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备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2012-11-01
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募集资金补充流动资金归还进展 |
深交所公告，投资项目 |
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国恒铁路共计肆亿柒仟壹佰肆拾万元（￥471,400,000.00）商业承兑汇票所涉及资金预计可于2012年11月全部归还至公司账户。公司正积极与保荐机构、银行签订募集资金专户监管协议，待协议签订后，归还至公司账户的募集资金将统一汇入相关监管账户。为保证募集资金归还后按承诺安全使用，公司拟召开董事会，审议将归还的募集资金直接汇入甘肃酒航铁路有限公司设立的募集资金监管账户。后续募集资金归还的具体进展情况公司将及时予以披露 |
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2012-10-26
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2012年前三季度报告主要财务指标 |
刊登季报 |
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1、每股收益(元) 0.0048
2、每股净资产(元) 2.064
3、净资产收益率(%) 0.23 |
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2012-10-08
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募集资金补充流动资金归还进展 |
深交所公告，投资项目 |
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国恒铁路募集资金归还进展情况如下：
截至本公告日，募集资金归还已取得实质进展，其中：叁亿捌仟玖佰万元（￥389,000,000.00）商业承兑汇票已委托银行系统托收并已陆续回款；捌仟贰佰肆拾万元（￥82,400,000.00）商业汇票承兑事项公司与出票人和背书人积极协商，也将于近期陆续回款。为了保证募集资金归还后的安全使用和有效监管，公司第八届董事会二十五次会议表决通过天津国恒铁路控股股份有限公司与甘肃酒航铁路有限公司分别在中国光大银行深圳福田支行设立募集资金账户，待所有款项回笼后将全额存放在上述新设的募集资金专户。后续募集资金归还的具体进展情况公司将及时予以披露 |
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2012-09-28
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拟披露季报 ，2012-10-26 |
拟披露季报 |
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2012-09-24
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第八届董事会二十五次会议决议 |
深交所公告 |
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国恒铁路第八届董事会二十五次会议于2012年9月21日召开，通过如下议案：
一、审议通过新增募集资金专项存储账户并将原募集资金专项存储账户转为普通资金账户的议案；
二、审议通过公司与中国光大银行深圳福田支行、浙商证券有限责任公司签署募集资金账户三方监管协议的议案；审议通过公司与酒航铁路公司、中国光大银行深圳福田支行、浙商证券有限责任公司签署募集资金账户四方监管协议的议案 |
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2012-09-04
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募集资金补充流动资金归还进展 |
深交所公告，投资项目 |
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截至本公告日，国恒铁路叁亿捌仟玖佰万元（￥389,000,000.00）商业承兑汇票已委托银行系统托收，在相关出票人的配合支持下，公司预计九月底前该项商业承兑汇票兑付工作将取得进展，募集资金归还的具体进展情况公司将及时予以披露 |
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2012-08-24
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受到中国证券监督管理委员会调查 |
深交所公告，违规 |
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国恒铁路于2012年8月21日收到中国证券监督管理委员会《调查通知书》（编号：稽查总队调查通字12144号），因公司未依法披露涉诉等事项，涉嫌违反相关证券法律法规的规定，根据《中华人民共和国证券法》的有关规定，决定对公司立案调查 |
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2012-08-24
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第八届董事会二十四次会议决议 |
深交所公告 |
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国恒铁路第八届董事会二十四次会议于2012年8月22日召开，审议通过聘任廖小庆先生担任天津国恒铁路控股股份有限公司证券事务代表职务，任期至2014年5月 |
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2012-08-21
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2012年第三次临时股东大会决议 |
深交所公告，高管变动,基本资料变动 |
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国恒铁路2012年第三次临时股东大会于2012年8月20日召开，通过如下议案：
