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备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2005-12-01
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办公地址由“四川省成都市建设路55号 (邮编:610051)”变为“四川省成都市八宝街88号国信广场21层 (邮编:610031)” ，2005-11-30 |
办公地址变更，基本资料变动 |
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2005-11-09
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关于股东股权解押、质押的公告 |
深交所公告，质押 |
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宝光药业于2005年11月8日接到公司第一大股东四川郎酒集团有限责任公司、第三大股东成都同乐实业有限公司及第四大股东泸州宝光集团有限公司《关于其持有本公司股权解押及质押》的函告，现将相关事宜公告如下：公司上述股东单位于2005年8月11日起质押给天津大通投资集团有限公司的公司境内定向法人股共计3,542.00万股，现已由质权人天津大通投资集团有限公司申请解冻，并于2005年11月7日办理了解除质押登记手续。同时，上述三家股东单位分别将其持有的公司境内定向法人股（四川郎酒集团有限责任公司持有的2,125.20万股、成都同乐实业有限公司持有的800.80万股、泸州宝光集团有限公司持有的616.00万股）共计3,542.00万股解押后，全部质押给中国农业银行天津新技术产业园区支行，为天津大通投资集团有限公司在该行的3000万元融资提供担保，并于2005年11月7日办理了股权质押登记手续，上述质押股份从2005年11月7日起冻结，至双方申请解冻为止 |
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2005-11-01
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第七届董事会第一次会议决议公告 |
深交所公告，高管变动 |
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宝光药业第七届董事会第一次会议于2005年10月31日召开，通过了如下决议：
一、选举李占通先生担任公司第七届董事会董事长，任期三年。
二、聘任刘强先生担任公司总经理，任期三年。
三、聘任郑蜀闽女士担任公司第七届董事会秘书，任期三年。若深圳证券交易所在五个交易日内未提出异议，公司将正式聘任为郑蜀闽女士为公司董事会秘书。
四、聘任常士生先生担任公司常务副总经理,任期三年；聘任蔡明先生、龚德泉先生担任公司副总经理，任期三年；聘任黎莉女士担任公司总会计师，任期三年 |
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2005-11-01
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总经理由“刘毅”变为“刘强” ，2005-10-31 |
总经理变更，基本资料变动 |
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2005-11-01
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2005年第一次临时股东大会决议公告 |
深交所公告，高管变动 |
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宝光药业2005年第一次临时股东大会于2005年10月31日召开，通过了如下议案：（1）审议通过了《关于公司第六届董事会换届改选的议案》；（2）审议通过了《关于公司第六届监事会换届改选的提案》；（3）审议通过了《关于修订公司章程的提案》 |
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2005-10-31
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2005年前三季度主要财务指标，停牌一天 |
刊登季报 |
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1、每股收益(元) 0.0017
2、每股净资产(元) 1.453
3、净资产收益率(%) 0.11 |
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2005-09-30
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召开2005年度第1次临时股东大会，停牌一天 ，2005-10-31 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| （一）审议《公司第六届董事会换届改选的提案》；
（二）审议《公司第六届监事会换届改选的提案》；
（三）审议《关于修改公司章程部分内容的提案》 |
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2005-09-30
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董事会决议暨召开临时股东大会的通知 |
深交所公告，高管变动,日期变动 |
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宝光药业第六届董事会第二十四次会议于2005年9月29日召开，并通过了如下决议：
一、审议通过了《本公司第六届董事会换届改选的议案》；
二、审议通过了《关于修改公司章程部分内容的议案》；
三、定于2005年10月31日在成都华联宾馆六楼多功能厅召开公司2005年第一次临时股东大会。审议《公司第六届董事会换届改选的提案》等事项 |
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2005-09-29
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拟披露季报 ，2005-10-31 |
拟披露季报 |
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2005-09-21
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股东持股变动报告书 |
深交所公告，股权转让 |
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四川省佳乐企业集团有限公司将其所持有的宝光药业16256886股法人股（占该公司总股本的8.54%）协议转让予天津大通投资集团有限公司。股权转让双方就此发布 |
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2005-09-20
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股东股权转让的提示 |
深交所公告，股权转让 |
