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备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2006-03-20
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召开2006年度股东大会 ，2006-04-26 |
召开股东大会 |
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| 审议《东北电气发展股份有限公司股权分置改革方案》。
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2006-03-20
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股改方案沟通协商期停牌，连续停牌，停牌起始日：2006-03-20,恢复交易日：2006-03-30 ，2006-03-30 |
恢复交易日，停牌公告 |
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2006-03-20
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股改方案沟通协商期停牌，连续停牌，停牌起始日：2006-03-20,恢复交易日：2006-03-30，连续停牌 |
连续停牌起始日，停牌公告 |
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2006-03-20
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股权分置改革说明书 |
深交所公告，股权分置,日期变动 |
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一、改革方案要点公司参加本次股权分置改革的非流通股股东拟以其持有的部分非流通股份作为对价安排，流通股A股股东每持有10股流通A股将获付2.5股股票，对价安排的股份总数为35,900,000股。股权分置改革方案实施后的首个交易日，公司全体非流通股股东持有的非流通股份即获得上市流通权。
二、非流通股股东的承诺事项（一）法定承诺事项公司全体非流通股股东承诺遵守法律、法规和规章的规定履行法定承诺义务。（二）特别承诺新东北电气投资有限公司承诺：持有东北电气的股份自改革方案实施之日起，36个月内不通过证券交易所挂牌交易出售或转让。同意参加本次股权分置改革的非流通股股东均郑重承诺：若在承诺的禁售期内出售其持有的原非流通股股份，各股东愿意承担相应的违约责任，因实施该种违约行为所得到的价款将全部划归东北电气所有。（三）代为垫付对价安排及其他承诺为使公司股权分置改革方案得以顺利实施，新东北电气投资有限公司承诺：为截至本次股权分置改革方案实施登记日未明确表示同意参加本次股权分置改革的非流通股股东先行垫付该部分股东持有的非流通股份获得上市流通权所需执行的对价。代为垫付后，该部分非流通股股东所持股份（无论该等股份的所有权是否发生转移）如上市流通，应当向新东北电气投资有限公司偿还代为垫付的款项或股权以及相关权益，并取得新东北电气投资有限公司的书面同意，并由公司向深交所提出该等股份的上市流通申请。（四）承诺事项的违约责任参加股权分置改革的非流通股股东保证：不履行或者不完全履行承诺的，将赔偿其他股东因此而遭受的损失。
三、本次股权分置改革相关股东会议日程安排（1）本次相关股东会议的股权登记日：2006年4月18日；（2）本次相关股东会议现场会议召开日：2006年4月26日下午2：00；（3）本次相关股东会议网络投票时间：1）通过交易系统进行网络投票的时间为：2006年4月24日至4月26日每个交易日9：30－11：30、13：00－15：00；2）通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的开始时间为：2006年4月24日9：30，结束时间为2006年4月26日15：00。
四、本次股权分置改革公司股票停复牌安排（1）公司董事会将申请股票自2006年3月20日起停牌，最晚于3月30日复牌，此段时期为股东沟通时期；（2）公司董事会将在2006年3月29日之前（含当日）公告非流通股股东与流通股股东沟通协商的情况、协商确定的改革方案，并申请公司股票于公告后下一交易日复牌；（3）如果公司董事会未能在2006年3月29日之前（含当日）公告协商确定的改革方案，公司董事会将刊登公告宣布取消本次相关股东会议，并申请公司股票于公告下一交易日复牌；（4）公司董事会将申请自相关股东会议股权登记日的次一交易日起至改革规定程序结束之日公司股票停牌 |
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2006-02-24
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诉讼公告 |
深交所公告，诉讼仲裁 |
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ST东北电近日接到诉讼代理律师送达的两份法院判决书，一份为关于中国银行沈阳市分行起诉公司为沈阳电缆有限责任公司2000万元人民币贷款担保承担连带赔偿责任案件；另一份为关于中国银行锦州市分行起诉公司为锦州电力电容器有限责任公司1300万元贷款担保承担连带赔偿责任案件。现将有关事项予以公告 |
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2005-12-30
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拟披露年报 ，2006-04-18 |
拟披露年报 |
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2005-10-28
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2005年前三季度主要财务指标 |
刊登季报 |
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1、每股收益(元) 0.01
2、每股净资产(元) 0.90
3、净资产收益率(%) 1.47 |
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2005-10-26
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诉讼公告 |
深交所公告，诉讼仲裁 |
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根据有关规定，ST东北电现就中国信达资产管理公司沈阳办事处因借款合同纠纷诉讼沈阳高压开关有限责任公司及ST东北电的情况予以公告 |
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2005-10-12
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自然人田莉取得公司实际控制权 |
深交所公告，股权转让 |
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2005年4月18日新东北电气（沈阳）发展有限公司、徐明与田莉达成股权转让协议：新东发将其持有的新东北电气投资有限公司49.63%股权转让给田莉，股权转让对价由徐明向新东发支付；同时，田莉将其持有的新东发37.14%股权转让给徐明，作为徐明代替田莉履行支付义务的对价。上述交易完成后，田莉持有ST东北电第一大股东新东北电气投资有限公司的82.22%股权，从而通过新东投拥有对公司23,000万股法人股份（占总股本的26.33％）的控制权，成为公司实际控制人。而徐明不再直接或间接持有上市公司任何股份 |
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2005-09-29
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拟披露季报 ，2005-10-29 |
