| 公告日期 |
备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2004-12-20
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股票交易异常波动，停牌一小时 |
深交所公告，风险提示 |
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2004年12月15日至12月17日，ST昌源股票已连续三个交易日达到跌幅限制。属于股票交易出
现异常波动的情况。
ST昌源作重要说明如下：
1、在咨询主要股东和公司管理层后，公司目前无应披露而未披露信息。
2、公司已在2004年第三季度报告中提示公司2004年业绩将出现亏损，具体金额将在2004年度
报告中披露。
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2003-01-13
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办公地址由福州市华林路312号变为福州市东街123号航空大厦15层 |
公司概况变动-办公地址 |
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2003-04-10
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证券简称由ST中福变为ST昌源 |
公司概况变动-证券简称 |
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2003-06-26
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2002年度报告补充公告，停牌1小时 |
深交所公告，其它 |
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一、福建省高级人民法院于2002年12月26日就中国银行福清支行
诉公司子公司优星纺织（福建）有限公司借款合同纠纷一案裁定如下：
查封、冻结优星纺织位于福建省福清市宏路镇金印村的10幢房屋及其
依附的土地使用权和该司所有的机器设备及原材料、产品（含成品和
半成品）。2002年度公司已根据优星公司资产经营状况计提了长期
投资减值准备，如果上述资产被拍卖，亏损数视拍卖价格而定。
二、公司董事会对2002年年度报告中有关事项作补充说明，详情
见公告全文。
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2003-07-01
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2002年年度报告获股东大会通过，停牌一小时 |
深交所公告，分配方案,高管变动 |
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公司于2003年6月30日召开2002年度股东大会，会议通过如下议
案：
1、公司2002年年度报告及摘要、2002年度董、监事会报告、2002
年度财务决算报告和利润分配预案。
2、续聘中勤万信会计师事务所。
3、聘林新田为公司独立董事。
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2003-08-30
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2003年半年度主要财务指标及分红预案 |
刊登中报 |
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一、2003年半年度主要财务指标
1、每股收益(元) -0.0322
2、每股净资产(元) 0.8145
3、净资产收益率(%) -3.95
二、不分配，不转增 |
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2003-09-13
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董秘辞职 |
深交所公告，高管变动 |
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公司于2003年9月12日召开2003年第七次董事会，会议同意董事
会秘书林伟的辞职申请 |
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2004-06-18
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重大诉讼公告，停牌一小时 |
深交所公告，诉讼仲裁 |
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福建省中福置业发展有限公司于2001年9月11日向中国建设银行
福州市城北支行借款1137万元，借款期限为12个月，从2001年9月11
日至2002年9月10日，同时置业公司提供房产抵押担保。同日公司与
建行城北支行签订了《保证合同》，对上述借款提供连带责任担保。
因置业公司尚欠借款本金630.8万元及利息752444.47元（暂计
至2004年3月15日）到期后未还，建行城北支行向福州市中级人民法
院提出诉讼请求：1、判令置业公司立即偿还欠款本金及利息。若置
业公司未能偿还，则以抵押给建行城北支行的剩余房产的拍卖、变
卖所得优先清偿上述欠款；2、判令公司对上述债务承担连带清偿责
任；3、判令置业公司及公司承担本案诉讼、保全费用、律师费。
福州中院已于2004年6月17日向公司送达上述诉状 |
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2004-06-28
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召开2003年度股东大会，停牌一天 |
