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备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2005-12-17
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关于实施200万条轻卡、轿车半钢丝子午线轮胎技术改造项目进展情况的公告 |
深交所公告，投资设立(参股)公司,投资项目 |
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黔轮胎Ａ第四届董事会第二次会议于2005年12月16日召开，会议审议通过了《贵州前进轮胎有限公司出资合同》及《贵州前进轮胎有限公司章程（草案）》，决定与贵州穗黔物流有限责任公司、贵州贵财投资有限公司及贵州金关企业集团公司共同出资组建贵州前进轮胎有限公司，具体运营公司《2003年度股东大会决议》第五项所决定实施的200万条轻卡、轿车半钢丝子午线轮胎技术改造项目，出资合同各方与公司无关联关系。拟组建的贵州前进轮胎有限公司注册资本为人民币15,000万元。公司出资7,500万元，占注册资本的50% |
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2005-11-11
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2005年度临时股东大会决议公告 |
深交所公告，高管变动 |
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黔轮胎Ａ2005年度临时股东大会于2005年11月10日召开，形成决议如下：(一)选举产生公司第四届董事会。(二)选举产生公司第四届监事会（不包括职工监事）。(三)决定对公司董事、监事及高管人员实行风险津贴，有关具体事项授权董事会薪酬考核委员会拟定方案，报董事会审议通过后执行 |
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2005-11-11
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第四届董事会第一次会议决议公告 |
深交所公告，高管变动 |
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黔轮胎Ａ第四届董事会第一次会议于2005年11月10日召开，形成决议如下：
一、选举马世春先生为公司第四届董事会董事长。
二、聘任马世春先生为公司总经理，任期三年。
三、聘任何宇平先生为常务副总经理，任期三年。
四、聘任陈兴中先生、冯达元先生、唐国平先生为副总经理，任期三年。
五、聘任熊朝阳先生为财务总监，任期三年。
六、聘任王海先生为总工程师，任期三年。
七、聘任李尚武先生为董事会秘书，任期三年。
八、审议通过《贵州轮胎股份有限公司总经理工作细则》 |
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2005-10-22
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[20054预增](000589) 黔轮胎A：2005年度业绩预增 |
深交所公告，业绩预测 |
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| 2005年度业绩预
黔轮胎Ａ预计2005年1月1日至2005年12月31日净利润比去年同期上升50%至100% |
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2005-10-22
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2005年前三季度主要财务指标 |
刊登季报 |
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1、每股收益(元) 0.098
2、每股净资产(元) 4.03
3、净资产收益率(%) 2.42 |
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2005-09-30
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召开2005年度股东大会，停牌一天 ，2005-11-10 |
召开股东大会，未披露股东大会 |
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| （1）选举公司第四届董事会。
（2）对股东提名的第四届监事会监事候选人进行选举表决。
（3）审议对公司董（监）事及高管人员实行风险津贴的议案 |
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2005-09-30
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董事会决议暨召开临时股东大会的通知 |
深交所公告，高管变动,日期变动,投资项目 |
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黔轮胎Ａ第三届董事会第十六次会议于2005年9月28日召开，形成如下决议：
一、同意提名马世春先生、唐国平先生、何宇平先生、熊朝阳先生、黄舸舸先生（职工董事）为第四届董事会董事候选人，并提交公司2005年度临时股东大会选举表决。提名鞠洪振先生、米昭彰先生、张鹏先生为第四届董事会独立董事候选人，并报送深圳证券交易所对其任职资格和独立性进行审核，如深圳证券交易所未提出异议，则提交公司2005年度临时股东大会选举表决。
二、同意贵州轮胎厂以部份固定资产（房屋建筑物二栋、机器设备30项64台/套）抵偿所欠公司债务。
三、同意公司在期货市场开展橡胶套期保值业务，授权总会计师熊朝阳先生负责具体运作，投资金额不超过人民币贰仟万元。
四、审议通过对公司董（监）事及高管人员实行风险津贴的议案。
五、决定于2005年11月10日（星期四）召开公司2005年度临时股东大会，审议选举公司第四届董事会等事项 |
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2005-09-29
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拟披露季报 ，2005-10-22 |
拟披露季报 |
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2005-08-13
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2005年半年度主要财务指标 |
刊登中报 |
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1、每股收益(元) 0.05
