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备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2007-07-12
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[20072预增](000584) 舒卡股份：2007年中期业绩预告修正为同比增长将达到3300%-3600%，停牌一小时 |
深交所公告，业绩预测 |
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| 2007年中期业绩预告修正为同比增长将达到3300%-3600%
舒卡股份2007年中期业绩预告修正为：预计公司2007年半年度合并报表后累计净利润与去年同期相比，增长幅度将达到3300％至3600%。
业绩修正情况说明：
由于去年底以来国内氨纶产品需求和氨纶市场销售价格同步回升，一季度期间氨纶市场销售价格尚处于上升恢复阶段，4、5月份氨纶销售价格才进入高峰及平稳期。所以公司2007年半年度业绩在前次同比预增2000%的基础上有了大幅增加，增长幅度将达到3300％至3600%。
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2007-07-10
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召开2007年度第1次临时股东大会，停牌一天 ，2007-07-25 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1、审议《关于公司2007年非公开发行股票方案的议案》，该议案内容需逐项审议；
（1）发行股票类型
（2）发行股票面值
（3）发行方式
（4）发行数量
（5）发行对象
（6）定价方式
（7）本次发行募集资金用途
（8）本次发行决议有效期
（9）本次发行前滚存未分配利润的安排
（10）提请股东大会对董事会办理本次发行具体事宜的授权
2、审议《关于本次募集资金使用的可行性报告的议案》；
3、审议《关于向江阴友利特种纤维有限公司增资的议案》；
4、审议《关于前次募集资金使用情况说明的议案》。
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2007-07-10
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董事会决议暨定于7月25日召开临时股东大会，停牌一小时 |
深交所公告，发行(上市)情况,日期变动,投资项目 |
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舒卡股份第六届董事会第二十一次会议于2007年7月6日召开，通过如下议案：
一、《关于公司2007年非公开发行股票方案的议案》；
二、《关于本次募集资金使用的可行性报告的议案》；
三、《关于前次募集资金使用情况说明的议案》；
四、《关于向江阴友利特种纤维有限公司增资的议案》；
五、《关于设立募集资金专项存储账户的议案》；
六、《关于召开2007年第一次临时股东大会的议案》。
公司董事会拟于2007年7月25日14时在蜀都大厦北六楼会议中心召开公司2007年第一次临时股东大会，审议上述第1至第4项议案。会议有关事宜如下：
（一）会议召开的基本事项
1、本次股东大会的召开时间：
现场会议召开时间为：2007年7月25日14时
网络投票具体时间为：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2007年7月25日9:30～11:30，13:00～15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为2007年7月24日15:00～2007年7月25日15:00。
2、股权登记日：2007年7月18日
3、现场会议召开地点：成都市蜀都大道暑袜北三街20号蜀都大厦北六楼会议中心
4、会议方式：采取现场投票与网络投票相结合的方式。
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2007-07-07
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重大事项，股票7月9日继续停牌 |
深交所公告，停牌 |
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2007年7月6日，舒卡股份召开董事会会议审议了非公开发行股票的相关事项，公司正在按有关规则的要求编制信息披露文件。公司将于2007年7月10日披露董事会决议公告及相关文件。公司股票2007年7月9日继续停牌，待公司刊登公告后复牌。
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2007-07-06
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因刊登重要事项公告，连续停牌，停牌起始日：2007-07-06,恢复交易日：2007-07-10，连续停牌 |
连续停牌起始日，停牌公告 |
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| 舒卡股份2007年7月6日召开六届董事会二十一次会议审议相关重大事项。公司股票“舒卡股份”于2007年7月6日停盘，自2007年7月9日上午九时三十分起恢复交易。
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2007-07-06
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因刊登重要事项公告，连续停牌，停牌起始日：2007-07-06,恢复交易日：2007-07-10 ，2007-07-10 |
恢复交易日，停牌公告 |
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| 舒卡股份2007年7月6日召开六届董事会二十一次会议审议相关重大事项。公司股票“舒卡股份”于2007年7月6日停盘，自2007年7月9日上午九时三十分起恢复交易。
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2007-07-06