1、审议通过华炜先生为天津国恒铁路控股股份有限公司第八届董事会董事的议案，任期至2014年5月。
2、审议通过钱育新先生为天津国恒铁路控股股份有限公司第八届董事会独立董事的议案，任期至2014年5月。
3、审议通过《天津国恒铁路控股股份有限公司章程修正案》 |
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2012-08-21
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办公地址由“天津市南开区海泰信息广场F座北楼301室（邮政编码：300384）”变为“天津市和平区新兴路万科都市花园5号楼25层（邮政编码：3000 ，2012-08-20 |
办公地址变更，基本资料变动 |
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2012-08-21
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变更办公地址 |
深交所公告，基本资料变动 |
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国恒铁路因经营管理需要，近期办公地址发生变迁，现将新办公地址公告如下：
现公司办公地址：天津市和平区新兴路万科都市花园5号楼25层
现邮政编码：300070
联系电话：022-23686400
传真：022-23686220
公司联系电话、传真号码均未变更 |
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2012-08-15
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2012年半年度报告主要财务指标及分配预案 |
刊登中报 |
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一、2012年半年度报告主要财务指标
1、每股收益(元) 0.0041
2、每股净资产(元) 2.06
3、净资产收益率(%) 0.2
二、不分配不转增 |
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2012-08-03
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8月20日召开2012年第三次临时股东大会 |
深交所公告，日期变动 |
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1、召集人：天津国恒铁路控股股份有限公司董事会。
2、会议日期和时间：2012年8月20日上午10:00。
3、股权登记日: 2012年8月13日。
4、会议地点：天津市和平区新兴路万科都市花园5号楼25层
5、会议召开方式：采用现场会议投票形式。
6、登记时间：2012年8月16日9:30-16:00。
7、审议事项：《天津国恒铁路控股股份有限公司章程修正案》等 |
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2012-07-25
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募集资金补充流动资金归还进展 |
深交所公告，投资项目 |
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截至本公告日，国恒铁路叁亿捌仟玖佰万元（￥389,000,000.00）商业承兑汇票正在银行办理托收中，因出票人对方账上款项不足和出票人对付款方式有异议等，故暂时未有款项收回至公司募集资金专户，待相关资金归还至募集资金专户后，公司将及时披露归还进展情况 |
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2012-07-25
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公告 |
深交所公告 |
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2012年7月14日，《证券日报》刊登文章《昔日客户举报国恒铁路2559万应收账款不实》，文章反映与国恒铁路有业务往来的雷建伟实名举报公司2011年报披露的期末与杭州科力物资有限公司之间应收账款2559.6万元与事实不符。根据深交所公司管理部《关于对天津国恒铁路控股股份有限公司的关注函》（公司部关注函【2012】第166号）的要求，公司及中磊会计师事务所对相关问题作出了相关说明。现将相关说明情况予以 |
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2012-07-20
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董事及高管辞职 |
深交所公告 |
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国恒铁路董事会于近日收到公司董事周静波先生的《辞职书》，周静波先生因个人原因，特向公司董事会申请辞去公司董事职务，辞职后，周静波先生不再担任公司任何职务。
公司董事会于近日收到公司副总经理金卫民先生的《辞职书》，金卫民先生因个人原因，特向公司董事会申请辞去公司副总经理职务，辞职后不再担任公司任何职务。
根据有关规定，周静波先生辞职将导致公司董事会成员少于《公司章程》规定人数，因此周静波先生辞职报告在下任董事填补其空缺后生效。在辞职报告尚未生效前，周静波先生仍需履行董事职责。
金卫民先生辞职报告自提交董事会之日起生效 |
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2012-07-14
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2012年半年度业绩预告 |
深交所公告，业绩预测 |
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国恒铁路预计2012年1月1日-2012年6月30日归属于上市公司股东的净利润为盈利600万元-660万元，比上年同期增长369%-416% |
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2012-07-04
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募集资金补充流动资金归还进展 |
