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备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2012-02-07
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召开股东大会，连续停牌，停牌起始日：2012-02-07,恢复交易日：2012-02-08，停牌一天 |
连续停牌起始日，停牌公告 |
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2012-02-07
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召开股东大会，连续停牌，停牌起始日：2012-02-07,恢复交易日：2012-02-08 ，2012-02-08 |
恢复交易日，停牌公告 |
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2012-02-07
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召开股东大会，连续停牌，停牌起始日：2012-02-07,恢复交易日：2012-02-08，停牌一天 |
连续停牌起始日，停牌公告 |
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2012-02-03
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2012年第一次临时股东大会取消部分议案 |
深交所公告，股东大会事项变动 |
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国恒铁路定于2012年2月7日召开2012年第一次临时股东大会。公司于2012年2月2日召开了第八届董事会第十二次会议，会议审议通过《关于取消在2012年第一次临时股东大会审议<关于湖南国恒铁路有限公司的股权转让协议>的议案》，2012年第一次临时股东大会不再审议该议案。
股权登记日、召开方式以及会议的其他事项不变 |
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2012-02-03
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第八届董事会第十二次会议决议 |
深交所公告 |
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国恒铁路第八届董事会第十二次会议于2012年2月2日召开，审议通过《关于取消在2012年第一次临时股东大会审议<关于湖南国恒铁路有限公司的股权转让协议>的议案》 |
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2012-02-03
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补充公告 |
深交所公告 |
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近日，国恒铁路收到公司保荐机构浙商证券有限责任公司向公司出具的《国恒铁路持续督导意见函》，公司就该函反映的问题立即安排相关工作人员进行核实，并作出补充解释，现予以公告 |
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2012-02-02
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募集资金补充流动资金归还进展 |
深交所公告 |
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国恒铁路用于补充流动资金的募集资金人民币45,000万元的归还工作进展顺利。截至2011年12月31日，公司收到银行承兑汇票合计金额人民币壹亿壹仟万元整（￥110,000,000.00），商业承兑汇票合计金额人民币叁亿捌仟玖佰万元整(￥389,000,000.00)。
因银行贴现成本较高，其中4张每张金额为1,000万元的银行承兑汇票原件已经退回，合计金额为人民币肆仟万元整（￥40,000,000.00），预计相关款项将以现金方式收回，具体事宜尚在沟通办理中 |
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2012-01-19
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第八届董事会第十一次会议决议 |
深交所公告 |
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国恒铁路第八届董事会第十一次会议于2012年1月18日召开，审议同意继续为全资子公司江西国恒铁路有限公司，向九江银行宜春分行申请人民币叁仟万元整（￥30,000,000.00元）综合授信提供连带责任担保，期限壹年 |
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2012-01-18
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2012年第一次临时股东大会的补充通知 |
深交所公告，股东大会事项变动 |
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2012年1月17日，国恒铁路董事会收到公司控股股东深圳市国恒实业发展有限公司（单独持有公司13.81%的股份，为公司第一大股东）提交的两项临时提案，要求董事会将该等提案提交至2012年第一次临时股东大会审议，新增加的两项临时提案内容如下：
1、审议《关于湖南国恒铁路有限公司的股权转让协议的议案》；
2、审议《关于北京茂屋房地产开发有限责任公司之股权转让协议的议案》。
公司于2011年12月31日召开的第八届董事会第九次会议审议了上述提案，同意将该等提案提交至公司2012年第一次临时股东大会审议。
本次股东大会除增加上述两项提案外，公司关于《召开2012年第一次临时股东大会的通知》的其他事项保持不变 |
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2012-01-13
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募集资金补充流动资金归还进展 |
深交所公告 |
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国恒铁路已于2011年12月31日前，补充流动资金之募集资金45,000万元的归还工作取得进展。目前公司收到银行承兑汇票合计人民币壹亿壹仟万元整（￥110,000,000.00），商业承兑汇票合计人民币叁亿捌仟玖佰万元整(￥389,000,000.00)，上述汇票所涉贸易业务资金，公司将适时逐笔将其流转至公司在华夏银行北京紫竹桥支行开立的募集资金专用帐户。现将用于归还募集资金的汇票情况予以公示 |
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2012-01-11
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2月7日召开2012年第一次临时股东大会 |
深交所公告，日期变动 |
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1、召集人：董事会。
2、会议日期和时间：2012年2月7日上午10：00。
3、股权登记日：2012年2月3日。
4、会议地点：天津市南开区水上公园西路72号B区16号会议室。
5、会议召开方式：采用现场会议投票形式。
6、登记时间：2012年2月6日9:30-16:00
