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备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2014-11-27
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召开2013年年度股东大会 |
深交所公告 |
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1.股权登记日：2014年12月11日
2.会议地点：深圳市福田区滨河大道5022号联合广场A座裙楼4楼汇商慧会议室。
3.会议日期和时间：
(1)现场会议日期、时间：2014年12月17日下午14：00。
(2)网络投票日期、时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2014年12月17日上午9：30~11：30,下午13：00~15：00;通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的开始时间为2014年12月16日15：00 ,结束时间为2014年12月17日15：00。
4.会议审议事项：《公司2013年董事会工作报告》、《公司2013年监事会工作报告》、《公司2013年度报告》及其《摘要》等 |
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2014-11-27
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召开2013年度股东大会 ，2014-12-17 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 1.审议《公司2013年董事会工作报告》。
2.审议《公司2013年监事会工作报告》。
3.审议《公司2013年度报告》及其《摘要》。
4.审议《公司2013年度财务报告》。
5.审议《公司2013年度利润分配预案及资本公积金转增股本预案》 |
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2014-11-21
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召开2014年第三次临时股东大会的通知 |
深交所公告 |
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1、会议日期和时间：
现场会议日期、时间：2014年12月8日下午14：00。
网络投票日期、时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2014年12月8日上午9：30-11：30,下午13：00-15：00;通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的开始时间为2014年12月7日15：00,结束时间为2014年12月8日15：00。
2、股权登记日：2014年12月1日。
3、会议地点：深圳市福田区滨河大道5022号联合广场A座裙楼4楼汇商慧会议室。
4、审议事项：《关于更换会计师事务所的议案》、《关于授权管理层全权办理追索与处置募集资金有关事宜的议案》 |
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2014-11-21
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召开2014年度第3次临时股东大会 ，2014-12-08 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1、《关于更换会计师事务所的议案》
2、《关于授权管理层全权办理追索与处置募集资金有关事宜的议案》 |
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2014-11-15
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自查阶段性结果 |
深交所公告 |
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*ST国恒于2014年10月13日召开了2014年第二次临时股东大会,审议通过并选举新的第九届董事会与第八届监事会人员,并于10月22日召开第九届董事会2014年第一次临时会议,审议通过并聘任新的高管班子。公司自新的董事、监事和高级管理人员成员确立后,积极清理历史遗留问题,努力加强公司内部管理和下属企业管理工作以完善公司治理结构,并严格按照《深圳证券交易所上市规则》、《公司法》、《证券法》等法规法律规范运作,积极开展自查。现将针对公司子公司有关募集资金账户资金异常情况的自查结果予以说明 |
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2014-10-31
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2014年前三季度报告主要财务指标 |
刊登季报 |
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1、每股收益(元) 0.0011
2、净资产收益率(%) 0.06 |
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2014-10-31
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2014年度业绩预告 |
深交所公告 |
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*ST国恒预计2014年1月1日至2014年12月31日归属于上市公司股东的净利润为亏损约500万元至0万元 |
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2014-10-30
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第八届监事会第一次会议决议 |
深交所公告 |
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*ST国恒第八届监事会第一次会议于2014年10月29日召开,审议通过选举刘顺刚先生担任天津国恒铁路控股股份有限公司监事会主席职务,任期三年,从当选之日起至第八届监事会届满止 |
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2014-10-25
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自查阶段性结果及重大诉讼提示 |
深交所公告 |
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根据《公司法》、《证券法》及深圳证券交易所《股票上市规则》有关信息披露的规定,根据*ST国恒内控委员会对历史问题的自查阶段性结果,现将公司相关涉诉情况予以公告 |
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2014-10-24
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第九届董事会2014年第一次临时会议决议 |
深交所公告 |
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*ST国恒第九届董事会2014年第一次临时会议于2014年10月22日召开,审议通过《关于聘任总经理的议案》、《关于聘任常务副总经理的议案》、《关于聘任副总经理的议案》、《关于聘任财务总监的议案》 |
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2014-10-18
