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备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2013-04-16
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2012年年度股东大会决议 |
深交所公告 |
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桐 君 阁2012年年度股东大会于2013年4月15日召开，审议通过了《2012年度报告和报告摘要》、《公司2012年度利润分配预案》、《公司为控股子公司成都西部医药经营有限公司提供担保的议案》、《关于增补何雄先生为公司监事的议案》等议案 |
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2013-04-10
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召开公司2012年年度股东大会的提示 |
深交所公告，日期变动 |
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桐 君 阁第七届董事会第九次会议决定于2013年4月15日下午14:30召开2012年年度股东大会，根据相关规定，现发布关于召开股东大会提示性公告如下：
一、现场会议召开时间：2013年4月15日下午14:30。
（1）通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2013年4月15日交易时间，即9:30-11:30和13:00-15:00期间的任意时间。
（2）通过深圳证券交易所互联网投票系统的投票时间为2013年4月14日15:00-4月15日15:00。
二、审议事项：《公司2012年度报告和报告摘要》、《公司2012年度利润分配预案》、《关于修改章程的议案》等 |
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2013-04-08
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召开2013年度第1次临时股东大会 ，2013-04-24 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 议案一、《关于增补公司第七届董事会董事的议案》；
1.1：《关于增补袁永红先生为公司第七届董事会董事的议案
1.2：《关于增补艾伟先生为公司第七届董事会董事的议案》 |
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2013-04-08
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召开公司2013年第一次临时股东大会的通知 |
深交所公告，日期变动 |
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1、召集人：公司董事会
2、会议召开时间：2013年4月24日上午10:00
3、会议地点：重庆市渝中区解放西路1号公司会议室
4、会议的召开方式：现场表决的方式
5、股权登记日：2013年4月17日
6、登记时间：2013年4月23日上午9：00-12：00，下午2：00-5：30
7、审议事项：《关于增补公司第七届董事会董事的议案》 |
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2013-03-29
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拟披露季报 ，2013-04-17 |
拟披露季报 |
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2013-03-21
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《召开公司2012年年度股东大会的通知公告》的更正 |
深交所公告，日期变动 |
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桐 君 阁于2013年3月20日披露的《重庆桐君阁股份有限公司关于召开公司2012年年度股东大会的通知》中的表述出现笔误，现予以更正 |
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2013-03-20
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2012年年度报告主要财务指标及分配预案 |
刊登年报 |
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一、2012年年度报告主要财务指标
1、每股收益(元) 0.1107
2、每股净资产(元) -
3、净资产收益率(%) 7.63
二、不分配不转增 |
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2013-03-20
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召开2012年度股东大会 ，2013-04-15 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 1、 《公司2012年度董事会工作报告》；
2、 《公司2012年度报告和报告摘要》；
3、 《公司2012年度财务决算报告》；
4、 《公司2012年度利润分配预案》；
5、 《关于聘请公司2013年度财务审计机构的议案》；
6、 《2013年日常关联交易议案》；
7、 《公司为控股子公司成都西部医药经营有限公司提供担保的议案》；
8、 《公司控股子公司太极集团四川省德阳荣升药业有限公司为西南药业股份有限公司提供担保的议案》；
9、 《公司为太极集团涪陵制药厂有限公司提供担保的议案》；
10、 《公司控股子公司重庆西部医药商城有限公司为太极集团涪陵制药厂有限公司提供担保的议案》；
11、 《公司控股子公司成都西部医药经营有限公司为太极集团涪陵制药厂有限公司提供担保的议案》；
12、 《公司控股子公司四川天诚股份有限公司为重庆太极实业（集团）股份有限公司提供担保的议案》；
13、 《公司为控股子公司太极集团重庆中药二厂提供担保的议案》；
14、 《关于修改章程的议案》；
15、 《公司2012年度监事会工作报》；
16、 《关于增补何雄先生为公司监事的议案》 |
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2013-03-20
