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备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2011-09-30
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变更办公地址和通讯号码 |
深交所公告，基本资料变动 |
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国恒铁路办公地址发生变迁，现将新办公地址及联系方式公告如下：
1、现公司办公地址：天津市南开区水上公园西路72号水云花园B区16号楼
2、现邮政编码：300191
3、现联系电话：（022）23686400
4、现传真号码：（022）23686220 |
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2011-09-14
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募集资金补充流动资金进展 |
深交所公告，投资项目 |
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国恒铁路于2010年8月27日召开第七届董事会第三十六次会议，审议通过了《关于公司使用部分闲置募集资金补充公司流动资金的议案》，同意公司在保证酒航铁路项目建设的资金需求、保证酒航铁路项目正常进行的前提下，使用部分闲置募集资金45,000万元用于补充公司流动资金，使用期限为自股东大会审议通过之日起不超过6个月，到期归还至公司募集资金专用账户。
2010年9月15日，公司召开了2010年第二次临时股东大会，审议通过《关于使用部分闲置募集资金补充公司流动资金的议案》。
公司现就情况予以公告 |
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2011-09-07
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2011年第二次临时股东大会决议 |
深交所公告 |
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国恒铁路2011年第二次临时股东大会于2011年9月6日召开，审议通过蒋晖先生为天津国恒铁路控股股份有限公司第八届董事会董事的议案、刘振波先生为天津国恒铁路控股股份有限公司第八届董事会董事的议案 |
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2011-08-23
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2011年半年度报告主要财务指标及分配预案 |
刊登中报 |
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一、2011年半年度报告主要财务指标
1、每股收益(元) 0.0009
2、每股净资产(元) 2.0725
3、净资产收益率(%) 0.04
二、不分配不转增 |
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2011-08-19
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设立子公司的进展 |
深交所公告 |
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2011年7月18日，国恒铁路第八届董事会第四次会议审议通过《关于投资设立天津天国恒投资咨询有限公司的议案》。根据该议案，公司以自有资金设立该子公司，持股比例100%。
2011年7月21日，公司已完成该控股子公司的名称预先核准登记事项，经天津市工商行政管理局核准，该控股子公司的企业名称核准为“天津巨翼投资咨询有限公司”。
2011年7月26日，巨翼咨询在天津市工商行政管理局办理完成工商登记手续并取得《企业法人营业执照》 |
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2011-08-16
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9月6日召开2011年第二次临时股东大会 |
深交所公告，日期变动 |
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1、召集人：公司董事会。 2、会议日期和时间：2011年9月6日上午10:00。 3、股权登记日：2011年8月30日。 4、会议地点：天津市南开区华苑产业园区榕苑路1号鑫茂天财酒店A座8层。 5、会议召开方式：采用现场会议投票形式。 6、登记时间：2011年9月1日、2011年9月2日9:30-16:00。 7、审议事项：董事会提名蒋辉先生为天津国恒铁路控股股份有限公司第八届董事会董事、董事会提名刘振波先生为天津国恒铁路控股股份有限公司第八届董事会董事 |
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2011-08-16
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总经理由“周静波”变为“蒋晖” ，2011-08-15 |
总经理变更，基本资料变动 |
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2011-08-16
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召开2011年度第2次临时股东大会，停牌一天 ，2011-09-06 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1、审议董事会提名蒋辉先生为天津国恒铁路控股股份有限公司第八届董事会董事。
2、审议董事会提名刘振波先生为天津国恒铁路控股股份有限公司第八届董事会董事 |
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2011-08-11
