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备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2002-06-28
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境内会计师事务所由“岳华会计师事务所”变为“德勤华永会计师事务所有限责任公司” ，2002-08-12 |
境内会计师事务所变更，基本资料变动 |
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2004-10-26
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2004年三季度主要财务指标，停牌一小时 |
刊登季报 |
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1、每股收益(元) 0.01
2、每股净资产(元) 0.66
3、净资产收益率(%) 1.65
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2004-04-27
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2004年第一季度主要财务指标，停牌一小时 |
刊登季报 |
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1、每股收益(元) 0.002
2、每股净资产(元) 0.65
3、净资产收益率(%) 0.34
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2004-05-25
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2003年年度股东大会决议公告 |
深交所公告，分配方案 |
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公司2003年年度股东大会于2004年5月24日召开，审议并通过下
列决议案：
1、2003年度经审核账目及核数师报告书。
2、2003年度董事会报告书。
3、2003年度监事会报告书。
4、2003年度净利润分配方案。
5、续聘德勤·关黄陈方会计师行为公司境外核数师及德勤华永
会计师事务所为公司境内核数师。
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2004-12-30
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召开二零零五年度第一次临时股东大会的通知 |
深交所公告，日期变动 |
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ST东北电谨订于2005年2月18日（周五）上午九时在中国沈阳市和平区太原南街189号金都
饭店公司会议室举行2005年度第一次临时股东大会，会期半天。
会议审议事项
a、批准转让锦州电力电容器有限责任公司99.99%股东权益之交易；
b、授权董事会作出以落实或促进交易生效而签订有关文件及采取之恰当行动。
(000585) ST东北电：第四届董事会第十次会议决议公告
ST东北电于2004年12月27日召开四届十次董事会会议。会议通过以下决议：
1、批准出售锦州电力电容器有限责任公司99.99%股权议案，以截至2003年12月31日止经审
计的锦容公司资产净值为转让价格的参考依据，确定以5,400万元的转让价格，将ST东北电持有
的锦州电力电容器有限责任公司99.99%股权全部出售给东北建筑安装工程总公司。
2、提请2005年2月18日召开二零零五年度第一次临时股东大会审议上述股权转让交易事宜。
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2004-11-10
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收购股权公告，停牌一小时 |
深交所公告，收购/出售股权（资产） |
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ST东北电之全资附属公司东北电气（香港）有限公司于二零零四
年十一月五日与伟达高压电气有限公司订立认购协议，香港公司以人
民币59,999,602元价格认购伟达公司增发的20.8%股权,并以其持有的
俊威科技有限公司100%股权和债权作为支付代价。本次交易不构成关联交易。
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2004-08-13
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法定代表人由“罗宏”变为“瞿林” |
法定代表人变更，基本资料变动 |
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2004-03-08
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公司概况变动-总经理 |
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2004-12-29
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临时停牌公告，停牌一天 |
停牌公告 |
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| 因公司于2004年12月28日签署需公告之协议，相关公告内容尚在审核中，经公司申请，该公司股票ST东北电(证券代码为000585)自2004年12月29日开市起停牌1天。
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2005-02-05
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临时股东大会延期召开的通知 |
深交所公告，日期变动 |
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ST东北电原定于2005年2月18日召开的2005年度第一次临时股东大会延期至2005年
3月21日（周一）上午九时召开，原会议通知中列明的其他事项不变。
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2004-08-03
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关于临时股东大会延期召开的通知 |
深交所公告，日期变动,诉讼仲裁 |
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公司原定于2004年8月12日召开2004年度第二次临时股东大会，
现由于香港联交所正在审阅股东会所需通函，临时股东大会将无法
如期召开，鉴于此，董事会决定将临时股东大会延期至2004年9月
13日（周一）上午九时召开。原会议通知中列明的其他事项不变。
关于公司为沈阳电缆有限责任公司在中国银行沈阳市分行担保
2,000万元涉诉案，公司近日收到沈阳市中院于2004年7月9日做出的
判决书，判决结果如下：
1、公司于判决生效后10日内，连带偿还沈缆公司所欠中行沈阳
市分行的借款本金11,030,147.13元，免除其余所欠的借款本金
8,969,852.87元的连带保证责任；
2、公司于判决生效后10日内，连带偿还沈缆公司所欠中行沈阳
市分行借款利、罚息；