7、审议事项：蔡文杰先生为天津国恒铁路控股股份有限公司第八届董事会董事，任期至2014年5月 |
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2012-01-11
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召开2012年度第1次临时股东大会，停牌一天 ，2012-02-07 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1、审议《蔡文杰先生为天津国恒铁路控股股份有限公司第八届董事会董事》的议案，任期至2014年5月；
2、审议《关于北京茂屋房地产开发有限责任公司之股权转让协议的议案》 |
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2012-01-11
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召开2012年度第1次临时股东大会，停牌一天 ，2012-02-07 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1、审议《蔡文杰先生为天津国恒铁路控股股份有限公司第八届董事会董事》的议案，任期至2014年5月；
2、审议《关于湖南国恒铁路有限公司的股权转让协议的议案》；
3、审议《关于北京茂屋房地产开发有限责任公司之股权转让协议的议案》 |
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2012-01-11
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召开2012年度第1次临时股东大会，停牌一天 ，2012-02-07 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1、审议蔡文杰先生为天津国恒铁路控股股份有限公司第八届董事会董事，任期至2014年5月 |
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2012-01-11
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召开2012年度第1次临时股东大会，停牌一天 ，2012-02-07 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1、审议《蔡文杰先生为天津国恒铁路控股股份有限公司第八届董事会董事》的议案，任期至2014年5月；
2、审议《关于湖南国恒铁路有限公司的股权转让协议的议案》；
3、审议《关于北京茂屋房地产开发有限责任公司之股权转让协议的议案》 |
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2012-01-06
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募集资金补充流动资金归还进展 |
深交所公告 |
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因国恒铁路及子公司贸易业务合同履行情况进展顺利，公司已于2011年12月31日前就补充流动资金之募集资金45,000万元的归还工作取得进展。目前公司收到银行承兑汇票合计人民币壹亿壹仟万元整（￥110,000,000.00），商业承兑汇票合计人民币叁亿捌仟玖佰万元整(￥389,000,000.00)，上述汇票所涉贸易业务资金公司将适时逐笔将其流转至公司在华夏银行北京紫竹桥支行开立的募集资金专用帐户。届时，募集资金归还进展情况公司将予以及时披露。
鉴于公司募集资金归还工作已取得上述进展，但就未能及时将募集资金归还至募集资金账户事宜，公司向广大投资者致歉 |
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2012-01-05
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第八届董事会第九次会议决议 |
深交所公告 |
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国恒铁路第八届董事会第九次会议于2011年12月31日召开，审议通过了关于湖南国恒铁路有限公司的《股权转让协议》、《关于北京茂屋房地产开发有限责任公司之股权转让协议》 |
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2012-01-05
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罗定至春湾铁路改建项目有关问题的复函 |
深交所公告 |
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春罗铁路自建成投入运营以来，由于地方经济发展滞后和“尽头线”的客观原因，运量不足，实际运量远远低于设计运量水平。但从春罗铁路在全国路网中的地理位置来看，其发展潜力较大。鉴于上述情况，国恒铁路子公司中铁（罗定）铁路有限责任公司向云浮市发展改革局提交改建申请。
2011年12月30日，国恒铁路董事会收到由广东省发展和改革委员会于2011年12月27日向云浮市发展改革局下发的《关于》（粤发改交通函【2011】3186号），函复内容如下：
为适应地方经济社会发展需求，完善粤西铁路网布局，提高路网整体运营效益，原则支持对罗定至春湾铁路进行改建。按来文，本项目为企业投资项目，请项目业主单位按照《广东省企业投资项目核准暂行办法》的有关规定，编制项目申请报告，完善各项前置条件后，按程序上报核准 |
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2011-12-30
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拟披露年报 ，2012-04-28 |
拟披露年报，延期披露定期报告 |
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| 原披露日期: 2012-04-25; 一次变更日期: 2012-04-27; 一次变更公告日期: 2012-04-20;二次变更日期: 2012-04-28; 二次变更公告日期: 2012-04-28;
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2011-12-22
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第七届监事会第四次会议决议 |
深交所公告 |
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国恒铁路第七届第四次监事会会议于2011年12月14日召开，推荐陈洪先生为天津国恒铁路控股股份有限公司第七届监事会监事候选人，任期至2014年5月；推荐宋立红先生为天津国恒铁路控股股份有限公司第七届监事会监事候选人，并为职工监事，任期至2014年5月；推荐张燃奇女士为天津国恒铁路控股股份有限公司第七届监事会监事候选人，任期至2014年5月；上述议案尚需提交股东大会审议，股东大会召开时间另行通知 |
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2011-12-08
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独立董事辞职 |
深交所公告 |
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2011年12月5日，国恒铁路董事会收到公司独立董事赫国胜先生、杨德勇先生的书面《辞职报告》，赫国胜先生因个人工作原因导致没有足够时间正常履行独立董事责任，杨德勇先生因个人工作繁忙导致无法正常履行独立董事职责，特向公司董事会申请辞去公司独立董事职务，同时一并辞去董事会审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会委员等职务。