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延期披露2014年第三季度报告 |
深交所公告，日期变动 |
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*ST国恒于近日召开了2014年第二次临时股东大会及第九届董事会第一次会议,公司经营班子正在调整过程中,现将2014年第三季度报告披露日期延期至2014年10月31日,请广大投资者注意投资风险 |
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2014-10-15
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2014年第二次临时股东大会决议 |
深交所公告 |
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*ST国恒2014年第二次临时股东大会于2014年10月13日召开,审议通过了《关于选举第九届董事会非独立董事的提案》、《关于选举第九届董事会独立董事的提案》、《关于选举第八届监事会监事的提案》 |
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2014-10-14
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未能如期披露2014年第二次临时股东大会会议决议 |
深交所公告 |
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*ST国恒于2014年10月13日在深圳市福田区滨河大道5022号联合广场A座裙楼四楼汇商慧会议室召开了2014年第二次临时股东大会(会议审议事项详见公告：2014-074)。本次会议为网络投票与现场投票相结合的方式,统计工作量较大,需认真核对,未能如期披露本次股东大会会议决议。公司将尽快进行披露。
公司暂停上市期间,提醒广大投资者注意投资风险 |
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2014-10-11
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股票暂停上市期间工作进展 |
深交所公告 |
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截止2013年12月31日,*ST国恒连续三年亏损,根据深圳证券交易所《关于天津国恒铁路控股股份有限公司股票暂停上市的决定》(深证上[2014]238号)。公司股票(种类：A股 证券代码：000594 证券简称：*ST国恒)自2014年7月17日起暂停上市。现就暂停上市期间的近期工作情况予以公告 |
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2014-10-09
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更正公告 |
深交所公告 |
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*ST国恒于2014年9月26日在巨潮资讯网披露了《天津国恒铁路控股股份有限公司关于召开2014年第二次临时股东大会的通知》,并在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》进行了刊登,但因工作人员疏忽,《通知》在个别文字表述上出现了差错,现予以更正 |
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2014-09-30
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拟披露季报 ，2014-10-31 |
拟披露季报，延期披露定期报告 |
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| 原披露日期: 2014-10-18; 一次变更日期: 2014-10-31; 一次变更公告日期: 2014-10-18; |
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2014-09-26
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召开2014年第二次临时股东大会的通知 |
深交所公告 |
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1、股权登记日：2014年9月30日。
2、会议地点：深圳市福田区滨河大道5022号联合广场A座裙楼4楼汇商慧会议室。
3、会议日期和时间：
现场会议日期、时间：2014年10月13日下午14：00。
网络投票日期、时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2014年10月13日上午9：30-11：30,下午13：00-15：00;通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的开始时间为2014年10月10日15：00,结束时间为2014年10月13日15：00。
4、审议事项：《关于选举第九届董事会非独立董事的提案》、《关于选举第九届董事会独立董事的提案》、《关于选举第八届监事会监事的提案》 |
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2014-09-26
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召开2014年度第2次临时股东大会 ，2014-10-13 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1、《关于选举第九届董事会非独立董事的提案》
1.1、《关于选举李强先生为公司第九届董事会董事的提案》；
1.2、《关于选举于臣家先生为公司第九届董事会董事的提案》；
1.3、《关于选举邓小壮先生为公司第九届董事会董事的提案》；
1.4、《关于选举刘湘先生为公司第九届董事会董事的提案》。
2、《关于选举第九届董事会独立董事的提案》
2.1、《关于选举赵兵先生为公司第九届董事会独立董事的提案》；
2.2、《关于选举胡国强先生为公司第九届董事会独立董事的提案》；
2.3、《关于选举俞辉先生为公司第九届董事会独立董事的提案》。
3、《关于选举第八届监事会监事的提案》
3.1、《关于选举刘顺刚先生为公司第八届监事会监事的提案》；
3.2、《关于选举尤明奇女士为公司第八届监事会监事的提案》 |
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2014-09-06
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收到监管关注函 |
深交所公告 |
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*ST国恒于2014年8月11日收到中国证券监督管理委员会天津监管局下发的《关于对天津国恒铁路控股股份有限公司的监管关注函》(津证监上市字【2014】58号)。现将有关内容予以公告 |
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2014-09-05
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股票暂停上市期间工作进展 |
深交所公告 |
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截止2013年12月31日,公司连续三年亏损,根据深圳证券交易所《关于天津国恒铁路控股股份有限公司股票暂停上市的决定》(深证上[2014]238号)。公司股票(种类：A股,证券代码：000594,证券简称：*ST国恒)自2014年7月17日起暂停上市。现就暂停上市期间的近期工作情况公告如下：
一、公司目前具体工作进展情况
