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备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2014-07-04
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自查阶段性结果暨诉讼进展 |
深交所公告，诉讼仲裁 |
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*ST国恒于2014年7月1日发布了《天津国恒铁路控股股份有限公司自查阶段性结果及重大诉讼提示性公告》,公司根据公司内控委员会对历史问题的自查阶段性结果,对天津国恒铁路控股股份有限公司的部分涉诉情况进行了公告。
其中《提示性公告》中第八条中所述涉诉案件暨创捷投资公司借贷纠纷案、力源祥公司借贷纠纷案有误,原告已于7月2日发告知函给公司,案件中所涉及的借贷纠纷情况已消除,上述两个案件已终结,因此公司不再具有相关或有负债风险。
公司将继续对《提示性公告》中其他涉诉案件情况进行深入调查核实,关注案件进展情况,并及时将核查结果进行披露 |
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2014-07-02
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自查阶段性结果及重大诉讼提示 |
深交所公告，诉讼仲裁 |
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根据《公司法》、《证券法》及深圳证券交易所《股票上市规则》有关信息披露的规定,根据公司内控委员会对历史问题的自查阶段性结果,现将*ST国恒相关涉诉情况予以公告 |
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2014-07-01
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收到行政监管措施决定书 |
深交所公告，财务指标,违规 |
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*ST国恒于近日收到中国证券监督管理委员会天津证监局下发的《行政监管措施决定书》(津证监措施字【2014】6号、【2014】7号),现将全文予以公告 |
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2014-07-01
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拟披露中报 ，2014-07-31 |
拟披露中报 |
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2014-06-21
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延期披露2013年年度报告进展 |
深交所公告，收购/出售股权（资产） |
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*ST国恒于2014年4月30日发布了《关于无法在法定期限披露定期报告及公司股票停牌的公告》(公告编号2014-035)。为了公司2013年年度报告能及早发布,公司积极与各方面进行协商。
自2014年3月至今,公司本部账户中可支配资金为零。2014年5月14日,公司2014年第一次临时股东大会通过了提请公司第一大股东垫付相关款项的提议,公司第一大股东泰兴市力元投资有限公司同意垫付针对公司2013年年报调查费用人民币360万元(公告编号2014-039)。截至本公告日,公司尚未收到公司第一大股东垫付的相关费用。
公司现正在四处筹措资金,协调会计师事务所和相关中介机构,尽早完成年报工作。
公司将每5个交易日披露一次关于2013年年报工作的进展公告 |
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2014-06-14
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延期披露2013年年度报告进展 |
深交所公告，其它 |
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*ST国恒于2014年4月30日发布了《关于无法在法定期限披露定期报告及公司股票停牌的公告》(公告编号2014-035)。为了公司2013年年度报告能及早发布,公司积极与各方面进行协商。
自2014年3月至今,公司本部账户中可支配资金为零。2014年5月14日,公司2014年第一次临时股东大会通过了提请公司第一大股东垫付相关款项的提议,公司第一大股东泰兴市力元投资有限公司同意垫付针对公司2013年年报调查费用人民币360万元(公告编号2014-039)。截至本公告日,公司尚未收到公司第一大股东垫付的相关费用 |
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2014-06-06
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延期披露2013年年度报告进展 |
深交所公告，其它 |
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*ST国恒于2014年4月30日发布了《关于无法在法定期限披露定期报告及公司股票停牌的公告》(公告编号2014-035)。为了公司2013年年度报告能及早发布,公司积极与各方面进行协商。
公司2014年第一次临时股东大会通过了《公司审计委员会核实相关数据的工作计划及预算的议案》(公告编号2014-039),议案中说明：“只有在对相关问题进行公正、客观的核查后,才能通过公司2013年年度报告。”公司依照股东大会审议通过的工作计划积极寻找中介机构配合开展相关工作。截至本公告日,公司已与北京炜衡(天津)律师事务所签订合同,聘请其进行落实预付账款、应收账款的工作;公司已与北京炜衡(天津)律师事务所签订合同,聘请其进行落实法律纠纷对公司2013年年报影响及后续追踪解决的工作。因缺少相关经费,相关工作暂无法开展。
