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备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2010-11-23
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11月26日召开2010年第三次临时股东大会的催告通知 |
深交所公告，日期变动 |
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1.会议召集人：公司董事会
2.会议时间：
（1）现场会议召开时间为：2010年11月26日（星期五）下午2:30；
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2010年11月26日9∶30－11∶30和13∶00－15∶00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2010年11月25日15∶00至2010年11月26日15∶00期间的任意时间。
3.现场召开会议地点：福建省福州市五四路159号世界金龙大厦23层公司会议室
4.会议方式：现场投票和网络投票相结合
5.股权登记日：2010年11月18日
6.登记时间：2010年11月25日上午8:30-11:30，下午2:00-5:00；11月26日上午8:30-11:30
7.审议事项：《关于前次募集资金使用情况报告的议案》、《公司拟向厦门银行股份有限公司福州分行申请2000万元人民币的授信额度，控股子公司福建省建瓯福人木业有限公司提供担保的议案》、《公司拟为福建省建瓯福人木业有限公司向中国农业银行建瓯市支行贷款提供房产抵押担保的议案》、《公司拟为漳州中福木业有限公司向中信银行漳州分行贷款提供担保的议案》、《公司拟为龙岩中福木业有限公司向中国银行股份有限公司龙岩分行贷款提供担保的议案》、《关于洪华晖同志辞去职工代表监事、担任公司第六届监事会股东代表监事的议案》等 |
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2010-11-17
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非公开发行A股股票申请获得中国证监会发审委审核通过的 |
深交所公告，再融资预案 |
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结果公告
中福实业于2010年11月16日收到中国证券监督管理委员会证监许可【2010】1607号《关于核准福建中福实业股份有限公司非公开发行股票的批复》，核准公司非公开发行不超过109,564,040股新股，该批复自核准发行之日起6个月内有效。
公司董事会将按照相关法律法规和核准文件的要求及公司股东大会的授权办理本次非公开发行股票相关事宜，并根据发行进展及时履行信息披露义务 |
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2010-11-10
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11月26日召开2010年第三次临时股东大会 |
深交所公告，日期变动 |
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1.会议召集人：公司董事会
2.现场召开会议地点：福建省福州市五四路159号世界金龙大厦23层公司会议室
3.会议时间：
（1）现场会议召开时间为：2010年11月26日（星期五）下午2:30；
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2010年11月26日9∶30－11∶30和13∶00－15∶00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2010年11月25日15∶00至2010年11月26日15∶00期间的任意时间。
4.会议方式：现场投票和网络投票相结合
5.股权登记日：2010年11月18日
6.登记时间：2010年11月25日上午8:30-11:30，下午2:00-5:00；11月26日上午8:30-11:30。
7.审议事项：《关于前次募集资金使用情况报告的议案》、《公司拟向厦门银行股份有限公司福州分行申请2000万元人民币的授信额度，控股子公司福建省建瓯福人木业有限公司提供担保的议案》、《公司拟为福建省建瓯福人木业有限公司向中国农业银行建瓯市支行贷款提供房产抵押担保的议案》、《关于洪华辉同志辞去职工代表监事、担任公司第六届监事会股东代表监事的议案》等 |
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2010-11-10
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召开2010年度第3次临时股东大会，停牌一天 ，2010-11-26 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| （一） 《关于前次募集资金使用情况报告的议案》
（二） 《公司拟向厦门银行股份有限公司福州分行申请2000 万元人民币的授信额度，控股子公司福建省建瓯福人木业有限公司提供担保的议案》
（三）《公司拟为福建省建瓯福人木业有限公司向中国农业银行建瓯市支行贷款提供房产抵押担保的议案》
（四）《公司的控股子公司福建省建瓯福人林业有限公司拟为福建省建瓯福人木业有限公司向中国农业银行建瓯市支行贷款提供担保的议案》
（五）《公司拟为福建省建瓯福人木业有限公司向中国农业发展银行建瓯市支行贷款提供担保的议案》
（六）《公司的控股子公司明溪县恒丰林业有限责任公司拟为福建省建瓯福人木业有限公司向浙江稠州商业银行福州分行贷款提供担保的议案》
（七）《公司拟为漳州中福木业有限公司向中信银行漳州分行贷款提供担保的议案》
（八）《公司拟为龙岩中福木业有限公司向中国银行股份有限公司龙岩分行贷款提供担保的议案》
（九）《关于洪华辉同志辞去职工代表监事、担任公司第六届监事会股东代表监事的议案》
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2010-10-30
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第六届董事会2010年第十四次会议决议 |
深交所公告 |
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中福实业第六届董事会2010年第十四次会议于2010年10月29日召开，审议通过《公司拟为福建省建瓯福人木业有限公司向中国农业银行建瓯市支行贷款提供房产抵押担保的议案》、《公司的控股子公司福建省建瓯福人林业有限公司拟为福建省建瓯福人木业有限公司向中国农业银行建瓯市支行贷款提供担保的议案》、《公司拟为福建省建瓯福人木业有限公司向中国农业发展银行建瓯市支行贷款提供担保的议案》、《公司的控股子公司明溪县恒丰林业有限责任公司拟为福建省建瓯福人木业有限公司向浙江稠州商业银行福州分行贷款提供担保的议案》、《公司拟为漳州中福木业有限公司向中信银行漳州分行贷款提供担保的议案》、《公司拟为龙岩中福木业有限公司向中国银行股份有限公司龙岩分行贷款提供担保的议案》 |