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宝光药业于2005年9月19日收到公司第二大股东四川省佳乐企业集团有限公司的通知，该公司已于2005年9月19日与天津大通投资集团有限公司签订了《股份转让协议》。根据上述协议，佳乐集团将其持有的公司16,256,886股法人股（占总股本8.54％）协议转让给大通集团，每股转让价格为2.13元，转让价款共计为34,627,167.18元。本次转让前，大通集团已于2005年3月3日，分别与四川郎酒集团有限责任公司和成都市同乐房屋开发有限责任公司签署股权转让协议，共计受让上述两家公司所持有公司共计29,260,000股的社会法人股，占宝光药业总股本的15.38%。此后，大通集团于2005年5月19日与泸州宝光集团有限公司签署股权转让协议，受让其所持有公司6,160,000股法人股。截止本报告书签署之日，上述股权的过户手续正在办理当中。本次转让行为完成后，佳乐集团将不再持有公司股份，大通集团将直接持有公司51,676,886股法人股（占已发行总股本的比例为27.15％），为公司第一大股东 |
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2005-09-17
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收购报告书 |
深交所公告，股权转让 |
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关于泸州宝光集团有限公司将其所持有的宝光药业6160000股社会法人股（占总股本的3.24%），协议转让予天津大通投资集团有限公司的 |
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2005-08-13
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关于股东股权解押、质押的公告 |
深交所公告，股份冻结 |
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宝光药业于2005年8月12日接到公司第一大股东四川郎酒集团有限责任公司、第三大股东成都同乐实业有限公司及第四大股东泸州宝光集团有限公司《关于其持有本公司股权解押及质押》的函告，现将相关事宜公告如下：公司上述股东单位于2004年5月21日起质押给中国光大银行成都小天竺支行的公司境内定向法人股共计3,542.00万股，现已由质权人中国光大银行成都小天竺支行申请解冻，并于2005年8月11日办理了解除质押登记手续。同时，上述三家股东单位分别将其持有的公司境内定向法人股（四川郎酒集团有限责任公司持有的2,125.20万股、成都同乐实业有限公司持有的800.80万股、泸州宝光集团有限公司持有的616.00万股）共计3,542.00万股解押后，全部质押给天津大通投资集团有限公司，并于2005年8月11日办理了股权质押登记手续，上述质押股份从2005年8月11日起冻结，至双方申请解冻为止 |
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2005-08-11
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2005年半年度主要财务指标，停牌一小时 |
刊登中报 |
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1、每股收益(元) 0.002
2、每股净资产(元) 1.452
3、净资产收益率(%) 0.103 |
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2005-06-29
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拟披露中报 ，2005-08-11 |
拟披露中报 |
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2005-05-25
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第六届董事会第二十二次会议决议公告 |
深交所公告，其它 |
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宝光药业第六届董事会第二十二次会议于2005年5月24日召开，会议审议通过了《董事会就天津大通收购本公司股权事宜致全体股东报告书》 |
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2005-05-21
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收购报告书摘要 |
深交所公告，其它 |
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关于天津大通投资集团有限公司收购宝光药业的 |
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2005-05-20
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股东股权转让的提示 |
深交所公告，收购/出售股权（资产） |
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宝光药业于2005年5月19日收到公司第四大股东泸州宝光集团有限公司的通知，已于2005年5月19日与天津大通投资集团有限公司签订了《股份转让协议》。根据上述协议，宝光集团将其持有的公司6,160,000股法人股（占总股本3.24％）协议转让给大通集团，每股转让价格为2.13元，转让价款共计为13,120,800.00元。本次转让前，大通集团已于2005年3月3日，分别与四川郎酒集团有限责任公司和成都市同乐房屋开发有限责任公司签署股权转让协议，共计受让上述两家公司所持有公司共计29,260,000股的社会法人股，占宝光药业总股本的15.38%。2005年3月5日，股权转让双方对上述股权转让行为在《上海证券报》上作了相应的持股变动公告。截止本报告书签署之日，上述股权的过户手续正在办理当中。本次转让完成后，大通集团将直接持有公司的股份占已发行总股本的比例为18.62％，成为公司第一大股东。本次股权转让已构成上市公司收购行为，相关收购事项正报中国证监会审批过程中 |
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2005-05-18
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2004年年度股东大会决议公告 |
深交所公告，分配方案,高管变动,资产(债务)重组 |
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宝光药业2004年年度股东大会于2005年5月17日召开，会议审议通过如下议案：
1、普通决议：（1）《公司2004年年度报告》；（2）《公司2004年度董事会工作报告》；（3）《公司2004年度监事会工作报告》 ； （4）《公司2004年度财务决算报告》；（5）《公司2004年度利润分配方案》；（6）《关于续聘四川华信（集团）会计师事务所的提案》；（7）《关于公司与天津大通投资集团进行资产置换的提案》；
2、特别决议：《关于修订公司章程的提案》；
3、经大会审议并采用累积投票方式表决，审议通过《关于增补胡彦明为独立董事的提案》 |
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2005-04-29
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2005年第一季度主要财务指标 |
刊登季报 |
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1、每股收益(元) 0.001
2、每股净资产(元) 1.452
3、净资产收益率(%) 0.066 |
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2005-04-16
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召开2004年度股东大会，停牌一天 ，2005-05-17 |