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召开公司2012年年度股东大会的通知 |
深交所公告，日期变动 |
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1、股东大会的召集人：公司董事会
2、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合的方式
3、会议地点：重庆市渝中区解放西路1号公司会议室
4、会议召开时间：2013年4月15日下午14:30
（1） 通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2013年4月15日交易时间，即9:30-11:30和13:00-15:00期间的任意时间。
（2）通过深圳证券交易所互联网投票系统的投票时间为2013年4月14日15:00-4月15日15:00。
5、股权登记日：2013年4月8日
6、登记时间：2013年4月12日上午9：00-12：00，下午2：00-5：30
7、审议事项：《公司2012年度报告和报告摘要》、《公司2012年度财务决算报告》、《公司2012年度利润分配预案》等 |
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2013-01-26
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2012年度业绩预告 |
深交所公告，业绩预测 |
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桐 君 阁预计2012年度归属于上市公司股东的净利润盈利3000万元-3500万元，比上年同期增长186.53%-234.29% |
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2013-01-04
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2012年第四次临时股东大会决议 |
深交所公告 |
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桐 君 阁2012年第四次临时股东大会于2012年12月31日召开，审议通过了《关于增补卢勇先生为公司董事的议案》、《公司为重庆医药保健品进出口有限公司提供担保的议案》、《公司为成都西部医药经营有限公司提供担保的议案》等议案 |
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2012-12-31
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拟披露年报 ，2013-03-20 |
拟披露年报 |
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2012-12-25
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公司2012年第四次临时股东大会议案序号调整 |
深交所公告，股东大会事项变动 |
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桐 君 阁第七届董事会第七次会议决定召开2012年第4次临时股东大会，公司于2012年12月14日在《中国证券报》、《证券时报》及巨潮网上刊登了《关于召开公司2012年第4次临时股东大会的通知》，会议定于2012年12月31日下午14:30召开。根据深圳证券信息有限公司关于网络投票中累计投票的相关要求，对提交公司2012年第4次临时股东大会审议的议案投票序号进行了调整，现将调整情况予以公告 |
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2012-12-14
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召开公司2012年第四次临时股东大会的通知 |
深交所公告，日期变动 |
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1、现场会议召开时间：2012年12月31日下午14:30。
（1）通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2012年12月31日交易时间，即9:30-11:30和13:00-15:00期间的任意时间；
（2）通过深圳证券交易所互联网投票系统的投票时间为2012年12月30日15:00-12月31日15:00。
2、股东大会的召集人：经重庆桐君阁股份有限公司董事会7届次第7次会议审议通过召开此次临时股东大会。
3、会议地点：重庆市渝中区解放西路1号公司会议室
4、股权登记日：2012年12月24日
5、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合的方式。
6、登记时间：2012年12月28日上午9：00-12：00，下午2：00-5：30。
7、审议事项：《公司关于增补董事的议案》、《公司为重庆医药保健品进出口有限公司提供担保的议案》、《关于修改<公司关于与太极集团有限公司共同投资组建涪陵西部医药的议案>的议案》等 |
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2012-12-11
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第七届董事会第七次会议决议 |
深交所公告 |
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桐 君 阁第七届董事会第七次会议于2012年12月10日召开，审议通过了《公司关于增补董事的议案》、《公司为重庆医药保健品进出口有限公司提供担保的议案》、《公司日常关联交易的议案》、《关于召开公司2012年第四次临时股东大会的通知》等议案 |
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2012-11-27
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国有法人股股权解押和质押 |
深交所公告，股份冻结 |
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桐 君 阁接公司第一大股东重庆太极实业(集团)股份有限公司的通知，2012年11月23日，太极股份将质押给富滇银行股份有限公司重庆分行的700万股(占总股本的2.55%)公司国有法人股办理了解除质押手续。
