理人员投保责任保险。
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2003-05-24
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签署股权转让补充协议 |
深交所公告，股权转让 |
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公司国有股股东成都市国有资产投资经营公司于2003年5月23日与
江苏双良科技有限公司签订了《股份转让协议之补充协议》。
成都国资持有的公司37699255股国有股（占总股本18.64%）协议
转让给双良科技的转让价由原合同约定的每股转让价格1.3元，调增为
每股1.47元，同时全部拟转让股份的转让价款亦从人民币49009031.50
元调增为人民币55417904.85元。
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2003-05-30
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国有股股东签署股份转让及托管协议之补充协议 |
深交所公告，股权转让 |
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公司国有股股东成都市国有资产投资经营公司于2003年5月28日
与江苏双良科技有限公司签订协议。将拟转让股份的每股转让价格从
1.3元调增为1.47元。
公司于2003年5月29日收到公司国有股股东成都市国有资产投资经
营公司通知，成都国资已于2003年5月28日与江苏双良科技有限公司签
订了《股权转让协议及股份托管协议之补充协议》。将拟转让股份的
每股转让价格从1.3元调增为1.47元，并对已签署协议中涉及政府批准
时间、过户完成时间的相应条款进行修改。
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2003-07-18
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资产置换 |
深交所公告，日期变动,资产(债务)重组 |
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一、公司于2003年7月17日与江苏双良科技有限公司签署了《资
产置换原则协议》，主要内容如下：
1、公司同意将拥有的对成都创先科技开发有限公司的应收账款
以及对成都成电领先软件股份有限公司、成都中奥信息技术有限公司、
成都汇金科技开发有限公司、常州伟鉴物资公司的其他应收款转让予
双良科技且双良科技同意从公司受让置换出债权。
2、公司同意将所持有的四川蜀都大厦有限责任公司49%的股权
(以下简称“置换出股权”)转让予双良科技且双良科技同意从公司受
让置换出股权。
3、双良科技同意将其所持有的江苏双良特种纤维有限公司70%的
股权(以下简称“置换入股权”)转让予公司且公司同意从双良科技受
让置换入股权。
4、双方同意, 双方将聘请具有证券从业资格的评估机构以2003
年7月31日为基准日分别对上述事宜所涉及的各自的置换出
债权、置换出股权以及置换入股权进行评估并以评估价值作为本次资
产置换的交易价格。在该等评估机构出具相关评估报告后, 双方将就
上述事宜签署具体的协议(以下简称“具体协议”)以进一步
明确双方的具体权利义务。
5、双方同意, 如评估所得的置换出债权、置换出股权的合计评
估值低于置换出债权、置换出股权截止2003年7月10日止的合计帐面
净值(即人民币110,002,934元), 则双良科技应当按置换出债权、置
换出股权的合计帐面净值受让置换出债权、置换出股权; 如置换出债
权、置换出股权的合计评估值高于置换出债权、置换出股权的合计帐
面净值, 则双良科技仍应当按该合计评估值受让置换出债权、置换出
股权; 如评估所得的置换入股权的评估值高于人民币120,000,000元,
则公司仍按人民币120,000,000元受让置换入股权, 如置换入股权的
评估值低于人民币120,000,000元, 则公司仍按该评估值受让置换入
股权。
二、公司第五届董事会定于2003年8月20日召开2003年第二次
临时股东大会。
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2004-03-27
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关联交易 |
深交所公告，关联交易 |
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公司于2004年3月26日召开董事会，会议审议通过了公司的控股
子公司江苏双良特种纤维有限公司受托管理江阴恒创科技有限公司持
有的江阴舒卡纤维有限公司75%股权的议案，以及公司控股股东的关
联方江苏双良科技有限公司热电分公司与公司控股的江苏双良特种纤
维有限公司签订的《蒸汽及除盐水供应定价协议》。
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2004-05-25
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召开二OO三年年度股东大会，停牌一天 |
召开股东大会 |
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| 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
一、召开会议基本情况
1、会议召集人：公司第五届董事会
2、会议召开时间：2004年5月 25 日上午10：00时（会议签到时间为上午9：30时至10：00时）