自2014年3月至今,公司本部账户中可支配资金为零。2014年5月14日,公司2014年第一次临时股东大会通过了提请公司第一大股东垫付相关款项的提议,公司第一大股东泰兴市力元投资有限公司同意垫付针对公司2013年年报调查费用人民币360万元(公告编号2014-039)。截至本公告日,公司尚未收到公司第一大股东垫付的相关费用 |
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2014-05-29
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第八届董事会四十九次会议决议 |
深交所公告 |
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*ST国恒第八届董事会四十九次会议于2014年5月28日召开,审议通过关于聘请相关中介机构的议案、关于聘请董事会常年法律顾问的议案、关于公开报送法律纠纷材料的议案 |
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2014-05-28
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延期披露2013年年度报告进展 |
深交所公告，其它 |
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*ST国恒于2014年4月30日发布了《关于无法在法定期限披露定期报告及公司股票停牌的公告》。为了公司2013年年度报告能及早发布,公司积极与各方面进行协商。
公司2014年第一次临时股东大会通过了《公司审计委员会核实相关数据的工作计划及预算的议案》,议案中说明：“只有在对相关问题进行公正、客观的核查后,才能通过公司2013年年度报告。”公司依照股东大会审议通过的工作计划积极寻找中介机构配合开展相关工作。截至本公告日,公司已与北京炜衡(天津)律师事务所签订合同,聘请其进行落实预付账款、应收账款的工作;公司已与北京炜衡(天津)律师事务所签订合同,聘请其进行落实法律纠纷对公司2013年年报影响及后续追踪解决的工作。因缺少相关经费,相关工作暂无法开展。
自2014年3月至今,公司本部账户中可支配资金为零。2014年5月14日,公司2014年第一次临时股东大会通过了提请公司第一大股东垫付相关款项的提议,公司第一大股东泰兴市力元投资有限公司同意垫付针对公司2013年年报调查费用人民币360万元。截至本公告日,公司尚未收到公司第一大股东垫付的相关费用。
公司将每5个交易日披露一次关于2013年年报工作的进展公告 |
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2014-05-27
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对相关事项进行举报的提示 |
深交所公告，其它 |
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依照相关规定,*ST国恒对公司原董事长、法定代表人蔡文杰进行离任审计。在近期的离任审计中,蔡文杰向公司移交了江苏新扬子造船有限公司、泰兴力元与相关方签署的《股票回购协议》、《股票回购协议之补充协议》、《委托管理协议》。公司董事会认为任元林(协议中作为江苏新扬子造船有限公司代表签字)、泰兴市力元投资有限公司与相关方签署上述合同及其日后行为涉嫌违反相关法律法规,公司向相关部门进行了举报,相关方受理了公司的举报。现将相关协议内容、公司举报理由予以披露 |
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2014-05-23
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董事会决议 |
深交所公告，高管变动 |
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*ST国恒于2014年5月22日召开董事会会议,通过以下议案：
一、公司董事会认为泰兴力元现阶段不宜提名公司董事、监事;
二、公司董事会认为泰兴力元现阶段不宜提出申请重整的议题;
三、公司董事会不同意召开股东大会 |
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2014-05-23
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收到调查通知书 |
深交所公告，违规 |
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*ST国恒于2014年5月21日收到中国证券监督管理委员会稽查总队下发的《调查通知书》(稽查总队调查通字141431号),全文如下：
“天津国恒铁路控股股份有限公司：
因你公司涉嫌违反证券法律法规,根据《中华人民共和国证券法》的有关规定,我会决定对你公司立案调查,请予以配合。” |
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2014-05-20
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第八届董事会四十七次会议决议 |
深交所公告，高管变动,中介机构变动 |
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*ST国恒第八届董事会四十七次会议于2014年5月19日召开,审议通过关于聘请相关中介机构的议案、关于对相关人员进行离任审计的议案、关于对廖小庆先生离任审计结果的议案 |
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2014-05-20
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延期披露2013年年度报告进展 |
深交所公告，其它 |
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*ST国恒于2014年4月30日发布了《关于无法在法定期限披露定期报告及公司股票停牌的公告》(公告编号2014-035)。为了公司2013年年度报告能及早发布,公司积极与各方面进行协商。
