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备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2014-03-15
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召开2013年度股东大会 ，2014-04-17 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 1. 《公司2013年度董事会工作报告》
2. 《公司2013年度报告和报告摘要》
3. 《公司2013年度财务决算报告》
4. 《公司2013年度利润分配预案》
5. 《关于聘请公司2014年度财务审计机构的议案》
6. 《关于聘请公司2014年度内部控制审计机构的议案》
7. 《2014年日常关联交易议案》
8. 《关于增补公司董事的议案》
8.01《关于增补黎涛先生为公司董事的议案》
8.02《关于增补蒋茜女士为公司董事的议案》
9. 《公司为控股子公司成都西部医药经营有限公司提供担保的议案》
10. 《公司为控股子公司太极集团重庆中药二厂有限公司提供担保的议案》
11. 《公司为控股子公司重庆市医药保健品进出口有限公司提供担保的议案》
12. 《公司为控股子公司四川太极大药房连锁有限责任公司提供担保的议案》
13. 《公司控股子公司成都西部医药经营有限公司为太极集团涪陵制药厂有限公司提供担保的议案》
14. 《公司控股子公司四川天诚股份有限公司为太极集团四川绵阳制药有限公司提供担保的议案》
15. 《公司控股子公司重庆市涪陵区桐君阁西部医药商城有限责任公司为太极集团有限公司提供担保的议案》
16. 《公司与西南药业股份有限公司签订互保协议的议案》
17. 《公司2013年度监事会工作报告》
18. 《关于增补杨志勇先生为公司监事的议案》 |
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2014-03-06
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公司董事、高级管理人员不再继续任职 |
深交所公告 |
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桐 君 阁董事余勇先生、董事兼副总经理宋卫女士因工作岗位调整,请求辞去相关职务。根据有关法律法规及《公司章程》的规定,以上人员的辞任报告自送达公司董事会时生效,生效后不再担任公司的任何职务。
余勇先生、宋卫女士离任后,公司董事会人数不足公司《章程》规定人数,公司董事会将尽快增补董事,不会对公司日常经营活动带来影响 |
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2014-02-15
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关于公司及相关主体承诺履行情况的公告 |
深交所公告，其它 |
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公司现发布 |
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2014-01-14
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股权质押 |
深交所公告，股份冻结 |
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接桐 君 阁第一大股东重庆太极实业(集团)股份有限公司的通知：2014年1月10日,太极股份将持有的重庆桐君阁股份有限公司1540万股(占总股本的5.61%)无限售流通股质押给中国工商银行股份有限公司重庆涪陵分行,用于申请贷款6200万元,质押期限从2014年1月10日起。2014年1月13日已在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理完毕质押登记手续 |
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2014-01-07
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子公司收到业绩承诺补偿款 |
深交所公告，非常补贴 |
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根据桐 君 阁《关于投资涪陵西部医药公司的公告》(公告2012-38)之内容,截至2013年12月31日,公司子公司重庆市涪陵区桐君阁西部医药商城有限责任公司收到太极集团有限公司关于涪陵西部医药公司业绩承诺的补偿款900万元。至此,太极集团有限公司对涪陵西部医药公司2013年度承诺业绩的补偿履行完毕。业绩承诺补偿款拟计入资本公积,对2013年度利润无影响。具体会计处理须以审计机构年度审计确认后的结果为准 |
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2014-01-01
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拟披露年报 ，2014-03-15 |
拟披露年报 |
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2013-11-29
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股权质押 |
深交所公告，股份冻结 |
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桐 君 阁接公司第一大股东重庆太极实业(集团)股份有限公司的通知,2013年11月27日,太极股份将持有的公司950万股(占总股本的3.46%)无限售流通股质押给中国建设银行股份有限公司涪陵分行,用于申请贷款4700万元,质押期限从2013年11月27日起。2013年10月28日公司已在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理完毕质押登记手续 |
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2013-10-19
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2013年前三季度报告主要财务指标 |