公司正在积极清理历史遗留问题,在公司治理结构仍不健全的情况下,努力加强公司内部管理和下属企业管理工作。严格按照《深圳证券交易所上市规则》、《公司法》、《证券法》等法规法律规范运作,加强管理,开展经营,为公司争取恢复股票上市交易打好基础。
二、公司及员工在数月没有日常工作费用及工资的情况下,仍然维持着公司的基本运转,等待着公司恢复股票上市交易工作的开展,截止本公告日,该项工作尚无进展 |
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2014-09-04
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浙商证券持续督导意见函 |
深交所公告 |
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*ST国恒于近日整理了收到的,现将全文予以披露 |
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2014-08-30
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2014年半年度报告主要财务指标及分配预案 |
刊登中报 |
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一、2014年半年度报告主要财务指标
每股收益(元)：-0.0143
净资产收益率(%)：-0.76
二、不分配不转增 |
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2014-08-06
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股票暂停上市期间工作进展 |
深交所公告 |
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截止2013年12月31日,*ST国恒连续三年亏损,根据深圳证券交易所《关于天津国恒铁路控股股份有限公司股票暂停上市的决定》(深证上[2014]238号)。公司股票(种类：A股 证券代码：000594 证券简称：*ST国恒)自2014年7月17日起暂停上市。现就暂停上市期间的近期工作情况予以公告 |
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2014-07-17
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暂停上市，自2014-07-17起连续停牌，连续停牌 |
深交所公告，停牌 |
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2014-07-16
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暂停上市，连续停牌，停牌起始日：2014-07-17，连续停牌 ，2014-07-17 |
连续停牌起始日，停牌公告 |
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2014-07-16
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股票暂停上市 |
深交所公告，其它 |
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一、公司名称：天津国恒铁路控股股份有限公司
股票种类：A 股股票
股票简称：*ST国恒
证券代码：000594
暂停上市起始日：2014年7月17日
二、2014年7月15日,公司接到深圳证券交易所深证上〔2014〕238号《关于天津国恒铁路控股股份有限公司的决定》。因公司2011年、2012年、2013年连续三个会计年度经审计的净利润为负值,根据《深圳证券交易所股票上市规则》14.1.1条、14.1.2条的规定,深圳证券交易所决定公司股票自2014年7月17日起暂停上市 |
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2014-07-07
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公司股票继续停牌及暂停上市风险提示 |
深交所公告，风险提示 |
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*ST国恒2011年、2012年和2013年连续三年经审计的净利润为负值,根据《深圳证券交易所股票上市规则》的有关规定,公司股票(证券代码：000594,证券简称：*ST国恒)可能被暂停上市。现就公司股票暂停上市风险予以提示 |
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2014-07-05
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2014年一季度报告主要财务指标 |
刊登季报 |
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1、每股收益(元) -0.007 |
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2014-07-05
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公司股票继续停牌及暂停上市风险提示 |
深交所公告，停牌 |
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*ST国恒2011年、2012年和2013年连续三年经审计的净利润为负值,根据有关规定,公司股票(证券代码：000594,证券简称：*ST国恒)可能被暂停上市。现就公司股票暂停上市风险提示如下：
一、2014年7月3日,公司第八届董事会第五十次会议审议通过了《2013年年度报告》,2013年归属于上市公司股东的净利润为-2.26亿元,中兴财光华会计师事务所(特殊普通合伙人)出具了无法表述意见的审计报告。
二、根据《深圳证券交易所股票上市规则》的有关规定,公司连续三年亏损,公司股票将于2014年7月7日起停牌。深圳证券交易所将在公司股票停牌后十五个交易日内做出是否暂停公司股票上市交易的决定。待深圳证券交易所做出暂停公司股票上市的决定后,公司股票将被暂停上市 |
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2014-07-05
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2013年年度报告主要财务指标及分配预案 |
刊登年报 |
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一、2013年年度报告主要财务指标
每股收益(元)：-0.151
二、不分配不转增 |
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2014-07-04
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自查阶段性结果暨诉讼进展 |
深交所公告，诉讼仲裁 |
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*ST国恒于2014年7月1日发布了《天津国恒铁路控股股份有限公司自查阶段性结果及重大诉讼提示性公告》,公司根据公司内控委员会对历史问题的自查阶段性结果,对天津国恒铁路控股股份有限公司的部分涉诉情况进行了公告。
其中《提示性公告》中第八条中所述涉诉案件暨创捷投资公司借贷纠纷案、力源祥公司借贷纠纷案有误,原告已于7月2日发告知函给公司,案件中所涉及的借贷纠纷情况已消除,上述两个案件已终结,因此公司不再具有相关或有负债风险。
公司将继续对《提示性公告》中其他涉诉案件情况进行深入调查核实,关注案件进展情况,并及时将核查结果进行披露 |
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