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备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2013-04-26
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召开2012年度股东大会 ，2013-06-14 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| （一）审议《公司2012年董事会工作报告》。
（二）审议《公司2012年监事会工作报告》。
（三）审议《公司2012年度报告》及其《摘要》。
（四）审议《公司2012年度财务报告》。
（五）审议《公司2012年度利润分配预案及资本公积金转增股本预案》。
（六）审议聘任中兴财光华会计师事务所有限责任公司为本公司2013年审计服务机构，年度审计费用50万元 |
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2013-04-26
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召开2012年度股东大会 ，2013-06-14 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| （一）审议《公司2012年董事会工作报告》。
（二）审议《公司2012年监事会工作报告》。
（三）审议《公司2012年度报告》及其《摘要》。
（四）审议《公司2012年度财务报告》。
（五）审议《公司2012年度利润分配预案及资本公积金转增股本预案》。
（六） 审议2013年度继续聘任中磊会计师事务所有限责任公司为本公司2013年审计服务机构及内部控制审计机构，年度审计费用50万元 |
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2013-04-26
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2013年一季度报告主要财务指标 |
刊登季报 |
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1、每股收益(元) 0.0011
2、每股净资产(元) -
3、净资产收益率(%) 0.06 |
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2013-04-26
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2012年年度报告主要财务指标及分配预案 |
刊登年报，业绩预测 |
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一、2012年年度报告主要财务指标
1、每股收益(元) -0.03
2、每股净资产(元) --
3、净资产收益率(%) -1.45
二、不分配不转增 |
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2013-04-26
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召开2012年年度股东大会的通知，停牌一天 |
深交所公告，日期变动 |
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（一）召集人：公司董事会
（二）会议日期和时间：2013年6月14日上午9：30分
（三）股权登记日：2013年6月7日
（四）会议地点：深圳市罗湖区和平路1199号金田大厦8层会议室
（五）会议召开方式：采用现场会议投票形式
（六）登记时间：2013年6月13日9:30-16:00
（七）审议事项：《公司2012年度报告》及其《摘要》、《公司2012年度利润分配预案及资本公积金转增股本预案》等 |
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2013-04-26
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退市风险警示提示，停牌一天 |
深交所公告，基本资料变动,停牌 |
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1、公司名称：天津国恒铁路控股股份有限公司
2、证券代码：000594
3、实行退市风险警示的起始日：2013年4月26日停牌一天，2013年5月2日起实行退市风险警示特别处理。
4、实行退市风险警示后的股票简称：*ST国恒
5、实行退市风险警示后股票日涨跌幅限制为5% |
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2013-04-26
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实行退市风险警示，连续停牌，停牌起始日：2013-04-26,恢复交易日：2013-05-02 ，2013-05-02 |
恢复交易日，停牌公告 |
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| 天津国恒铁路控股股份有限公司
2、证券代码：000594
3、实行退市风险警示的起始日：2013年4月26日停牌一天，2013年5月2日起实行退市风险警示特别处理。
4、实行退市风险警示后的股票简称：*ST国恒
5、实行退市风险警示后股票日涨跌幅限制为5% |
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2013-04-15
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2012年度业绩快报 |
深交所公告，业绩预测 |
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公司2012年度主要财务数据和指标：
基本每股收益（元）：-0.037
加权平均净资产收益率（%）：-1.7
归属于上市公司股东的每股净资产（元）：2.02 |
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2013-04-15
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2013年第一季度业绩预告 |
深交所公告，业绩预测 |
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国恒铁路预计2013年第一季度归属于上市公司股东的净利润盈利1万元-500万元，比上年同期下降68.5%-99.94% |