深交所公告，投资项目 |
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截至目前，国恒铁路用于归还募集资金的汇票情况公示如下：
商业承兑汇票 （单位：人民币元）
到期时间 金额
2012年6月30日 389,000,000.00
2012年9月6日 82,400,000.00
合计 471,400,000.00
公司所持有的叁亿捌仟玖佰万元（￥389,000,000.00）的商业承兑汇票到期已于2012年6月30日到期。
截至本公告日，公司正在银行办理叁亿捌仟玖佰万元（￥389,000,000.00）商业承兑汇票的托收手续，待相关资金归还至募集资金专户后，公司将及时披露归还进展情况 |
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2012-07-04
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更正公告 |
深交所公告，财务指标,基本资料变动 |
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国恒铁路于2012年4月28日披露了《天津国恒铁路控股股份有限公司2011年年度审计报告》(2012)中磊(审A)字第0197号、《天津国恒铁路控股股份有限公司2011年年度报告摘要》及《天津国恒铁路控股股份有限公司2011年年度报告》，现对相关内容予以更正 |
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2012-06-30
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2011年度股东大会决议 |
深交所公告 |
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国恒铁路2011年度股东大会于2012年6月29日召开，审议通过《公司2011年度报告》及其《摘要》的议案、《公司2011年度利润分配预案及资本公积金转增股本预案》、《2012年度继续聘任中磊会计师事务所有限责任公司为本公司2012年审计服务机构及内部控制审计机构，年度审计费用50万元》的议案等议案 |
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2012-06-29
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拟披露中报 ，2012-08-15 |
拟披露中报 |
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2012-06-22
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第八届董事会第二十次会议决议 |
深交所公告 |
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国恒铁路第八届董事会第二十次会议于2012年6月18日召开，审议通过本公司为岳阳市富安矿业有限公司在中国农业银行临湘市支行贷款人民币捌仟万元整（￥80,000,000.00元）提供连带责任担保，担保期限贰年。深圳市中海融担保投资有限公司、富安矿业的股东深圳市利方新盛投资有限公司、股东长沙市新腾投资管理有限公司共同为公司就上述担保事项作出反担保 |
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2012-06-09
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召开2011年度股东大会，停牌一天 ，2012-06-29 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| （一）审议《公司2011年董事会工作报告》。
（二）审议《公司2011年监事会工作报告》。
（三）审议《公司2011年度报告》及其《摘要》。
（四）审议《公司2011年度财务报告》。
（五）审议《公司2011年度利润分配预案及资本公积金转增股本预案》。
（六）审议2012年度继续聘任中磊会计师事务所有限责任公司为本公司2012年审计服务机构及内部控制审计机构，年度审计费用50万元 |
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2012-06-09
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6月29日召开2011年年度股东大会 |
深交所公告，日期变动 |
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1、会议召集人：公司董事会
2、会议召开时间：2012年6月29日上午9：30分
3、会议的召开方式：采用现场会议投票形式
4、股权登记日：2012年6月21日
5、会议地点：天津市和平区新兴路万科都市花园5号楼25层会议室
6、登记时间：2012年6月26日9:30-16:00
7、审议事项：《公司2011年度报告》及其《摘要》、《公司2011年度利润分配预案及资本公积金转增股本预案》等 |
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2012-06-09
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召开2011年度股东大会，停牌一天 ，2012-06-29 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| （一）审议《公司2011年董事会工作报告》。
（二）审议《公司2011年监事会工作报告》。
（三）审议《公司2011年度报告》及其《摘要》。
（四）审议《公司2011年度财务报告》。
（五）审议《公司2011年度利润分配预案及资本公积金转增股本预案》。
（六）审议2012年度继续聘任中磊会计师事务所有限责任公司为本公司2012年审计服务机构及内部控制审计机构，年度审计费用50万元 |
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2012-06-01
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交易异常波动，连续停牌，停牌起始日：2012-06-01,恢复交易日：2012-06-01 |