召开股东大会 |
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| 一、召开会议基本情况
本公司于2004年5月27日召开2004年第三次董事会，会议决定于2004年6月28日上午9：30在福州市东街123号航空大厦15层本公司会议室。
二、会议审议事项
1、审议《公司2003年度报告》；
2、审议《公司2003年度董事会报告》；
3、审议《公司2003年度监事会报告》；
4、审议《公司2003年度财务决算报告和利润分配预案》，决定2003年度不进行利润分配，也不进行资本公积金转增股本，利润用于弥补以前年度亏损。
5、审议《公司续聘中勤万信会计师事务所的议案》；
6、审议《公司收购海南通澳经济开发有限公司股权的议案》；
7、审议《关于董事职务变更的议案》；
因个人原因，周敏凯、李光清辞去公司董事职务，林新田辞去公司独立董事职务；公司董事会推举王小宁、钟保家担任公司董事，丁金标担任独立董事。本议案需要逐项审议。
8、审议《关于修改公司章程的议案》。
第1至第5项议案披露于2004年4月30日《证券时报》，第6项议案披露于2004年3月19日《证券时报》，第7项议案见2004年1月7日《证券时报》及本日公司董事会公告，第8项议案见本日公司董事会公告。
三、会议出席对象
1、截止2004年6月21日交易结束后，所有在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司股东
2、因故不能出席会议的股东，可以委托授权代理人出席，代理人可以不是本公司股东（授权委托书附后）
3、董事会、监事会成员及高级管理人员
四、会议登记方法
1、登记手续：出席会议的个人股东凭本人身份证、股票帐户；代理人凭委托人的授权委托书、股票帐户和身份证复印件及代理人本人的身份证；法人股东凭法人代表授权委托书、营业执照复印件、股票帐户及出席人身份证进行登记。
2 、登记时间及方式：欲参加本次股东大会的股东可以在2004年6月21日至2004年6月25日8：30---17：30之间，到公司总裁办公室登记或者以传真方式报名，也可以在6月28日股东大会召开当日，于大会开始前直接到会场报名。
五、其他事项
1、会期半天，费用自理；
2、联系方式：
联系地址：福建省福州市东街123号航空大厦15层总裁办公室
邮政编码：350001
电话：0591-7621012
传真：0591-7621112
联系人：鲁飞
特此公告。
福建省昌源股份有限公司董事会
二00三年五月二十七日
附：授权委托书格式
兹委托 （先生/女士）（身份证号码： ）代表本公司（本人）出席福建省昌源投资股份有限公司2003年度股东大会，并行使表决权。
委托人（签字/盖章）： 受托人：
身份证号码/营业执照号码： 身份证号码：
委托人帐户号码： 委托人持股数量：
委托权限： 委托日期：
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2004-05-28
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董事会决议公告及召开2003年度股东大会的通知 |
深交所公告，分配方案,高管变动,日期变动,收购/出售股权（资产） |
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公司于2004年5月27日召开2004年第三次董事会，会议形成以下
决议：
1、推举钟保家担任公司董事、推举丁金标担任公司独立董事，
聘鲁飞担任公司董事会秘书。
2、李光清辞去公司董事、副总裁职务，林新田辞去公司独立董
事职务，刘阅辞去公司财务总监职务。邹薇不再兼任公司董事会秘书
职务。
3、审议通过《关于修改公司章程的议案》。
4、定于2004年6月28日召开公司2003年度股东大会。
定于2004年6月28日上午9:30在福州市东街123号航空大厦15层
公司会议室召开2003年度股东大会。
会议审议事项：
1、审议《公司2003年度报告》；
2、审议《公司2003年度董事会报告》；
3、审议《公司2003年度监事会报告》；
4、审议《公司2003年度财务决算报告和利润分配预案》，决定
2003年度不进行利润分配也不转增。
5、审议《公司续聘中勤万信会计师事务所的议案》；
6、审议《公司收购海南通澳经济开发有限公司股权的议案》；
7、审议《关于董事职务变更的议案》；
8、审议《关于修改公司章程的议案》。
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2004-08-24
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拟披露中报 |
拟披露中报 |
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2004-07-21
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重大诉讼公告，停牌一小时 |
深交所公告，诉讼仲裁 |
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一、公司日前收到福州市中院（2004）榕民初字第207号民事判
决书。判决如下：
1.公司应于本判决生效之日起十日内向福州市商业银行偿还所欠
借款本金人民币1883万元及相应利息人民币482,095.66元。
2.公司应于本判决生效之日起十日内向原告商业银行支付违约金
人民币100.7万元。
3.原告福州市商业银行有权以被告福建省中福置业发展有限公司
所有的抵押物（即位于福州市鼓楼区湖滨路与通湖路交叉路口的中福
西湖花园的房产)折价或以拍卖、变卖抵押物的价款优先受偿其上述
债权。
本案诉讼费人民币111,590元由公司、福建省中福置业发展有限
公司各承担55,795元。
二、本次公告前公司没有尚未披露的小额诉讼、仲裁事项，也没
有应披露而未披露的其他诉讼、仲裁事项。
三、本次诉讼涉及的债务系公司自有负债，至目前公司已对上述