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2010-10-28
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2010年前三季度报告主要财务指标 |
刊登季报 |
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1、每股收益(元) 0.0505
2、每股净资产(元) 0.7701
3、净资产收益率(%) 6.92 |
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2010-10-21
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非公开发行A股股票申请获得中国证监会发审委审核通过 |
深交所公告，再融资预案 |
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2010年10月20日，经中国证券监督管理委员会发行审核委员会工作会议审核，中福实业2010年度非公开发行a股股票的申请获得通过。目前，公司尚未收到中国证券监督管理委员会的书面核准文件，待公司收到相关书面通知后另行公告 |
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2010-09-30
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拟披露季报 ，2010-10-28 |
拟披露季报 |
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2010-09-29
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大股东持有公司股份部分解冻、质押 |
深交所公告，股份冻结 |
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中福实业大股东山田林业开发（福建）有限公司于2009年12月10日以其持有公司1,500万股份为公司提供质押担保向福建海峡银行股份有限公司福州杨桥支行（原名:福州市商业银行股份有限公司福州杨桥支行）借款3000万元，公司现已提前还返本息，于2010年9月27日办理解冻手续。本次解冻股份占公司总股份（579,051,565股）的2.59%。
同时，大股东山田林业开发（福建）有限公司以持有公司的股份2,000万股为公司向福建海峡银行股份有限公司福州杨桥支行借款4,500万人民币提供质押担保，已于2010年9月27日办理质押手续。本次用于质押股份占公司总股份（579,051,565股）的3.45％ |
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2010-09-15
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澄清公告 |
深交所公告，业绩预测 |
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2010年9月3日，《闽北日报》发表题为《生物科技园项目将落户邵武》的报道，称“笔者从邵武市外经局了解，由台湾天擎生化科技股份有限公司和福建中福实业股份有限公司共同投资的生物科技园项目，将在本次“9·8”投洽会上成为省团签约项目，并将很快落户邵武。生物科技园项目首期投资1亿美元，在邵武市经济开发区征用土地约200亩……”。
2010年9月12日，《香港商报》发表题为《落户南平的最大项目是邵武生物科技园项目，总投资达1亿美元》，相关内容与《闽北日报》报道略同。
中福实业同时关注到其他一些媒体包括部分互联网股吧也存在中福实业与台湾天擎生化科技股份有限公司签署协议投资生物科技园项目的传闻。
经公司自身核查及向公司控股股东核实，上述媒体报道有误，相关传闻不实，特此澄清如下：
1、公司没有与台湾天擎生化科技股份有限公司签署协议共同投资生物科技园项目。
2、公司控股股东山田林业开发（福建）有限公司告知其在第十四届中国国际投资贸易“9.8”洽谈会上与台湾天擎生化科技股份有限公司、邵武市人民政府签署了《生物科技园项目投资框架协议书》，仅属于意向性合作协议。
3、公司、公司控股股东山田林业开发（福建）有限公司均为独立法人，山田林业签署上述协议的行为与公司无关。
公司目前生产经营情况正常，内外部经营环境未发生重大变化，预计2010年1-9月份可实现归属母公司净利润与去年同期相比不会发生50%以上的变动。公司2010年度非公开发行股票方案尚需获得中国证监会核准。公司不存在对股票交易价格可能产生较大影响或者影响投资者合理预期的应披露而未披露的重大事件 |
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2010-09-14
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大股东持有公司股份部分解冻 |
深交所公告，股份冻结 |
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中福实业获知大股东山田林业开发（福建）有限公司质押给中信银行股份有限公司福州分行的公司3,000万股份期限到期，已于2010年9月9日办理解冻手续。本次解冻股份占公司总股份（579,051,565股）的5.18%。
截至本公告日，大股东持有公司股份总数为317,344,464股，占公司总股份（579,051,565股）的54.8%，其中用于质押的股份累计为1.3亿股，占其持有公司股份的40.96% |
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2010-08-31
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第六届董事会2010年第十二次会议决议 |
深交所公告 |
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中福实业第六届董事会2010年第十二次会议于2010年8月30日召开，审议通过了《关于调整公司2010年度非公开发行股票方案的议案》 |
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2010-08-20
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第六届董事会2010年第十一次会议决议 |
深交所公告 |
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中福实业第六届董事会2010年第十一次会议于2010年8月19日召开，审议通过《关于前次募集资金使用情况报告的议案》。
该议案将提交公司2010年第三次临时股东大会（将进行网络投票）审议 |
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2010-08-14
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2010年第二次临时股东大会决议 |
深交所公告 |
