| 公告日期 |
备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2004-04-17
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2004年第一季度主要财务指标 |
刊登季报 |
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1、每股收益(元) 0.018
2、每股净资产(元) 3.526
3、净资产收益率(%) 0.51
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2004-04-27
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股权变更完成过户手续 |
深交所公告，股权转让 |
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公司于近日接到贵阳市国有资产投资管理公司通知，其以行政划
拨方式取得公司129,706,825股国家股的股份过户手续已经办理完毕。
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2004-05-11
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2003年度股东大会决议公告 |
深交所公告，分配方案,投资项目 |
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公司2003年度股东大会于2004年5月10日召开，审议通过如下决
议：
1、公司2003年年度报告。
2、2003年度董事会报告。
3、2003年度监事会报告。
4、公司2003年度利润分配方案。
5、实施200万条轻卡、轿车半钢丝子午线轮胎技术改造项目的方
案。
6、《公司章程》修改方案。
7、《公司投资者关系管理制度》。
8、续聘深圳鹏城会计师事务所为公司2004年度审计机构，审计
费用人民币40万元。
9、公司独立董事津贴标准。由现行的每人每年30000元（含税）
提高为每人每年36000元（含税）。
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1997-07-14
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1997.07.14是黔轮胎Ａ(000589)红利/配股起始日 |
权息-红利/配股起始日，分配方案 |
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| 红利/配股起始日。 1997年,年度分配方案为:转配 |
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1997-07-25
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1997.07.25是黔轮胎Ａ(000589)红利/配股终止日 |
权息-红利/配股终止日，分配方案 |
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| 红利/配股终止日。 1997年,年度分配方案为:转配 |
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2000-11-10
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2000.11.10是黔轮胎Ａ(000589)股本变动日 |
发行与上市-股本变动，股本变动 |
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| 转配股上市 |
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2004-08-06
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拟披露中报 |
拟披露中报 |
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2004-08-06
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2004年半年度主要财务指标，停牌一小时 |
刊登中报 |
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1、每股收益(元) 0.027
2、每股净资产(元) 3.535
3、净资产收益率(%) 0.77
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1997-07-14
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1997.07.14是黔轮胎Ａ(000589)发行起始日 |
发行与上市-发行起始日，发行(上市)情况 |
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| 发行起始日配股10,配股比例:17.647,配股后总股本:21801万股) |
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1997-07-25
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1997.07.25是黔轮胎Ａ(000589)发行截止日 |
发行与上市-发行截止日，发行(上市)情况 |
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| 发行截止日配股10,配股比例:17.647,配股后总股本:21801万股) |
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1997-07-09
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1997.07.09是黔轮胎Ａ(000589)股权登记日 |
发行与上市-股权登记日，发行(上市)情况 |
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| 股权登记日配股10,配股比例:17.647,配股后总股本:21801万股) |
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1997-07-10