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因重大事项，股票于7月6日停牌，连续停牌 |
深交所公告，停牌 |
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舒卡股份2007年7月6日召开六届董事会二十一次会议审议相关重大事项。公司股票“舒卡股份”于2007年7月6日停盘，自2007年7月9日上午九时三十分起恢复交易。
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2007-06-30
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二00六年度股东大会决议 |
深交所公告，分配方案 |
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舒卡股份二00六年度股东大会于二00七年六月二十九日召开，通过如下议案：
1、二00六年度董事会工作报告；
2、二00六年度监事会工作报告；
3、二00六年度财务决算和二00七年度财务预算报告；
4、二00六年度利润分配预案；
5、二00六年度年报正文及摘要；
6、关于续聘江苏天衡会计师事务所有限责任公司为公司2007年度审计机构的议案；
7、《公司章程》的修改议案；
8、公司控股的江苏双良氨纶有限公司与江苏双良科技有限公司下属的热电分公司签署的《电力供应定价协议》；
9、公司控股的江苏双良氨纶有限公司与江苏双良科技有限公司下属的热电分公司签署的《蒸汽除盐水供应定价协议》；
10、公司控股的江阴舒卡纤维有限公司与江苏双良科技有限公司下属的热电分公司签署的《电力供应定价协议》；
11、公司控股的江阴舒卡纤维有限公司与江苏双良科技有限公司下属的热电分公司签署的《蒸汽除盐水供应定价协议》；
12、公司控股的江阴友利特种纤维有限公司与江苏双良科技有限公司下属的热电分公司签署的《电力供应协议》；
13、公司控股的江阴友利特种纤维有限公司与江苏双良科技有限公司下属的热电分公司签署的《蒸汽及除盐水供应协议》；
14、公司控股的江阴友利特种纤维有限公司与江苏双良科技有限公司下属的热电分公司签署的《电力供应定价协议》；
15、公司控股的江阴友利特种纤维有限公司与江苏双良科技有限公司下属的热电分公司签署的《蒸汽及除盐水供应定价协议》。
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2007-06-29
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拟披露中报 ，2007-07-21 |
拟披露中报 |
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2007-06-27
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董事会通过《公司内部控制制度》等11项制度 |
深交所公告，其它 |
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舒卡股份第六届董事会第二十次会议于2007年6月26日召开，通过如下议案：
1、《公司内部控制制度》；
2、《公司信息披露制度》；
3、《公司推广和接待工作制度》；
4、《公司印章使用管理办法》；
5、《公司票据领用管理制度》；
6、《公司预算管理制度》；
7、《公司资产管理制度》；
8、《公司担保管理制度》；
9、《公司资金借贷管理制度》；
10、《公司职务授权及代理人制度》；
11、《公司信息系统安全管理制度》。
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2007-06-09
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定于6月29日召开二00六年度股东大会 |
深交所公告，日期变动 |
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1、会议召集人：公司第六届董事会
2、会议召开时间：6月29日上午10:00时
3、会议地点：成都蜀都大厦北六楼会议中心
4、会议召开方式：现场投票表决方式
5、会议审议事项：二00六年度年报正文及摘要等。
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2007-06-09
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召开2006年度股东大会，停牌一天 ，2007-06-29 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 1、二00六年度年报正文及摘要
2、二00六年度董事会工作报告
3、二00六年度财务决算和二00七年度财务预算报告
4、二00六年年度利润分配预案
5、二00六年度监事会工作报告
6、关于续聘江苏天衡会计师事务所有限责任公司为公司2007年度审计机构的议案
7、公司章程修改议案
8、本公司控股的江苏双良氨纶有限公司与江苏双良科技有限公司下属的热电分公司签署的《电力供应定价协议》；
9、本公司控股的江苏双良氨纶有限公司与江苏双良科技有限公司下属的热电分公司签署的《蒸汽除盐水供应定价协议》；
10、本公司控股的江阴舒卡纤维有限公司与江苏双良科技有限公司下属的热电分公司签署的《电力供应定价协议》；
11、本公司控股的江阴舒卡纤维有限公司与江苏双良科技有限公司下属的热电分公司签署的《蒸汽除盐水供应定价协议》；
12、本公司控股的江阴友利特种纤维有限公司与江苏双良科技有限公司下属的热电分公司签署的《电力供应协议》（草案）；
13、本公司控股的江阴友利特种纤维有限公司与江苏双良科技有限公司下属的热电分公司签署的《蒸汽及除盐水供应协议》（草案）；
14、本公司控股的江阴友利特种 |
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2007-06-01
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第二大股东减持公司股票872.47万股 |
深交所公告，股东名单 |