3、公司承担保证责任后，有权向债务人沈缆公司追偿；
4、驳回中行沈阳市分行、公司其他诉讼请求。
案件受理费150,020元由公司负担80,020元，原告中行沈阳市
分行负担70,000元。
根据判决结果，公司在承担担保责任后，按照有关法律规定可
向沈缆公司追偿。此判决执行后，将对公司造成现实损失，同时给
公司财务状况及本期利润带来负面影响。
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2003-04-15
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2002年主要财务指标及分红预案，停牌1小时 |
刊登年报 |
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一、2002年主要财务指标
1、每股收益(元) 0.08
2、每股净资产(元) 0.61
3、净资产收益率(%) 12.89
二、不分配，不转增。
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2003-04-19
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2002年度报告补充公告 |
深交所公告，其它 |
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公司于2003年4月15日公布的2002年度报告中，遗漏了审计报告
结论，现将该事项作补充公告。
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2003-04-25
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2003年第一季度主要财务指标，停牌1小时 |
刊登季报 |
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1、每股收益(元) 0.002
2、每股净资产(元) 0.61
3、净资产收益率(%) 0.29
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2003-04-16
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2002年度报告补充公告 |
深交所公告，其它 |
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公司2002年度财务报告对2001年度财务报告会计差错作出一项调
整，现就该事项作补充公告。
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2003-05-21
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诉讼结果，停牌一小时 |
深交所公告，诉讼仲裁 |
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公司收到北京高院的终审判决书，判决结果如下：光大银行与东
北输变电设备集团公司签订的《借款合同》有效，与公司签订的《保
证合同》无效。
公司于2002年5月19日收到北京市高级人民法院的终审判决书，判
决结果如下：
中国光大银行股份有限公司与东北输变电设备集团公司签订的
《借款合同》有效，与公司签订的《保证合同》无效；维持北京中院
判令集团公司偿付光大银行借款本金2640.2万元及贷款利息1203139
元判决；公司责任不能免除，继续承担连带赔偿责任。
案件受理费164980元、财产保全费155489.64元，由集团公司和
公司负担。本判决为终审判决。
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2003-05-30
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2002年度净利润分配方案获股东大会通过 |
深交所公告，分配方案,高管变动 |
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公司2002年年度股东大会于2003年5月29日召开，会议通过了
2002年度经审核帐目及核数师报告书、2002年度董、监事会报告书等
议案。
公司2002年年度股东大会于2003年5月29日召开，会议通过以
下决议：
1、2002年度经审核帐目及核数师报告书、2002年度董、监事会
报告书、2002年度净利润分配方案。
2、续聘德勤.关黄陈方会计师行为公司境外核数师及德勤华永会
计师事务所为公司境内核数师，聘期一年，并授权董事会厘定其酬金。
3、董事、独立董事及监事变更。
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2003-06-13
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拟出售全资子公司部分股权，停牌一小时 |
深交所公告，收购/出售股权（资产） |
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公司第三届董事会第二十一次会议于2003年6月12日召开，会议同
意以2600万元转让价格，将公司全资拥有的沈阳高压开关有限责任公
司49%股权出售给沈阳诚安电力设备集团有限公司。双方于2003年6月
12日签署协议。
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2004-04-23
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拟披露季报 |
拟披露季报 |
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2004-03-30
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诉讼事项结果，停牌一小时 |
深交所公告，诉讼仲裁 |
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公司现就公司起诉东北输变电设备集团公司借款合同纠纷案审理
结果进行公告，详见公告全文 |
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2004-04-08
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2003年年度主要财务指标，停牌一小时 |
刊登年报 |
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一、
1、每股收益(元) 0.03
2、每股净资产(元) 0.65
3、净资产收益率(%) 4.61
二、不分配，不转增 |
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2004-05-24
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举行2003年度股东大会，停牌一天 |
召开股东大会 |
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| 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
一、召开会议基本情况
兹通告：东北电气发展股份有限公司（"本公司"）谨订于2004年5月24日（周一）上午九时在中国沈阳市和平区太原南街189 号金都饭店公司会议室，会期半天。
二、会议审议事项