公司2014年第一次临时股东大会通过了《公司审计委员会核实相关数据的工作计划及预算的议案》(公告编号2014-039),议案中说明：“只有在对相关问题进行公正、客观的核查后,才能通过公司2013年年度报告。”公司依照股东大会审议通过的工作计划积极寻找中介机构配合开展相关工作。截至本公告日,公司已与北京炜衡(天津)律师事务所签订合同,聘请其进行落实预付账款、应收账款的工作;公司已与北京炜衡(天津)律师事务所签订合同,聘请其进行落实法律纠纷对公司2013年年报影响及后续追踪解决的工作。因缺少相关经费,相关工作暂无法开展。
自2014年3月至今,公司本部账户中可支配资金为零。2014年5月14日,公司2014年第一次临时股东大会通过了提请公司第一大股东垫付相关款项的提议,公司第一大股东泰兴市力元投资有限公司同意垫付针对公司2013年年报调查费用人民币360万元(公告编号2014-039)。截至本公告日,公司尚未收到公司第一大股东垫付的相关费用 |
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2014-05-17
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收到行政监管措施决定书 |
深交所公告，违规 |
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*ST国恒于2014年5月15日收到中国证券监督管理委员会天津监管局下发的《行政监管措施决定书》(津证监措施字【2014】4号)。现将有关内容予以公告 |
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2014-05-15
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2014年第一次临时股东大会决议 |
深交所公告 |
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*ST国恒2014年第一次临时股东大会于2014年5月14日召开,审议未通过公司本部2013年年度财务报表、中铁(罗定岑溪)铁路有限责任公司2013年年度财务报表、江西国恒铁路有限公司2013年年度财务报表、甘肃酒航铁路有限公司2013年年度财务报表、广东国恒铁路物资有限公司2013年年度财务报表、中铁(罗定)铁路有限责任公司2013年年度财务报表。审议通过了公司审计委员会核实相关数据的工作计划及预算、公司审计委员会提请公司第一大股东垫付相关款项的提议 |
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2014-05-10
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收到行政监管措施决定书 |
深交所公告，违规 |
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*ST国恒于2014年5月9日收到中国证券监督管理委员会天津监管局下发的《行政监管措施决定书》(津证监措施字【2014】3号) |
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2014-05-09
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第八届董事会四十六次会议决议 |
深交所公告 |
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*ST国恒第八届董事会四十六次会议于2014年5月8日召开,审议通过关于董事会收回授权管理层处理相关业务的议案 |
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2014-05-05
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未如期刊登定期报告，连续停牌，停牌起始日：2014-05-05，连续停牌 |
连续停牌起始日，停牌公告 |
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| 因*ST国恒无法在法定期限内披露2013年年度报告，根据深圳证券交易所股票上市规则第12.6条的规定，公司股票将于2013年年度报告披露期限届满后次一交易日（即2014年5月5日）起被实施停牌。
鉴于公司现阶段管理、经营困难重重及相关解决方案在实施中的不可控性，公司决定延期至2014年6月30日前披露公司2013年年度报告、2014年第一季度报告，具体时间待定。若公司在2014年6月30日前披露2013年年度报告且公司2013年度净利润为负值的，公司股票将于定期报告披露当日起停牌。深圳证券交易所将在公司股票停牌后十五个交易日内做出是否暂停公司股票上市的决定。
尽管公司计划争取在2014年6月30日前披露2013年年度报告及2014年一季度报告，但不排除最终无法实施既定安排，且直至因未在法定期限内披露定期报告被暂停上市后两个月内仍然无法披露2013年年度报告而被终止上市的可能 |
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2014-05-05
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投资者问题解答说明会，连续停牌 |
深交所公告，其它 |
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*ST国恒定于2014年5月6日下午14：00-16：00举行,现将有关事项公告如下：
本次将在深圳证券信息有限公司提供的网上平台采取网络远程的方式举行,投资者可以登录“天津辖区上市公司投资者关系互动平台”(http：//irm.p5w.net/dqhd/tianjin/)参与交流 |
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2014-05-05
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未如期刊登定期报告，连续停牌，停牌起始日：2014-05-05，连续停牌 |
连续停牌起始日，停牌公告 |
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| 因*ST国恒无法在法定期限内披露2013年年度报告，根据深圳证券交易所股票上市规则第12.6条的规定，公司股票将于2013年年度报告披露期限届满后次一交易日（即2014年5月5日）起被实施停牌。
