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备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2008-02-21
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临时股东大会通过变更董事、监事及为天津国泰1亿元银行承兑汇票提供担保的议案
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深交所公告 |
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天津宏峰2008年第一次临时股东大会于2008年2月20日召开，通过如下议案：
1、彭章洁女士辞去公司董事职务。
2、郭魁元先生辞去公司监事职务。
3、覃东先生辞去公司监事职务。
4、郭魁元先生为公司董事。
5、张建北女士为公司监事。
6、梁伟鹏先生为公司监事。
7、公司拟为天津国泰恒生实业发展有限公司申请人民币壹亿元银行承兑汇票提供连带责任担保。
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2008-02-05
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召开2008年度第1次临时股东大会，停牌一天 ，2008-02-20 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1、彭章洁女士辞去天津宏峰实业股份有限公司董事职务。
2、郭魁元先生辞去天津宏峰实业股份有限公司监事职务。
3、覃东先生辞去天津宏峰实业股份有限公司监事职务。
4、审议郭魁元先生为天津宏峰实业股份有限公司董事候选人。
5、审议张建北女士为天津宏峰实业股份有限公司监事候选人。
6、审议梁伟鹏先生为天津宏峰实业股份有限公司监事候选人。
7、审议本公司拟为天津国泰恒生实业发展有限公司申请人民币壹亿元（￥10,000 万元）银行承兑汇票提供连带责任担保 |
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2008-02-05
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2月20日召开2008年第一次临时股东大会 |
深交所公告，日期变动 |
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1、召集人：公司董事会。
2、会议日期和时间：2008年2月20日上午9：30分。
3、会议地点：公司会议室。
4、会议召开方式：现场表决。
5、股权登记日：2008年2月14日
6、会议审议事项：公司拟为天津国泰恒生实业发展有限公司申请人民币壹亿元银行承兑汇票提供连带责任担保等议案。
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2008-01-31
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28,055,808股限售股份2月4日上市流通 |
深交所公告，股本变动 |
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1、本次限售股份实际可上市流通数量为28,055,808股；
2、本次限售股份可上市流通日为2008年2月4日。
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2008-01-30
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深圳国恒所持公司3000万股股权解除质押
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深交所公告 |
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2008年1月29日，天津宏峰股东深圳市国恒实业发展有限公司办理了所持公司部分股份的质押登记解除手续，解除质押股份数为30,000,000股，占公司股份总数的5.35%。
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2008-01-26
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赤峰鑫投再次出售公司股份7,408,546股
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深交所公告 |
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天津宏峰股东赤峰鑫业投资有限公司于2008年1月25日通过深交所挂牌交易出售公司股份7,408,546股，占公司股份总数的1.32%。
截止2008年1月25日，赤峰鑫投持有公司股票106,772,550股（占公司股份总数的19.03%）。
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2008-01-25
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赤峰鑫投出售公司股份9,059,735股
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深交所公告 |
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天津宏峰股东赤峰鑫业投资有限公司于2008年1月24日通过深交所挂牌交易出售公司股份9,059,735股，占公司股份总数的1.61%。
截止2008年1月24日，赤峰鑫投持有公司股票114,181,096股（占公司股份总数的20.35%）。
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2008-01-24
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赤峰鑫投出售公司股份10,169,273股
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深交所公告 |
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截止2008年1月23日收盘，天津宏峰股东赤峰鑫业投资有限公司已通过深交所挂牌交易出售公司股份10,169,273股,占公司股份总数的1.81%。
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2008-01-22
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向特定对象非公开发行A股申请未获证监会发审委审核通过，停牌一小时 |
深交所公告，再融资预案 |
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天津宏峰向特定对象非公开发行A股股票申请于2008年1月21日提交中国证券监督管理委员会发行审核委员会审核。
根据会议审核结果,公司本次发行申请未获得通过。
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2008-01-21
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证监会发审委1月21日审核公司非公开发行股票申请，股票停牌，停牌一天 |
深交所公告，停牌 |
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中国证券监督管理委员会发行审核委员会将于2008年1月21日审核天津宏峰A股非公开发行方案。公司股票将于2008年1月21日停牌一天,并于发审委会议结果公布后复牌。
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2008-01-18
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28,055,808股限售股份1月21日上市流通 |
深交所公告，股本变动 |
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1、本次限售股份实际可上市流通数量为28,055,808股；
2、本次限售股份可上市流通日为2008年1月21日。
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2008-01-10
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限期整改计划落实完毕