根据有关规定，由于赫国胜先生与杨德勇先生的辞职将导致公司独立董事成员少于董事会成员的三分之一，上述独立董事的辞职报告应当在下任独立董事填补其缺额后生效。在辞职报告尚未生效之前，赫国胜先生、杨德勇先生按照有关法律法规的规定，继续履行其独立董事职责及董事会专门委员会等委员职责 |
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2011-12-01
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募集资金补充流动资金进展情况 |
深交所公告 |
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国恒铁路于2010年8月27日召开第七届董事会第三十六次会议，审议通过了《关于公司使用部分闲置募集资金补充公司流动资金的议案》，同意公司在保证酒航铁路项目建设的资金需求、保证酒航铁路项目正常进行的前提下，使用部分闲置募集资金45,000万元用于补充公司流动资金，使用期限为自股东大会审议通过之日起不超过6 个月，到期归还至公司募集资金专用账户。 2010年9月15日，公司召开了2010年第二次临时股东大会，审议通过《关于使用部分闲置募集资金补充公司流动资金的议案》。
公司现就予以公告 |
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2011-12-01
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浙商证券对公司出具持续督导意见 |
深交所公告 |
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近日，国恒铁路收到由保荐机构浙商证券有限责任公司向公司出具的《持续督导意见函》，该函反映公司于2011年2月16日将项目子公司甘肃酒航铁路有限公司的募集资金1800万元，从募集资金专户划转至甘肃酒航自有账户，并用于向广东国恒铁路物资有限公司预付1800万元材料款。截至目前，国恒铁路仍未办理任何相关材料的交割、入库手续。保荐机构浙商证券认为公司上述行为未经募集资金使用审议程序，属于募集资金变相补充流动资金，且在资金划转中未能遵守募集资金专户的管理规定。同时认为，公司的上述行为违反了《上市公司证券发行管理办法》及《关于进一步规范上市公司募集资金使用的通知》（证监公司字【2001】25号）的相关规定 |
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2011-11-30
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第八届董事会第八次会议决议 |
深交所公告 |
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国恒铁路第八届董事会第八次会议于2011年11月29日召开，审议同意江西国恒铁路有限公司与江西恩正矿业有限公司签订的钢材购销框架协议，合同履约期顺延至2012年元月8日，公司继续为子公司江西国恒就5,000万元预收账款提供连带责任担保 |
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2011-11-24
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董事会秘书辞职 |
深交所公告 |
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国恒铁路董事会于2011年11月23日收到公司副总经理、董事会秘书阎小佳先生的《辞去董事会秘书职务报告》，阎小佳先生申请辞去公司董事会秘书职务，辞去董事会秘书后，阎小佳先生仍担任公司副总经理职务。根据有关规定，阎小佳先生的书面《辞去董事会秘书职务报告》自送达董事会之日起生效。
根据相关规定，为了正常履行公司信息披露义务，公司董事会指定公司董事长周静波先生代行董事会秘书的职责 |
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2011-10-26
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2011年前三季度报告主要财务指标 |
刊登季报 |
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1、每股收益(元) 0.0011
2、每股净资产(元) 2.073
3、净资产收益率(%) 0.05 |
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2011-10-20
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公告 |
深交所公告 |
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国恒铁路本着勤勉、尽职和诚实信用的原则，就近期广大投资者所关切的首次非公开发行募集资金涉及项目的建设进展情况及相关募集资金使用情况等问题予以 |
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2011-10-20
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延迟披露2011年第三季度报告 |
深交所公告，延期披露定期报告 |
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国恒铁路原计划2011年第三季度报告披露时间为2011年10月20日，现由于公司2011年第三季度报告有关文件准备工作尚未完成，为此，特将2011年第三季度报告的披露时间延迟到2011年10月26日 |
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2011-10-09
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拟披露季报 ，2011-10-26 |
拟披露季报 |
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| 原披露日期: 2011-10-20; 一次变更日期: 2011-10-26; 一次变更公告日期: 2011-10-20; |
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2011-09-30
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办公地址由“天津市南开区榕苑路1号鑫茂天财酒店8层”变为“天津市南开区水上公园西路72号水云花园B区16号楼
” ，2011-09-29 |
办公地址变更，基本资料变动 |
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2011-09-30
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变更办公地址和通讯号码 |
深交所公告，基本资料变动 |
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国恒铁路办公地址发生变迁，现将新办公地址及联系方式公告如下：
1、现公司办公地址：天津市南开区水上公园西路72号水云花园B区16号楼
2、现邮政编码：300191
3、现联系电话：（022）23686400
4、现传真号码：（022）23686220 |
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