| 公告日期 |
备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2005-08-03
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2004年中期转增，10转增5登记日 ，2004-09-07 |
登记日，分配方案 |
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2005-08-02
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关于联系部分法人股东的公告 |
深交所公告，基本资料变动 |
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由于种种历史原因，舒卡股份长期无法和部分股东取得联系，致使部分股东不能行使股东权益，请有关股东见告后速与公司联系，如股东所拥有的公司股权资产权属已发生转移，也请拥有公司股权资产权的企业法人速与公司联系。公司地址：成都市蜀都大道暑袜北三街20号邮编：610016
联系电话：028-86752215 028-86757539
联系人：罗亦弟 崔益民传真：028-86741677 |
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2005-07-15
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[20052预减](000584) 舒卡股份：2005年上半年业绩预告，停牌一小时 |
深交所公告，业绩预测 |
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| 2005年上半年业绩预告
与上年同期相比，舒卡股份预计2005年上半年净利润下降幅度将超过50%。
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2005-06-29
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六届董事会一次会议决议公告 |
深交所公告，高管变动,收购/出售股权（资产） |
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舒卡股份六届董事会一次会议于二OO五年六月二十八日举行，作出如下决议：
1、选举李峰林为董事长；
2、选举程高潮为副董事长；
3、关于终止转让所持有的成都证券经纪有限责任公司股权的议案；公司于二00四年十二月二十五日经五届二十四次会议审议通过公司关于转让所持有的成都证券经纪有限责任公司股权的议案，目前尚在报批过程中。中国证监会于二00五年四月二十二日下发了《关于同意成都证券经纪有限责任公司增资扩股并更名的批复》，根据该批复，成证经纪注册资本由1.28亿元人民币增至5亿元人民币；成证经纪增资扩股后更名为"成都证券有限责任公司"。按有关规定，成证公司在十二个月过渡期间，不能办理股东所持股权转让过户。致使公司转让所持有的成证经纪股权的报批程序大幅延后，同时成证经纪经增资扩股并更名，公司及成证经纪的股权转让有关文件、会议决议等都需从新制定。根据上述情况，公司拟终止转让所持有的成证经纪股权。原股权转让合同规定，公司将所持有的拟转让股权以现金交易方式转让给江苏双良科技有限公司。股权协议转让价为人民币400万元。公司和江苏双良共同议定，在本议案经董事会审议通过后，双方将签署《股权转让终止协议》，终止前述股权转让交易。公司将按照该协议规定，由公司在协议生效之日起的30个工作日内向江苏双良返还其曾向公司支付的部分股权转让款计人民币240万元(不计利息) |
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2005-06-29
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二00四年年度股东大会决议公告 |
深交所公告，分配方案,高管变动,关联交易 |
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舒卡股份二00四年年度股东大会于二00五年六月二十八日召开，通过如下议案：
1、2004年度报告正文及摘要；
2、2004年度董事会工作报告；
3、2004年度监事会工作报告；
4、2004年度财务决算和2005年度财务预算报告；
5、2004年度利润分配预案；
6、关于修改公司章程的预案；
7、关于修改公司股东大会议事规则的议案；
8、关于修改公司董事会议事规则的议案；
9、关于修改公司监事会议事规则的议案；
10、关于修改公司独立董事工作制度的议案；
11、公司关联交易决策制度；
12、公司对外投资管理制度；
13、关于推荐马培林先生为公司监事候选人的议案；
14、关于公司与四川恒创特种纤维有限公司关联交易的议案；
15、公司控股的江苏双良特种纤维有限公司与江苏双良科技有限公司下属的热电分公司签署的《电力供应定价协议》（草案）；
16、公司控股的江苏双良特种纤维有限公司与江苏双良科技有限公司下属的热电分公司签署的《蒸汽除盐水供应定价协议》（草案）；
17、公司控股的江阴舒卡纤维有限公司与江苏双良科技有限公司下属的热电分公司签署的《电力供应定价协议》（草案）；
18、公司控股的江阴舒卡纤维有限公司与江苏双良科技有限公司下属的热电分公司签署的《蒸汽除盐水供应定价协议》（草案）；
19、推荐李峰林、程高潮、缪双大、江荣方、马福林、洪复胜、唐泽平、牛福元为公司六届董事会董事候选人；
20、推荐张洪发、邢伯龙、徐鹏展、关伟为公司六届董事会独立董事事候选人；
21、关于处置部分物业资产的议案；
22、关于四川蜀都大厦有限责任公司实施分立的议案。
23、关于公司董事年薪标准及发放办法的议案 |
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2005-06-29
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拟披露中报 ，2005-08-23 |
拟披露中报 |
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2005-06-18
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关于披露拟处置资产的资产评估报告摘要的公告 |
深交所公告，其它 |
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舒卡股份于二00五年五月二十六日公告了公司召开二00四年年度股东大会的通知，该通知第31项议案《关于处置部分物业资产的议案》涉及拟以产权分割式销售、委托经营的办法，对外出售蜀都大厦商场1-4层经营场地产权，现已由该项物业资产的拥有者四川蜀都大厦有限责任公司（属公司的控股子公司）委托四川华衡资产评估有限公司进行了评估，现将四川华衡资产评估有限公司出具的《四川蜀都大厦有限责任公司部分房地产价值评估项目资产评估报告书》摘要予以披露 |
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2005-05-26
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召开二OO四年年度股东大会的通知 |