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深交所公告 |
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天津宏峰根据制定的《关于限期整改要求的落实计划》，经过相关各方的紧张工作，目前已落实完毕，现公告如下：
1、粤房地证字第0271052号房产。权属人应为中铁（罗定）铁路有限公司，已于2007年12月27日完成权属人过户手续。
2、粤房地证字第C3811486号、第C3811487号、第C3811488号、第C3811489号房产以及罗府国用（2007）第001729号土地使用权。权属人应为中铁罗定，已于2007年12月27日完成权属人过户手续。
3、鉴于罗府国用（2007）第003098号之土地使用权的权属人为广东罗定中技铁路集团有限公司，由其按照评估值支付人民币3,180,000元给中铁罗定，款项已于2008年1月2日支付完毕。
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2008-01-03
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临时股东大会通过出售赤峰市黄金大厦的资产给上海震宇实业有限公司的《资产转让协议》
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深交所公告 |
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天津宏峰2007年第三次临时股东大会于2007年12月30日召开，审议通过关于公司拟以人民币2,792.27万元出售赤峰市黄金大厦的资产给上海震宇实业有限公司的《资产转让协议》。
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2008-01-02
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因未公布股东大会决议公告停牌一天，停牌一天 |
深交所公告，停牌 |
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2007-12-19
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董事会通过公司治理专项活动整改报告
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深交所公告 |
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天津宏峰第六届董事会第二十六次会议于2007年12月18日召开，通过以下议案：
一、《董事会审计委员会实施细则》；
二、《董事会提名委员会议事规则》；
三、《董事会薪酬与考核委员会议事规则》；
四、《董事会战略发展委员会议事规则》；
五、《公司治理专项活动整改报告》。
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2007-12-19
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重大诉讼进展
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深交所公告 |
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2007年9月25日，天津宏峰、深圳市国恒实业发展有限公司与赵立君达成了《关于处理天津宏峰实业股份有限公司相关债务之协议》，约定由深圳国恒代公司偿还所欠赵立君本息1600万元直接债务。
截至2007年11月20日，深圳国恒已履行完约定的向赵立君支付1600万元的给付义务。
2007年12月17日，深圳国恒承诺：放弃要求天津宏峰清偿1600万元的给付义务，保留对内蒙古宏峰集团有限责任公司1600万元给付义务的追偿权利，但不计利息。
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2007-12-18
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董事会通过限期整改要求的落实计划
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深交所公告 |
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天津宏峰第六届董事会第二十五次会议于2007年12月17日召开，审议通过了《关于限期整改要求的落实计划》。
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2007-12-15
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召开2007年度第3次临时股东大会 ，2007-12-30 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 本公司拟以人民币贰仟柒佰玖拾贰万贰仟柒佰元整（￥2,792.27万元）出售赤峰市黄金大厦的资产给上海震宇实业有限公司的《资产转让协议》。
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2007-12-15
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12月30日召开2007年第三次临时股东大会
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深交所公告 |
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1、召集人：公司董事会。
2、会议日期和时间：2007年12月30日上午9:30分。
3、会议地点：公司会议室。
4、会议召开方式：现场表决。
5、股权登记日：2007年12月25日。
6、会议审议事项：公司拟以人民币2,792.27万元出售赤峰市黄金大厦的资产给上海震宇实业有限公司的《资产转让协议》。
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2007-12-13
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收购中铁（罗定）铁路有限责任公司24.43%股权
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深交所公告 |
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天津宏峰拟出资169,944,172.48元收购广东罗定中技铁路集团有限公司持有的中铁（罗定）铁路有限责任公司24.43%的股权。
《关于中铁（罗定）铁路有限责任公司之股份转让协议》和《关于中铁（罗定）铁路有限责任公司之股份转让协议补充协议》先后于2007年8月12日及2007年9月27日签署。
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2007-12-06
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取消2007年第三次临时股东大会 |
深交所公告，重要信息变更 |
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天津宏峰董事会于2007年12月4日刊登了召集2007年第三次临时股东大会的通知。该次股东大会将就公司对中铁（罗定岑溪）铁路有限责任公司9.5亿元中长期铁路建设项目（罗岑铁路）借款提供连带责任担保，以及为天津国泰恒生实业发展有限公司1亿元银行承兑汇票提供连带责任担保等事项进行审议。鉴于本次担保金额巨大，达到公司2006年末经审计净资产的119.70%，对公司经营风险有巨大影响。
公司本着对广大投资者负责的态度，决定对担保事项条款重新审议，以有效控制风险。故取消原定于2007年12月19日召开2007年第三次临时股东大会的通知。待公司董事会重新审议后，再行发出股东大会通知。
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2007-12-06
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与普傲德商贸公司关联交易补充公告 |
深交所公告，关联交易 |
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天津宏峰控股子公司北京茂屋房地产开发有限公司于二00六年八月五日与北京普傲德商贸有限责任公司签订了三份《工业品买卖合同》，茂屋房地产公司向普傲德商贸公司购买价值总计38,750,900.23元人民币的建筑材料。