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中福实业2010年第二次临时股东大会于2010年8月13日召开，审议通过《关于调整公司2010年度非公开发行股票方案的议案》、《关于前次募集资金使用情况报告的议案》、《关于变更公司经营范围并修改公司章程相应内容的议案》。
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2010-08-14
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2010年半年度报告主要财务指标及分配预案 |
刊登中报 |
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一、2010年半年度报告主要财务指标
1、每股收益(元) 0.0180
2、每股净资产(元) 0.7083
3、净资产收益率(%) 2.57
二、不分配不转增
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2010-08-09
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大股东持有公司股份部分质押 |
深交所公告，股份冻结 |
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中福实业获知大股东山田林业开发（福建）有限公司用其持有公司部分股份3,000万股作为质押担保向中信银行股份有限公司福州分行借款，已于2010年8月5日办理质押手续。本次质押股份占公司总股份（579,051,565股）的5.18%。
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2010-08-09
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8月13日召开2010年第二次临时股东大会的催告通知 |
深交所公告，日期变动 |
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1. 会议召集人：公司董事会。
2. 会议方式：本次股东大会会议采取现场投票和网络投票相结合的方式。
3. 会议时间：
（1）现场会议召开时间为：2010年8月13日 星期五 下午2:30；
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2010年8月13日9∶30-11∶30和13∶00-15∶00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2010年8月12日15∶00至2010年8月13日15∶00期间的任意时间。
4. 现场召开会议地点：福建省福州市五四路159号世界金龙大厦23层公司会议室。
5. 股权登记日：2010年8月6日
6. 登记时间：2010年8月12日上午8:30-11:30，下午2:00-5:00；8月13日上午8:30-11:30。
7. 会议审议事项：《关于调整公司2010年度非公开发行股票方案的议案》、《关于前次募集资金使用情况报告的议案》、《关于变更公司经营范围并修改公司章程相应内容的议案》。
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2010-07-29
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8月13日召开2010年第二次临时股东大会 |
深交所公告，日期变动 |
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1、会议召集人：公司董事会。
2、现场会议召开时间为：2010年8月13日 星期五下午2:30；
网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2010年8月13日9∶30-11∶30和13∶00-15∶00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2010年8月12日15∶00至2010年8月13日15∶00期间的任意时间。
3、现场召开会议地点：福建省福州市五四路159号世界金龙大厦23层公司会议室。
4、会议方式：采取现场投票和网络投票相结合的方式
5、股权登记日：2010年8月6日
6、登记时间：2010年8月12日上午8:30-11:30，下午2:00-5:00；8月13日上午8:30-11:30。
7、审议事项：《关于调整公司2010年度非公开发行股票方案的议案》、《关于前次募集资金使用情况报告的议案》、《关于变更公司经营范围并修改公司章程相应内容的议案》 |
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2010-07-29
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召开2010年度第2次临时股东大会，停牌一天 ，2010-08-13 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| （一）逐项审议《关于调整公司2010 年度非公开发行股票方案的议案》
（二）审议《关于前次募集资金使用情况报告的议案》
（三）审议《关于变更公司经营范围并修改公司章程相应内容的议案》
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2010-07-26
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第三批限售股份上市流通提示 |
深交所公告，股本变动 |
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1、本次有限售条件的流通股上市数量为4,878,633股，占公司总股本0.843%。
2、本次有限售条件的流通股上市流通日为2010年7月28日 |
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2010-07-06
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第六届董事会2010年第七次会议决议 |
深交所公告 |
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中福实业第六届董事会2010年第七次会议于2010年7月5日召开，审议通过《关于前次募集资金使用情况报告的议案》、《关于撤销公司证券投资部，成立公司投资管理部和证券事务部的议案》、《关于召开2010年第二次临时股东大会的决定》 |
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2010-07-01
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拟披露中报 ，2010-08-25 |
拟披露中报 |
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2010-06-23
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2009年年度股东大会决议 |
深交所公告 |