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1997.07.10是黔轮胎Ａ(000589)除权基准日 |
发行与上市-除权基准日，发行(上市)情况 |
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| 除权基准日配股10,配股比例:17.647,配股后总股本:21801万股) |
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2000-11-10
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2000.11.10是黔轮胎Ａ(000589)转配股上市日 |
发行与上市-转配股上市日，发行(上市)情况 |
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| 转配股上市日配股10,配股比例:17.647,配股后总股本:21801万股) |
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1997-08-28
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1997.08.28是黔轮胎Ａ(000589)上市日期 |
发行与上市-上市日期，发行(上市)情况 |
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| 上市日期配股10,配股比例:17.647,配股后总股本:21801万股) |
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2005-04-05
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拟披露年报，提前披露年报 |
拟披露年报 |
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| 2005-04-16 |
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2003-07-29
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2003年半年度主要财务指标及分红预案，停牌1小时 |
刊登中报 |
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一、2003年半年度主要财务指标
1、每股收益(元) 0.070
2、每股净资产(元) 3.436
3、净资产收益率(%) 2.03
二、不分配，不转增。
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2003-11-20
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召开2003年度第一次临时股东大会，上午9时，停牌1天 |
召开股东大会 |
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| 五、定于2003年11月20日（星期四）上午九时在公司召开2003年临时股东大会并通知如下：
1、时间：2003年11月20日（星期四）上午9时；
2、地点：贵州省贵阳市百花大道41号公司三楼会议室；
3、出席会议的对象：
（1）本公司董事、监事及高管人员。
（2）截止2003年11月13日（星期三）下午3时在深圳证券券登记公司登记在册的本公司全体股东。
（3）见证律师。
（4）因故不能出席会议的股东，可授权委托代理人出席会议。
4、会议审议事项：
（1）设立贵州轮胎股份有限公司董事会薪酬考核委员的议案。
（2）新增30万套全钢丝载重子午线轮胎技术改造项目议案。
（3）实施公司级经营管理层激励机制议案。
上述第（1）项议案已经公司第三届董事会第七次会议通过，决议公告刊登在2003年7月29日的《证券时报》。
5、登记办法
（1）公众股股东凭股东帐户卡，本人身份证进行登记，委托出席的必须持有授权委托书及出席人身份证。
（2）法人股东凭股东帐户卡，法人授权委托书及营业执照复印件登记。
（3）参加会议的股东的投票代理委托书应在会议召开24小时前备置于本公司董事会秘书处。
（4）登记时间：2003年11月17时至19日（上午9时至下午5时）。
（5）登记地点：贵州省贵阳市百花大道41号本公司董事会秘书处。
（6）异地股东可传真办理登记手续。
（7）联系方式：
电话：0851-4763651
传真：0851-4763651
邮编：550008
联系人：李尚武
6、其他事项：参会股东食宿及交通费自理。
贵州轮胎股份有限公司
董事会
二OO三年十月二十一日
附件：
授权委托书
兹全权委托 先生/女士代表本人出席贵州轮胎股份有限公司2003年度第一次临时股东大会并代为行使表决权。
委托人（签章） 持股数（股）：
委托人股东帐户号： 委托人身份证号：
受托人身份证号： 委托日期：
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2003-10-21
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召开股东大会通知，停牌1小时 |
深交所公告，日期变动,投资项目 |
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公司第三届董事会第八次会议于2003年10月17日召开,会议形成
如下决议：
一、审议通过了公司2003年第三季度报告。
二、审议通过了处理贵州轮胎厂应收款处理事项。
三、审议通过新增30万套全钢丝载重子午胎技术改造项目。
四、审议并通过实施公司级经营管理层激励机制议案。
五、定于2003年11月20日召开2003年临时股东大会。
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2003-10-18
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2003年第三季度主要财务指标 |
刊登季报 |
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一、：
1、每股收益(元) 0.10
2、每股净资产(元) 3.47
3、净资产收益率(%) 3.00
二、不分配，不转增。
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2004-07-14