刊登季报 |
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1、每股收益(元) 0.0939
2、每股净资产(元) -
3、净资产收益率(%) 5.9 |
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2013-10-14
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收到拆迁补偿款 |
深交所公告 |
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2012年,桐 君 阁因配合对渝中区十八梯片区土地整治储备的拆迁,就涉及的房屋拆迁事宜与重庆市地产集团、重庆市德威房屋拆迁有限责任公司、重庆市市政建设开发有限责任公司签署《房屋拆迁安置补偿协议》。根据协议,公司应收拆迁补偿款为人民币19096万元。截至2012年12月31日,公司应收并实际收到解放西路120号1幢房屋拆迁安置补偿款及设施设备补偿费人民币共计7357万元,并按规定计入2012年度损益。
根据协议,公司在交付解放西路88-90号房屋及已评估补偿的设施设备后,公司应收房屋拆迁安置补偿款及设施设备的补偿费共计人民币11509万元,按协议2012年收到预付款的1500万元。2013年10月12日,公司实际收到解放西路88-90号房屋拆迁安置补偿款及设施设备补偿费共计人民币10009万元 |
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2013-09-30
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拟披露季报 ，2013-10-19 |
拟披露季报 |
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2013-08-29
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2013年半年度报告更正公告 |
深交所公告，股东名单,违规 |
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桐 君 阁于2013年7月27日公告了《2013年半年度报告》及《2013年半年度报告摘要》。根据深圳证券交易所半年报事后审核反馈意见：上市公司期末前10大股东名单应当以相关股东通过各种证券账户持有公司股份的合计数排序,股东证券账户包括该股东名下(含联名)的普通证券账户、信用证券账户、资产管理产品证券账户及其他证券账户。经公司对信用担保账户分拆合并计算,现将2013年半年度前10名股东持股情况予以更正公告 |
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2013-07-24
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国有法人股股权解押和质押 |
深交所公告，股份冻结 |
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桐 君 阁接公司第一大股东重庆太极实业(集团)股份有限公司的通知,2013年7月19日,太极股份将质押给中信银行股份有限公司重庆涪陵支行的1960万股(占总股本的7.14%)重庆桐君阁股份有限公司国有法人股办理了解除质押手续。
同日,太极股份将持有的桐君阁1400万股(占总股本的5.10%)国有法人股质押给中信银行股份有限公司重庆涪陵支行,用于申请贷款5700万元,质押期限从2013年7月19日起。2013年7月22日公司已办理完毕质押登记手续 |
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2013-07-17
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第七届董事会第十五次会议决议 |
深交所公告 |
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桐 君 阁第七届董事会第十五次会议于2013年7月16日召开,审议通过了《公司对外担保的议案》 |
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2013-07-16
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2013年第三次临时股东大会决议 |
深交所公告 |
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桐 君 阁2013年第三次临时股东大会于2013年7月15日召开,审议通过了《关于公司与西南药业股份有限公司签订互保协议的议案》、《关于公司为太极集团有限公司提供担保的议案》 |
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2013-07-13
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重庆太极实业(集团)股份有限公司持有公司的部分股权拟转让的进展 |
深交所公告，股东名单,股权转让 |
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桐 君 阁于2012年11月9日披露《重庆桐君阁股份有限公司关于重庆太极实业(集团)股份有限公司持有本公司的部分股权拟转让的提示性公告》,现将此次股权转让的进展情况说明如下：
太极集团与重庆市涪陵国有资产投资经营集团有限公司于2012年11月9日签订了《重庆桐君阁股份有限公司国有股份转让协议》,太极集团将持有公司的19.84%的股权转让给涪陵国投,转让后太极集团仍持有公司30%的股权。本次转让已经太极集团第七届董事会第四次会议审议通过。根据协议约定,涪陵国投首期应支付太极集团股权转让款的30%,在2012年12月31日前,太极集团收到股权转让款1000万元。
2013年7月10日,太极集团收到涪陵国投支付的转让总款30%的余款部分,即91,018,503.10元,截止目前,公司已累计收到股权转让款336,728,343.66元的30%,即101,018,503.10元。
本次转让事宜尚须国家国资委批准后实施,现正在完善上报国家国资委的相关审批手续。公司将根据股权转让的进展情况及时履行信息披露义务 |