同日，太极股份将持有的桐君阁700万股(占总股本的2.55%)国有法人股质押给富滇银行股份有限公司重庆分行，用于申请经综合授信2700万元，质押期限从2012年11月23日起。公司已办理完毕质押登记手续 |
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2012-11-17
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房屋拆迁 |
深交所公告 |
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按照国务院305号令《城市管理条例》和重庆市人民政府发2003第5号公告《重庆城市管理条例》等有关规定，重庆市地产集团（以下简称：甲方）经渝中拆字（2010）第7号《许可证》批准，负责对渝中区十八梯片区土地整治储备项目实施拆迁。重庆市德威有限责任公司（以下简称丙1方）、重庆市市政建设开发有限责任公司（以下简称丙2方）受甲方委托对十八梯片区土地整治储备项目拆迁红线范围内的房屋实施拆迁安置工作。
桐 君 阁（以下简称“乙方”）的渝中区解放西路120号房屋两栋和渝中区解放西路88-90号房屋一栋在拆迁红线范围内。甲、乙、丙1及丙2四方经协商就上述房屋的拆迁补偿安置达成协议。
此次交易是为配合对渝中区十八梯片区土地整治储备的拆迁，为非关联交易 |
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2012-11-13
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重庆太极实业（集团）股份有限公司持有公司的部分股权拟转让的进展 |
深交所公告，股东名单,股权转让 |
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桐 君 阁于2012年11月9日披露《重庆桐君阁股份有限公司关于重庆太极实业（集团）股份有限公司持有公司的部分股权拟转让的提示性公告》，现将此次股权转让的进展情况说明如下：
2012年11月9日，太极集团第七届董事会第四次会议审议通过了《拟转让持有重庆桐君阁股份有限公司部分股权的议案》，并与重庆市涪陵国有资产投资经营集团有限公司签订了《重庆桐君阁股份有限公司国有股份转让协议》，现将协议主要内容予以公告。
本次转让行为已获得重庆市国有资产监督管理委员会（国资委【2012】652号）批准。该转让尚需国务院国有资产监督管理机构审核批准后才能正式实施。公司将继续关注本次股份转让事宜的进展情况，督促各方信息披露人及时履行信息披露义务 |
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2012-11-09
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重庆太极实业（集团）股份有限公司持有公司的部分股权拟转让的提示 |
深交所公告，股东名单,股权转让,停牌 |
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桐 君 阁于2012年11月8日，接公司控股股东重庆太极实业（集团）股份有限公司通知：据重庆市涪陵区国有资产监督管理委员会《关于拟将重庆太极实业（集团）股份有限公司持有的重庆桐君阁股份有限公司部分股权转让给重庆市涪陵国有资产投资经营集团有限公司的工作函》（涪国资函【2012】33号），根据重庆市涪陵区人民政府的统一安排，拟将太极集团持有的公司54,486,787股，占公司总股本的19.84%，以协议方式转让给重庆市涪陵国有资产投资经营集团有限公司（为涪陵区国资委独资控股公司），转让价格以协议签署日前30个交易日的每日加权平均价格算术平均值为基础确定。太极集团将按相关律法法规履行审议程序和报批手续。
截止2012年11月8日，太极集团持有公司136,878,000股，占公司总股本的49.84%，为公司控股股东，涪陵区国资委为公司实际控制人。若此次股份转让完成，太极集团持有公司30%股份，为公司第一大股东，涪陵区国资委仍为公司实际控制人。
公司股票将在2012年11月9日开市起复牌 |
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2012-11-08
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公司股票临时停牌 |
深交所公告，停牌 |
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桐 君 阁接公司控股股东重庆太极实业（集团）股份有限公司通知，目前正在筹划与公司相关重大事项。
由于相关事项尚存在不确定性。为维护投资者利益，避免引起公司股价异常波动，经公司向深圳证券交易所申请，公司股票自2012年11月7日开市起停牌，待相关事项确定后，公司将尽快刊登相关公告并申请公司股票复牌 |
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2012-11-07
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临时停牌，连续停牌，停牌起始日：2012-11-07,恢复交易日：2012-11-09，连续停牌 |
连续停牌起始日，停牌公告 |
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| 因重庆桐君阁股份有限公司发生对股价可能产生较大影响、没有公开披露的重大事项，根据《深圳证券交易所股票上市规则》的有关规定，经公司申请，该公司股票（证券简称：桐君阁，证券代码：000591）自2012年11月7日开市起停牌，待公司刊登相关公告后复牌 |
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2012-11-07
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临时停牌，连续停牌，停牌起始日：2012-11-07,恢复交易日：2012-11-09 ，2012-11-09 |
恢复交易日，停牌公告 |
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| 因重庆桐君阁股份有限公司发生对股价可能产生较大影响、没有公开披露的重大事项，根据《深圳证券交易所股票上市规则》的有关规定，经公司申请，该公司股票（证券简称：桐君阁，证券代码：000591）自2012年11月7日开市起停牌，待公司刊登相关公告后复牌 |
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2012-11-07