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2013-04-02
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第八届董事会第三十二次会议决议 |
深交所公告 |
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国恒铁路第八届董事会第三十二次会议于2013年4月1日召开，审议同意继续为全资子公司江西国恒铁路有限公司向九江银行宜春分行申请的人民币贰仟万元整（￥20,000,000.00元）综合授信提供连带责任担保，期限壹年；审议通过《天津国恒铁路控股股份有限公司重大信息内部核实报告制度》 |
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2013-04-01
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前期事项进展 |
深交所公告，其它 |
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浙商证券股份有限公司于2012年12月6日发布了《浙商证券关于深交所关注函的专项核查报告》的意见。根据意见中的计划，专业的工程造价机构已经进场对完工工程量进行核实，待核查完毕，浙商证券股份有限公司将根据核查结果出具最终意见。
截至目前，浙商证券股份有限公司尚未出具核查结果的最终意见。
国恒铁路于2012年7月25日针对《证券日报》刊登文章《昔日客户举报国恒铁路2559万应收账款不实》发布了关于杭州科力物资有限公司应收账款的澄清公告。截至目前，公司与杭州科力物资有限公司的协商尚无最终结果，待相关事宜有了正式结果公司将另行公告 |
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2013-03-29
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拟披露季报 ，2013-04-25 |
拟披露季报 |
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2013-03-27
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限售股份解除限售提示 |
深交所公告，股本变动 |
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1、本次限售股份实际可上市流通数量为84,247,936股，占总股本数的5.64%。
2、本次限售股份可上市流通时间为2013年3月28日 |
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2013-03-07
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限售股份上市流通提示 |
深交所公告，股本变动 |
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国恒铁路总股本1,493,771,892股，本次解除限售的数量为122,032,500股，实际可上市流通数量为122,032,500股，占总股本的比例为8.17%，上市流通日为2013年3月8日 |
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2013-03-01
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前期事项进展 |
深交所公告，其它 |
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浙商证券股份有限公司于2012年12月6日发布了《浙商证券关于深交所关注函的专项核查报告》的意见。根据意见中的计划，浙商证券股份有限公司对相关事项的后续核查正在进行中，待核查完毕，浙商证券股份有限公司将根据核查结果出具最终意见。
截至目前，浙商证券股份有限公司尚未出具核查结果的最终意见。
国恒铁路于2012年7月25日针对《证券日报》刊登文章《昔日客户举报国恒铁路2559万应收账款不实》发布了关于杭州科力物资有限公司应收账款的澄清公告（公告编号2012-058）。截至目前，公司与杭州科力物资有限公司的对账尚未就最终账款处理达成一致意见，待相关事宜有了正式结果公司将另行公告 |
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2013-02-01
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前期事项进展 |
深交所公告，其它 |
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浙商证券股份有限公司于2012年12月6日发布了《浙商证券关于深交所关注函的专项核查报告》的意见。根据意见中的计划，浙商证券股份有限公司对相关事项的后续核查正在进行中，待核查完毕，浙商证券股份有限公司将根据核查结果出具最终意见。
截至目前，浙商证券股份有限公司尚未出具核查结果的最终意见。
国恒铁路于2012年7月25日针对《证券日报》刊登文章《昔日客户举报国恒铁路2559万应收账款不实》发布了关于杭州科力物资有限公司应收账款的澄清公告。截至目前，公司与杭州科力物资有限公司的对账正在处理过程中，待相关事宜有了正式结果公司将另行公告 |
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2013-01-04
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第八届董事会第二十九次会议决议 |
深交所公告，担保(或解除),借款 |
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国恒铁路第八届董事会第二十九次会议于2012年12月29日召开，经会议讨论一致通过以下议案：
鉴于公司相关董事会已审议通过为江西国恒铁路有限公司的担保事宜，具体内容如下：
（1）2011年1月24日，天津国恒铁路控股股份有限公司为全资子公司江西国恒铁路有限公司向九江银行宜春分行申请人民币叁仟万元整（￥30,000,000.00元）综合授信提供连带责任担保，期限壹年。
2012年1月18日，公司召开第八届董事会第十一次会议，审议同意对全资子公司江西国恒向九江银行宜春分行申请人民币叁仟万元整（￥30,000,000.00元）综合授信继续提供连带责任担保，期限壹年。