3、会议地点：蜀都大厦北六楼会议中心
4、会议召开方式：现场表决
二、会议审议事项
1、审议2003年度报告正文及摘要；
2、审议2003年度董事会工作报告；
3、审议2003年度监事会工作报告；
4、审议2003年度财务决算情况的说明报告；
5、审议2003年度利润分配预案；
6、关于弥补亏损的预案；
7、关于公司拟变更名称并修改公司章程的议案；
8、关于推荐洪复胜先生作为公司董事会候选人的议案。
洪复胜先生简历：
洪复胜，男，1963年8月27日出生。籍贯：浙江萧山。学历：大学，学士学位。
1981年7月-1984年7月，在南京机电学校《轻工机械设计与制造》专业学习。
1984年7月-1994年4月，在南京第一轻工业局人教处、团委、宣传处等部门工作。其中：1986年7月-1991年7月，在东南大学《机械制造工艺与设备》专业学习，获得大学文凭和学士学位证书。
1994年5月-2003年7月，在南京振宁高新技术开发公司和南京新振宁建材有限公司从事销售工作。
2003年8月，成立常州智胜投资发展有限公司，任法人代表。
以上第7项议案见2004年3月27日《中国证券报》和《证券时报》公司公告。
三、会议出席对象：
1、公司董事、监事及高级管理人员；
2、2004年5月19日下午交易所收市后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东或其授权委托人；
3、公司聘请的具有证券从业资格的见证律师。
四、会议登记方法：
出席会议的股东请持本人身份证和股东帐户卡（法人股东需持本单位证明、法人授权委托书、受托人身份证）于2004年5月20日至5月24日（8：30 - 12：00，2：00-5：30节假日除外）前往成都市暑袜北三街20号蜀都大厦南六楼678号办公室，5月25日上午9：30时在会场门口办理登记手续，异地股东可通过信函、传真办理登记手续。
五、注意事项：
1、会期半天，出席人员交通、食宿费自理。
2、邮编：610016
联系电话：028-86757539
传 真：028-86741677
联 系 人：崔益民
附：授权委托书
兹委托 先生（女士）代表本人（本单位）出席成都蜀都大厦股份有限公司2003年第一次临时股东大会，并授权其行使表决权。
委托人持股数量： 委托人股东帐户：
委托人签名： 委托人身份证号：
受托人签名： 受托人身份证号：
委托日期：
成都蜀都大厦股份有限公司董事会
二OO四年四月二十二日
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2004-04-27
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拟披露季报，延期披露季报 |
拟披露季报 |
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| 原披露日期为2004-04-22 |
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2003-11-15
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公司股东签署股份转让协议之补充协议 |
深交所公告，股权转让 |
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公司现就股东签署股权转让协议之补充协议情况公告如下：
公司于2003年11月14日收到公司国有股股东成都市国有资产投
资经营公司的书面通知，成都国资已于2003年11月14日与江苏双良
科技有限公司签订了《股权转让协议之补充协议（四）》。
经双方协商同意，拟转让股份每股转让价格从每股人民币1.55
元调增为每股人民币1.764元，同时，全部拟转让股份的转让价款亦
从人民币58,433,845.25元调增为人民币66,501,485.82元。即：除
已签署协议所约定的双良科技应向成都国资支付的原股份转让价款之
外，双良科技应就从成都国资处受让拟转让股份之事宜再向成都国资
支付人民币8,067,640.57元。
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2003-10-21
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2003年第三季度主要财务指标，停牌1小时 |
刊登季报 |
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一、：
1、每股收益(元) 0.0576
2、每股净资产(元) 1.50
3、净资产收益率(%) 3.83
二、不分配，不转增。
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2003-10-21
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调整公司经营范围，停牌1小时 |
深交所公告，基本资料变动,投资项目 |
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公司五届董事会十三次会议于二00三年十月二十日召开，审议通
过了以下议案：
1、公司2003年三季度报告正文；
2、公司全资子公司“成都蜀都房地产开发公司”改制并增资的
议案；
3、关于的议案 |
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2003-11-07
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公司股东股权转让过户的提示 |
深交所公告，股权转让 |