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2013-07-10
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(000591) 桐君阁:召开公司2013年第三次临时股东大会的提示 |
深交所公告，日期变动 |
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现场会议时间:2013年7月15日下午14:30。
网络投票时间:(1)通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2013年7月15日交易时间,即9:30-11:30和13:00-15:00期间的任意时间;(2)通过深圳证券交易所互联网投票系统的投票时间为2013年7月14日15:00-7月15日15:00。
会议审议事项:《关于公司与西南药业股份有限公司签订互保协议的议案》、《关于公司为太极集团有限公司提供担保的议案》 |
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2013-06-29
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拟披露中报 ，2013-07-27 |
拟披露中报 |
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2013-06-28
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召开2013年度第3次临时股东大会 ，2013-07-15 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1、《关于公司与西南药业股份有限公司签订互保协议的议案》；
2、《关于公司为太极集团有限公司提供担保的议案》； |
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2013-06-28
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召开公司2013年第三次临时股东大会的通知 |
深交所公告，日期变动 |
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1、会议召开时间：2013年7月15日下午14:30。
（1）通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2013年7月15日交易时间，即9:30-11:30 和13:00-15:00期间的任意时间。
（2）通过深圳证券交易所互联网投票系统的投票时间为2013年7月14日15:00-7月15日15:00。
2、股东大会的召集人：公司董事会。
3、会议地点：重庆市渝中区解放西路1号公司会议室
4、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合的方式。
5、股权登记日：2013年7月8日
6、登记时间：2013年7月12日上午9：00-12：00，下午14：00-17：30
7、审议事项：《关于公司与西南药业股份有限公司签订互保协议的议案》、《关于公司为太极集团有限公司提供担保的议案》 |
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2013-06-18
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2013年第二次临时股东大会决议 |
深交所公告 |
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桐 君 阁2013年第二次临时股东大会于2013年6月17日召开，审议通过《关于聘请公司2013年度内部控制审计机构的议案》、《公司为控股子公司四川太极大药房连锁有限公司提供担保的议案》、《公司为全资子公司太极集团重庆中药二厂有限公司提供担保的议案》 |
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2013-05-31
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召开公司2013年第二次临时股东大会的通知 |
深交所公告，日期变动 |
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1.股东大会的召集人：公司董事会
2.会议召开时间：2013年6月17日上午10:00
3.会议的召开方式：现场表决
4.股权登记日：2013年6月7日
5.会议地点：重庆市渝中区解放西路1号公司会议室
6.登记时间：2013年6月14日上午9:00-12:00，下午2:00-5:30。
7.审议事项：《关于聘请公司2013年度内部控制审计机构的议案》、《公司为控股子公司四川太极大药房连锁有限公司提供担保的议案》、《公司为全资子公司太极集团重庆中药二厂有限公司提供担保的议案》 |
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2013-05-31
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召开2013年度第2次临时股东大会 ，2013-06-17 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1、《关于聘请公司2013年度内部控制审计机构的议案》；
2、《公司为控股子公司四川太极大药房连锁有限公司提供担保的议案》；
3、《公司为全资子公司太极集团重庆中药二厂有限公司提供担保的议案》； |
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2013-05-15
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澄清公告 |
深交所公告，风险提示,业绩预测 |
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近日，上海证券报发表了《太极集团今年将加速旗下三公司资产整合》的文章，文中涉及桐君阁内容为：
1、“太极集团将加大资本运作力度，加速旗下太极集团、桐君阁和西南药业三公司整合进程，实施脱壳重组。其中，今年内要完成桐君阁股权的全部转让工作。”