贷款提足应付利息，故本次诉讼事项涉及的违约金及诉讼费对公司期
后利润略有影响 |
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2004-06-29
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2003年度股东大会决议公告，停牌一小时 |
深交所公告，分配方案,高管变动,收购/出售股权（资产） |
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公司于2004年6月28日召开2003年度股东大会，会议审议通过如
下提案：
1、《公司2003年年度报告》。
2、《公司2003年度董事会报告》。
3、《公司2003年度监事会报告》。
4、《公司2003年度财务决算报告和利润分配预案》。
5、《关于修改公司章程的议案》。
6、《公司续聘中勤万信会计师事务所的议案》。
7、选举王小宁担任公司董事。
8、选举丁金标担任公司独立董事。
9、公司监事会在会议上提出《关于计提四项准备和预计负债
的议案》。
钟保家未当选为公司董事和未通过《公司收购海南通澳经济开发
投资有限公司股权的议案》 |
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2004-08-10
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重大诉讼公告，停牌一小时 |
深交所公告，诉讼仲裁 |
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日前，公司收到民事判决书（2004）榕民初字第141号，诉讼
机构是福州市中级人民法院。
本案原告为交通银行福州分行，第一被告为福建省神龙发展股
份有限公司，第二被告为公司。2002年3月8日，交行福州分行与神
龙发展及公司分别签订借款合同和保证合同，贷款金额为300万元，
月利率5.7525%，期限自2002年3月8日至2003年3月5日。
福州市中院于2004年7月15日作出民事判决书，判决如下：
（1）、神龙发展应于本判决生效之日起十日内偿还交行福州分
行借款本金300万元及利息175,248.39元。
（2）、公司对上述债务承担不超过神龙发展不能清偿部分的二
分之一。
（3）、公司在承担保证责任后，有权向神龙发展追偿。
本案案件受理费25,886元由神龙发展负担。
上述诉讼涉及的债务系公司或有负债，将给公司本期利润造成
1,587,624.2万元损失。
日前，公司收到民事判决书（2004）榕民初字第249号，诉讼
机构是福州市中级人民法院。
本案原告为中国建设银行福州市城北支行，被告为福建省中福
置业发展有限公司和公司。置业公司于2001年9月11日向城北支行
借款1137万元，合同期限为12个月，从2001年9月11日至2002年9月
10日，同时置业公司提供部分楼房作为抵押，公司对置业公司的借
款提供连带责任担保。置业公司偿还了部分借款。
福州市中院于2004年7月29日作出民事判决书，判决如下：
（1）、置业公司应于本判决生效之日内偿还贷款本金603.8万
元人民币及相应的利息752,444.47元。
（2）、置业公司不履行上述债务时，城北支行有权以置业公司
设定抵押的位于福州市款楼区湖滨路66号中福西湖花园4#楼17-20H
单元，1#楼C区3-5层的房地产折价或者以拍卖、变卖所得的价款优
先受偿；
（3）、公司对上述债务承担连带保证责任。
（4）、公司在承担保证责任后，有权向置业公司追偿。
（5）、驳回城北支行的其他诉讼请求。
本案案件受理费30497元，由置业公司负担。
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2004-08-24
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2004年半年度主要财务指标，停牌一小时 |
刊登中报 |
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1、每股收益(元) -0.0342
2、每股净资产(元) 0.0112
3、净资产收益率(%) -305.13
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1996-03-07
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1996.03.07是ST昌源(000592)发行起始日 |
发行与上市-发行起始日，发行(上市)情况 |
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| 发行起始日首发A股(发行价:4.33: 发行总量:3460万股,发行后总股本:15000万股) |
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1996-03-07
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1996.03.07是ST昌源(000592)发行截止日 |
发行与上市-发行截止日，发行(上市)情况 |
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| 发行截止日首发A股(发行价:4.33: 发行总量:3460万股,发行后总股本:15000万股) |
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1996-03-08
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1996.03.08是ST昌源(000592)中签率公告日 |
发行与上市-中签率公告日，发行(上市)情况 |
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| 中签率公告日首发A股(发行价:4.33: 发行总量:3460万股,发行后总股本:15000万股) |