2、每股净资产(元) 3.99
3、净资产收益率(%) 1.34 |
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2005-06-29
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拟披露中报 ，2005-08-13 |
拟披露中报 |
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2005-06-21
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[20052预增](000589) 黔轮胎A：业绩预增，停牌一小时 |
深交所公告，业绩预测 |
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| 业绩预增
黔轮胎Ａ预计2005年上半年净利润比去年同期上升50%至100% |
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2005-05-24
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2004年度股东大会决议公告 |
深交所公告，分配方案 |
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黔轮胎Ａ2004年度股东大会于2005年5月21日召开，会议审议通过了如下议案：
1、公司《2004年年度报告》。
2、《2004年度董事会报告》。
3、《2004年度监事会报告》。
4、公司2004年度利润分配方案。
5、《公司章程》修改方案。
6、公司2005年度与贵州前进橡胶内胎公司的日常关联交易事项。
7、续聘深圳鹏城会计师事务所为2005年度审计机构，审计费用40万元 |
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2005-04-21
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召开2004年度股东大会，停牌一天 ，2005-05-23 |
召开股东大会 |
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| 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
贵州轮胎股份有限公司（以下简称"公司"）召开第三届董事会第十四次会议的通知于2005年4月8日至4月12日以专人送达、传真、电话等方式向各位董事发出。会议于2005年4月19日上午10点在公司办公楼三楼会议室召开，应出席会议的董事8名，实际出席会议的董事7名，独立董事鞠洪振先生因事未能出席会议，委托独立董事米昭彰先生出席会议并签署有关文件，全体监事、总会计师、董事会秘书列席会议，符合《中华人民共和国公司法》和本公司章程及有关法规的规定。会议由董事长马世春先生主持，会议对有关议案进行审议后决议如下：
一、以8票同意，0票反对，0票弃权，审议通过《公司2005年第一季度报告》。
二、以8票同意，0票反对，0票弃权，决定于2005年5月21日召开公司2004年度股东大会，并就有关事项通知如下：
（一）召开会议的基本情况
1、召开时间：2005年5月21日（星期六）上午9点
2、召开地点：贵州省贵阳市百花大道41号公司本部
3、召开方式：现场投票
4、出席对象：
（1）截止2005年5月13日（星期五）下午交易结束后在中国证券登记有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东；
（2）本公司董事、监事及高级管理人员；
（3）见证律师；
（4）因故不能出席会议的股东，可书面委托代理人出席。
（二）会议审议事项
1、提案名称：
（1）公司2004年年度报告
（2）2004年度董事会报告
（3）2004年度监事会报告
（4）公司2004年度利润分配预案
（5）公司章程修改草案
（6）公司2005年度与贵州前进橡胶内胎公司进行的日常关联交易事项
（7）续聘深圳鹏城会计师事务所为公司2005年度审计机构的预案
2、披露情况
上述提案的详细内容已于2005年4月5日在《证券时报》40版和《中国证券报》C13版披露。
（三）现场股东大会登记方法
1、登记方式
出席会议的个人股东持本人身份证、深圳证券帐户卡和持股凭证；委托代理人持本人身份证、授权委托书、授权人深圳证券帐户卡及持股凭证；国有股、法人股股东持营业执照复印件、法定代表人授权委托书、出席人身份证办理登记手续。异地股东可用信函或传真的方式登记。
2、登记时间
2005年5月17日至2005年5月20日（上午8：30－11：30；下午1：30－4：30）
3、登记地点：贵州省贵阳市百花大道41号 本公司董事会秘书处
邮 编：550008
联系人：李尚武、叶晓燕
电 话：(0851)4763651
4、受托行使表决权人在登记和表决时须提交以下文件：本人身份证、授权委托书、授权人深圳证券帐户卡及持股凭证。
贵州轮胎股份有限公司董事会
二OO五年四月二十一日
附件1：授权委托书
兹全权委托 先生(女士)代表本人出席贵州轮胎股份有限公司于2005年5月21日召开的2004年度股东大会并行使表决权。
委托人姓名： 委托人身份证号：
委托人证券帐户号： 委托人持股数：
受托人姓名： 受托人身份证号：
委托日期： 委托有效期限：
对股东大会各项议程投票的指标（赞成、反对或弃权）：
（若不做具体指示，则应注明代理人是否可按自己的意愿表决。）
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2005-04-21
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2005年第一季度主要财务指标 |
刊登季报 |
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1、每股收益(元) 0.021
2、每股净资产(元) 3.958
3、净资产收益率(%) 0.54 |
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2005-04-04
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2004年度报告主要财务指标及分红预案，停牌一小时 ，2005-04-05 |
刊登年报 |
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一、2004年年度主要财务指标
1、每股收益(元) 0.09
2、每股净资产(元) 3.94
3、净资产收益率(%) 2.41
二、不分配不转增。
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2005-04-01
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拟披露季报 ，2005-04-21 |