深交所公告，日期变动 |
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会议召开时间：2005年6月28日上午9：00会议地点：成都蜀都大厦北六楼会议中心会议召开方式：本次会议采用现场投票的表决方式会议将审议2004年度报告正文及摘要等议案 |
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2005-05-26
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召开2004年年度股东大会，停牌一天 ，2005-06-28 |
召开股东大会 |
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| 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
一、召开会议基本情况
1、会议召集人：公司第五届董事会
2、会议召开时间：2005年6月28日上午9：00时（会议签到时间为上午8：30时至9：00时）
3、会议地点：成都蜀都大厦北六楼会议中心
4、会议召开方式：本次会议采用现场投票的表决方式
二、会议审议事项
1、审议2004年度报告正文及摘要；
2、审议2004年度董事会工作报告；
3、审议2004年度监事会工作报告；
4、审议2004年度财务决算和2005年度财务预算报告；
5、审议2004年度利润分配预案；
6、关于修改本公司章程的预案；
7、关于修改本公司股东大会议事规则的议案；
8、关于修改本公司董事会议事规则的议案；
9、关于修改本公司监事会议事规则的议案；
10、关于修改本公司独立董事工作制度的议案；
11、本公司关联交易决策制度；
12、本公司对外投资管理制度；
13、关于推荐马培林先生为本公司监事候选人的议案；
14、关于本公司与四川恒创特种纤维有限公司关联交易的议案；
15、本公司控股的江苏双良特种纤维有限公司与江苏双良科技有限公司下属的热电分公司签署的《电力供应定价协议》（草案）；
16、本公司控股的江苏双良特种纤维有限公司与江苏双良科技有限公司下属的热电分公司签署的《蒸汽除盐水供应定价协议》（草案）；
17、本公司控股的的江阴舒卡纤维有限公司与江苏双良科技有限公司下属的热电分公司签署的《电力供应定价协议》（草案）；
18、本公司控股的的江阴舒卡纤维有限公司与江苏双良科技有限公司下属的热电分公司签署的《蒸汽除盐水供应定价协议》（草案）。
19、推荐李峰林先生为本公司六届董事会董事候选人；
20、推荐程高潮先生为本公司六届董事会董事候选人；
21、推荐缪双大先生为本公司六届董事会董事候选人；
22、推荐江荣方先生为本公司六届董事会董事候选人；
23、推荐马福林先生为本公司六届董事会董事候选人；
24、推荐洪复胜先生为本公司六届董事会董事候选人；
25、推荐唐泽平先生为本公司六届董事会董事候选人；
26、推荐牛福元先生为本公司六届董事会董事候选人；
27、推荐张洪发先生为本公司六届董事会独立董事事候选人；
28、推荐邢伯龙先生为本公司六届董事会独立董事事候选人；
29、推荐徐鹏展先生为本公司六届董事会独立董事事候选人；
30、推荐关 伟先生为本公司六届董事会独立董事事候选人；
31、审议关于处置部分物业资产的议案；
32、审议关于四川蜀都大厦有限责任公司实施分立的议案；
33、审议关于本公司董事年薪标准及发放办法的议案。
以上第1-14项议案见2005年1月22日、第15-18项议案见2004年12月28日、第19-30项议案见2005年4月20日、第6-7项、第31-33项议案见2005年5月26日《中国证券报》和《证券时报》公司公告。
以上第6、32项议案须以特别决议案通过表决。
以上第14-18项议案属关联交易议案，关联股东应放弃对该等关联交易议案的表决权。
三、会议出席对象：
1、公司董事、监事及高级管理人员；
2、2005年6月22日下午交易所收市后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东或其授权委托人（授权委托书见附件1）；
3、公司聘请的见证律师。
四、会议登记方法：
出席会议的股东请持本人身份证和股东帐户卡（法人股东需持本单位证明、法人授权委托书、受托人身份证）于2005年6月23日至6月27日（8：30-12：00，2：00-5：30节假日除外）前往成都市暑袜北三街20号蜀都大厦南六楼678号办公室，6月28日上午8：30时在会场门口办理登记手续，异地股东可通过信函、传真办理登记手续。
五、注意事项：
1、现场会议会期半天，出席人员交通、食宿费自理。
2、邮编：610016
联系电话：028-86757539
传 真：028-86741677
联 系 人：崔益民
附件 授权委托书
兹委托 先生（女士）代表本人（本单位）出席四川舒卡特种纤维股份有限公司2004年年度股东大会，并授权其行使表决权。
委托人持股数量： 委托人股东帐户：
委托人签名： 委托人身份证号：
受托人签名： 受托人身份证号：
委托日期：
四川舒卡特种纤维股份有限公司
董 事 会
二OO五年五月二十六日
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2005-04-20
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2005年第一季度主要财务指标 |
刊登季报 |
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1、每股收益(元) 0.0146
2、每股净资产(元) 1.1623
3、净资产收益率(%) 1.26 |
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2005-04-01
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拟披露季报 ，2005-04-20 |
拟披露季报 |
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2005-03-08
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2004年年度主要财务指标及分红预案，停牌一小时 |
刊登年报 |
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一、2004年年度主要财务指标
1、每股收益(元) 0.07
2、每股净资产(元) 1.15
3、净资产收益率(%) 6.21
二、不分配，不转增。
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2005-02-17
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公司名称由“成都蜀都大厦股份有限公司”变为“四川舒卡特种纤维股份有限公司
” ，2004-06-09 |
公司名称变更，基本资料变动 |
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2004-09-01
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2004年中期转增，10转增5除权日 ，2004-09-08 |