（2）2011年6月9日，公司召开第七届董事会四十三次会议，审议通过就全资子公司江西国恒铁路有限公司返还江西恩正矿业有限公司5000万元预收账款的债务提供连带责任担保。
（3）2012年2月28日，公司召开第八届董事会第十四次会议，会议审议通过了公司为全资子公司江西国恒向中国工商银行南昌洪都大道支行申请上述银行融资人民币壹亿元整（￥100,000,000.00元）提供连带责任担保，期限壹年。
公司在《江西国恒股权转让公告》（公告编号：2012-080）特别提示中承诺：江西国恒股权转让后，因江西国恒不再是公司的全资子公司，公司将重新履行对外担保决策程序。
本次董事会审议通过，在江西国恒股权转让完毕后，继续履行对江西国恒实际债务的担保，履行期限分别为相关董事会已通过的担保截至期限。根据调查，截至本公告日，江西国恒在九江银行宜春分行的贷款余额为贰仟万元整（￥20,000,000.00元），江西国恒尚欠江西恩正矿业有限公司预收账款余额为叁仟贰佰万元整（￥32,000,000.00元），江西国恒在中国工商银行南昌洪都大道支行的贷款余额为人民币叁仟贰佰万元整（￥32,000,000.00元）。截止本公告日，公司为江西国恒现有债务实际担保金额为人民币捌仟肆佰万元整（￥84,000,000.00元），比原公告的担保金额减少了玖仟陆佰万元整（￥96,000,000.00元）。江西国恒接到江西恩正矿业有限公司通知，江西恩正矿业有限公司将其3200万元人民币的债权余额转让于他人；因和签约时比钢材市场情况已发生变化，交易双方未就履行细节达成一致，合同尚未完全履行。江西国恒正与江西恩正矿业有限公司及第三方就债务履行进行协商，待相关债务履行完毕或达成和解，公司对江西国恒预收账款的担保将自动解除 |
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2013-01-04
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前期部分事项进展 |
深交所公告，其它 |
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浙商证券股份有限公司于2012年12月6日发布了《浙商证券关于深交所关注函的专项核查报告》的意见。根据意见中的计划，浙商证券股份有限公司正在与专业的工程造价机构协商，对罗岑铁路的完工工程量进行核实，待核实完毕，浙商证券股份有限公司将根据核实结果出具进一步的意见。
截至目前，浙商证券股份有限公司尚未出具核查结果的最终意见。
国恒铁路于2012年7月25日针对《证券日报》刊登文章《昔日客户举报国恒铁路2559万应收账款不实》发布了关于杭州科力物资有限公司应收账款的澄清公告（公告编号2012-058）。截至目前，公司与杭州科力物资有限公司的对账正在处理过程中，待相关事宜有了正式结果公司将另行公告。
公司承诺：将尽快完成上述事项的核查工作，并在核查完毕前每月第一个交易日披露进展公告 |
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2012-12-31
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拟披露年报 ，2013-04-25 |
拟披露年报 |
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2012-12-31
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2012年第四次临时股东大会决议 |
深交所公告 |
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国恒铁路2012年第四次临时股东大会于2012年12月29日召开，审议通过了《关于江西国恒铁路有限公司的100%股权转让协议的议案》 |
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2012-12-25
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公告 |
深交所公告 |
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近期国恒铁路接部分投资者咨询以下问题：
（1）公司2011年7月拟出资1亿元设立全资子公司——天津国恒矿业开发有限公司，但至今未能实现，投资者认为公司涉嫌发布虚假，要求公司明确该公司注册时间表。
（2）《证券日报》2012年11月26日发表题为“国恒铁路7亿营收成谜 预付4亿元下家难觅踪迹”的文章。投资者质疑，公司在罗岑铁路资金紧缺完全停工的情况下，仍预付4.3亿元做煤炭贸易，而该项目的年收益率比银行一年定期存款利率还低，要求公司就此进行解释。
公司现就上述问题予以公开说明 |
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2012-12-15
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媒体报道澄清公告 |
深交所公告 |
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国恒铁路于2012年12月14日发布《天津国恒铁路控股股份有限公司关于转让子公司江西国恒铁路有限公司100%股权公告》，中国证券报记者刘兴龙于2012年12月14日发布《国恒铁路亿元资产转卖“关联方”》的报道对江西国恒铁路有限公司股权转让公告提出了质疑。
经核实，公司对记者刘兴龙的报道相关事项予以说明 |
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2012-12-15
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募集资金补充流动资金归还公告 |
深交所公告，投资项目 |
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国恒铁路用于补充流动资金的募集资金目前已全部回归至甘肃酒航铁路有限公司新增设立的募集资金监管账户。
截至本公告日，甘肃酒航铁路有限公司新增设立的募集资金监管账户已累计收到资金人民币47,140.00万元。浙商证券股份有限公司已于2012年12月11日出具了《关于天津国恒铁路控股股份有限公司募集资金补充流动资金归还进展情况核查工作的汇报》 |
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2012-12-14
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2012年第四次临时股东大会通知 |
深交所公告，日期变动 |