恢复交易日，停牌公告 |
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| 国恒铁路；证券代码：000594）已连续三个交易日（2012年5月24日、2012年5月25日、2012年5月28日）收盘价格涨幅偏离值累计达到23.48％，按照《深圳证券交易所股票上市规则》规定：“公司股票交易价格连续三个交易日内，日收盘价格涨跌幅偏离值累计达到±20％，属于股票交易的异常波动。”
公司董事会确认：公司目前没有任何根据深交所《股票上市规则》等有关规定应予以披露而未披露的事项或与该事项有关的筹划、商谈、意向、协议等；董事会也未获悉公司有根据深交所《股票上市规则》等有关规定应予以披露而未披露的、对公司股票交易价格产生较大影响的信息；公司已完成对前期披露信息的补充、更正 |
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2012-06-01
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交易异常波动，连续停牌，停牌起始日：2012-06-01,恢复交易日：2012-06-01，停牌一小时 |
连续停牌起始日，停牌公告 |
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| 国恒铁路；证券代码：000594）已连续三个交易日（2012年5月24日、2012年5月25日、2012年5月28日）收盘价格涨幅偏离值累计达到23.48％，按照《深圳证券交易所股票上市规则》规定：“公司股票交易价格连续三个交易日内，日收盘价格涨跌幅偏离值累计达到±20％，属于股票交易的异常波动。”
公司董事会确认：公司目前没有任何根据深交所《股票上市规则》等有关规定应予以披露而未披露的事项或与该事项有关的筹划、商谈、意向、协议等；董事会也未获悉公司有根据深交所《股票上市规则》等有关规定应予以披露而未披露的、对公司股票交易价格产生较大影响的信息；公司已完成对前期披露信息的补充、更正 |
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2012-06-01
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更正公告，停牌一小时 |
深交所公告，投资项目 |
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国恒铁路于2012年5月5日披露了《天津国恒铁路控股股份有限公司董事会关于2011年度募集资金存放与使用情况的专项报告》，现对相关内容予以更正 |
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2012-06-01
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股票交易异常波动，停牌一小时 |
深交所公告，停牌 |
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国恒铁路股票（股票简称：国恒铁路；证券代码：000594）已连续三个交易日（2012年5月24日、2012年5月25日、2012年5月28日）收盘价格涨幅偏离值累计达到23.48％，按照《深圳证券交易所股票上市规则》规定：“公司股票交易价格连续三个交易日内，日收盘价格涨跌幅偏离值累计达到±20％，属于股票交易的异常波动。”
公司董事会确认：公司目前没有任何根据深交所《股票上市规则》等有关规定应予以披露而未披露的事项或与该事项有关的筹划、商谈、意向、协议等；董事会也未获悉公司有根据深交所《股票上市规则》等有关规定应予以披露而未披露的、对公司股票交易价格产生较大影响的信息；公司已完成对前期披露信息的补充、更正 |
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2012-06-01
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募集资金补充流动资金归还进展，停牌一小时 |
深交所公告，投资项目 |
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截至2011年12月31日，国恒铁路就补充流动资金之募集资金45,000万元的归还工作取得进展，已累计收到银行承兑汇票合计人民币壹亿壹仟万元整（￥110,000,000.00），商业承兑汇票合计人民币叁亿捌仟玖佰万元整(￥389,000,000.00)。
因银行贴现成本较高，其中4张每张金额为1,000万元的银行承兑汇票原件已经退回，合计金额为人民币肆仟万元整（￥40,000,000.00），预计相关款项将以现金方式收回，具体事宜尚在沟通办理中。
因原出票人急需自用开具7,000万元银行承兑汇票时存入的保证金，经与公司多次协商，公司同意将该7,000万元银行承兑汇票予以退回，并由原出票人在该银行承兑汇票到期日前，以背书方式出具商业承兑汇票换回该7,000万元银行承兑汇票。2012年3月22日，公司收到由原出票人背书转让给公司的8,240万元商业承兑汇票，到期日为2012年9月6日，其中1,240万元系因7,000万元银行承兑汇票未承兑原出票人支付给公司的经济补偿，故公司已将2012年3月23日到期的7,000万元银行承兑汇票退回。公司将对该7,000万元银行承兑汇票保留追索权。
现将用于归还募集资金的汇票情况予以公示。
公司将对上述银行承兑汇票的后续进展情况予以及时披露，并积极督促上述汇票所涉贸易业务资金尽快流转至公司在华夏银行北京紫竹桥支行开立的募集资金专用帐户 |
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2012-05-29
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停牌公告，连续停牌 |
深交所公告，停牌 |
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国恒铁路股票已连续三个交易日内（2012年5月24日、5月25日、5月28日）累计涨幅偏离值超过20%。根据《深圳证券交易所股票上市规则》等规定，公司股票交易属于异常波动情况。
根据相关规定，公司正就股票交易异常波动需关注的情况进行核查，公司申请股票于2012年5月29日起停牌，待公司完成相关核查工作并披露股票异动公告后复牌 |
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