召开股东大会 |
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| 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、召开会议基本情况
（一）召开时间：2005年5月17日（星期二）上午9：00时，会期半天。
（二）召开地点：成都市建设路55号成都华联宾馆六楼多功能厅
（三）召集人：董事会
（四）召开方式：现场投票
（五）出席对象：
1、公司全体董事、监事、高级管理人员；
2、截止2005年5月9（星期一）下午深圳证券交易所收市后在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东。
二、会议审议事项
（一）审议《公司2004年年度报告》；
（二）审议《公司2004年度董事会工作报告》；
（三）审议《公司2004年度监事会工作报告》；
（四）审议《公司2004年度财务决算报告》；
（五）审议《公司2004年度利润分配方案》；
（六）审议《关于续聘四川华信（集团）会计师事务所的提案》；
（七）审议《关于公司与天津大通投资集团进行资产置换的提案》，关联股东将放弃表决权。
（八）审议《关于修订公司章程的提案》；
（九）审议《关于增补胡彦明为独立董事的提案》。
上述审议事项已经公司第六届董事会第二十次会议、第六届监事会第十三次会议审议通过，相关决议公告刊登于2005年4月16日的《上海证券报》上。
三、现场股东大会会议登记方法
（一）登记方式：现场登记、电话登记、传真登记、信函登记。
股东办理参加现场会议登记手续时应提供下列材料：
1、个人股东：本人亲自出席的，出示本人身份证、证券帐户；委托代理人出席的，出示代理人身份证、授权委托书、证券帐户。
2、法人股东：法定代表人亲自出席的，出示本人身份证、法定代表人证明书、证券帐户、营业执照复印件；委托代理人出席的，出示代理人身份证、授权委托书、证券帐户、营业执照复印件。
（二）登记时间：2005年5月13日和5月16日（上午9：00至下午4：00）
（三）登记地点：本公司董事会办公室
（四）受托行使表决权人需登记和表决时提交文件的要求：
本人身份证、授权委托书、证券帐户；法人股东应持营业执照复印件、证券帐户、法定代表人授权委托书、出席人身份证。
四、其它事项
（一）会议联系方式：
联系地址：四川省成都市建设路55号
四川宝光药业科技开发股份有限公司董事会办公室
邮政编码：610051
联系电话：（028）84312393 传真：（028）84321499
联系人：郑蜀闽 黄乐帅 王 辉
（二）会议费用：出席会议者食宿、交通费自理。
五、授权委托书（附后）
四川宝光药业科技开发股份有限公司董事会
二○○五年四月十三日
授权委托书
兹全权委托 先生（女士）代表本单位（本人）出席四川宝光药业科技开发股份有限公司2004年年度股东大会，并代为行使表决权。
委托人（签字）： 委托人身份证号码：
委托人证券帐户号：
委托人持股数： 受托人（签字）：
受托人身份证号码：
委托日期： 非授权委托范围：
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2005-04-16
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2004年度报告主要财务指标及分红预案 |
刊登年报 |
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一、2004年年度主要财务指标
1、每股收益(元) 0.003
2、每股净资产(元) 1.45
3、净资产收益率(%) 0.21
二、不分配不转增。
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2005-04-01
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拟披露季报 ，2005-04-29 |
拟披露季报 |
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2005-03-22
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第六届董事会第十九次会议决议公告 |
深交所公告，担保(或解除) ,高管变动 |
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宝光药业第六届董事会第十九次会议于2005年3月21日召开。会议审议并通过了如下决议：
一、审议通过了《关于增聘公司常务副总经理的议案》：同意聘任常士生先生为公司常务副总经理。
二、审议通过了《关于为控股子公司四川宝光药业股份有限公司提供贷款担保的议案》。
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2005-03-05
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股东股权转让的提示 |
深交所公告，股权转让 |
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宝光药业第一大股东四川郎酒集团有限责任公司、第三大股东成都市同乐房屋开发有限责任公司已于2005年3月3日分别与天津大通投资集团有限公司签订了《股权转让协议》。根据上述协议，郎酒集团将其持有的宝光药业21,252,000股法人股（占总股本11.17％）、同乐公司将其持有的宝光药业8,008,000股法人股（占总股本4.21％）协议转让给大通集团，每股转让价格为2.13元。
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2002-06-06
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2001年年度送股，10送1登记日 ，2002-06-12 |
登记日，分配方案 |
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2002-06-06
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2001年年度送股，10送1除权日 ，2002-06-13 |
除权除息日，分配方案 |
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2002-06-06
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2001年年度送股，10送1送股上市日 ，2002-06-13 |
送股上市日，分配方案 |
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2001-04-26
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2000年年度送股，10送2登记日 ，2001-05-08 |
登记日，分配方案 |
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2001-04-26
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2000年年度转增，10转增8登记日 ，2001-05-08 |
登记日，分配方案 |
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2001-04-26
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2000年年度转增，10转增8转增上市日 ，2001-05-10 |
转增上市日，分配方案 |
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