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子公司向相关单位支付欠款的进展 |
深交所公告，其它 |
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罗岑铁路项目于2006年12月开工以来，国恒铁路子公司中铁（罗定岑溪）铁路有限责任公司原控股股东深圳市中技实业（集团）有限公司及深圳中技控制单位广东罗定中技铁路集团有限公司，从2006年至2009年10月非公开发行募集资金投入使用前累计垫付罗岑铁路建设工程及往来款项6379.19万元，其中深圳市中技实业（集团）有限公司（分4笔）净垫付2449.66万元, 广东罗定中技铁路集团有限公司（分30笔）净垫付3929.53万元；2009年12月2日新增垫付资金30万元，2010年3月31日新增垫付资金8.5万元，均在中铁罗岑其他应付款项下进行核算，并按企业会计准则的相关规定进行账务处理及列报。公司收购中铁罗岑时，及公司在历年的年报披露中按规定进行了披露。
公司于近日收到国富浩华会计师事务所于2011年7月20日出具的《关于中铁（罗定岑溪）铁路有限责任公司之控股股东、施工单位及材料供应商等其他单位为罗岑铁路项目垫付工程款及其募集资金存放与使用情况的专项报告》。
根据《专项报告》（国浩赣专审字【2011】0010号），中铁罗岑原控股股东、施工单位及材料供应商等其他单位为罗岑铁路项目垫付工程款情况如下：
罗岑铁路项目2008年开工至非公开发行募集资金投入使用前（2009年10月31日），中铁罗岑原控股股东、施工单位及材料供应商等其他单位垫付工程往来款净额为63,791,881.04元。
罗岑铁路项目非公开发行募集资金投入使用后至今（2011年6月30日），国恒铁路、中铁罗岑原控股股东、施工单位及材料供应商等其他单位支付工程款及垫付工程款385,000.00元，累计归还前期垫款62,780,262.16元，期末支付工程款及垫付工程款净额1,396,618.88元。
公司收购中铁罗岑后，中铁罗岑接受国恒铁路的付款指令，已用自有资金（分14笔）支付原股东前期垫支工程及往来款项净额6278.02万元，截止2011年6月底报告（未经审计），目前尚欠原股东139.66万元，其中深圳市中技实业（集团）有限公司49.66万元，广东罗定中技铁路集团有限公司89.99万元。
公司董事会将根据支付罗岑铁路项目工程欠款的进展情况，及时履行信息披露义务，提醒广大投资者注意 |
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2011-08-10
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罗岑铁路建设项目之调整概算的批复 |
深交所公告，其它 |
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2011年8月8日，国恒铁路董事会收到由国家发展和改革委员会于2011年8月2日向广东省、广西自治区发展改革委下发了《国家发展改革委办公厅关于调整罗定至岑溪铁路项目总投资和投资主体的批复》（发改办基础[2011]1879号），批复内容如下：
为加强粤东和桂西地区的经济联系，鼓励民间资本参与铁路建设，推进新建铁路工程的实施，同意调整罗定至岑溪铁路项目总投资和投资主体。
项目总投资调整为26.61亿元。资金来源为：资本金为14.48亿元，其中：天津国恒铁路控股股份有限公司出资14.459亿元、中国铁路建设投资公司200万元、广西岑溪市铁路建设有限公司10万元；国内银行贷款12.13亿元。
除作上述调整外，该项目其余各项仍按我委发改交运[2005]491号文核准的内容执行。
请中铁（罗定岑溪）铁路有限公司加强工程管理、确保工程质量，各出资方应按工程进度保证资金及时到位；请广东省和广西自治区发展改革委同有关方面做好相关监管和服务工作，以促进本项目顺利建设和早日发挥投资效益。
罗岑铁路项目调整概算的成功批复，将有效缓解罗岑铁路项目资金紧张的局面，加快罗岑铁路建设项目的施工进度，改善以往各项目施工缓慢的状况，最大限度满足罗岑铁路建设项目总体发展需要，尽早实现罗岑铁路项目的投资效益 |
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2011-07-23
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董事长辞职 |
深交所公告 |
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国恒铁路董事会于2011年7月22日收到公司董事长刘正浩的书面《辞职报告》，刘正浩先生因个人原因申请辞去公司董事长及董事等一切职务。根据有关规定，刘正浩先生的书面《辞职报告》自送达董事会之日起生效。董事长职务空缺期间，由副董事长周静波先生代行董事长职责 |
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2011-07-22
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受到中国证监会稽查 |
深交所公告 |
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国恒铁路于2011年7月20日收到中国证券监督管理委员会《调查通知书》，因公司涉嫌违反证券法律法规的规定，根据有关规定，决定对公司立案稽查 |
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2011-07-21
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未如期刊登临时公告，连续停牌，停牌起始日：2011-07-21,恢复交易日：2011-07-22，停牌一天 |
连续停牌起始日，停牌公告 |
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| 因天津国恒铁路控股股份有限公司发生对股价可能产生较大影响、没有公开披露的重大事项，根据《深圳证券交易所股票上市规则》的有关规定，经公司申请，该公司股票国恒铁路(证券代码为000594)自2011年7月21日开市起停牌，待公司刊登相关公告后复牌。