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1996-03-09
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1996.03.09是ST昌源(000592)发行结果公告日 |
发行与上市-发行结果公告日，发行(上市)情况 |
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| 发行结果公告日首发A股(发行价:4.33: 发行总量:3460万股,发行后总股本:15000万股) |
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2003-11-11
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诉讼公告，停牌1小时 |
深交所公告，风险提示,诉讼仲裁 |
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一、福州市中级人民法院于2003年11月5日向公司送达诉状，中
国建设银行福建省分行因借款合同纠纷而向该院起诉公司。
二、公司股票价格已经连续三个交易日达到跌幅限制，公司董事
会郑重声明：公司经营情况保持正常，未有应披露而未披露事项 |
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2003-12-19
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诉讼事项 |
深交所公告，诉讼仲裁 |
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公司于2003年12月12日收到福建省高级人民法院民事判决书，该
判决为终审判决。有关详情见公告全文。
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2004-01-02
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诉讼公告 |
深交所公告，高管变动,诉讼仲裁 |
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一、公司于2003年12月29日收到福州市中级人民法院民事判决
书，详情见全文。
二、林伟辞去公司副总经理职务，胡晓红辞去公司董事会秘书
职务。
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2003-04-18
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召开2003年第二次临时股东大会，上午9：30,停牌1天 |
召开股东大会 |
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| 一、召开会议基本情况
本公司于2003年3月11日召开2003年第二次董事会，会议决定于2003年4月18日上午9：30在福州市东街123号15F公司会议室。
二、会议审议事项
审议《改聘为公司审计的会计师事务所的议案》
上述内容详见本日公司相关公告。
三、会议出席对象
1、截止2003年4月11日交易结束后，所有在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司股东；
2、因故不能出席会议的股东，可以委托授权代理人出席，代理人可以不是本公司股东（授权委托书附后）；
3、董事会、监事会成员及高级管理人员。
四、会议登记方法
1、登记手续：出席会议的个人股东凭本人身份证、股票帐户；代理人凭委托人的授权委托书、股票帐户和身份证复印件及代理人本人的身份证；法人股东凭法人代表授权委托书、营业执照复印件、股票帐户及出席人身份证进行登记。
2 、登记时间及方式：欲参加本次股东大会的股东可以在2003年4月11日至2003年4月17日8：30---17：30之间（双休日除外），到本公司总裁办公室登记报名，异地股东可以以传真方式报名。
五、其他事项
1、会期半天，费用自理；
2、联系方式：
联系地址：福建省福州市东街123号15F本公司总裁办公室
邮政编码：350001
电话：0591-7621012
传真：0591-7621112
联系人：鲁飞
特此公告
福建省中福实业股份有限公司董事会
2003年3月11日
附：授权委托书格式
兹委托 （先生/女士）（身份证号码： ）代表本公司（本人）出席福建省中福实业股份有限公司2003年第二次临时股东大会，并行使表决权。
委托人（签字/盖章）：
身份证号码/营业执照号码：
受托人：
身份证号码：
委托人帐户号码：
委托人持股数量：
委托权限：
委托日期：
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2003-03-05
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诉讼事项，停牌一小时 |
深交所公告，诉讼仲裁 |
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公司于2003年3月4日签署了关于中国建设银行福州市城北支行诉
公司和运盛（上海）实业股份有限公司借款及担保纠纷一案的送达回
证。
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2003-03-12
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拟改聘会计师事务所 |
深交所公告，日期变动,中介机构变动 |
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公司2003年第二次董事会于2003年3月11日召开，会议作出如下