2、“在不久的将来，涪陵国投会继续将剩余的桐君阁股权逐渐收纳囊中，完成实质意义上的控股。然后，再考虑注入优质资产，实现上市公司的可持续发展。”
针对上述传闻，公司向控股股东重庆太极实业（集团）股份有限公司、公司间接控制人太极集团有限公司及公司实际控制人重庆市涪陵区国有资产监督管理委员会进行了核实，上述三家单位书面回复了公司，现予以澄清说明 |
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2013-05-13
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临时停牌，连续停牌，停牌起始日：2013-05-13，连续停牌 |
连续停牌起始日，停牌公告 |
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| 因媒体报道了重庆桐君阁股份有限公司未披露的重大信息，根据《深圳证券交易所股票上市规则》第12.4条的规定，经公司申请，本所将于2013年5月13日开市起对公司股票（证券简称：桐 君 阁，证券代码：000591）进行临时停牌，待公司刊登相关公告后复牌。
深圳证券交易所
2013年5月13日 |
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2013-05-13
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自2013年5月13日开市起临时停牌，连续停牌 |
深交所公告，停牌 |
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因媒体报道了重庆桐君阁股份有限公司未披露的重大信息，根据《深圳证券交易所股票上市规则》第12.4条的规定，经公司申请，本所将于2013年5月13日开市起对公司股票（证券简称：桐 君 阁，证券代码：000591）进行临时停牌，待公司刊登相关公告后复牌。
深圳证券交易所
2013年5月13日 |
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2013-05-13
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临时停牌，连续停牌，停牌起始日：2013-05-13,恢复交易日：2013-05-15，连续停牌 |
连续停牌起始日，停牌公告 |
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| 因媒体报道了重庆桐君阁股份有限公司未披露的重大信息，根据《深圳证券交易所股票上市规则》第12.4条的规定，经公司申请，本所将于2013年5月13日开市起对公司股票（证券简称：桐 君 阁，证券代码：000591）进行临时停牌，待公司刊登相关公告后复牌。
深圳证券交易所
2013年5月13日 |
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2013-05-13
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临时停牌，连续停牌，停牌起始日：2013-05-13,恢复交易日：2013-05-15 ，2013-05-15 |
恢复交易日，停牌公告 |
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| 因媒体报道了重庆桐君阁股份有限公司未披露的重大信息，根据《深圳证券交易所股票上市规则》第12.4条的规定，经公司申请，本所将于2013年5月13日开市起对公司股票（证券简称：桐 君 阁，证券代码：000591）进行临时停牌，待公司刊登相关公告后复牌。
深圳证券交易所
2013年5月13日 |
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2013-04-25
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2013年第一次临时股东大会决议 |
深交所公告 |
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桐 君 阁2013年第一次临时股东大会于2013年4月24日召开，审议通过《关于增补公司第七届董事会董事的议案》 |
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2013-04-19
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2012年年报补充公告 |
深交所公告 |
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桐 君 阁于2013年3月20日在《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露了公司年度报告全文及其摘要，现就事后审核发现，对公司2012年年度报告中部分事项做补充披露 |
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2013-04-17
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2013年一季度报告主要财务指标 |
刊登季报 |
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1、每股收益(元) 0.0277
2、每股净资产(元) -
3、净资产收益率(%) 1.11 |
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2013-04-16
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2012年年度股东大会决议 |
深交所公告 |
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桐 君 阁2012年年度股东大会于2013年4月15日召开，审议通过了《2012年度报告和报告摘要》、《公司2012年度利润分配预案》、《公司为控股子公司成都西部医药经营有限公司提供担保的议案》、《关于增补何雄先生为公司监事的议案》等议案 |
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