拟披露季报 |
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2005-08-27
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更正公告 |
深交所公告，其它 |
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ST东北电曾于2005年8月11日公布2005年半年度业绩报告，由于公司有关工作人员疏忽，导致半年报中披露的资产负债表、利润及利润分配表中的合并数发生错误，现予以更正 |
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2005-08-11
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2005年半年度主要财务指标，停牌一小时 |
刊登中报 |
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1、每股收益(元) 0.01
2、每股净资产(元) 0.89
3、净资产收益率(%) 1.12 |
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2005-07-27
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召开2005年度第1次临时股东大会，停牌一天 ，2005-02-18 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| a、批准转让锦州电力电容器有限责任公司99.99%股东权益之交易；
b、授权董事会作出以落实或促进交易生效而签订有关文件及采取之恰当行动；
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2005-06-29
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拟披露中报 ，2005-08-10 |
拟披露中报 |
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2005-06-03
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二00四年度股东大会决议公告 |
深交所公告，分配方案,高管变动 |
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ST东北电二00四年度股东大会于2005年6月2日召开，通过了以下决议：
1、审议并批准截至2004年12月31日止年度业绩报告；
2、审议并批准截至2004年12月31日止年度净利润分配方案；
3、续聘德勤·关黄陈方会计师行为公司的境外核数师及德勤华永会计师事务所为公司的境内核数师，聘期一年，并授权董事会厘定其酬金；
4、审议并批准《公司章程》修正案；
5、审议并批准增补傅修恒先生、代桂清女士为股东代表监事 |
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2005-05-28
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更正公告 |
深交所公告，其它 |
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ST东北电于2005年4月18日公布的2004年度业绩报告全文重要事项第（二）部分（即本报告期内公司收购及出售资产情况）中出售资产情况第（4）点及2004年报摘要7.3出售资产中披露，东北电气（香港）有限公司以623万美元价格将持有的俊威科技有限公司100%股权和债权转让给伟达高压电气有限公司，该价格披露有误，应为人民币6,000万元 |
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2005-05-21
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关于增加2004年度股东大会提议案的公告 |
深交所公告，高管变动,日期变动 |
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ST东北电董事会于2005年5月20日接到公司监事会关于增加2004年度股东大会提议案的申请，经公司董事会审议，同意将如下增补提议案提交2005年6月2日召开的2004年度股东大会审议批准：增补付修恒先生、代桂青女士为股东代表监事候选人 |
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2005-05-18
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提示性公告 |
深交所公告，其它 |
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近日ST东北电接到第一大股东新东北电气投资有限公司的通知，通报其股东发生变动：新东北电气投资有限公司，原股权结构为新东北电气（沈阳）发展有限公司出资6,700万元，占注册资本49.63%；自然人田莉出资4,400万元，占注册资本32.59%；深圳市东润投资有限责任公司出资2,400万元，占注册资本17.78%。2005年4月18日新东北电气（沈阳）发展有限公司将出资6,700万元形成的49.63%股东权益转让给自然人田莉。变更后的持股情况为：自然人田莉持股82.22%；深圳市东润投资有限责任公司持股17.78% |
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2005-04-27
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2005年第一季度主要财务指标 |
刊登季报 |
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1、每股收益(元) 0.006
2、每股净资产(元) 0.89
3、净资产收益率(%) 0.69 |
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2005-04-26
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股票交易异常波动，停牌一小时 |
深交所公告，风险提示 |
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ST东北电股票于2005年4月21日、22日、25日连续三个交易日达到跌幅限制。根据有关规定，公司股票于2005年4月26日上午停牌一小时（9：30-10：30）。经向公司控股股东及管理层咨询，公司生产经营情况正常，不存在应披露而未披露的重大信息。(000585) ST东北电：
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2005-04-19
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2004年度报告主要财务指标及分红预案，停牌一小时 |
刊登年报 |
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一、2004年年度主要财务指标
1、每股收益(元) 0.003
2、每股净资产(元) 0.88
3、净资产收益率(%) 0.29
二、不分配不转增。(000585) ST东北电：
2005年04月19日 10:30起复牌 |
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2005-04-19
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召开2004年度股东大会，停牌一天 ，2005-06-02 |
召开股东大会 |
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| 一、召开会议基本情况