鉴于公司现阶段管理、经营困难重重及相关解决方案在实施中的不可控性，公司决定延期至2014年6月30日前披露公司2013年年度报告、2014年第一季度报告，具体时间待定。若公司在2014年6月30日前披露2013年年度报告且公司2013年度净利润为负值的，公司股票将于定期报告披露当日起停牌。深圳证券交易所将在公司股票停牌后十五个交易日内做出是否暂停公司股票上市的决定。
尽管公司计划争取在2014年6月30日前披露2013年年度报告及2014年一季度报告，但不排除最终无法实施既定安排，且直至因未在法定期限内披露定期报告被暂停上市后两个月内仍然无法披露2013年年度报告而被终止上市的可能 |
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2014-05-05
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无法在法定期限披露定期报告及公司股票停牌，连续停牌 |
深交所公告，停牌 |
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因*ST国恒无法在法定期限内披露2013年年度报告,根据深圳证券交易所股票上市规则第12.6条的规定,公司股票将于2013年年度报告披露期限届满后次一交易日(即2014年5月5日)起被实施停牌。
鉴于公司现阶段管理、经营困难重重及相关解决方案在实施中的不可控性,公司决定延期至2014年6月30日前披露公司2013年年度报告、2014年第一季度报告,具体时间待定。若公司在2014年6月30日前披露2013年年度报告且公司2013年度净利润为负值的,公司股票将于定期报告披露当日起停牌。深圳证券交易所将在公司股票停牌后十五个交易日内做出是否暂停公司股票上市的决定。
尽管公司计划争取在2014年6月30日前披露2013年年度报告及2014年一季度报告,但不排除最终无法实施既定安排,且直至因未在法定期限内披露定期报告被暂停上市后两个月内仍然无法披露2013年年度报告而被终止上市的可能 |
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2014-04-30
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股票可能被暂停上市及预测无法在法定期限内披露定期报告的风险提示 |
深交所公告，停牌 |
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*ST国恒原定于2014年4月30日披露公司2013年年度报告、2014年第一季度报告;公司董事会预测无法在2014年5月1日前披露上述定期报告,现将相关风险事项披露如下：
1、若公司无法在法定期限内披露2013年年度报告,公司股票将于2013年年度报告披露期限届满后次一交易日(即2014年5月5日)起被实施停牌。
2、若公司在2014年5月5日(含2014年5月5日)被实施停牌后的两个月内,披露了2013年年度报告且公司2013年度净利润为负值,则公司股票将于年报披露当天起继续停牌,深圳证券交易所将在继续停牌后十五个交易日内做出是否暂停公司股票上市的决定。
3、若公司在2014年7月5日前仍无法完成2013年年度报告的披露工作,则公司股票将自2014年7月7日起复牌,同时将被继续实行退市风险警示。
4、若公司出现上述事项3所述情形,但在2014年7月7日(含2014年7月7日)复牌后的两个月内,披露了2013年年度报告且公司2013年度净利润为负值,则公司股票将于年报披露当天起停牌,深圳证券交易所将在停牌后十五个交易日内做出是否暂停公司股票上市的决定。
5、若公司出现上述事项3所述情形,且公司在2014年9月7日前仍无法披露2013年年度报告,则公司股票将于9月9日起停牌,深圳证券交易所将在公司股票停牌后十五个交易日内做出是否暂停公司股票上市的决定。
6、若公司出现上述事项5所述情形,且公司在2014年9月9日(含2014年9月9日)停牌后、在深圳证券交易所做出是否暂停公司股票上市的决定前,披露了2013年年度报告且公司2013年度净利润为负值,则公司股票将于年报披露当天起继续停牌,深圳证券交易所将在继续停牌后十五个交易日内做出是否暂停公司股票上市的决定。
7、若公司出现上述事项5中公司股票被暂停上市的情形,且公司在暂停上市后的两个月内,披露了2013年年度报告且公司2013年度净利润为负值,公司股票将于年报披露当日继续暂停上市。若公司暂停上市后首个年度报告显示公司净利润或者扣除非经常性损益后的净利润为负值,则公司股票可能终止上市。
8、若公司出现上述事项5中公司股票被暂停上市的情形,且公司在暂停上市后的两个月内仍未能披露2013年年度报告,公司股票将可能被终止上市。
鉴于公司现阶段管理、经营困难重重及上述解决方案在实施中的不可控性,公司决定延期至2014年6月30日前披露公司2013年年度报告、2014年第一季度报告,具体时间待定。若公司在2014年6月30日前披露2013年年度报告且公司2013年度净利润为负值的,公司股票将于定期报告披露当日起停牌。深圳证券交易所将在公司股票停牌后十五个交易日内做出是否暂停公司股票上市的决定。
尽管公司计划争取在2014年6月30日前披露2013年年度报告及2014年一季度报告,但不排除最终无法实施既定安排,且直至因未在法定期限内披露定期报告被暂停上市后两个月内仍然无法披露2013年年度报告而被终止上市的可能 |
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2014-04-29
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召开2014年度第1次临时股东大会 ，2014-05-14 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| （一）根据公司审计委员会提议，对公司本部2013年年度财务报表进行审议。
（二）根据公司审计委员会提议，对中铁（罗定岑溪）铁路有限责任公司2013年年度财务报表进行审议。
（三）根据公司审计委员会提议，对江西国恒铁路有限公司2013年年度财务报表进行审议。
（四）根据公司审计委员会提议，对甘肃酒航铁路有限公司2013年年度财务报表进行审议。
（五）根据公司审计委员会提议，对广东国恒铁路物资有限公司2013年年度财务报表进行审议。
（六）根据公司审计委员会提议，对中铁（罗定）铁路有限责任公司2013年年度财务报表进行审议。
（七）对公司审计委员会核实相关数据的工作计划及预算进行审议 |