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关于重庆桐君阁股份有限公司股票临时停牌的公告，连续停牌 |
深交所公告，停牌 |
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因重庆桐君阁股份有限公司发生对股价可能产生较大影响、没有公开披露的重大事项，根据《深圳证券交易所股票上市规则》的有关规定，经公司申请，该公司股票（证券简称：桐君 阁，证券代码：000591）自2012年11月7日开市起停牌，待公司刊登相关公告后复牌。
深圳证券交易所
2012年11月7日 |
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2012-11-07
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临时停牌，连续停牌，停牌起始日：2012-11-07，连续停牌 |
连续停牌起始日，停牌公告 |
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| 因重庆桐君阁股份有限公司发生对股价可能产生较大影响、没有公开披露的重大事项，根据《深圳证券交易所股票上市规则》的有关规定，经公司申请，该公司股票（证券简称：桐君阁，证券代码：000591）自2012年11月7日开市起停牌，待公司刊登相关公告后复牌 |
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2012-10-20
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2012年前三季度报告主要财务指标 |
刊登季报 |
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1、每股收益(元) 0.093
2、每股净资产(元) 1.49
3、净资产收益率(%) 6.48 |
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2012-10-19
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2012年第三次临时股东大会决议 |
深交所公告 |
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桐 君 阁2012年第三次临时股东大会于2012年10月18日召开，审议通过了《公司2012-2014年分红规划》、《关于聘请公司2012年度内部控制审计机构的议案》、《关于为上海太极医药物流有限公司提供担保的议案》 |
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2012-09-28
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拟披露季报 ，2012-10-20 |
拟披露季报 |
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2012-09-27
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董事会秘书辞职 |
深交所公告 |
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桐 君 阁收到公司董事会秘书程耕先生提交的书面辞职报告。程耕先生由于工作变动原因，申请辞去董事会秘书、公司董事、审计委员会委员职务，程耕先生辞职后不在公司担任任何职务。辞职生效日期于本公告之日起。
程耕先生辞职后，公司董事人数不足公司《章程》规定人数，公司董事会将尽快增补董事、审计委员会委员并聘任董事会秘书。在新聘任董事会秘书就职前，董事会指定公司董事、财务总监陈川先生代行董事会秘书职责 |
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2012-09-21
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参加《重庆辖区上市公司投资者网上集体接待日“积极回报投资者”主题活动》 |
深交所公告，其它 |
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为进一步加强投资者关系管理工作，深入开展“积极回报投资者”主题宣传活动，使投资者更好地了解公司的分红政策及回报规划、经营发展情况等，桐 君 阁将于2012年9月25日下午15:00-17:00点参加“重庆辖区上市公司投资者网上集体接待日主题活动”。现将有关事项公告如下：
本次投资者网上集体接待日活动主题为“积极回报投资者”；活动将通过深圳证券信息有限公司提供的网上平台，采取网络远程的方式举行，届时公司高管将与投资者进行网上在线交流和沟通，投资者可以登录“重庆辖区上市公司投资者关系互动平台”（http://irm.p5w.net/dqhd/chongqing/index.html）参与互动交流。
公司出席本次投资者网上集体接待日活动的人员有：董事长王小军先生、财务总监陈川先生 |
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2012-09-14
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10月18日召开公司2012年第三次临时股东大会 |
深交所公告，日期变动 |
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1.股东大会的召集人：公司董事会
2.会议召开时间：2012年10月18日上午10:00
3.会议的召开方式：现场表决
4.股权登记日：2012年10月12日
5.会议地点：重庆市渝中区解放西路1号公司会议室
6.登记时间：2012年10月17日上午9:00-12:00，下午2:00-5:30。
7.审议事项：《公司2012-2014年分红规划》、《关于聘请公司2012年度内部控制审计机构的议案》、《关于为上海医药物流有限公司提供担保的议案》 |
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2012-08-14
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2012年第二次临时股东大会决议 |
深交所公告 |
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桐 君 阁2012年第二次临时股东大会于2012年8月13日召开，审议通过《关于修改公司章程的议案》 |
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