除权除息日，分配方案 |
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2004-09-01
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2004年中期转增，10转增5转增上市日 ，2004-09-08 |
转增上市日，分配方案 |
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2004-09-01
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2004年中期转增，10转增5登记日 ，2004-09-07 |
登记日，分配方案 |
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2004-09-01
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2004年中期转增，10转增5登记日 ，2004-09-07 |
登记日，分配方案 |
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2004-09-01
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2004年中期转增，10转增5除权日 ，2004-09-08 |
除权除息日，分配方案 |
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2004-09-01
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2004年中期转增，10转增5转增上市日 ，2004-09-08 |
转增上市日，分配方案 |
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1998-07-03
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1997年年度送股，10送1登记日 ，1998-07-09 |
登记日，分配方案 |
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1998-07-03
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1997年年度送股，10送1送股上市日 ，1998-07-14 |
送股上市日，分配方案 |
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1998-07-03
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1997年年度送股，10送1除权日 ，1998-07-10 |
除权除息日，分配方案 |
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1995-11-25
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首发A股，发行数量：0万股，发行价:3.5元/股，新股上市，发行方式：历史遗留 ，1995-11-28 |
新股上市，发行(上市)情况 |
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1995-11-25
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首发A股，发行数量：3500万股，发行价:3.5元/股，新股上市，发行方式：历史遗留 ，1995-11-28 |
新股上市，发行(上市)情况 |
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1995-11-25
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首发A股，发行数量：3500万股，发行价:3.5元/股，申购代码：沪市 深市 ，配售简称：，发行方式：历史遗留 ，1986-07-01 |
新股发行，发行(上市)情况 |
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1995-11-25
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首发A股，发行数量：0万股，发行价:3.5元/股，申购代码：沪市 深市 ，配售简称：，发行方式：历史遗留 ，1986-07-01 |
新股发行，发行(上市)情况 |
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1995-11-25
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首发A股，发行数量：0万股，发行价:0元/股，申购代码：沪市 深市 ，配售简称：，发行方式：历史遗留 ，1986-07-01 |
新股发行，发行(上市)情况 |
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1995-11-25
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首发A股，发行数量：0万股，发行价:0元/股，新股上市，发行方式：历史遗留 ，1995-11-28 |
新股上市，发行(上市)情况 |
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2004-10-21
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2004年三季度主要财务指标，停牌一小时 |
刊登季报 |
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：
1、每股收益(元) 0.0498
2、每股净资产(元) 1.13
3、净资产收益率(%) 4.42
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2004-10-21
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拟披露季报 |
拟披露季报 |
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2004-04-22
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2003年年度主要财务指标，停牌一小时 |
刊登年报 |
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一、
1、每股收益(元) 0.15
2、每股净资产(元) 1.64
3、净资产收益率(%) 9.39
二、不分配，不转增。
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