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舒卡股份于2007年5月31日接到公司第二大股东常州智胜投资发展有限公司通知，自2007年5月14日起至5月31日止，该公司通过深圳证券交易所挂牌交易系统出售公司股份872.47万股，占公司总股本的2.52％。截止2007年5月31日收盘，该公司仍持有公司股份371万股，占公司总股本的1.07％。
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2007-04-26
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江阴友利特种纤维有限公司75%股权完成过户 |
深交所公告，股权转让 |
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关于舒卡股份收购江苏双良科技有限公司所持有的江阴友利特种纤维有限公司75%股权，江阴友利于2007年4月23日领取无锡市江阴工商行政管理局颁发的变更后的《企业法人营业执照》，江阴友利75%股权已过户至公司名下。
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2007-04-26
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非公开发行股票于4月27日上市 |
深交所公告，发行(上市)情况,股本变动 |
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舒卡股份本次非公开发行完成后，公司新增股份42,530,278股，将于2007年4月27日在深圳证券交易所上市，本次新增股份限售期为36个月，可上市流通日为2010年4月27日；公司股票2007年4月27日不设涨跌幅限制。
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2007-04-26
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A增发A股，发行数量：4253.03万股，增发价:3.07元/股 ，2007-04-19 |
增发发行，发行(上市)情况 |
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2007-04-26
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A增发A股，发行数量：4253.03万股，增发价:3.07元/股，增发上市 ，2007-04-27 |
增发上市，发行(上市)情况 |
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2007-04-18
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确定公司非公开发行股票相关事宜 |
深交所公告，再融资预案 |
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舒卡股份第六届董事会第十八次会议于2007年4月16日召开，审议并通过了《四川舒卡特种纤维股份有限公司关于根据股东大会授权的议案》，确定本次发行募集资金量为人民币130,567,953.46元，发行价格为人民币3.07元/股，本次发行的股票数量为42,530,278股A股股票，确定本次发行的对象为公司控股股东江苏双良科技有限公司。
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2007-04-17
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[20072预增](000584) 舒卡股份：2007年中期业绩同比增长2000%以上，停牌一小时 |
深交所公告，业绩预测 |
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| 2007年中期业绩同比增长2000%以上
舒卡股份预计2007年1月1日至6月30日，公司累计净利润与去年同期相比增长幅度将达到2000％以上。
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2007-04-17
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2007年一季度报告主要财务指标，停牌一小时 |
刊登季报 |
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1、每股收益(元) 0.043
2、每股净资产(元) 1.22
3、净资产收益率(%) 3.54
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2007-04-11
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江苏双良科技有限公司获中国证监会豁免其要约收购义务 |
深交所公告，收购/出售股权（资产） |
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2007年4月9日，舒卡股份收到了公司控股股东江苏双良科技有限公司的通知，中国证监会同意豁免其因认购公司非公开发行的股票而应履行的要约收购义务。
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2007-04-11
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非公开发行股票申请获中国证监会核准 |
深交所公告，再融资预案 |
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2007年4月9日，舒卡股份收到了中国证券监督管理委员会证监发行字[2007]70号文件，核准公司非公开发行新股不超过5,000万股。
本次核准公司非公开发行股票所募集资金将用于收购江苏双良科技有限公司持有的江阴友利特种纤维有限公司75％的股权。
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2007-04-09
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2006年年度报告主要财务指标及分配预案，停牌一小时 |