1. 审议并批准截至2003年12月31日止年度经审核帐目及核数师报告书；
2. 审议并批准截至2003年12月31日止年度的董事会报告书；
3. 审议并批准截至2003年12月31日止年度的监事会报告书；
4. 审议并批准截至2003年12月31日止年度净利润分配预案；
5. 审议续聘德勤关黄陈方会计师行为本公司的境外核数师及德勤华永会计师事务所为本公司的境内核数师，聘期一年，并授权董事会厘定其酬金。
三、会议出席对象及会议登记方法
1. 凡持有本公司A股，并于2004年4月23日收市时在中央证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的股东，有权出席会议并表决。
2. 为了确定有权出席股东大会Ｈ股股东名单，本公司将于2004年4月24日至2004年5月24日期间(首尾两天包括在内)，暂停办理Ｈ股股东股份过户登记。于2004年4月23日收市时登记在册的股东有权出席会议并于会上表决。凡欲出席会议的Ｈ股股东须于2004年4月23日下午四时前，将所有过户文件连同有关股票交回本公司Ｈ股过户登记处，地址为香港皇后大道东183号合和中心17楼，香港证券登记有限公司办事处。
3. 凡欲出席会议的股东需填写回执并于2004年5月4日前，将此回执寄回本公司。
4. 任何有权出席股东大会并表决的股东，均有权委派一位或多个人(不论该人是否为股东)作为其股东代理人，代其出席及表决。
5. 股东代理人委任表格连同签署人的经公证的授权书或其它授权文件（如有的话）最迟须在股东大会召开24小时前交回本公司，方为有效。
6. 股东大会会期半天，往返及食宿费自理。
东北电气发展股份有限公司董事会
二OO四年四月八日
附：
回 执
本人于二零零四年四月二十三日深圳证券交易所收市时仍持有东北电气发展股份有限公司之股票 股，拟参加公司定于二零零四年五月二十四日召开的二零零三年度股东大会。
签 名：
授 权 委 托 书
兹全权委托 先生(女士)代表本人出席东北电气发展股份有限公司二零零四年五月二十四日召开的二零零三年度股东大会，并代为行使表决权。
委托人签名: 受委托人签名:
身份证号码: 身份证号码:
委托人持股数: 委托人股东帐户:
联系电话: 委托日期:2004年 月 日
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2004-04-09
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补充公告，停牌一小时 |
深交所公告，其它 |
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公司于2004年4月8日刊登的《董事会决议公告》和《关于召开2003
年度股东大会通知》中有关内容有误，现予以补充并重新发布两项公
告，有关内容见全文。
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2004-04-19
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收购股权，停牌一小时 |
深交所公告，收购/出售股权（资产） |
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公司董事会四届五次会议于2004年4月14日召开，一致通过以下决议：
1、同意收购沈阳高压开关有限责任公司持有的沈阳新泰仓储物流有限公司95%股东权益（出资额16,150万元）和沈阳诚泰能源动力有限公司95%股东权益（出资额8,550万元）；
2、同意以公司拥有的对东北输变电设备集团7,666万元债权及相应利息作为收购上述股权的全部支付代价。
本次交易不构成关联交易，协议签署日期为2004年4月14日。 |
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1995-11-29
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1995.11.29是ST东北电(000585)发行起始日 |
发行与上市-发行起始日，发行(上市)情况 |
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| 发行起始日首发A股(发行价:5.2: 发行总量:3000万股,发行后总股本:87337万股) |
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1995-11-29
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1995.11.29是ST东北电(000585)发行截止日 |
发行与上市-发行截止日，发行(上市)情况 |
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| 发行截止日首发A股(发行价:5.2: 发行总量:3000万股,发行后总股本:87337万股) |
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1995-12-01
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1995.12.01是ST东北电(000585)中签率公告日 |
发行与上市-中签率公告日，发行(上市)情况 |
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| 中签率公告日首发A股(发行价:5.2: 发行总量:3000万股,发行后总股本:87337万股) |
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1995-12-04
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1995.12.04是ST东北电(000585)发行结果公告日 |
发行与上市-发行结果公告日，发行(上市)情况 |
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| 发行结果公告日首发A股(发行价:5.2: 发行总量:3000万股,发行后总股本:87337万股) |
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1995-12-13
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1995.12.13是ST东北电(000585)上市日期 |
发行与上市-上市日期，发行(上市)情况 |
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| 上市日期首发A股(发行价:5.2: 发行总量:3000万股,发行后总股本:87337万股) |
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2003-06-30
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2003.06.30是ST东北电(000585)股本变动日 |
发行与上市-股本变动，股本变动 |
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| 中报披露 |
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2005-04-18
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拟披露年报 |
拟披露年报 |
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