兹通告：东北电气发展股份有限公司（"本公司"）谨订于2005年6月2日（周四）上午九时在中国沈阳市和平区太原南街189 号金都饭店公司会议室举行2004年年度股东大会，会期半天，会议召集人为本公司董事会，本公司董事、监事及高级管理人员；采用现场投票方式表决。
二、会议审议事项
1、审议并批准2004年年度业绩报告；
2、审议并批准2004年度净利润分配预案；
3、审议并批准续聘德勤·关黄陈方会计师行为境外核数师及德勤华永会计师事务所为境内核数师，聘期一年，并授权董事会厘定其酬金；
4、审议并批准《公司章程》修正案。
以上审议事项的相关背景资料刊登在2005年4月19日《中国证券报》和《证券时报》上。
5、审议关于增补付修恒先生、代桂青女士为股东代表监事候选人的议案。
三、会议出席对象及会议登记方法
1. 凡持有本公司A股，并于2005年4月28日收市时在中央证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的股东，有权出席会议并表决。
2．为了确定有权出席股东大会Ｈ股股东名单，本公司将于2005年4月29日至2005年6月2日期间(首尾两天包括在内)，暂停办理Ｈ股股东股份过户登记。于2005年4月28日收市时登记在册的股东有权出席会议并于会上表决。凡欲出席会议的Ｈ股股东须于2005年4月28日下午四时前，将所有过户文件连同有关股票交回本公司Ｈ股过户登记处，地址为香港皇后大道东183号合和中心17楼，香港证券登记有限公司办事处。
3. 凡欲出席会议的股东需填写回执并于2005年5月13日前，将此回执寄回本公司。
4. 任何有权出席股东大会并表决的股东，均有权委派一位或多个人(不论该人是否为股东)作为其股东代理人，代其出席及表决。
5. 股东代理人委任表格连同签署人的经公证的授权书或其它授权文件（如有的话）最迟须在股东大会召开24小时前交回本公司，方为有效。
6. 股东大会会期半天，往返及食宿费自理。
特此公告
东北电气发展股份有限公司董事会
二OO五年四月十八日
附：回 执
本人于二零零五年四月二十八日深圳证券交易所收市时仍持有东北电气发展股份有限公司之股票 股，拟参加公司定于二零零五年六月二召开的二零零四年年度股东大会。
签 名：
授 权 委 托 书
兹全权委托 先生(女士)代表本人出席东北电气发展股份有限公司二零零五年六月二日召开的二零零四年年度股东大会，并代为行使表决权。
委托人签名: 受委托人签名:
身份证号码: 身份证号码:
委托人持股数: 委托人股东帐户:
联系电话: 委托日期:2005年 月 日
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2005-04-14
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整改公告 ，2005-04-15 |
深交所公告，其它 |
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中国证券监督管理委员会辽宁监管局于2004年11月15日对ST东北电进行了现场核查，并于2005年2月4日下发了《限期整改的通知》。公司接到通知后，对通知中提出的问题重新进行了核查，制订了相应的整改措施。现将整改措施和落实情况予以公告。
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2005-04-02
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更正公告 |
深交所公告，其它 |
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ST东北电于2004年10月12日召开临时股东大会批准售购两项股权交易，交易对象为沈阳诚安电力设备集团有限公司和沈阳高压开关有限责任公司，按照当时掌握的股权资料，ST东北电判断诚安公司、沈高公司与ST东北电为非关联方，交易性质为非关联性交易。现经核查，此判断与交易时点下的事实不符，特此更正。
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2005-04-01
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拟披露季报 ，2005-04-27 |
拟披露季报 |
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2005-03-30
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诉讼进展公告 ，2005-03-31 |
深交所公告，诉讼仲裁 |
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2004年8月27日、2005年3月24日ST东北电发出国家开发银行诉讼ST东北电为沈阳高压开关有限责任公司在开行15,000万元债务的本金及相应利息承担连带责任的诉讼案公告。ST东北电现就该案进展进行持续披露。
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2005-03-25
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诉讼进展公告 |
深交所公告，诉讼仲裁 |
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2004年8月27日ST东北电发出国家开发银行诉讼公司为沈阳高压开关有限责任公司在开行15,000万元(人民币)债务的本金及相应利息承担连带责任的诉讼案公告，现北京市高级人民法院作出（2004）高民初字802号民事裁定书，驳回国开行对ST东北电等公司的起诉。
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2005-03-22
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二00五年度第一次临时股东大会决议公告 |
深交所公告，收购/出售股权（资产） |
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ST东北电2005年度第一次临时股东大会于2005年3月21日召开。经审议，会议表决通过了以下决议：
批准出售锦州电力电容器有限责任公司99.99%股东权益。
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2005-03-03
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股东股权质押 |
深交所公告，股份冻结 |
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ST东北电接第二大内资股股东上海宝裕房地产咨询有限责任公司通知，获悉该公司与上海泓泰汽车销售服务有限公司签定权利质押合同，已将其持有的ST东北电社会法人股5,000万股（占ST东北电总股本的5.72%）质押给上海泓泰汽车销售服务有限公司，并于2005年1月10日办理了股权质押登记手续，股权质押期限为2005年1月10日至质权人上海泓泰汽车销售服务有限公司申请解除质押为止。
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2005-02-17
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公司名称由“东北输变电机械制造股份有限公司”变为“东北电气发展股份有限公司” ，2002-10-25 |
公司名称变更，基本资料变动 |
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2002-06-28
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境内会计师事务所由“岳华会计师事务所”变为“德勤华永会计师事务所有限责任公司” ，2002-08-12 |
境内会计师事务所变更，基本资料变动 |
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