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2011-07-21
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未如期刊登临时公告，连续停牌，停牌起始日：2011-07-21,恢复交易日：2011-07-22 ，2011-07-22 |
恢复交易日，停牌公告 |
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| 因天津国恒铁路控股股份有限公司发生对股价可能产生较大影响、没有公开披露的重大事项，根据《深圳证券交易所股票上市规则》的有关规定，经公司申请，该公司股票国恒铁路(证券代码为000594)自2011年7月21日开市起停牌，待公司刊登相关公告后复牌。
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2011-07-21
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未如期刊登临时公告，连续停牌，停牌起始日：2011-07-21，连续停牌 |
连续停牌起始日，停牌公告 |
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| 因天津国恒铁路控股股份有限公司发生对股价可能产生较大影响、没有公开披露的重大事项，根据《深圳证券交易所股票上市规则》的有关规定，经公司申请，该公司股票国恒铁路(证券代码为000594)自2011年7月21日开市起停牌，待公司刊登相关公告后复牌。
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2011-07-21
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自2011年7月21日开市起临时停牌，停牌一天 |
深交所公告，停牌 |
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因天津国恒铁路控股股份有限公司发生对股价可能产生较大影响、没有公开披露的重大事项，根据《深圳证券交易所股票上市规则》的有关规定，经公司申请，该公司股票国恒铁路(证券代码为000594)自2011年7月21日开市起停牌，待公司刊登相关公告后复牌。
深圳证券交易所
2011年7月21日
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2011-07-12
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第八届董事会第三次会议决议 |
深交所公告 |
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国恒铁路第八届董事会第三次会议于2011年7月11日召开，审议通过使用公司自有资金补充被济南市槐荫区人民法院依法从公司华夏银行北京紫竹桥支行的募集资金专户司法划转的人民币920万元；同意因江西国恒铁路有限公司与江西恩正矿业有限公司签订的钢材购销框架协议合同履约期顺延一个月，公司为子公司江西国恒就5,000万元预收账款提供的连带责任担保顺延一个月 |
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2011-07-12
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诉讼进展 |
深交所公告 |
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关于原告中能华辰集团有限公司与被告国恒铁路子公司广东国恒铁路物资有限公司买卖合同纠纷一案，济南市槐荫区人民法院于2010年9月1日对原告提出的财产保全申请作出了民事裁定。 2011年7月8日，公司董事会收到全资子公司铁路物资与中能华辰上述经济合同纠纷的《和解协议》后获悉：在铁路物资的积极努力下，2011年5月16日，铁路物资与相关各方当事人及济南市槐荫区人民法院进行充分的沟通和友好协商，就有关合同纠纷问题达成《和解协议》，协议约定由铁路物资一次性支付中能华辰货款、赔偿金合计人民币890万元，案件受理费合计人民币30万元，上述货款、赔偿金以及案件受理费用合计人民币920万元。2011年5月20日，济南市槐荫区人民法院依法解封了公司在华夏银行北京紫竹桥支行的募集资金专户，同时将铁路物资所欠款项共计人民币920万元整依法从公司华夏银行北京紫竹桥支行的募集资金专户划至原告中能华辰指定银行账户。至此，铁路物资与中能华辰双方已无债权债务关系，双方的经济合同纠纷已经获得解决。 2011年7月11日，公司第八届董事会第三次会议审议通过使用公司自有资金补充被济南市槐荫区人民法院依法从公司华夏银行北京紫竹桥支行的募集资金专户司法划转的人民币920万元。 鉴于公司全资子公司铁路物资与中能华辰经济合同纠纷的顺利解决，公司华夏银行北京紫竹桥支行的募集资金专户也已被济南市槐荫区人民法院依法解除查封状态。但因公司进行贸易资金流转尚需部分时间，因此已用于开展贸易的补充流动资金42,800万元需逐步收回。公司董事会将严格按照深圳证券交易所及天津证监局对公司的监管要求，尽快将到期募集资金42,800万元陆续归还至国恒铁路在华夏银行北京紫竹桥支行开立的募集资金专用帐户 |
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2011-07-01
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罗岑铁路建设项目之调整概算进展情况 |
深交所公告，投资项目 |