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[20042预减](000589) 黔轮胎Ａ：2004年半年度业绩预告公告，停牌一小时 |
深交所公告，业绩预测 |
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| 2004年半年度业绩预告公告
2004年上半年度（1-6月），公司预计经营业绩将比去年同期下
降50%以上。
公司在2004年第一季度报告中未进行上述业绩预告，系因影响
公司上半年度经营业绩的主要不利因素集中出现在2004年第二季度，
包括石油价格大幅上涨引起的多种化工原料涨价、天然橡胶价格上涨、
《中华人民共和国道路交通安全法》实施对交通运输业景气度和公司
运输成本的影响等。
本次业绩预告将不会导致公司股票特别处理、暂停上市或终止上
市等情况 |
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2004-04-17
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拟披露季报 |
拟披露季报 |
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2004-02-06
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关联交易补充事项 |
深交所公告，其它 |
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公司于2003年10月21日公告了《贵州轮胎股份有限公司关联交易
公告》之后，该项交易的有关情况发生了一些变化，现补充公告，详
见公告全文。
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2004-01-09
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收购报告书摘要，停牌1小时 |
深交所公告，其它 |
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贵阳市国有资产投资管理公司收购公司股权的报告书（摘要）。
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2004-02-13
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收购报告书，停牌1小时 |
深交所公告，其它 |
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贵阳市国有资产投资管理公司收购公司股份之报告书。
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2004-01-31
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收购报告书 |
深交所公告，其它 |
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公司董事会关于贵阳市国有资产管理公司收购事宜致全体股东的
报告书。
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2004-02-20
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证监会豁免贵阳市国资公司要约收购公司股票义务 |
深交所公告，其它 |
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近日，公司收到中国证监会下发的函，该函对贵阳市国有资产
投资管理公司因行政划转取得公司国家股129706825股的行为无异议，
同意豁免贵阳市国有资产投资管理公司要约收购公司股票的义务 |
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2004-03-31
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拟披露年报 |
拟披露年报 |
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2003-11-21
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新增30万套全钢丝子午线轮胎技术改造项目 |
深交所公告，投资项目 |
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公司2003年度第一次临时股东大会于2003年11月20日召开，大会
审议通过了如下决议：
1、设立贵州轮胎股份有限公司董事会薪酬考核委员会。
2、，项目投资19988
万元（其中：美元1445万）。
3、实施公司级经营管理层激励机制。
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2003-12-06
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国家股股权划转获国资委批准 |
深交所公告，股权转让 |
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公司于2003年12月4日收到贵阳市国有资产投资管理公司转来的
国务院国有资产监督管理委员会批复，同意公司由原贵阳市国有资产
管理局持有的国家股12970.6825万股变更为贵阳市国有资产投资管理
公司持有。股份划转完成后，贵阳市国有资产投资管理公司成为公司
第一大股东 |
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2003-04-03
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2002年主要财务指标及分红预案，停牌一小时 |
刊登年报 |
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一、2002年主要财务指标
1、每股收益(元) 0.094
2、每股净资产(元) 3.291
3、净资产收益率(%) 2.87
二、不分配，不转增。
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2003-05-10
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召开2002年度股东大会，上午9：00 |