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2014-04-29
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关于2014年第一次临时股东大会通知 |
深交所公告 |
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1、召集人：公司董事会。
2、会议日期和时间：2014年5月14日上午10：00。
3、股权登记日：2014年5月8日。
4、会议地点：天津市和平区新兴路万科都市花园大厦5号楼25层会议室。
5、会议召开方式：采用现场会议投票形式。
6、会议审议事项：中铁(罗定岑溪)铁路有限责任公司2013年年度财务报表、江西国恒铁路有限公司2013年年度财务报表、公司审计委员会核实相关数据的工作计划及预算等 |
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2014-04-29
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召开2014年度第1次临时股东大会 ，2014-05-14 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| （一）根据公司审计委员会提议，对公司本部2013年年度财务报表进行审议。
（二）根据公司审计委员会提议，对中铁（罗定岑溪）铁路有限责任公司2013年年度财务报表进行审议。
（三）根据公司审计委员会提议，对江西国恒铁路有限公司2013年年度财务报表进行审议。
（四）根据公司审计委员会提议，对甘肃酒航铁路有限公司2013年年度财务报表进行审议。
（五）根据公司审计委员会提议，对广东国恒铁路物资有限公司2013年年度财务报表进行审议。
（六）根据公司审计委员会提议，对中铁（罗定）铁路有限责任公司2013年年度财务报表进行审议。
（七）对公司审计委员会核实相关数据的工作计划及预算进行审议
（八）审议公司审计委员会提请公司第一大股东垫付相关款项的提议 |
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2014-04-25
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审计委员会2014年第四次会议决议提示 |
深交所公告，风险提示 |
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*ST国恒审计委员会2014年第四次会议于2014年4月24日在天津召开。应审计委员会要求,现将该会议决议全文予以披露 |
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2014-04-23
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审计委员会2014年第三次会议决议提示 |
深交所公告，其它 |
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*ST国恒审计委员会2014年第三次会议于2014年4月22日在天津召开,经表决一致通过决议如下：
一、通过发出函件的决议。
二、提请公司董事会于2014年4月24日下午2点在天津公司会议室召开会议,审议公司2013年报、2014年一季报。若公司财务部无法在董事会会议召开前完成相关财务报表的合并、编制工作,则由公司审计委员会逐个审议子公司上报的相关财务报表盖章版。
三、提请公司就本次审计委员会会议决议进行全文披露 |
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2014-04-22
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收到监管函的提示 |
深交所公告，违规 |
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*ST国恒董事会于2014年4月21日收到深圳证券交易所下发的《关于对天津国恒铁路控股股份有限公司的监管函》(公司部监管函【2014】第 21 号)。根据深圳证券交易所要求,现将该监管函内容予以披露 |
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2014-04-18
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变更定期报告预约披露日期的提示 |
深交所公告，日期变动 |
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*ST国恒原定于2014年4月29日披露2013年年度报告、2014年一季度报告。根据公司年度审计工作进展情况,经申请,公司2013年年度报告、2014年一季度报告预约披露日期更改为2014年4月30日 |
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2014-04-18
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风险提示 |
深交所公告，风险提示,日期变动 |
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*ST国恒原定于2014年4月30日披露公司2013年年度报告、2014年第一季度报告;公司董事会预测公司可能无法在2014年5月1日前披露上述定期报告,现将相关风险事项予以披露。
鉴于公司现阶段管理、经营困难重重及解决方案在实施中的不可控性,公司决定延期至2014年6月30日前披露公司2013年年度报告、2014年第一季度报告,具体时间待定。若公司在2014年6月30日前披露2013年年度报告且公司2013年度净利润为负值的,公司股票将于定期报告披露当日起停牌。深圳证券交易所将在公司股票停牌后十五个交易日内做出是否暂停公司股票上市的决定。
尽管公司计划争取在2014年6月30日前披露2013年年度报告及2014年一季度报告,但不排除最终无法实施既定安排,且直至因未在法定期限内披露定期报告被暂停上市后两个月内仍然无法披露2013年年度报告而被终止上市的可能 |
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