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2009年，国恒铁路通过非公开发行，公司实现对罗岑铁路项目总投资144,590万元。 由于铁道部对地方铁路新标准的提高，罗岑铁路立项时间与实际施工时间相隔过长，工程工料机费上浮、征地价格上涨、拆迁数量和征地补偿价格的增加，原材料价格及劳动力成本的上涨，导致罗岑铁路建设成本大幅增加，建设工程总周期在施工进度上不同程度受到了制约，投资成本比原立项时相应发生了较大变化。截至目前，罗岑铁路建设项目总投资仍为2007年1月10日经国家发改委发改办交运[2007]68号文批复的14.48亿元。 鉴于上述制约因素的影响，中铁罗岑公司已委托中铁二院工程集团有限责任公司对罗岑铁路建设项目总投资进行概算调整，并出具了《罗岑铁路概算修编说明》，罗岑铁路总投资概算由原来经审批的14.48亿元拟调整至26.61亿元，以加快罗岑铁路建设项目的施工进度，提高工作效率，改善以往各项目施工缓慢的状况，满足罗岑铁路建设项目总体发展需要。 2010年8月，中国国际工程咨询公司对调整罗岑铁路项目规模进行了评估，并出具了《关于调整罗定至岑溪铁路项目投资规模和投资主体的咨询评估报告》，该评估基本同意修编后总概算按26.61亿元控制。该调整概算申请已上报至国家发展和改革委员会，正等待有关部门的审核批复。届时，公司董事会将根据罗岑铁路调整概算的批复进展情况，及时履行信息披露义务，提醒广大投资者注意 |
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2011-06-30
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拟披露中报 ，2011-08-23 |
拟披露中报 |
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2011-06-24
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浙商证券出具持续督导意见 |
深交所公告 |
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2011年6月18日，国恒铁路刊登了《关于天津证监局《对天津国恒铁路控股股份有限公司采取出具警示函措施决定》的公告》， 针对该《决定》，公司保荐机构浙商证券有限责任公司于近日对公司出具了《国恒铁路持续督导意见函》，现将该函主要内容予以公告 |
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2011-06-18
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关于天津证监局《对天津国恒铁路控股股份有限公司采取出具警示函措施决定》的公告 |
深交所公告 |
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国恒铁路于2011年6月8日收到天津证监局《关于对天津国恒铁路控股股份有限公司采取出具警示函措施的决定》（津证监措施字【2011】3号）。该决定书称：公司控股子公司中铁罗岑于2010年10月20日至2010年12月8日期间累计4笔将6,900万元募集资金违规转入非募集资金监管账户，控股子公司甘肃酒航2010年度累计将283.18万元募集资金违规转入非募集资金监管专户。上述行为违反了《上市公司证券发行管理办法》第十条第五项和《关于进一步规范上市公司募集资金使用的通知》的规定。同时，要求公司及时纠正违规行为，加强对募集资金的严格管理，防止类似事件的再次发生，并限期公司于2011年6月17日前向天津证监局提交书面报告。
鉴于上述情况，公司董事会秘书办公室于2011年6月10日向中铁（罗定岑溪）铁路有限责任公司和甘肃酒航铁路有限公司下发了《关于转发〈行政监管措施决定书-关于对天津国恒铁路控股股份有限公司采取出具警示函措施的决定〉的函》，要求其立即纠正不当使用募集资金的行为，严格按照中国证券监督管理委员会天津监管局下发的津证监措施字[2011]3号《行政监管措施决定书--关于对天津国恒铁路控股股份有限公司采取出具警示函措施的决定》的要求认真进行整改，组织有关人员加强对相关法律法规的学习，并于2011年6月16日前将上述未按规定使用的募集资金归还至监管专户，同时将整改情况以书面形式报至公司董事会秘书办公室。
2011年6月16日，公司董事会收到项目子公司中铁罗岑的回复函，该函称：公司于2010年10月20日至2010年12月8日期间累计4笔将6900万元募集资金转入非募集资金监管专户，用于采购甲供材料。该批材料已于2011年度投入到工程建设中，目前尚未与施工单位进行验工结算。中铁罗岑将加强对募集资金的严格管理，防止类似事件的再次发生。
公司将积极督促各子公司按照天津证监局的要求完成相应的整改工作，要求各子公司严格按照《天津国恒铁路控股股份有限公司募集资金管理办法》、公司下发的《关于规范各子公司募集资金使用的紧急通知》及《深圳证券交易所股票上市规则》等法律法规的要求，履行募集资金审批流程，规范募集资金使用，切实做好募集资金的保管和使用工作，坚决杜绝违规使用募集资金情况的发生，保护广大投资者的合法权益 |
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2011-06-11
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2010年年度股东大会决议 |
深交所公告 |
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国恒铁路2010年年度股东大会于2011年6月10日召开，审议通过《公司2010年度报告》及其《摘要》、《公司2010年度利润分配预案及资本公积金转增股本预案》、关于董事会换届选举的议案等议案 |
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2011-06-09
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第七届董事会第四十三次会议决议 |
深交所公告 |
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国恒铁路第七届董事会第四十三次会议于2011年6月8日召开，会议讨论一致通过以下议案： 鉴于公司全资子公司江西国恒铁路有限公司（供方）与江西恩正矿业有限公司（需方）签订合同总金额不低于20000万元的钢材购销框架协议，协议约定先由需方支付5000万元预付货款，如供方未在约定1个月期限内发货，则供方应无条件退还5000万元预收货款。董事会审议通过若公司全资子公司江西国恒铁路有限公司未能按照钢材购销框架协议约定履行返还5000万元预收账款的义务，则由公司就上述5000万元预收账款提供连带责任担保 |