决议：
一、公司拟改聘中勤万信会计师事务所为公司的审计机构。
二、定于2003年4月18日召开公司2003年第二次临时股东大会审
议上述事项。
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2003-02-12
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部分股权被继续质押，停牌1小时 |
深交所公告，股份冻结 |
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公司第一大股东福建省神龙企业集团有限公司、第二大股东福州
中威实业有限公司分别与交行福州分行签订借款质押合同，将所持有
的公司20%股份共计5889万股及11.57%股份共计3406万股质押给该行，
目前质押期限均已经到期。经协商，两股东继续质押上述股份，手续
已办理完毕。
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2003-02-20
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拟变更公司名称，停牌一小时 |
深交所公告，高管变动,基本资料变动 |
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一、公司2003年第一次临时股东大会于2003年2月19日召开，会议通过以下事项：
1、公司名称将变更为福建省昌源投资股份有限公司，并变更公司工商营业执照和公司《章程》中公司名称。
2、选举周敏凯、李光清担任公司董事；选举陈峰、周科俊担任公司监事。
二、公司2003年第二次监事会于2003年2月19日召开，会议推举叶能湘为监事会召集人。
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2003-03-08
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重大诉讼 |
深交所公告，诉讼仲裁 |
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公司于2003年3月7日签署了中国建设银行福州市城北支行诉公司
和福建九州集团股份有限公司借款及担保纠纷一案的送达回证 |
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2003-02-19
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（000592）ST中福因召开股东大会，停牌一天 |
停牌公告 |
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2003-02-19
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召开2003年度第一次临时股东大会，上午9时30分,会期半天 |
召开股东大会 |
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| 一、召开会议基本情况
本公司于2003年1月9日召开2003年第一次董事会，会议决定于2003年2月19日上午9：30在福州市华林路312号公司本部七层会议室召开2003年第一次临时股东大会。
二、会议审议事项
1、审议《关于公司名称变更的议案》；
2、审议《关于变更公司工商营业执照和公司〈章程〉中公司名称的议案》；
3、审议《关于推举周敏凯、李光清为董事；胡伟华为独立董事的议案》；
4、审议《关于推举陈峰、周科俊为监事的议案》。
上述内容详见本日公司相关公告。
三、会议出席对象
1、截止2003年2月12日交易结束后，所有在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司股东。
2、因故不能出席会议的股东，可以委托授权代理人出席，代理人可以不是本公司股东（授权委托书附后）
3、董事会、监事会成员及高级管理人员
四、会议登记方法
1、登记手续：出席会议的个人股东凭本人身份证、股票帐户；代理人凭委托人的授权委托书、股票帐户和身份证复印件及代理人本人的身份证；法人股东凭法人代表授权委托书、营业执照复印件、股票帐户及出席人身份证进行登记。
2 、登记时间及方式：欲参加本次股东大会的股东可以在2003年2月12日至2003年2月18日8：30---17：30之间（双休日除外），到公司六层总裁办公室登记报名，异地股东可以以传真方式报名。
五、其他事项
1、会期半天，费用自理；
2、 联系方式：
联系地址：福建省福州市华林路312号公司六层总裁办公室
邮政编码：350013
电话：0591-7571281
传真：0591-7582088
联系人：鲁飞
特此公告
福建省中福实业股份有限公司董事会
二00三年一月九日
附：授权委托书格式
兹委托 （先生/女士）（身份证号码： ）代表本公司（本人）出席福建省中福实业股份有限公司2003年第一次临时股东大会，并行使表决权。
委托人（签字/盖章）：
身份证号码/营业执照号码：
受托人：
身份证号码：
委托人帐户号码：
委托人持股数量：
委托权限：
委托日期：
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2003-02-21
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澄清公告，停牌一小时 |
深交所公告，其它 |
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公司董事会针对报纸刊载的采访新闻就以下事项做出澄清：
一、未来的中福介入与国际资本的合作，引入生物制药等实业投
资项目的问题。
二、为ST九州贷款担保形成的或有负债的问题。
三、公司2002年度业绩问题。
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