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1、召集人：公司董事会
2、会议日期和时间：2012年12月29日上午10：00
3、股权登记日：2012年12月26日
4、会议地点：天津市和平区新兴路万科都市花园5号楼25层会议室
5、会议召开方式：采用现场会议投票形式
6、登记时间：2012年12月28日9:30-16:00
7、审议事项：《关于江西国恒铁路有限公司的100%股权转让协议的议案》 |
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2012-12-06
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关于《深交所就媒体质疑关注函》回复公告 |
深交所公告，违规 |
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国恒铁路董事会于2012年12月3日收到深圳证券交易所下发的《关于对天津国恒铁路控股股份有限公司的关注函》（公司部关注函【2012】第314号），要求公司就相关问题核查并做出说明。现将相关情况予以公告 |
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2012-12-04
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《深交所就媒体质疑关注函》回复公告 |
深交所公告，违规 |
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2012年11月24日，《证券日报》刊登文章《国恒铁路7亿营收成谜，预付4亿元下家难觅踪迹》，对国恒铁路提出多项质疑。公司董事会于2012年11月27日收到深圳证券交易所下发的《关于对天津国恒铁路控股股份有限公司的关注函》（公司部关注函【2012】第311号），要求公司董事会及审计机构就媒体所质疑的相关问题核查并做出说明。现将相关情况予以公告 |
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2012-12-03
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募集资金补充流动资金归还进展 |
深交所公告，投资项目 |
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国恒铁路已于2012年11月19日与保荐机构浙商证券、中国光大银行深圳福田支行及子公司甘肃酒航签订了三方、四方募集资金专户监管协议，并于当日召开了第八届董事会二十七次会议，审议通过将归还的募集资金直接汇入甘肃酒航铁路有限公司新增设立的募集资金监管账户。现已准备把从各家公司回收的资金陆续汇入该监管账户，预计将于近期全部回归完毕。后续募集资金归还的具体进展情况公司将及时予以披露 |
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2012-11-28
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深交所就媒体质疑关注函的回复 |
深交所公告，违规 |
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2012年11月19日至2012年11月21日，《中国证券报》连续刊登文章《国恒铁路近6亿募资去向成谜》、《国恒铁路画饼业绩兑现无望》、《国恒铁路疑似11亿反哺深圳中技》，对国恒铁路提出多项质疑。公司董事会分别于2012年11月19日、2012年11月21日收到深圳证券交易所下发的《关于对天津国恒铁路控股股份有限公司的关注函》（公司部关注函【2012】第300号）、（公司部关注函【2012】第304号），要求公司董事会及保荐机构浙商证券股份有限公司就近期媒体所质疑的相关问题核查并做出说明。现将相关情况予以公告 |
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2012-11-20
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第八届董事会二十七次会议决议 |
深交所公告 |
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国恒铁路第八届董事会二十七次会议于2012年11月19日召开，经会议讨论一致通过以下议案：
鉴于公司于2010年8月27日召开的第七届董事会第三十六次会议审议通过了《关于公司使用部分闲置募集资金补充公司流动资金的议案》，同意公司使用部分闲置的酒航铁路项目募集资金45,000万元用于补充公司流动资金。为了保证上述募集资金归还后按承诺安全使用，公司于2012年9月21日召开的第八届董事会第二十五次会议审议通过了《关于公司新增设立募集资金专用账户》的议案和《关于与中国光大银行深圳福田支行、浙商证券有限责任公司签署三方、四方募集资金专用账户监管协议的议案》。现甘肃酒航铁路有限公司募集资金账户已新增设立完毕，并签署了四方募集资金专用账户监管协议。
董事会经审议通过将归还的募集资金直接汇入甘肃酒航铁路有限公司新增设立的募集资金监管账户 |
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2012-11-06
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关于承诺事项履行情况的公告 |
深交所公告 |
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公司现发布 |
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2012-11-01
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募集资金补充流动资金归还进展 |
深交所公告，投资项目 |
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国恒铁路共计肆亿柒仟壹佰肆拾万元（￥471,400,000.00）商业承兑汇票所涉及资金预计可于2012年11月全部归还至公司账户。公司正积极与保荐机构、银行签订募集资金专户监管协议，待协议签订后，归还至公司账户的募集资金将统一汇入相关监管账户。为保证募集资金归还后按承诺安全使用，公司拟召开董事会，审议将归还的募集资金直接汇入甘肃酒航铁路有限公司设立的募集资金监管账户。后续募集资金归还的具体进展情况公司将及时予以披露 |
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