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一、公司法人股股东中国东方电气集团公司已于2003年8月29日
与常州智胜投资发展有限公司签订了《股份转让协议》。根据该协议，
东电集团将持有的公司11,166,415股法人股（占总股本5.52％）协
议转让给智胜投资，每股转让价格为1.47元，转让价款为
16,414,630.05元。
二、公司于2003年11月6日收到东电集团的书面通知，本次股份
转让的过户手续已经在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办
理完毕，上述11,166,415股法人股已全部过户至智胜投资名下。股权
过户后，东电集团不再持有公司股权，智胜投资持有公司法人股
11,166,415股，占公司总股本比例为5.52%，为公司第三大股东。
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2004-05-26
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2003年度股东大会决议公告 |
深交所公告，分配方案,高管变动 |
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公司2003年度股东大会于2004年5月25日召开，审议通过：
1、2003年度董事会工作报告。
2、2003年度监事会工作报告。
3、2003年年度财务决算的说明。
4、2003年年度利润分配方案。
5、以盈余公积和资本公积弥补亏损的议案。
6、2003年年度报告及摘要。
7、公司更名及修改公司章程。
8、选举洪复胜为公司董事会成员。
9、《股东大会议事规则》 |
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2004-06-15
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关于深圳蜀深贸易公司借款一案执行完毕的公告 |
深交所公告，诉讼仲裁 |
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2003年11月18日，广东省惠州市中院下达（2003）惠中法执字
第99-1号《民事裁定书》，裁定：
一、公司下属的深圳蜀深贸易公司同意案外人利华企业总公司
将位于惠州市江北西23号小区面积为5236平方米的土地使用权抵偿
债务。
二、惠州市新城房地产开发公司、惠州市道路桥梁开发总公司提
供位于惠州市下埔区商品楼第一幢写字楼210、212房用于抵偿债务。
三、新城公司、路桥公司支付蜀深公司现金人民币20万元。
新城公司、路桥公司已支付蜀深公司现金人民币20万元；公司
已取得了位于惠州市江北西23号小区面积为5236平方米地块的土地
使用证以及位于惠州市下埔区商品楼第一幢写字楼210、212房的房
地产权证。
此案目前已执行完毕。
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2004-06-09
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变更公司全称和证券简称 |
深交所公告，基本资料变动 |
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公司于2004年5月25日召开公司2003年度股东大会，审计并同意
将公司全称变更为“四川舒卡特种纤维股份有限公司”。
公司证券简称自2004年6月9日起变更为“舒卡股份”，公司证券
代码不变 |
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2004-07-24
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拟披露中报 |
拟披露中报 |
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2003-08-20
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召开二OO三年第二次临时股东大会，上午10：00时,停牌1天 |
召开股东大会 |
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| 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
一、召开会议基本情况
1、会议召集人：公司第五届董事会
2、会议召开时间：2003年8月20日（星期三）上午10：00时（会议签到时间为上午9：30时至10：00时）
3、会议地点：蜀都大厦南五楼川粤大酒店
4、会议召开方式：现场投票表决
二、会议审议事项
公司五届董事会十一次会议2003年7月15日已审议通过了与江苏双良科技有限公司进行资产置换的议案，详细内容见2003年7月16日《中国证券报》和《证券时报》公司董事会公告。
公司拟以应收账款净值760万元、其他应收款5,340.2934万元和公司持有的四川蜀都大厦有限责任公司49%的股权与股东江苏双良科技有限公司（以下简称"双良科技"）持有的江苏双良特种纤维有限公司70%的股权进行置换。置出资产帐面净值合计：11,000.2934 万元（最终以评估值为准），置入资产为双良科技持有的江苏双良特种纤维有限公司70%的股权，该部分股权预计评估值1.2亿元左右（以评估报告确定的值为准）。本次拟置出资产与置入资产之间如有差额,将以现金方式补足。
为了保护本公司中小股东利益，公司与双良科技于2003年7月17日签署了《资产置换原则协议》，双方同意：
