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备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2003-12-23
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股票价格异常波动的公告，停牌1小时 |
深交所公告，风险提示 |
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公司股票价格已连续三个交易日达到过跌幅限制，公司董事会郑
重声明：公司经营情况正常，未有应披露而未披露的事项。
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2004-04-30
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拟披露年报，延期披露年报 |
拟披露年报 |
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| 2004-04-19 |
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2004-01-07
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高管变动 |
深交所公告，高管变动 |
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公司于2004年1月3日召开2004年第一次董事会，形成以下决议：
1、同意陈克根辞去公司总裁职务，周敏凯辞去公司董事职务。
2、会议聘王小宁任公司总裁，聘蒋建正任公司副总裁，聘邹薇
兼任公司董事会秘书。
3、会议推举王小宁担任公司董事，并决定提交下一次股东大会
审议。
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2003-12-05
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诉讼事项判决结果 |
深交所公告，诉讼仲裁 |
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福建省高级人民法院于2003年11月18日依法作出民事判决书，
判决情况如下：
1、公司应于本判决生效后十日内偿还中国建设银行福州市城北
支行借款本金人民币4000万元及《借款合同》约定的利息、罚息。
2、运盛（上海）实业股份有限公司应对公司不能履行上述判决
第一项债务承担二分之一赔偿责任。运盛实业在承担上述赔偿责任后，
可直接向公司追偿。
3、驳回中国建设银行福州市城北支行的其它诉讼请求。
公司对判决结果并无异议。
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2003-10-30
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2003年第三季度主要财务指标，停牌一小时 |
刊登季报 |
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：
1、每股收益(元) -0.0576
2、每股净资产(元) 0.7891
3、净资产收益率(%) -7.30
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1997-10-22
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1997.10.22是ST 昌 源(000592)登记日 |
权息-登记日，分配方案 |
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| 登记日。 1997年,年度分配方案为:转配 |
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1997-10-23
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1997.10.23是ST 昌 源(000592)除权日 |
权息-除权日，分配方案 |
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| 除权日。 1997年,年度分配方案为:转配 |
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1997-10-27
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1997.10.27是ST 昌 源(000592)红利/配股起始日 |
权息-红利/配股起始日，分配方案 |
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| 红利/配股起始日。 1997年,年度分配方案为:转配 |
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1997-11-07
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1997.11.07是ST 昌 源(000592)红利/配股终止日 |
权息-红利/配股终止日，分配方案 |
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| 红利/配股终止日。 1997年,年度分配方案为:转配 |
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2005-02-01
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股票交易异常波动，停牌一小时 |
深交所公告，风险提示 |
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1、2005年1月27日、28日、31日，ST昌源股票已连续三个交易日达到跌幅限制。
2、公司目前无应披露而未披露信息；公司已在2004年第三季度报告中提示公司
2004年业绩将出现亏损。
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2002-12-31
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2002.12.31是ST 昌 源(000592)股本变动日 |
发行与上市-股本变动，股本变动 |
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| 年报披露 |
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1996-03-07
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1996.03.07是ST昌源(000592)资金冻结起始日 |
发行与上市-资金冻结起始日，发行(上市)情况 |
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| 资金冻结起始日首发A股(发行价:4.33: 发行总量:3460万股,发行后总股本:15000万股) |
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1996-03-10
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1996.03.10是ST昌源(000592)申购款解冻日 |
发行与上市-申购款解冻日，发行(上市)情况 |
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| 申购款解冻日首发A股(发行价:4.33: 发行总量:3460万股,发行后总股本:15000万股) |
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1996-03-27
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1996.03.27是ST昌源(000592)上市日期 |
发行与上市-上市日期，发行(上市)情况 |
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| 上市日期首发A股(发行价:4.33: 发行总量:3460万股,发行后总股本:15000万股) |
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2003-04-10
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公司名称及证券简称变更 |
深交所公告，基本资料变动 |
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经公司2003年第一次临时股东大会审议通过，并报福建省工商
行政管理局核准，公司已更名为“福建省昌源投资股份有限公司”。
公司A股证券简称“ST中福”更改为“ST昌源”，变更后的公司
全称及A股证券简称从2003年4月10日起正式启用。
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2003-05-29
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推荐独立董事候选人 |
深交所公告，高管变动,日期变动 |
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公司于2003年5月28日召开2003年第五次董事会，会议推荐林新
田为公司独立董事并定于2003年6月30日召开公司2002年度股东大
会。
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2003-04-29
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股价异动之风险提示，停牌1小时 |
深交所公告，风险提示 |
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公司股票价格已连续三个交易日达到过跌幅限制，公司董事会郑
重声明：公司经营情况正常，未有应披露而未披露事项。
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2003-06-30
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召开公司2002年度股东大会，上午9：30，停牌1天 |
召开股东大会 |