召开股东大会 |
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| 贵州轮胎股份有限公司第三届董事会第五次会议于2003年3月31日下午3点在公司办公楼三楼会议室召开，董事长马世春先生主持会议，应出席会议的董事7名，实际出席会议的董事5名，两名监事和总会计师列席会议。
董事唐国平先生因出差未能出席会议，也未委托其他董事出席会议。
独立董事鞠洪振先生因事未能亲自出席会议，委托独立董事米昭彰先生出席并行使表决权。
会议形成决议如下：
一、审议通过公司2002年年度报告及其摘要。
二、审议通过2002年度董事会报告。
三、审议通过公司2002年度利润分配预案。
经深圳鹏城会计师事务所审计，本公司2002年度实现净利润24,030,849元，由于公司未弥补亏损为-47,066,012元，本年度所实现利润将全部用于弥补以前年度亏损，不计提法定盈余公积金和法定公益金，不向股东分派利润。
四、审议通过公司用法定盈余公积金弥补累计亏损的预案。
鉴于经本年度利润弥补后，公司尚有未弥补亏损23,035,163元。董事会拟将法定盈余公积金31,402,298中的23,035,163元用于弥补亏损，弥补亏损后，法定盈余公积金余额为8,367,135元。
五、审议通过公司2003年度利润分配政策。
按公司章程规定，公司2003年实现的税后利润首先提取10%的法定公积金和10%的法定公益金，剩余部分以现金或股票形式向股东分配股利。向股东分配的利润不低于可分配利润的30%，其中派发现金的比例不低于股利分配的50%。
本利润分配政策为预计方案，董事会可根据公司实际情况对分配政策进行必要调整。
六、审议通过实施载重子午线轮胎二期技术改造项目的议案。
公司年产30万条全钢丝载重子午线轮胎技改项目完成投产后，产品销售情况较好。因此公司拟在此基础上，实施载重子午线轮胎二期技改项目，使年生产能力提高到60万套。
2002年12月16日贵州省经济贸易委员会以黔经贸投资[2002]832号批准了该项目的可行性研究报告。
该项目预计总投资19,996万元（含外汇1,203万美元），其中固定资产投资19,196万元，流动资金800万元。项目资本金3,996万元，其中贵阳市财政2,500万元，企业自有1,496万元，其余16000万元由银行贷款解决。
项目建设期二年，建成达产后预计年新增销售收入38,661万元，利润4,273万元，税金489万元。税后全部投资内部收益率为23.84%，投资回收期5.94年。
七、提名张鹏先生为第三届董事会独立董事候选人（简历附后）。
八、审议通过了修改《公司章程》的议案。
拟对公司章程作如下修改：
1、为满足公司业务发展的需要，拟在第十三条公司兼营范围中增加"混炼胶销售、蒸气销售"两项。
修改后的公司章程第十三条为：
"经公司登记机关核准，公司经营范围是：轮胎制造和销售。
公司兼营范围包括：轮胎翻修、橡胶制品、化工产品（除危险品）、机电产品，机械设备、仪器仪表及技术进出口、对外合作生产及"三来一补"业务、混炼胶销售、蒸气销售。
公司可根据自身能力和业务需要，经政府授权机关批准，适时调整经营范围和经营方式，并在国内外设立分支机构和办事机构。"
2、根据公司拟增补独立董事的情况，拟将第一百二十九条"董事会由七名董事组成，其中，独立董事两至三名，设董事长一人。董事会应具备合理的专业结构，其成员应具备履行职务所必需的知识、技能和素质。"修改为"董事会由九名董事组成，其中，独立董事两至三名，设董事长一人。董事会应具备合理的专业结构，其成员应具备履行职务所必需的知识、技能和素质。"
九、续聘深圳鹏城会计师事务所为公司2003年度审计机构。
十、定于2003年5月10日，并通知如下：
1、召开会议基本情况
（1）会议时间：2003年5月10日(星期六)上午9：00
（2）会议地点：公司办公楼三楼会议室
2、会议审议事项
（1）公司2002年年度报告。
（2）2002年度董事会报告。
（3）2002年度监事会报告。
（4）公司2002年度利润分配预案。
（5）关于用法定盈余公积金弥补累计亏损的预案。
（6）公司2003年度利润分配政策。
（7）实施载重子午线轮胎二期技术改造项目的议案。
（8）增补第三届董事会独立董事（候选人简历附后）。
（9）关于修改《公司章程》的议案。
（10）聘请深圳鹏城会计师事务所为公司2002年度审计机构，审计费用人民币30万元整。该事项经公司第三届董事会第四次会议审议通过。决议公告刊登在2002年12月24的《证券时报》。
（11）继续聘任深圳鹏城会计师事务所为公司2003年度审计机构的议案。
（12）《贵州轮胎股份有限公司募集资金管理办法》
（13）《贵州轮胎股份有限公司关联交易管理制度》
（14）《贵州轮胎股份有限公司会计制度》
上述（12）、（13）、（14）三项制度已经公司第三届董事会第三次会议审议通过，决议公告刊登在2002年12月3日的《证券时报》。
3、出席会议对象
（1）截止2003年4月25日（星期五）下午交易结束后，在中国证券登记有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东；
（2）本公司董事、监事及高级管理人员；
（3）见证律师。
（4）因故不能出席会议的股东，可书面委托代理人出席；
4、会议登记事项
（1）登记方法
出席会议的个人股东持本人身份证、深圳股票帐户卡和持股凭证；委托代理人持本人身份证、授权委托书、授权人股东帐户及持股凭证；国有股、法人股股东持营业执照复印件、法定代表人授权委托书、出席人身份证办理登记手续。异地股东可用信函或传真的方式登记。
（2）登记时间
2003年4月28日－2003年4月30日，5月8日－5月9日（上午8：30－11：30；下午1：30－4：30）
（3）登记地点：贵州省贵阳市百花大道41号 公司董事会秘书处
邮编：550008
联系人：李尚武、叶晓燕
电话：(0851)4763651
传真：(0851)4764248
特此公告。
贵州轮胎股份有限公司董事会
2003年4月3日
附件一：
授权委托书
兹全权委托 先生(女士)代表本人出席贵州轮胎股份有限公司2002年度股东大会并行使表决权。
委托人姓名：
委托人身份证：
委托人股东帐号：
委托人持股数：
受托人姓名：
受托人身份证：
委托日期
附件二：
张鹏简历
张鹏，男，汉族，1965年4月17日生，中共党员，先后毕业于西南财经大学（本科），武汉大学（硕士）；现在就读于西安交通大学（博士研究生）；审计师；2002年5月参加中国证监会、清华大学经济管理学院举办的独立董事培训并获准结业。现任大鹏资产管理有限责任公司执行董事、四川天歌科技股份有限公司副董事长、深圳深物业物流集团股份有限公司独立董事、江西黑猫炭黑股份有限公司独立董事。
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