公司控股子公司中铁（罗定）铁路有限责任公司全资子公司罗定市铁路物资有限公司深圳分公司于二00六年九月二十八日与普傲德商贸公司签订了《材料供应合同》，普傲德商贸公司向罗定市铁路物资深圳分公司购买价值总计31,129,815.00元人民币的建筑材料。因普傲德商贸公司与公司法人代表为同一人，构成关联关系。
以上《工业品买卖合同》、《材料供应合同》已分别于二〇〇七年六月十二日、二十一日全额执行完毕。
公司与普傲德商贸公司债权、债务关系已结清。
公司未能就上述关联交易事项及时、充分地履行披露义务，对此向投资者致歉。
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2007-12-04
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12月19日召开2007年第三次临时股东大会
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深交所公告 |
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1、召集人：公司董事会。
2、会议日期和时间：2007年12月19日上午9:30分。
3、会议地点：公司会议室。
4、会议召开方式：现场表决方式。
5、股权登记日：2007年12月12日。
6、会议审议事项：同意公司拟为中铁（罗定岑溪）铁路有限责任公司申请人民币95,000万元中长期铁路建设项目借款提供连带责任担保、同意公司拟以人民币2,792.27万元出售赤峰市黄金大厦的资产给上海震宇实业有限公司的《资产转让协议》等议案。
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2007-12-04
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召开2007年度第3次临时股东大会 ，2007-12-19 |
召开股东大会 |
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| 1、同意本公司拟为中铁（罗定岑溪）铁路有限责任公司申请人民币玖亿伍千万元（￥95,000万元）中长期铁路建设项目借款提供连带责任担保，该借款全部用于罗定至岑溪路段的铁路建设。如本公司非公开发行股票申请不能获得批准，中铁（罗定岑溪）铁路有限责任公司现股东同意将以该公司99.40%的股权向天津宏峰提供质押，为此项担保提供反担保措施。
2、同意本公司拟为天津国泰恒生实业发展有限公司申请人民币壹亿元（￥10,000万元）银行承兑汇票提供连带责任担保。
3、同意本公司拟以人民币贰千柒佰玖拾贰万贰千柒佰元整（￥2,792.27万元）出售赤峰市黄金大厦的资产给上海震宇实业有限公司的《资产转让协议》 |
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2007-11-22
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2007年半年报的补充 |
深交所公告，定期报告补充（更正） |
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天津宏峰于2007年8月25日披露了2007年半年度报告及摘要，现就公司2007年半年报会计报表附注有关科目变动情况进一步说明。
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2007-11-10
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董事会通过公司治理专项活动自查报告及整改计划 |
深交所公告，其它 |
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天津宏峰第六届董事会第二十二次会议于2007年11月8日召开，通过以下议案：
一、确认更正后的《2006年度财务报告》；
二、公司治理专项活动自查报告及整改计划。
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2007-10-31
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[20074预增](000594) 天津宏峰：2007年度业绩预增200%左右，停牌一小时 |
深交所公告，业绩预测 |
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| 2007年度业绩预增200%左右
天津宏峰预计2007年1-12月业绩较上年同期将增长200%左右。
主要原因是公司2006年末出售上海金芝置业有限公司，2007年上半年完成股权过户及资产移交手续，并结转了非经营性收益所致。目前的预计增长幅度未考虑深圳市国恒实业发展有限公司代公司偿还1600万元债务后应豁免的利息所获得的非经营性收益。
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2007-10-31
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2007年前三季度报告主要财务指标
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刊登季报 |
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1、每股收益(元) 0.157
2、每股净资产(元) 1.589
3、净资产收益率(%) 9.87
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2007-10-25
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收购中铁（罗定岑溪）铁路有限责任公司99.40%股权 |
深交所公告，收购/出售股权（资产） |
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天津宏峰拟出资347,900,000元收购深圳市中技（实业）集团有限公司和广东罗定中技铁路集团有限公司持有的中铁（罗定岑溪）铁路有限责任公司合计99.40%的股权。
《关于中铁（罗定岑溪）铁路有限责任公司之股份转让协议》和《关于中铁（罗定岑溪）铁路有限责任公司之股份转让协议补充协议》先后于2007年8月12日及2007年9月27日签署。
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2007-10-24
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拟披露季报 ，2007-10-31 |
拟披露季报，延期披露定期报告 |
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| 2007-10-23 |
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2007-10-23
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(000594) 天津宏峰:涨幅偏离值达7%的证券 |
交易公开信息 |
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| 买入金额排名前5名:
营业部名称 买入金额（元） 卖出金额（元）
中信建投证券有限责任公司广州市黄埔东路证券营业部 8561310.66 163034.60
联合证券厦门湖滨南路营业部 6656336.70
万联证券有限责任公司广州石牌东路证券营业部 4311897.51 100450.50
联合证券有限责任公司广州荔湾路证券营业部 4059569.00 3158754.17
天同证券泰安升平街证券营业部（齐鲁证券托管） 3691056.25 27057.00
卖出金额排名前5名:
营业部名称 买入金额（元） 卖出金额（元）
万联证券有限责任公司广州区庄证券营业部 2360946.30 10204293.62
中国银河证券股份有限公司广州东风西路证券营业部 854133.00 9329605.25
天同证券广州新港西路证券营业部（齐鲁证券托管） 771961.50 3812859.00
联合证券有限责任公司广州荔湾路证券营业部 4059569.00 3158754.17
国信证券有限责任公司深圳泰然九路证券营业部 837944.00 2688851.39
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