拟披露季报 |
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1997-06-21
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1997年年度配股，10配1.7647，配股价10元登记日 ，1997-07-09 |
登记日，分配方案 |
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1997-06-21
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1997年年度配股，10配1.7647，配股价10元除权日 ，1997-07-10 |
除权除息日，分配方案 |
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1997-04-25
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1996年年度送股，10送6登记日 ，1997-05-05 |
登记日，分配方案 |
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1997-04-25
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1996年年度送股，10送6送股上市日 ，1997-05-08 |
送股上市日，分配方案 |
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1997-04-25
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1996年年度转增，10转增1除权日 ，1997-05-06 |
除权除息日，分配方案 |
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1997-04-25
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1996年年度转增，10转增1转增上市日 ，1997-05-08 |
转增上市日，分配方案 |
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1997-04-25
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1996年年度转增，10转增1登记日 ，1997-05-05 |
登记日，分配方案 |
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1997-04-25
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1996年年度送股，10送6除权日 ，1997-05-06 |
除权除息日，分配方案 |
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2004-10-29
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2004年三季度主要财务指标，停牌一小时 |
刊登季报 |
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：
1、每股收益(元) 0.06
2、每股净资产(元) 3.57
3、净资产收益率(%) 1.64
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2004-10-29
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拟披露季报 |
拟披露季报 |
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2003-04-15
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2003年第一季度主要财务指标，停牌1小时 |
刊登季报 |
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一、：
1、每股收益(元) 0.023
2、每股净资产(元) 3.31
3、净资产收益率(%) 0.69
二、公司2002年年度报告中“关联债权债务往来”项误为“不适
用”，现进行更正。
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2003-05-13
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2002年年度报告获股东大会通过 |
深交所公告，分配方案,高管变动 |
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公司2002年度股东大会于2003年5月10日召开， 大会形成决议如
下：
1、审议通过《公司2002年年度报告》。
2、审议通过《2002年度董事会报告》。
3、审议通过《2002年度监事会报告》。
4、审议通过公司2002年度利润分配方案。
5、审议通过用法定盈余公积金弥补累计亏损的方案。
6、审议通过公司2003年度利润分配政策。
7、审议通过公司实施载重子午线轮胎二期技术改造项目的方案。
8、增补张鹏为公司第三届董事会独立董事。
9、审议通过《公司章程》修改方案。
10、审议通过聘请深圳鹏城会计师事务所为公司2002年度审计机
构的事项，审计费用为人民币30万元整。
11、续聘深圳鹏城会计师事务所为公司2003年度审计机构。
12、审议通过《公司募集资金管理办法》。
13、审议通过《公司关联交易管理制度》。
14、审议通过《会计制度》 |
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2004-05-10
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召开2003年度股东大会，停牌一天 |
召开股东大会 |
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| 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或重大遗漏负连带责任。
贵州轮胎股份有限公司第三届董事会第九次会议于2004年3月27日上午9点在公司办公楼三楼会议室召开，董事长马世春先生主持会议，全体董事出席会议。公司全体监事、总会计师列席会议。
会议形成决议如下：
一、审议通过公司2003年年度报告及摘要。
二、审议通过2003年度董事会报告。
三、审议通过公司2003年度利润分配预案：