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2011-05-28
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召开2010年度股东大会的补充通知 |
深交所公告，股东大会事项变动 |
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国恒铁路董事会于近日收到股东深圳市国恒实业发展有限公司（持有公司股份206,310,436股，占公司总股本的13.81%）《关于增加天津国恒铁路控股股份有限公司2010年年度股东大会提案的函》，增加的两项临时提案如下：
1、关于董事会换届选举的提案。
2、关于监事会换届选举的提案。
上述两项提案已经公司第七届董事会第四十二次会议及第六届监事会第十二次会议审议通过，并同意将上述两项提案提交2010年年度股东大会审议，除增加上述两项提案外，本次股东大会召开时间、地点、股权登记日等其他事项不变 |
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2011-05-25
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会计差错更正 |
深交所公告，其它 |
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根据深圳证券交易所《关于做好上市公司2010年年度报告披露工作的通知》、中国证监会《公开发行证券的公司信息披露编报规则第19号--财务信息的更正及相关披露》和财政部《企业会计准则第28号--会计政策、会计估计变更和差错更正》的相关规定，现将对国恒铁路2010年年度财务报告会计差错进行更正说明 |
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2011-05-11
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浙商证券关于公司2009年非公开发行股票之保荐总结报告书 |
深交所公告，再融资预案 |
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浙商证券有限责任公司作为国恒铁路2009年非公开发行的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》的有关规定，本次保荐工作开始于2009年4月，于2010年12月31日结束。其中，尽职推荐阶段为2009年4月-2009年12月，持续督导阶段为2009年12月-2010年12月31日。国恒铁路已于2011年4月28日披露2010年年度报告。目前，持续督导期限已满，保荐机构根据《证券发行上市保荐业务管理办法》的有关规定，对国恒铁路作保荐总结报告，现将具体情况予以公告 |
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2011-05-04
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更正公告 |
深交所公告，其它 |
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国恒铁路于2011年4月28日披露了《公司关于召开2010年年度股东大会的通知》、《2011年第一季度报告全文》和《2011年第一季度报告正文》。现对相关内容予以更正 |
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2011-04-28
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召开2010年度股东大会，停牌一天 ，2011-06-10 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| （一）审议《公司2010年董事会工作报告》。 （二）审议《公司2010年监事会工作报告》。（三）审议《公司2010年度报告》及其《摘要》。（四）审议《公司2010年度财务报告》。 （五）审议《公司2010年度利润分配预案及资本公积金转增股本预案》。（六） 审议2011年度继续聘任中磊会计师事务所有限责任公司为本公司2011年审计服务机构，年度审计费用45万元 |
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2011-04-28
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2010年年度报告主要财务指标及分配预案 |
刊登年报 |
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一、2010年年度报告主要财务指标
1、每股收益(元) 0.002
2、每股净资产(元) 2.07
3、净资产收益率(%) 0.09
二、不分配不转增 |
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2011-04-28
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6月10日召开2010年年度股东大会 |
深交所公告，日期变动 |
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（一）召集人：公司董事会。
（二）会议日期和时间：2011年6月10日上午9：30分。
（三）股权登记日：2011年6月3日。
（四）会议地点：天津市南开区华苑产业区榕苑路1号鑫茂天财酒店A座八层公司会议室。
（五）会议召开方式：采用现场会议投票形式。
（六）登记时间：2011年6月6日9:30-16:00 。
（七）审议事项：《公司2010年度报告》及其《摘要》、《公司2010年度利润分配预案及资本公积金转增股本预案》等 |
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