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中福实业2009年年度股东大会于2010年6月22日召开，表决通过了《2009年年度报告》及摘要、《2009年利润分配预案》、《关于续聘公司2010年审计机构的议案》、《修订公司<章程>的议案》 等议案 |
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2010-06-05
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大股东持有公司股份部分解冻、质押 |
深交所公告，股份冻结 |
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中福实业获知大股东山田林业开发（福建）有限公司质押给福建海峡银行股份有限公司杨桥支行（原名:福州市商业银行股份有限公司杨桥支行）的公司4,000万股份期限到期，已于2010年6月3日办理解冻手续。本次解冻股份占公司总股份（579,051,565股）的6.91%。
同时，大股东山田林业开发（福建）有限公司以其持有的公司3,000万股份为福建华闽进出口有限公司向福建海峡银行股份有限公司杨桥支行申请6,000万人民币授信额度提供质押担保，已办理质押手续，质押期限为一年。本次用于质押股份占公司总股份（579,051,565股）的5.18％。
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2010-06-02
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召开2009年度股东大会，停牌一天 ，2010-06-22 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 1、审议《2009 年度董事会工作报告》
2、审议《2009 年度监事会工作报告》
3、审议《2009 年年度报告》及摘要
4、审议《2009 年度财务决算报告》
5、审议《2009 年利润分配预案》
6、审议《关于续聘公司2010 年审计机构的议案》
7、审议《修订公司<章程>的议案》
8、《修改公司<董事会议事规则>的议案》，同意提交2009 年度股东大会审议表决 |
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2010-06-02
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6月22日召开2009年年度股东大会 |
深交所公告 |
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1、会议时间：2010年6月22日（星期二）上午9:00。
2、会议地点：福州市五四路159号世界金龙大厦23层公司会议室。
3、会议方式：现场投票。
4、股权登记日:2010年6月17日
5、会议召集人：公司董事会。
6、登记时间：2010年6月18日、2010年6月21日 8:30-17:30之间。
7、会议审议事项：《2009年年度报告》及摘要、《2009年利润分配预案》、《关于续聘公司2010年审计机构的议案》等 |
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2010-04-29
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第六届董事会2010年第六次会议决议 |
深交所公告 |
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中福实业第六届董事会2010年第六次会议于2010年4月28日召开， 审议通过《公司设立人力资源部和更改贸易部为营销部的议案》 |
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2010-04-24
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2010年一季度报告主要财务指标 |
刊登季报 |
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1、每股收益(元) 0.0012 2、每股净资产(元) 0.6916 3、净资产收益率(%) 0.18 |
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2010-04-24
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2010年一季度报告主要财务指标 |
刊登季报 |
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1、每股收益(元) 0.0012 2、每股净资产(元) 0.6916 3、净资产收益率(%) 0.18 |
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2010-04-21
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2010年第一次临时股东大会决议 |
深交所公告 |
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中福实业2010年第一次临时股东大会于2010年4月20日召开，审议通过《关于公司2010年度非公开发行股票预案的议案》、《关于本次非公开发行股票募集资金运用可行性分析的议案》、《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行股票相关事宜的议案》等议案。
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2010-04-17
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4月20日召开2010年第一次临时股东大会的催告通知 |
深交所公告，日期变动 |
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1.会议召集人：公司董事会。
2.现场召开会议地点：公司会议室。
3.会议时间：
（1）现场会议召开时间为：2010年4月20日 星期二 下午2:00；
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2010年4月20日9∶30-11∶30和13∶00-15∶00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2010年4月19日15∶00至2010年4月20日15∶00期间的任意时间。
4.股权登记日：2010年4月15日
5.会议方式：本次股东大会会议采取现场投票和网络投票相结合的方式。
6.登记时间：2010年4月19日上午8:30-11:30，下午2:00-5:00；4月20日上午8:30-11:30。
7.会议审议事项：《关于公司2010年度非公开发行股票预案的议案》、《关于本次非公开发行股票募集资金运用可行性分析的议案》、《关于前次募集资金使用情况报告的议案》等。
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