刊登年报 |
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一、2006年年度报告主要财务指标
1、每股收益(元) 0.0215
2、每股净资产(元) 1.143
3、净资产收益率(%) 1.88
二、不分配不转增
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2007-04-07
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2006年年度报告主要财务指标及分配预案
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刊登年报 |
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一、2006年年度报告主要财务指标
1、每股收益(元) 0.0215
2、每股净资产(元) 1.143
3、净资产收益率(%) 1.88
二、不分配不转增
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2007-03-30
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拟披露季报 ，2007-04-17 |
拟披露季报 |
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2007-03-07
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2007年经营情况发生重大变化 |
深交所公告，其它 |
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根据相关规定，舒卡股份对其2007年生产经营情况、外部条件或生产环境发生的重大变化予以公告。
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2007-03-05
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非公开发行股票的申请获中国证监会发行审核委员会审核通过，停牌一小时 |
深交所公告，再融资预案 |
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2007年3月1日，中国证监会发行审核委员会召开2007年第21次工作会议审核舒卡股份非公开发行股票的申请，根据会议审核结果，公司的非公开发行股票的申请获得审核通过，尚需取得证监会的核准文件。
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2007-03-02
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临时停牌公告，停牌一天 |
深交所公告，停牌 |
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因公司未能及时刊登公司董事会公告，根据《深圳证券交易所股票上市规则》的有关规定，经公司申请，该公司股票舒卡股份(证券代码为000584)自2007年03月02日开市起停牌，待公司刊登相关公告后复牌。
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2007-02-16
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六届董事会十五次会议决议公告 |
深交所公告，收购/出售股权（资产） |
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舒卡股份六届董事会十五次会议于二00七年二月十五日召开，通过了以下议案：
1、公司控股的江苏双良氨纶有限公司与江苏双良科技有限公司下属的热电分公司签署的《电力供应定价协议》（草案）；
2、公司控股的江苏双良氨纶有限公司与江苏双良科技有限公司下属的热电分公司签署的《蒸汽除盐水供应定价协议》（草案）；
3、公司控股的江阴舒卡纤维有限公司与江苏双良科技有限公司下属的热电分公司签署的《电力供应定价协议》（草案）；
4、公司控股的江阴舒卡纤维有限公司与江苏双良科技有限公司下属的热电分公司签署的《蒸汽除盐水供应定价协议》（草案）；
5、关于公司控股子公司四川恒创特种纤维有限公司购买友利特纤氨纶的关联交易的议案；
6、公司的控股子公司江苏双良氨纶受托管理双良科技持有的友利纤维股权的议案；
7、关于成都蜀都制冷工程有限责任公司中标公司控股子公司成都蜀都嘉泰置业有限责任公司帕丽湾项目基础及地下室安装工程施工合同的关联交易的议案；
8、关于适当调整公司高管人员薪金标准的议案。
上述1-7项议案属关联交易,其中1-5须经下次股东大会审议通过。股东大会通知另行公告。
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2007-02-02
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股价异常波动，停牌一小时 |
深交所公告，风险提示 |
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舒卡股份已连续三个交易日收盘价格涨幅偏离值累计异常。
经咨询主要股东、公司董事和高级管理人员，不存在影响公司股票价格波动的事项。
公司目前没有应予以披露而未披露的事项或信息。
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2007-01-27
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董事会同意控股子公司嘉泰公司向银行申请1亿元人民币抵押贷款 |
深交所公告，借款 |
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舒卡股份六届董事会十四次会议于二00七年一月二十六日召开，审议通过了关于公司控股子公司成都蜀都嘉泰置业有限公司向中国农业银行成都蜀都支行申请总金额一亿元人民币抵押贷款的议案。
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