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| 一、召开会议基本情况
本公司于2003年5月28日召开2003年第五次董事会，会议决定于2003年6月30日上午9：30在福州市东街123号航空大厦15层本公司会议室召开2002年度股东大会。
二、会议审议事项
1、审议《公司2002年年度报告》及《摘要》；
2、审议《公司2002年度董事会报告》；
3、审议《公司2002年度监事会报告》；
4、审议《公司2002年度财务决算报告和利润分配预案》，决定2002年度不进行利润分配，也不进行资本公积金转增股本，利润用于弥补以前年度亏损。
5、审议《公司续聘中勤万信会计师事务所的议案》；
6、审议《关于聘林新田为公司独立董事的议案》。
第1至第5项议案披露于2003年4月26日《中国证券报》、《证券时报》，第6项议案见本日公司董事会公告。
三、会议出席对象
1、截止2003年6月23日交易结束后，所有在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司股东
2、因故不能出席会议的股东，可以委托授权代理人出席，代理人可以不是本公司股东（授权委托书附后）
3、董事会、监事会成员及高级管理人员
四、会议登记方法
1、登记手续：出席会议的个人股东凭本人身份证、股票帐户；代理人凭委托人的授权委托书、股票帐户和身份证复印件及代理人本人的身份证；法人股东凭法人代表授权委托书、营业执照复印件、股票帐户及出席人身份证进行登记。
2 、登记时间及方式：欲参加本次股东大会的股东可以在2003年6月24日至2003年6月27日8：30---17：30之间，到公司总裁办公室登记报名。公司建议股东不必来人，以传真方式报名。
五、其他事项
1、会期半天，费用自理；
2、联系方式：
联系地址：福建省福州市东街123号航空大厦15层总裁办公室
邮政编码：350001
电话：0591-7621012
传真：0591-7621112
联系人：鲁飞
特此公告。
福建省昌源股份有限公司董事会
二00三年五月二十八日
附：授权委托书格式
兹委托 （先生/女士）（身份证号码： ）代表本公司（本人）出席福建省昌源投资股份有限公司2002年度股东大会，并行使表决权。
委托人（签字/盖章）：
身份证号码/营业执照号码：
受托人：
身份证号码：
委托人帐户号码：
委托人持股数量：
委托权限：
委托日期：
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2003-04-26
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2002年主要财务指标及分红预案 |
刊登年报 |
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一、2002年主要财务指标
1、每股收益(元) 0.0117
2、每股净资产(元) 0.8466
3、净资产收益率(%) 1.38
二、不分配，不转增。
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2004-02-26
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诉讼公告，停牌1小时 |
深交所公告，诉讼仲裁 |
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福建省高级人民法院于2004年2月25日向公司送达诉状。
中国工商银行福建省分行向省高院提起诉讼，诉讼请求：1、依
法判令公司偿还借款本金2000万港币,利息9,246,460.88元港币,本
息合计折人民币31,001,248.53元（暂计至2003年8月20日止），中
国福建国际经济技术合作公司对上述借款承担连带保证责任；2、依
法判令被告中国福建国际经济技术合作公司及公司承担本案的诉讼费
用。
截至2003年6月30日，公司对上述贷款已计提950万利息，故本
次诉讼事项不会影响公司期后利润。
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2004-03-26
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[20034预亏](000592) ST 昌 源：预计公司2003年度将发生较大数额的亏损，停牌一小时 |
深交所公告，风险提示,业绩预测 |
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| 预计公司2003年度将发生较大数额的亏损
公司于2003年10月30日在《2003年第三季度报告》中预计2003
年度将出现亏损，现经初步测算，预计公司2003年度将发生较大数额
的亏损。
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2004-03-30
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诉讼事项，停牌一小时 |
深交所公告，诉讼仲裁 |
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福建省高级人民法院于2004年3月29日向公司送达民事判决书，
有关详情见公告全文 |
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2004-03-25
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诉讼事项 |
深交所公告，诉讼仲裁 |
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近期，公司两次收到福州市中级人民法院转来的起诉状，交通银
行福州分行因贷款纠纷起诉福建省神龙发展股份有限公司，由于公司
为神龙发展贷款提供担保，交行福州分行将公司列为第二被告。
本案尚未处理完结，公司所应承担的责任需待法院判决结果而定。
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2003-04-19
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更换审计机构 |
深交所公告，中介机构变动 |
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公司于2003年4月18日召开2003年第二次临时股东大会，会议同意
改聘中勤万信会计师事务所为公司审计机构。
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2003-04-30
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2003年第一季度主要财务指标，停牌1小时 |
刊登季报 |
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1、每股收益(元) 0.0009
2、每股净资产(元) 0.8476
3、净资产收益率(%) 0.11
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2004-04-17
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诉讼公告 |
深交所公告，诉讼仲裁 |
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福建省高级人民法院和中华人民共和国最高人民法院于2004年
4月12日分别向公司送达民事判决书，详见全文。
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2004-04-22
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[20041预亏](000592) ST 昌 源：业绩预亏，停牌一小时 |
深交所公告，业绩预测 |
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| 业绩预亏
经财务部初步预测，公司2004年一季度仍将亏损，亏损额大致为
500万元左右。
本次亏损尚不会导致公司暂停上市 |
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2004-04-30
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2003年年度主要财务指标，停牌一小时 |
刊登年报 |
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一、
1、每股收益(元) -0.75
2、每股净资产(元) 0.05
3、净资产收益率(%) -1429.21
二、不分配，不转增。
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2004-04-30
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2004年第一季度主要财务指标，停牌一小时 |
刊登季报 |
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一、：
1、每股收益(元) -0.0155
2、每股净资产(元) 0.0259
3、净资产收益率(%) -59.92 |
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2004-12-09
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诉讼判决公告 |
深交所公告，诉讼仲裁 |
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ST昌源于2004年12月7日收到福建省高级人民法院(2004)闽民终
字第555号和610号民事判决书。
ST昌源对上述两起诉讼案的判决结果不服，准备提起申诉。
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2004-12-20
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股票交易异常波动，停牌一小时 |
深交所公告，风险提示 |
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2004年12月15日至12月17日，ST昌源股票已连续三个交易日达到跌幅限制。属于股票交易出
现异常波动的情况。
ST昌源作重要说明如下：
1、在咨询主要股东和公司管理层后，公司目前无应披露而未披露信息。
2、公司已在2004年第三季度报告中提示公司2004年业绩将出现亏损，具体金额将在2004年度
报告中披露。
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