1、此次资产置换中置入本公司资产的作价最高不超过1.2亿元，如最终置入本公司资产的评估值超过1.2亿元，则以1.2亿作为置入价格；如最终置入本公司资产的评估值低于1.2亿元，则以评估值作为置入价格；
2、此次资产置换中置出本公司资产的总价最低不低于置出资产2003年7月10日的合计账面净值，即11,000.2934 万元，如最终置出本公司资产的评估值超过11,000.2934 万元，则以评估值作为置出价格；如最终置入本公司资产的评估值低于11,000.2934 万元，则以11,000.2934 万元作为置出价格。
在有关的评估报告完成后，本公司将根据董事会决议及《资产置换原则协议》与双良科技签署《资产置换协议》及相关《债权转让协议》、《股权转让协议》、《债权债务冲抵协议》等法律文件，并另行公告。
本议案在董事会通过后将提交本公司股东大会审议，并提请股东大会通过本次资产置换议案后，授权董事会办理本次资产置换的有关事宜。
此项交易为关联交易,在本次临时股东大会表决该议案时，关联股东将实行廻避。
三、会议出席对象：
1、公司董事、监事及高级管理人员；
2、2003年8月14日下午交易所收市后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东或其授权委托人；
3、公司聘请的具有证券从业资格的见证律师。
四、会议登记方法：
出席会议的股东请持本人身份证和股东帐户卡（法人股东需持本单位证明、法人授权委托书、受托人身份证）于2003年8月15 日至8月19日（8：30-12：00，2：00-5：30）前往成都市署袜北三街20号蜀都大厦东三楼4号办公室，8月20日上午9：30时在会场门口办理登记手续，异地股东可通过信函、传真办理登记手续。
五、注意事项：
1、会期半天，出席人员交通、食宿费自理。
2、邮编：610016
联系电话：028-86757539
传 真：028-86741677
联 系 人：崔益民
附：授权委托书
兹委托 先生（女士）代表本人（本单位）出席成都蜀都大厦股份有限公司2003年第一次临时股东大会，并授权其行使表决权。
委托人持股数量： 委托人股东帐户：
委托人签名： 委托人身份证号：
受托人签名： 受托人身份证号：
委托日期：
成都蜀都大厦股份有限公司董事会
二OO三年七月十八日
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2003-07-16
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资产置换之关联交易，停牌一小时 |
深交所公告，关联交易,资产(债务)重组 |
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公司五届董事会十一次会议于2003年7月15日召开，会议形成如
下决议：
1、公司拟以应收帐款净值760万元、其他应收款5,340.2934万元、
公司持有的四川蜀都大厦有限责任公司49%股权：4,900万元，以上合
计：11,000.2934万元，与公司股东江苏双良科技有限公司持有的江
苏双良特种纤维有限公司70%的股权（股权评估值预计在1.2亿元左右
）进行置换。
2、公司控股子公司——成都蜀都大厦贸易有限责任公司拟参股
公司控股的成都蜀都投资管理有限公司。
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2003-08-09
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2003年半年度主要财务指标及分红预案 |
刊登中报 |
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一、2003年半年度主要财务指标
1、每股收益(元) 0.0206
2、每股净资产(元) 1.47
3、净资产收益率(%) 1.40
二、不分配，不转增 |
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2003-08-21
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资产置换之关联交易 |
深交所公告，资产(债务)重组 |
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公司2003年第二次临时股东大会于2003年8月20日召开，会议同
意公司以应收帐款净值760万元、其他应收款5,340.2934万元和公司
持有的四川蜀都大厦有限责任公司49%股权(合计作价110,542,573.23元)
与股东江苏双良科技有限公司持有的江苏双良特种纤维有限公司70%的
股权(作价118,649,958.35元)进行置换。价差8,107,385.12元，由
公司以现金方式支付给双良科技 |
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2003-08-30
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置换资产完成过户 |
深交所公告，资产(债务)重组 |
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关于公司与江苏双良科技有限公司资产置换事宜，公司置换出的
四川蜀都大厦有限责任公司49%的股权已经过户到江苏双良科技有限
公司名下，置换出的应收账款净值760万元、其他应收款5,340.2934
万元已经完成债权转移；公司置换入的原由江苏双良科技有限公司持
有的江苏双良特种纤维有限公司70%的股权已经过户到公司名下。
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