经深圳鹏城会计师事务所审计，本公司2003年度实现净利润35,817,766.40元可供分配的利润为35,817,766.40元。根据公司章程的规定，按10%的比例分别计提法定公积金3,498,668.88元、法定公益金3,498,668.88元。本年度可供股东分配的利润为28,820,428.64元，鉴于公司2004年度计划实施200万条轻卡半钢丝子午线轮胎技改项目，2003年度不向股东派发红利，也不进行资本公积金转增股本。
四、实施200万条轻卡半钢丝子午线轮胎技术改造项目
目前公司年产半钢丝子午线轮胎约50万套，占子公司午线轮胎产量的30%左右。为进一步调整公司产品结构，满足国内外市场对高性能轻卡、轿车半钢子午胎的需求，公司拟在已有生产能力的基础上，利用现有公用工程配套条件，实施年产200万条轻卡、轿车半钢子午线轮胎技术改造项目。
公司已委托北京化工橡胶设计院编制了《贵州轮胎股份有限公司产品结构调整年产200万条轻卡、轿车半钢子午线轮胎技术改造项目可行性报告》。
1、项目运营模式：组建中外合资股份有限公司，注册资本13,910万元，股东出资比例如下：
（1）本公司：出资9,170万元，占股份总额的65.93%；
（2）外方股东：出资3,930万元现金，占股份总额的28.25%;
（3）金关村：以土地使用权投资，价值810万元，占股份总额的5.82%。
2、项目投资预算：
投资总额： 41,620万元（含1,925万美元）
其中：建设期投资 36,245万元（含1,925万美元）
建设期利息 1,375万元
全额流动资金 4,000万元
3、资金筹措
自有资金 13,910万元
借款 27,710万元
其中：长期借款本金 23,535万元
利息 1,375万元
流动资金贷款 2,800万元
投资总额 41,620万元
项目资本金比例 33.42%
4、项目建成后的主要经济指标预测：
年销售收入： 48,047万元
年均利润总额： 8,669万元
投资利润率： 20.83%
资本金净利润率： 44.61%
投资回收期（税后）： 6.57年
清偿能力指标：人民币借款还款期（含建设期） 7年
五、审议通过《公司章程》修改草案
根据中国证券监督管理委员会证监发[2003]56号《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》和中国证券监督管理委员会贵州监管局黔证监[2004]02号《关于中国证监会贵阳特派办更名的通知》，拟对公司章程作以下修改：
（一）在《公司章程》第五章第三节第一百三十四条之后增加一条，原第一百三十五条变更为第一百三十六条，以后序号依次递增。增加的内容为：
"第一百三十五条 公司订立对外担保合同应当遵循以下规定：
（一）公司的对外担保行为，必须经董事会或股东大会批准。
1、担保金额在本章程第一百三十四条规定权限内的，须经董事会全体成员2/3 以上签署同意；
2、担保金额超过本章程第一百三十四条规定权限的，须经股东大会审议批准。
（二）公司在决定提供担保前，应当充分掌握被担保对象的资信状况，其资产负债率不得超过百分之七十。
（三）被担保对象应当提供反担保，反担保的提供方应当具有实际承担能力。
（四）对于有下列情形之一的被担保对象，公司不得为其提供担保：
1、提供虚假财务报告和资料或提供资料不充分的；
2、公司前次为其担保，发生债务逾期、拖欠利息等情况的；
3、上年度亏损或盈利甚少且本年度预计亏损的；
4、经营状况已经恶化，信誉不良的；
5、未能落实用于反担保的有效财产的；
6、公司认为该担保可能损害公司或股东利益的。
（二）凡原公司章程中述及"中国证监会贵阳特派办"或"中国证券监督管理委员会贵阳证券监管特派员办事处"处均改为"中国证监会贵州监管局"。
六、审议通过《公司投资者关系管理制度（草案）》（见附件2）
七、续聘深圳鹏城会计师事务所为公司2004年度审计机构，审计费用人民币40万元。
八、提高公司独立董事津贴标准，由现行的每人每年30,000元（含税）提高为每人每年36,000元（含税）。
九、决定召开公司2003年度股东大会并通知如下：
（一）召开会议基本情况
1、会议时间：2004年5月10日(星期一)上午9：00
2、会议地点：公司办公楼三楼会议室
（二）会议审议事项
1、公司2003年年度报告。
2、2003年度董事会报告。
3、2003年度监事会报告。
4、公司2003年度利润分配预案。
5、关于实施200万条轻卡半钢丝子午线轮胎技术改造项目的议案
6、关于修改《公司章程》的议案。
7、《公司投资者关系管理制度（草案）》（见附件2）
8、关于续聘深圳鹏城会计师事务所为公司2004年度审计机构的议案。
9、关于提高公司独立董事津贴标准的议案。
（三）出席会议对象
1、截止2004年4月26日（星期一）下午交易结束后，在中国证券登记有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东；
2、本公司董事、监事及高级管理人员；
3、见证律师。
4、因故不能出席会议的股东，可书面委托代理人出席；
（四）会议登记事项
1、登记方法
出席会议的个人股东持本人身份证、深圳证券帐户卡和持股凭证；委托代理人持本人身份证、授权委托书、授权人深圳证券帐户卡及持股凭证；国有股、法人股股东持营业执照复印件、法定代表人授权委托书、出席人身份证办理登记手续。异地股东可用信函或传真的方式登记。
2、登记时间
2004年4月27日至2004年4月30日、2004年5月8日至9日
（上午8：30－11：30；下午1：30－4：30）
3、登记地点
贵州省贵阳市百花大道41号
贵州轮胎股份有限公司 董事会秘书处
4、邮编：550008
5、联系人：李尚武、叶晓燕
6、电话：(0851)4763651
7、传真：(0851)4764248
特此公告。
贵州轮胎股份有限公司董事会
2004年3月31日
附件1：
授权委托书
兹全权委托 先生(女士)代表本人出席贵州轮胎股份有限公司于2002年9月18日召开的临时股东大会并行使表决权。
委托人姓名：
委托人身份证：
委托人股东帐号：
委托人持股数：
受托人姓名：
受托人身份证：
委托日期
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2004-03-31
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2003年年度主要财务指标，停牌一小时 |
刊登年报 |
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一、
1、每股收益(元) 0.14
2、每股净资产(元) 3.51
3、净资产收益率(%) 4.02
二、不分配，不转增 |
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2004-04-17
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2004年第一季度主要财务指标 |
刊登季报 |
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：
1、每股收益(元) 0.018
2、每股净资产(元) 3.526
3、净资产收益率(%) 0.51
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